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幫網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢判幾年刑
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-01-01 13:41:06 497 人看過

一、幫網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢判幾年刑

詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

洗錢如果構(gòu)成洗錢罪的,判五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,則判五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。并且均應(yīng)當(dāng)沒收行為人實(shí)施該犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙的特征是什么

1、行騙面廣。行騙人一般采取廣泛撒網(wǎng)重點(diǎn)培養(yǎng)的方式,只要少數(shù)人上鉤就達(dá)目的。受害人上鉤后,行騙人便設(shè)連環(huán)套,層層詐騙。

2、異地行騙。由于互聯(lián)網(wǎng)的無邊界的特性,行騙人往往選擇異地“魚兒”行騙,受害人上鉤后一般不會直接到異地去找行騙人。即使到公安機(jī)關(guān)報(bào)案,公安機(jī)關(guān)辦理異地的案件周期也較長。這就是行騙人選擇異地行騙的緣故。

3、是行騙人不用直接接觸受害人,帶有極強(qiáng)的隱蔽性。四是得手后毀掉一切網(wǎng)上證據(jù),消失迅速,難尋蹤跡;另辟一套網(wǎng)上虛擬身份和虛假信息“重操舊業(yè)”。

4、網(wǎng)絡(luò)詐騙的手段各式各樣,這些都巧妙地應(yīng)用了現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)及專業(yè)技術(shù)。

5、犯罪工具智能化。以計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)為作案工具,網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展形成了一個(gè)與現(xiàn)實(shí)世界相互影響又相對獨(dú)立的虛擬世界,智能型的犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)的無地域性進(jìn)行跨國界、跨地域作案。

三、拆東墻補(bǔ)西墻是否構(gòu)成詐騙罪?

1、拆東墻補(bǔ)西墻不一定會被認(rèn)定為構(gòu)成詐騙罪,具體罪名是否成立,需要法院審理特定的案件后確定。

根據(jù)《刑事訴訟法》第十二條

未經(jīng)人民法院依法判決,對任何人都不得確定有罪。

2、借后債還前債不一定會被認(rèn)定為犯了詐騙罪。

(1)如果企業(yè)雖然已經(jīng)負(fù)債,但是為了保持正常經(jīng)營和生產(chǎn),或者為改善企業(yè)經(jīng)營狀況,通過采取借貸的方式用后債還前債的行為,不宜認(rèn)定行為人具有非法占有的目的,也即不構(gòu)成詐騙。

(2)但是如果說,企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營狀況已經(jīng)嚴(yán)重惡化,不具有重整或者挽回的可能性,出現(xiàn)明顯的資不抵債和無力償還債務(wù)的情況,行為人還通過虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相(如虛構(gòu)投資項(xiàng)目,偽造審計(jì)報(bào)告等行為),以此讓投資人或者借款人陷入認(rèn)識錯(cuò)誤,借入大量資金,并用于歸還之前所欠債務(wù),則屬于“明知沒有歸還能力而大量騙取資金”的情況,可以認(rèn)定行為人具有非法占有的目的,即構(gòu)成詐騙罪。

《中華人民共和國刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪    第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:\n(一)提供資金帳戶的;\n(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;\n(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;\n(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;\n(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。\n    單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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    判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或單處罰金。幫人洗錢構(gòu)成洗錢罪,應(yīng)由司法機(jī)關(guān)沒收其實(shí)施洗錢罪上游犯罪的所得及其收益,判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。幫詐騙犯洗錢用賠償被詐騙的被害人嗎?洗錢團(tuán)伙和卡主屬于詐騙犯罪的下游犯罪,與詐騙分子不構(gòu)成共同犯罪,而單獨(dú)構(gòu)成獨(dú)立的犯罪,同時(shí)詐騙的錢財(cái)也不會歸其所有,而是獲取少量的勞務(wù)費(fèi)、好處費(fèi)。如果讓這些人也全部退賠被害人的損失,既不符合法律精神,也明顯顯示公平?!缎谭ā返谝话倬攀粭l【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金
    2023-08-03
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  • 洗錢詐騙罪幫兇會怎么判刑
    一、洗錢詐騙罪幫兇會怎么判刑洗錢詐騙罪幫兇會怎么判刑,需要根據(jù)具體情況而定:(1)數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;(2)數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;(3)數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。(4)如果是從犯或者脅從犯比照處罰從輕、減輕或者免除處罰。二、詐騙罪財(cái)物怎么處理詐騙罪中財(cái)物的處理:如果權(quán)屬明確的,應(yīng)當(dāng)發(fā)還給被害人;如果權(quán)屬不明確的,可發(fā)還給被害人;如果能夠確定不屬于已查明的被害人所有,但又無法發(fā)還被害人的,應(yīng)當(dāng)依法上繳國庫。行為人將詐騙財(cái)物已用于歸還個(gè)人欠款、貸款或者其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的,如果對方明知是詐騙財(cái)物而收取的,屬于惡意取得,應(yīng)當(dāng)一律追繳;否則不再追繳。三、詐騙罪從嚴(yán)處罰的情形是什么?1、通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信
    2024-01-14
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  • 如果是洗錢詐騙罪判幾年
    一、如果是洗錢詐騙罪判幾年1、自然人犯洗錢罪的,沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。2、犯詐騙罪的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。3、法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并
    2024-01-23
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    相關(guān)咨詢
    • 網(wǎng)絡(luò)詐騙多少錢可以追回, 網(wǎng)絡(luò)詐騙罪一般判幾年, 網(wǎng)絡(luò)詐騙罪判幾年
      廣西在線咨詢 2022-03-04
      網(wǎng)絡(luò)詐騙滿2000元,達(dá)到詐騙罪標(biāo)準(zhǔn)。但是網(wǎng)絡(luò)詐騙一般很難追回。詐騙罪:l、犯本罪的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2011年
    • 網(wǎng)絡(luò)詐騙多少錢才判刑,網(wǎng)絡(luò)詐騙判多少年
      上海在線咨詢 2022-08-20
      1、國家沒有針對網(wǎng)絡(luò)詐騙另外規(guī)定起刑點(diǎn); 2、詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上涉嫌刑事犯罪。
    • 網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢要判幾年,具體是怎么規(guī)定的
      香港在線咨詢 2024-09-27
      1、犯洗錢罪情節(jié)一般的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金; 2、情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處罰金; 3、單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述的規(guī)定處罰。
    • 幫網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙洗錢罪行嚴(yán)重嗎?
      西藏在線咨詢 2023-06-14
      幫網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙洗錢的罪行根據(jù)洗錢金額的不同會受到相對應(yīng)的處罰。詐騙金額在4000元以上,是要受到刑法的,后果還是很嚴(yán)重的。
    • 做網(wǎng)絡(luò)詐騙怎么洗錢
      安徽在線咨詢 2023-08-18
      按洗錢罪判刑。沒收違法所得,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。