非法集資公司財(cái)務(wù)被判詐騙罪如何申訴
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時(shí)間： 2024-07-25 04:59:46
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涉及非法集資公司的財(cái)會(huì)人員因涉嫌欺詐而被定罪判刑，倘若他們欲提出申訴，首先應(yīng)當(dāng)深入細(xì)致地研究分析判決依據(jù)以及案件各個(gè)方面的細(xì)節(jié)之處，例如證人證言、物證及書(shū)證等證據(jù)材料是否充足有力，相關(guān)司法解釋與法律條款在本案中的應(yīng)用是否恰當(dāng)無(wú)誤，審判過(guò)程與程序是否符合法定程序等等。
在此項(xiàng)工作中，如若發(fā)現(xiàn)上述任一個(gè)環(huán)節(jié)存在問(wèn)題或疑點(diǎn)，便應(yīng)立即著手調(diào)查核實(shí)并進(jìn)行充分的說(shuō)明。
此外，若財(cái)會(huì)人員認(rèn)為新的證據(jù)材料有可能對(duì)原判決產(chǎn)生重大影響，亦需及時(shí)收集整理，以備后續(xù)申訴之用。
最后，在撰寫(xiě)申訴狀時(shí)，務(wù)必保證所陳述的理由充分且有理有據(jù)。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百五十二條
【申訴的提出】當(dāng)事人及其法定代理人、近親屬，對(duì)已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，可以向人民法院或者人民檢察院提出申訴，但是不能停止判決、裁定的執(zhí)行。
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法律綜合知識(shí)一、公司集資詐騙業(yè)務(wù)員被定詐騙罪怎么處罰根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)非法集資行為的懲罰包括：最嚴(yán)厲的情況是處三年以下的有期徒刑或拘役，此外還要附加或單獨(dú)支付所獲取金額的20，000人民幣至2，000，000人民幣以?xún)?nèi)的罰款；如果數(shù)額龐大，或者涉及到更為嚴(yán)重的情節(jié)，則此罪犯將被判三年以上和十年以下有期徒刑，同時(shí)還需要支付總收入的50，000人民幣至500，000人民幣以?xún)?nèi)的罰款。當(dāng)這些罪犯在團(tuán)伙罪行中起到次要角色或輔助作用時(shí)，他們就被稱(chēng)為從犯。對(duì)于此類(lèi)從犯，法律規(guī)定應(yīng)該給予其從輕、減輕甚至免除處罰的待遇。具體來(lái)說(shuō)，如果他們能及時(shí)地退還所有上述費(fèi)用，那么他們將會(huì)得到適當(dāng)?shù)膹妮p處罰；如果情節(jié)較輕，他們甚至可能會(huì)被免于處罰；如果情節(jié)非常輕微且對(duì)社會(huì)危害不大，那么他們的行為將不會(huì)被視為犯罪。關(guān)于集資詐騙的數(shù)額，法律規(guī)定應(yīng)該按照行為人實(shí)際騙取的數(shù)額來(lái)計(jì)算，并且在案件發(fā)生之前已經(jīng)歸還的數(shù)額也應(yīng)該予以扣除。對(duì)于那2024-07-21398人看過(guò) -
有期徒刑詐騙非法集資法院的判決是處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯此罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。法院短信威脅已經(jīng)開(kāi)庭會(huì)怎么判決判決是人民法院在審理案件終結(jié)時(shí)就實(shí)體問(wèn)題所作出的決定。是法院行使審判權(quán)的體現(xiàn)。依案件性質(zhì)，有民事判決和刑事判決之分。民事判決在于解決雙方當(dāng)事人關(guān)于民事權(quán)利、義務(wù)的爭(zhēng)執(zhí)。刑事判決在于解決確定被告人是否犯罪、犯何種罪、應(yīng)否處刑、如何處刑以及刑罰的執(zhí)行方法等問(wèn)題。從程序上說(shuō)，它是結(jié)束案件的審理，因而是終局裁判。從內(nèi)容上說(shuō)，它是解決案件的實(shí)體法上的事項(xiàng)，所以是實(shí)體裁判。此外，依法院審查不同，還可分為一審判決、二審判決和再審判決。判決時(shí)必須制作判決書(shū)，于發(fā)生法律效力后交付執(zhí)行?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐2023-07-04470人看過(guò) -
原始證據(jù)一是對(duì)照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品的回報(bào)率是否過(guò)高。多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報(bào)很可能就是投資陷阱。按照我國(guó)相關(guān)規(guī)定，超過(guò)國(guó)家規(guī)定貸款利率4倍以上的不受法律保護(hù)，可作為判斷回報(bào)是否過(guò)高的參考。廣大投資者和居民一定要增強(qiáng)分辨能力，不要相信“免費(fèi)的午餐”。二是通過(guò)政府網(wǎng)站查詢(xún)相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)的合法的上市公司、是不是可以發(fā)行公司股票、債券、國(guó)家規(guī)定的股權(quán)交易場(chǎng)所等，如果不具備發(fā)行、銷(xiāo)售股票、出售金融產(chǎn)品以及開(kāi)展存貸款業(yè)務(wù)的主體資格，就涉嫌非法集資。如不法分子以“證券投資咨詢(xún)公司”、“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)公司”等為名，推銷(xiāo)所謂即將在境內(nèi)外證券市場(chǎng)上市的股票，可通過(guò)政府網(wǎng)站查閱是否已經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行等。三是通過(guò)查詢(xún)工商登記資料，查明相關(guān)企業(yè)是否是經(jīng)過(guò)法定注冊(cè)的合法企業(yè)，是否辦理了稅務(wù)登記等。如果主體身份不合法、不真實(shí)，則有欺詐嫌疑。四是一些影響較大非法集資犯罪，相關(guān)媒體多會(huì)進(jìn)行報(bào)道，要通過(guò)媒體和互聯(lián)網(wǎng)資源，2023-04-12483人看過(guò) -
業(yè)務(wù)員明知是集資詐騙行為，仍然參與其中，在集資詐騙活動(dòng)中非常相應(yīng)作用的，屬于共同犯罪，要承擔(dān)刑事責(zé)任?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二十五條【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。一、集資詐騙罪的認(rèn)定（一）罪與非罪借款由于某種原因，長(zhǎng)期拖欠不還的，或者編造謊言或隱瞞真相而騙取款物，到期不能償還的，只要沒(méi)有非法占有的目的，也沒(méi)有揮霍一空，不賴(lài)帳，不再弄虛作假騙人，確實(shí)打算償還的，仍屬借貸糾紛，不構(gòu)成詐騙罪。（二2023-02-27429人看過(guò)
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經(jīng)濟(jì)犯罪一、非法集資公司財(cái)務(wù)員工如何立罪以公司的名義進(jìn)行非法集資活動(dòng)的，對(duì)公司財(cái)務(wù)人員怎么處罰，在依據(jù)財(cái)務(wù)人員與非法集資行為的關(guān)聯(lián)而定，如果對(duì)非法集資行為提供幫助的，可以認(rèn)定為參與者，依據(jù)情節(jié)進(jìn)行處罰。《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條【主犯】組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。第二十七條【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，2023-04-27441人看過(guò) -
有期徒刑對(duì)于進(jìn)行非法集資，有集資詐騙行為的公司，可以通過(guò)以下方面進(jìn)行識(shí)別：以非法占有為目的，用詐騙的方法進(jìn)行非法集資；以虛假證明文件和高回報(bào)率為誘餌進(jìn)行集資?！缎谭ā芬?guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。一、借款人集資詐騙擔(dān)保人怎么判借款人集資詐騙擔(dān)保人構(gòu)成集資詐騙罪的，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。二、侵占村集資款算犯法么侵占村民集資款的，可能會(huì)構(gòu)成集資詐騙罪。行為人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。三、民間非法集資是什么2023-06-22142人看過(guò) -
刑事責(zé)任年齡詐騙是指具備非法占有為目的，使用詐騙方法獲取公私財(cái)產(chǎn)的行為。如果是在非法集資過(guò)程中利用詐騙手段進(jìn)行，則構(gòu)成集資詐騙罪。而非法集資并不屬于具體單獨(dú)的罪名，我國(guó)現(xiàn)行法律對(duì)非法集資也無(wú)明文規(guī)定。一、單位集資詐騙二億元判幾年單位集資詐騙二億屬于數(shù)額特別巨大，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。二、非法集資怎么才算合法的1.非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。2.非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。3.所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過(guò)不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成犯罪的行為實(shí)質(zhì)所在。三、非法2023-06-2265人看過(guò) -
有期徒刑證據(jù)是判定行為人是否構(gòu)成犯罪以及構(gòu)成何種犯罪的客觀(guān)依據(jù)。由于非法集資犯罪往往作案周期長(zhǎng)、受害人數(shù)多、涉案金額大，因此更需要重視對(duì)非法集資類(lèi)犯罪各類(lèi)證據(jù)的全面收集。既要重視對(duì)言詞證據(jù)的收集，又要重視對(duì)虛假宣傳材料、股權(quán)證、協(xié)議書(shū)等書(shū)證及電子數(shù)據(jù)的收集取證。對(duì)犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，應(yīng)緊緊圍繞非法集資的非法性、公開(kāi)性、利誘性、社會(huì)性四個(gè)特征進(jìn)行，并將非法集資資金的管理、使用、用途作為重點(diǎn)進(jìn)行取證，同時(shí)還應(yīng)查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退賠能力。對(duì)被害人陳述的提取，應(yīng)主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(bào)(方式、次數(shù)、金額)、損失金額等方面進(jìn)行；對(duì)被害人人數(shù)眾多的案件，為全面查明被害人的實(shí)際損失，偵查機(jī)關(guān)還應(yīng)及時(shí)發(fā)布公告要求被害人限期申報(bào)債權(quán)，對(duì)被害人進(jìn)行確認(rèn)，并及時(shí)告知相關(guān)權(quán)利及義務(wù)。對(duì)涉案書(shū)證，應(yīng)當(dāng)調(diào)取包括非法集資方案、宣傳手段，資金來(lái)源、資金管理、使用、流向等方面的書(shū)證2023-03-21162人看過(guò)
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一、非法集資財(cái)務(wù)人員責(zé)任是什么?1、通常情況下，公司員工是不需要承擔(dān)刑事責(zé)任的。因?yàn)楣旧嫦臃欠ㄎ展姶婵钭飳儆趩挝环缸铩８鶕?jù)《刑法》第三十一條的規(guī)定，“單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定?！比绻締T工不是直接主管人員或直接負(fù)責(zé)人員的，對(duì)吸收公眾存款也未提供過(guò)幫助的，是不需要承擔(dān)刑事責(zé)任的。2、如果公司員工幫助公司直接向公眾吸收存款，從中收取返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成的，其公司員工有可能會(huì)被認(rèn)定為是共同犯罪中的幫助犯，并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。能夠及時(shí)退繳上述費(fèi)用的，可依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理”。如公司員工依法退繳所得提成的，可從輕處罰或免除處罰;情節(jié)輕微、危害不大的，不構(gòu)成犯罪，不承擔(dān)刑事責(zé)任。二、非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?非法集資在法律上主要是指兩種犯罪2023-04-27269人看過(guò) -
辯護(hù)人集資詐騙案件審判書(shū)摘要：被告人為某公司負(fù)責(zé)人，被指控集資詐騙罪。檢察院指控被告人自2010年以來(lái)，以高額回報(bào)為誘餌，向投資者非法集資共計(jì)數(shù)十億元。被告人堅(jiān)稱(chēng)自己并未犯罪，并對(duì)檢察院的指控進(jìn)行辯護(hù)。經(jīng)過(guò)審理，法院認(rèn)定被告人有罪，判處有期徒刑十年，并處以罰金。集資詐騙案件審判書(shū)格式如下:1.被告人的基本信息,包括姓名、性別、出生年月日等身份信息,由公訴機(jī)關(guān)依法定程序提供。2.檢察院指控的基本內(nèi)容,包括被告人的犯罪事實(shí)和罪名,以及據(jù)被告人供述、辯解和辯護(hù)人辯護(hù)所提出的觀(guān)點(diǎn)和理由。3.判決結(jié)果,包括對(duì)被告人的有罪或無(wú)罪判決,以及相關(guān)的刑罰或無(wú)刑罰的判決結(jié)果。被告被判有罪，集資詐騙罪成立根據(jù)我國(guó)《刑法》第一百九十二條規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法向公眾集資，數(shù)額較大的行為。在本題中，被告被判有罪，集資詐騙罪成立。根據(jù)我國(guó)《刑法》第一百九十二條規(guī)定，集資詐騙罪成立需要滿(mǎn)足以下條件：2023-11-09109人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)非法集資與集資詐騙中后者的罪重。非法集資罪與集資詐騙罪的區(qū)別為前者是指未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)募集資金的行為后者是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大以上的行為。一、非法集資與集資詐騙誰(shuí)的罪重非法集資與集資詐騙中后者的罪重。因?yàn)榉欠Y和詐騙如果從量刑上來(lái)看的話(huà)，詐騙罪比較重，詐騙罪的最高刑為無(wú)期徒刑，而非法吸收公眾存款罪的最高刑為十年以上有期徒刑。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。二、非法集資罪與集資詐騙罪有什么不同非法集資罪與集資詐騙罪的不同體現(xiàn)如下：1．從籌集資金的目的和用途看，如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并且實(shí)際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些；如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于個(gè)人揮霍，或者用于償還個(gè)人債務(wù)，或者用于單位或個(gè)人2022-06-1792人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、詐騙罪非法占有財(cái)物如何判？犯詐騙罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?！缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、貸款詐騙罪與詐騙罪的界限是怎樣的？1、犯罪對(duì)象不同。本罪的對(duì)象僅是指銀行等金融機(jī)構(gòu)的貸款，受害人是銀行或其他金融機(jī)構(gòu)；而詐騙罪的對(duì)象既包括貨幣，亦包括財(cái)物，對(duì)象不僅指銀行或其他金融機(jī)構(gòu)，其范圍比貸款詐騙罪廣泛得多。2、發(fā)生的領(lǐng)域不同。本罪發(fā)生在金融領(lǐng)域進(jìn)行2024-01-30375人看過(guò)
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個(gè)人非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)有：1、個(gè)人非法或變相吸收公眾三十人以上的存款對(duì)象，二十萬(wàn)元以上的公眾存款，給存款人造成十萬(wàn)元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失；2、單位非法或變相吸收公眾一百五十人以上的存款對(duì)象，一百萬(wàn)元以上的公眾存款，給存款人造成五十萬(wàn)元以上的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)。并且造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的，公安機(jī)關(guān)可以立案，并且可以追究其刑事責(zé)任。非法集資詐騙罪與一般詐騙罪的區(qū)別是什么兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀(guān)故意不同，集資詐騙罪是行為人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會(huì)不特定公眾的資金，具有非法占有的主觀(guān)故意；而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時(shí)占用投資人的資金，行為人承諾而且也意圖還本付息?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有2023-07-06267人看過(guò) -
公司涉嫌集資詐騙，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員追究刑事責(zé)任，普通員工如果不知情、未參與的，不追究刑事責(zé)任。詐騙方法是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款的手段。上海集資詐騙公司員工有責(zé)任嗎上海集資詐騙公司員工如果參與了集資詐騙行為的，是有責(zé)任的。如果公司員工對(duì)集資詐騙不知情并且沒(méi)有集資詐騙行為的，是沒(méi)有責(zé)任的。根據(jù)刑法規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)2023-07-06486人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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集資詐騙罪還有嗎，如何判斷非法集資？重慶在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-08-23這類(lèi)罪名一直都存在。要看是否使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”： 1、集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的。 2、肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的。 3、攜帶集資款逃匿的。 4、其他。 -
集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪如何判重慶在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-06-10集資詐騙與非法吸收公眾存款的認(rèn)定是：主體是一般主體，主觀(guān)上由故意構(gòu)成且以非法占有為目的；侵犯的客體是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和國(guó)家金融管理制度，集資詐騙客觀(guān)方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施使用詐騙方法非法集資、數(shù)額較大的行為，非法吸收公眾存款客觀(guān)表現(xiàn)為行為人實(shí)施非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為。
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集資詐騙罪判幾年, 如何處罰非法集資行為湖南在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-03-16根據(jù)《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。百度搜索： -
合法集資詐騙罪和非法集資罪如何界定浙江在線(xiàn)咨詢(xún) 2021-07-17非法集資罪和非法吸收公眾存款罪的區(qū)別有： 1、行為的目的不同。集資詐騙罪的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的，而非法吸收公眾存款罪的行為人主觀(guān)上則不具有非法占有的目的； 2、行為方式不盡相同。前者是使用詐騙方法等； 3、侵犯的客體不同。根據(jù)《刑法》第一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有 -
非法集資詐騙公司的業(yè)務(wù)員是否會(huì)判刑?云南在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-12-06法律分析 若人民檢察院將證明其有罪的證據(jù)補(bǔ)充完整后，非法集資公司的業(yè)務(wù)員有可能會(huì)被提起公訴，可能按照非法吸收公眾存款罪的從犯予以定罪處罰，判處刑罰。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役。
