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支付寶收到黑錢會(huì)被凍結(jié)嗎
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-03-27 13:24:46 329 人看過(guò)

一、支付寶收到黑錢會(huì)被凍結(jié)嗎

若存在任何形式的資金往來(lái)關(guān)聯(lián)至涉嫌從事洗錢活動(dòng)者,其銀行賬戶極有可能面臨凍結(jié)措施。

此舉在于防止此類非法行為的實(shí)施和蔓延,故而在相關(guān)線索被察覺(jué)后,銀行機(jī)構(gòu)必定會(huì)采取果斷行動(dòng)。

如在知情的前提下將銀行卡出借予洗錢者,則可視為參與共同犯罪。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與這種行為應(yīng)以洗錢罪論處并接受相應(yīng)刑事處罰,嚴(yán)重者甚至需要面臨牢獄之災(zāi)。

如確實(shí)對(duì)此毫不知情,那么便無(wú)法認(rèn)定為犯罪,但仍需立刻終止任何形式的資助,以盡快取回所持之銀行卡。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、洗黑錢拘留可以保釋出來(lái)嗎

洗錢活動(dòng)中,被依法進(jìn)行拘留后,若要申請(qǐng)保釋需要滿足以下特定的條件:第一,可能因涉及不當(dāng)行為而受到管制、拘役或者獨(dú)立適用的附加刑懲罰;第二,預(yù)計(jì)可能會(huì)面臨有期徒刑及其以上的刑法處罰,通過(guò)采取取保候?qū)彺胧┎⒉粫?huì)對(duì)其面臨的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)產(chǎn)生較大影響;第三,若存在嚴(yán)重疾病、生活無(wú)法自主或者懷孕以及正在哺乳嬰兒等特殊情況,亦可考慮實(shí)行取保候?qū)?,只要這樣做不會(huì)對(duì)社會(huì)造成不當(dāng)威脅即可;最后,如果在拘留期間已經(jīng)到期,相關(guān)案件還未得到徹底解決,仍需要采用取保候?qū)徥侄蝸?lái)處理。

關(guān)于拘留所保釋所需的具體條件包括:首先,可能因涉嫌犯罪而被判處管制、拘役或單獨(dú)適用附加刑的情況下可以保釋;其次,仼何可能被判處有期徒刑及其以上的刑法懲罰,只要采取取保候?qū)彺胧┖蟛⒉粫?huì)大幅提高社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)程度者可申請(qǐng)保釋;最后,當(dāng)羈押期限已滿且案件尚未得到妥善解決時(shí),需根據(jù)實(shí)際情況采取合適的保釋措施。

《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪    第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:\n(一)提供資金帳戶的;\n(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;\n(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;\n(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;\n(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。\n    單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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2025年10月31日 16:12
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    2023-08-04
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  • 社??ㄉ系耐诵莨べY會(huì)不會(huì)被支付寶凍結(jié)?
    一般情況是不可以凍結(jié)的。最高人民法院關(guān)于在審理和執(zhí)行民事、經(jīng)濟(jì)糾紛案件時(shí)不得查封、凍結(jié)和扣劃社會(huì)保險(xiǎn)基金的通知。社會(huì)保險(xiǎn)基金是由社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)代參保人員管理,并最終由參保人員享用的公共基金,不屬于社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)所有。社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)該項(xiàng)基金設(shè)立專戶管理,專款專用,專項(xiàng)用于保障企業(yè)退休職工、失業(yè)人員的基本生活需要,屬專項(xiàng)資金,不得挪作他用。因此,各地人民法院在審理和執(zhí)行民事、經(jīng)濟(jì)糾紛案件時(shí),不得查封、凍結(jié)或扣劃社會(huì)保險(xiǎn)基金;不得用社會(huì)保險(xiǎn)基金償還社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其原下屬企業(yè)的債務(wù)。電信詐騙會(huì)凍結(jié)支付寶賬戶嗎電信詐騙相關(guān)案件的犯罪嫌疑人若確有需要,是會(huì)被凍結(jié)支付寶賬戶的;在調(diào)查后發(fā)現(xiàn)其確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的,則可以解凍支付寶賬戶。我國(guó)《刑法》規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。《社會(huì)保障卡管理辦法》第二條本辦法所稱社會(huì)保障卡,是指面向社會(huì)公眾發(fā)行,主要應(yīng)用于人
    2023-07-03
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  • 強(qiáng)制執(zhí)行可以凍結(jié)支付寶嗎
    一、強(qiáng)制執(zhí)行可以凍結(jié)支付寶嗎在強(qiáng)制執(zhí)行程序中,被執(zhí)行人的支付寶賬戶是有可能被凍結(jié)的。1.支付寶作為現(xiàn)代支付工具,其內(nèi)的資金屬于被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)范疇,當(dāng)被執(zhí)行人未履行法律文書(shū)確定的義務(wù)時(shí),法院有權(quán)依法對(duì)其支付寶賬戶進(jìn)行凍結(jié)。2.支付寶賬戶與銀行卡之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系也可能導(dǎo)致銀行卡受到牽連而被凍結(jié),進(jìn)而影響支付寶的正常使用。二、強(qiáng)制執(zhí)行凍結(jié)支付寶法律依據(jù)強(qiáng)制執(zhí)行凍結(jié)支付寶的法律依據(jù)主要來(lái)源于《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定。1.被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書(shū)確定的義務(wù)時(shí),人民法院有權(quán)查詢、扣押、凍結(jié)、劃撥、變價(jià)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)。2.法院在采取凍結(jié)措施時(shí),必須嚴(yán)格遵守法定程序,確保不超出被執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)的范圍,并作出相應(yīng)的裁定和發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)。三、終結(jié)執(zhí)行后是否可恢復(fù)執(zhí)行終結(jié)執(zhí)行后,是否可以恢復(fù)執(zhí)行取決于是否存在恢復(fù)執(zhí)行的法定理由。根據(jù)法律規(guī)定,若在執(zhí)行過(guò)程中存在法定中止或終結(jié)執(zhí)行的情形
    2024-07-12
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  • 司法凍結(jié)支付寶是永久的嗎
    根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定,支付寶的司法凍結(jié)期限最長(zhǎng)為兩年。此外,人民法院在行使凍結(jié)被執(zhí)行人銀行存款以及其他資金時(shí),其權(quán)力所具有的有效期不可超過(guò)六個(gè)月;而對(duì)于需要凍結(jié)的其他財(cái)產(chǎn)權(quán),其有效期限則不得超過(guò)兩年。若凍結(jié)期屆滿后,人民法院未能及時(shí)申請(qǐng)辦理延緩手續(xù),那么原來(lái)的查封、扣押和凍結(jié)措施將會(huì)失效。《最高人民法院關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》第二十九條人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過(guò)六個(gè)月,查封、扣押動(dòng)產(chǎn)的期限不得超過(guò)一年,查封不動(dòng)產(chǎn)、凍結(jié)其他財(cái)產(chǎn)權(quán)的期限不得超過(guò)二年。法律、司法解釋另有規(guī)定的除外。申請(qǐng)執(zhí)行人申請(qǐng)延長(zhǎng)期限的,人民法院應(yīng)當(dāng)在查封、扣押、凍結(jié)期限屆滿前辦理續(xù)行查封、扣押、凍結(jié)手續(xù),續(xù)行期限不得超過(guò)前款規(guī)定期限的二分之一。
    2024-05-20
    362人看過(guò)
  • 不收不付凍結(jié)會(huì)被抓嗎
    不收不付凍結(jié)是指用戶不可以進(jìn)行資金轉(zhuǎn)入,資金也是不允許從賬戶當(dāng)中轉(zhuǎn)出去的。銀行卡賬戶只收不付凍是指用戶可以進(jìn)行資金轉(zhuǎn)入的,但不允許轉(zhuǎn)出。被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書(shū)確定的義務(wù),人民法院有權(quán)向有關(guān)單位查詢被執(zhí)行人的存款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)情況。人民法院有權(quán)根據(jù)不同情形扣押、凍結(jié)、劃撥、變價(jià)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)。人民法院查詢、扣押、凍結(jié)、劃撥、變價(jià)的財(cái)產(chǎn)不得超出被執(zhí)行人應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)的范圍。綁架罪會(huì)凍結(jié)個(gè)人財(cái)產(chǎn)嗎行為人綁架罪,可以凍結(jié)其個(gè)人財(cái)產(chǎn)。人民檢察院、公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要,可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)。行為人構(gòu)成綁架罪的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn);情節(jié)較輕的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金?!吨腥A人民共和國(guó)民事訴訟法》第四百八十七條人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款的期限不得超過(guò)一年,查封、扣押動(dòng)產(chǎn)的期限
    2023-07-21
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    • 借款被人起訴,支付寶會(huì)被凍結(jié)嗎?支付寶被凍結(jié)。欠支付寶的貸款怎么還,
      寧夏在線咨詢 2024-08-22
      一般起訴和凍結(jié)財(cái)產(chǎn),是沒(méi)有必然的聯(lián)系的,但申請(qǐng)凍結(jié)的當(dāng)事人應(yīng)該在被申請(qǐng)人的支付寶被凍結(jié)后30日內(nèi)起訴,如果利害關(guān)系人未在30日內(nèi)向人民法院起訴或向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁的,人民法院應(yīng)當(dāng)解除財(cái)產(chǎn)保全措施。民事訴訟中的財(cái)產(chǎn)保全分為訴前保全和訴中保全。其中,訴前財(cái)產(chǎn)保全的申請(qǐng)人即利害關(guān)系人必須在人民法院采取保全措施后30日內(nèi)提起訴訟或仲裁,使與被保全的財(cái)產(chǎn)的有關(guān)爭(zhēng)議能夠通過(guò)審判得到解決。如果司法凍結(jié)支付寶后3
    • 支付寶支付凍結(jié)多久會(huì)被起訴
      吉林省在線咨詢 2023-06-04
      一般情況下需要在30日內(nèi)起訴。如果沒(méi)有起訴凍結(jié)就會(huì)被解除。您的賬戶可能是被他人申請(qǐng)了保全。法律規(guī)定如下:利害關(guān)系人向人民法院申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全被裁準(zhǔn)后,就起訴或不起訴有選擇的權(quán)利。申請(qǐng)人若在裁定送達(dá)后三十日內(nèi)未起訴,人民法院將解除保全。
    • 被起訴了支付寶的錢會(huì)不會(huì)也被凍結(jié)
      山西在線咨詢 2024-08-23
      不會(huì),除非法院判決出來(lái)結(jié)果如果對(duì)方向法院提出申請(qǐng),法院就會(huì)凍結(jié)支付寶中的存款。如果對(duì)方?jīng)]有申請(qǐng),法院不會(huì)主動(dòng)凍結(jié)支付寶中的錢的,因?yàn)榉ㄔ翰恢滥阒Ц秾氈杏绣X?!睹袷略V訟法》第一百條人民法院對(duì)于可能因當(dāng)事人一方的行為或者其他原因,使判決難以執(zhí)行或者造成當(dāng)事人其他損害的案件,根據(jù)對(duì)方當(dāng)事人的申請(qǐng),可以裁定對(duì)其財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保全、責(zé)令其作出一定行為或者禁止其作出一定行為;當(dāng)事人沒(méi)有提出申請(qǐng)的,人民法院在必要時(shí)
    • 支付寶號(hào)被凍結(jié)找誰(shuí)
      重慶在線咨詢 2022-10-21
      若涉及訴訟,建議積極配合法院進(jìn)行訴訟程序。
    • 超生了,收到我的支付寶錢包的錢會(huì)被凍結(jié)嗎?綁定了手機(jī)號(hào)碼
      四川在線咨詢 2022-10-27
      一般走到法院的,法院可以讓凍結(jié)你銀行,支付寶等里面的錢,包括房產(chǎn)。