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金融詐騙平臺有哪些

來源：法律編輯整理時間： 2024-05-07 19:55:01 413 人看過

金融詐騙的類型：

（一）集資詐騙。

（二）保險詐騙。

（三）網(wǎng)絡(luò)詐騙。

（四）電話詐騙。

《刑法》第一百九十二條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；等等。

《刑法》第一百九十三條

有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，同上

（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；

（二）使用虛假的經(jīng)濟合同的；

（三）使用虛假的證明文件的；

（四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔?；蛘叱?a target="_blank" href="http://dilbar.cn/citiao/7719204187524543182.html">抵押物價值重復(fù)擔保的；

（五）以其他方法詐騙貸款的。

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2023-03-29

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中國人民銀行
金融投訴電話12363平臺

消費金融投訴熱線—12363。一、12363是什么12363，中國人民銀行沈陽分行2014年09月11日在遼寧省開通的金融消費權(quán)益保護咨詢投訴電話。12363電話是工業(yè)和信息化部批復(fù)同意中國人民銀行使用的全國性金融消費咨詢投訴公益性服務(wù)專用號碼。二、12363的受理范圍12363的受理范圍包括中國人民銀行法定職責范圍內(nèi)的金融消費投訴，涉及跨市場、跨行業(yè)類交叉性金融產(chǎn)品和服務(wù)的金融消費投訴。三、12363的服務(wù)時間接受咨詢和投訴的時間為每周一至周五(國家法定節(jié)假日、公休日除外)上午8:30-11:50，下午14:30-17:00。資費按市話標準執(zhí)行。四、如何查詢12363的投訴結(jié)果撥打12363后，相關(guān)人員會在15-20工作日內(nèi)回復(fù)。五、12363的投訴方式本地居民可撥打12363電話，跨地市打12363，需要加撥區(qū)號。六、12363的注意事項并非所有城市都開通了人民銀行投訴電話。在人民銀行

2023-03-26

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金融詐騙犯罪類型一：集資詐騙罪；貸款詐騙罪；金融票據(jù)詐騙罪；信用詐騙罪；信用卡詐騙罪；有價證券詐騙罪；保險詐騙罪。我們常常能在手機上收到的短信或者電話，都是借著宣傳的方式來對用戶進行詐騙。金融詐騙是以非法占有為目的擾亂金融管理秩序的一種違法行為。一、金融詐騙犯罪類型一：集資詐騙罪根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，集資詐騙罪是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額交大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，將處于五年以上十年以下有期徒刑，并將處于五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。二、金融詐騙犯罪類型二：貸款詐騙罪根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十三條的規(guī)定，貸款債騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相

2023-03-24

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2023-04-13

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以下哪些網(wǎng)絡(luò)金融詐騙

有以下幾種主要表現(xiàn)形式：1、銀行理財產(chǎn)品漏洞被利用大量工行、招行和農(nóng)行等用戶紛紛在網(wǎng)上反饋收到短信提示，稱自己的銀行卡在網(wǎng)上購買了某款理財產(chǎn)品被扣除了大筆資金，并告知“如果不是您本人操作，請與我們聯(lián)系?！碑斁W(wǎng)友去atm機查詢時發(fā)現(xiàn)，自己的銀行卡余額竟然真的少了短信中告知的相同金額。2、虛假借款詐騙借款人通過信息販賣者獲取有效身份信息，并以他人的身份在互聯(lián)網(wǎng)金融平臺進行借款或消費。在一些平臺，不乏員工與借款者內(nèi)外勾結(jié)，過度包裝借款人信息，使得原本無法借款的人也借到款項，變相侵吞公司資產(chǎn)。3、境外詐騙網(wǎng)站“釣大魚”在眾多投資理財詐騙網(wǎng)站中，有很多網(wǎng)站均號稱是境外大型國際集團投資，利用政策法規(guī)漏洞進行詐騙。4、P2P平臺頻現(xiàn)虛假投資標的一、個人信用評分怎么查詢1、首先需要在征信平臺進行注冊打開中國人民銀行征信中心個人信用信息服務(wù)平臺的官方網(wǎng)站https：／／ipcrs．pbccrc．org．cn

2023-03-09

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破壞金融管理秩序和金融詐騙犯罪有哪些

破壞金融管理秩序犯罪有：保證罪、違規(guī)出具金融票證罪、吸收客戶資金不入賬罪、洗錢罪、逃匯罪、騙購?fù)鈪R罪、對違法票據(jù)承兌、付款、違法發(fā)放貸款罪、違法運用資金罪等等。一、洗錢罪要怎么進行認定洗錢罪可以通過以下四個要件進行認定：1、客體要件，本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即國家關(guān)于金融活動的管理秩序、社會經(jīng)濟管理秩序、國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定；2、客觀要件，本罪在客觀方面表現(xiàn)為掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的行為；3、主體要件，本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人，單位也可以構(gòu)成本罪；4、主觀要件，本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金

2023-06-19

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投訴京東金融平臺投訴到哪里

投訴京東金融平臺有以下兩種方法：一、直接找金融客服用戶投訴時，可以直接在App里找金融客服。打開京東金融，向京東金融的客服請求幫助，我們可以在聊天框里發(fā)起聊天，看一下客服是怎么回答自己的問題的。如果客服回答說是因為自己操作不當?shù)纫幌盗械脑颍敲次覀兛梢酝ㄟ^詢問客服來把這個問題解決，如果說這個問題是因為App軟件咨詢的問題，那么我們可以進一步地等待客服幫助我們解決這個問題。不過如果真的是這樣的情況，解決問題的時間應(yīng)該是比較長的，也需要用戶要有耐心

2023-04-02

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怎么投訴平臺詐騙

投訴平臺詐騙最有效的方法肯定是報警處理，但是需要準備好被騙的事實證據(jù)。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為，如果具備構(gòu)成詐騙罪的條件，則不屬于騙，公安機關(guān)依法管轄。。一、騙子不聯(lián)系我我就看一天視頻了會不會被騙視頻詐騙過了一天不聯(lián)系應(yīng)該是遭受到了詐騙行為，建議直接報警處理。法律規(guī)定犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳或者責令退賠，如果對方涉嫌詐騙，破案后對方應(yīng)當返還財產(chǎn)。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為，如果不具備構(gòu)成詐騙罪的條件，則不屬于詐騙。二、別人借錢不還屬于詐騙嗎網(wǎng)友借錢不還如果沒有虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取財物的行為的，一般不算詐騙。借錢不還一般屬于民事糾紛，詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。詐騙罪是指以非法占有為目的，使用欺

2023-04-11

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平臺詐騙是否違法

平臺詐騙違法。具體如下：1、數(shù)額不大的，不構(gòu)成詐騙罪，但可以進行治安處罰；2、數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。詐騙罪的立案標準如下：1、達到3000元以上，構(gòu)成數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；2、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。直播平臺詐騙刑事拘留嗎直播平臺詐騙如果涉嫌刑事犯罪就會刑事拘留，一般拘留14天，最長可以到37天。詐騙犯罪一般要3000元以上才立案，有的地方可能會要到5000元以上。公安機關(guān)對被拘留的人，認為需要逮捕的，應(yīng)當在拘留后的三日以內(nèi)，提請人民檢察院審查批準。在特殊情況下，提請審查批準的時間可以延長一日至四日?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三

2023-08-02

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如何來認定金融詐騙罪哪些行為構(gòu)成金融詐騙罪

一、如何來認定金融詐騙罪金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構(gòu)信用，破壞金融管理秩序的行為。1、金融詐騙罪侵犯的客體，是指受國家刑法所保護而為該犯罪行為所侵犯的社會關(guān)系。就詐騙罪的侵害對象而言，所有詐騙罪侵害的對象，均是公私財物，從這一角度講，金融詐騙罪所侵犯的客體是公私財產(chǎn)所有權(quán)關(guān)系。但是，金融詐騙罪所侵犯的客體不是單一客體，而是復(fù)雜客體。它不僅侵犯財產(chǎn)所有權(quán)關(guān)系，還同時侵犯了國家金融管理秩序，破壞了國家市場經(jīng)濟秩序。2、金融詐騙罪的客觀方面，是指金融詐騙罪的客觀表現(xiàn)形式，即金融詐騙行為的方法、形式、以及造成的危害后果。金融詐騙罪的客觀方面，表現(xiàn)為用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法，以募集資金、貸款、票據(jù)結(jié)算、信用證、信用卡使用、保險索賠、有價證券交易、兌付等形式，騙取數(shù)額較大的公私財物。3、金融詐騙罪的主體，由于金融詐騙罪形式多樣，方法各異

2023-01-29

133人看過
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網(wǎng)通金融平臺搭建完畢

在中國電信揮舞“互聯(lián)星空”的旗幟大肆吸引寬帶眼球的同時，網(wǎng)通已經(jīng)悄悄完成了一個基于寬帶的金融平臺，在這個取名“財富之門”的開放平臺上，用戶可以以更低的價格，享受到更全面和穩(wěn)定的證券、金融服務(wù)?！柏敻恢T”：網(wǎng)通搭臺大家唱戲“財富之門”定位在“一站式集成服務(wù)”，通俗的說就是一種平臺，這個平臺所連接的上游是各種服務(wù)提供商，如信息提供商、培訓(xùn)提供商、證券公司甚至個人分析師，下游則是廣大的用戶。用戶的范圍可以精確地形容為全國所有寬帶用戶與全國所有股民的交集——這個數(shù)字雖然還不確切，但可以肯定大到令人欣喜。這些用戶不一定需要是網(wǎng)通寬帶的用戶，因為網(wǎng)通的證券服務(wù)也并不是與自己的寬帶業(yè)務(wù)捆綁在一起。這個平臺軟件內(nèi)置的內(nèi)容包括滬、深交易所授權(quán)提供的快速、穩(wěn)定、安全的多市場行情數(shù)據(jù)，《投資家普及版》、《飛狐勝券普及版》、《網(wǎng)通錢龍旗艦版》、《網(wǎng)通錢龍金典版》、《勝龍E通網(wǎng)通專版》等多款特點各異的分析軟件，以

2023-04-24

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一、平臺詐騙推薦人有責任嗎?在處理相關(guān)詐騙案件的時候還是要具體情況具體分析，要看介紹人是否收取費用，是否知情，是否參與詐騙活動才能認定是否犯詐騙罪，是否給予處罰。1、如果介紹人對詐騙行為在事前不知情，只是起到了介紹和聯(lián)系的中間作用的，而且也沒有收取任何費用，則介紹人沒有法律責任，不需對被騙負責。2、如果介紹人在事前知道(包括應(yīng)當知道)一方企圖詐騙，甚至和對方一起合謀詐騙的，則介紹人和詐騙者構(gòu)成共犯，要和詐騙者一起承擔法律責任。如果詐騙金額較大的，則構(gòu)成詐騙罪，介紹人也要承擔刑事責任。3、如果介紹人在事前不知情，但收取了服務(wù)費，那么，介紹人也應(yīng)該負有法律責任?！缎谭ā返诙俣臈l規(guī)定，有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額

2023-06-16

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2024-03-21

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