沒(méi)借銀行卡給別人算幫信罪嗎
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時(shí)間： 2024-08-17 19:27:24
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未向他人提供貸款賬戶(hù)通常并不能被歸類(lèi)為“幫信”違法犯罪行為。
在此類(lèi)案件中，“幫信”指的是在明確知曉他人正在利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的情況下，為其提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等方面的協(xié)助服務(wù)。
若您并無(wú)將銀行卡出租或出借給他人以供其從事犯罪活動(dòng)之行為，則并不符合“幫信”罪名的構(gòu)成要素。
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二
【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
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法律綜合知識(shí)一、幫別人銀行卡轉(zhuǎn)賬走流水算詐騙嗎幫別人銀行卡轉(zhuǎn)賬走流水的行為：1．如果明知他人利用銀行卡進(jìn)行非法活動(dòng)，如洗錢(qián)、詐騙等，而仍然提供幫助，那么這種行為可能被視為參與詐騙活動(dòng)，屬于違法行為。2．如果僅僅是出于幫助朋友或親戚的目的，并不知道資金的具體來(lái)源和用途，那么這種情況下的轉(zhuǎn)賬行為通常不會(huì)被認(rèn)定為詐騙。需要注意的是，即使主觀上沒(méi)有詐騙的故意，如果客觀上幫助他人實(shí)施了詐騙行為，仍可能承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。二、銀行卡走流水違法責(zé)任是什么銀行卡走流水的違法責(zé)任主要取決于資金的具體來(lái)源和用途。如果資金來(lái)源于非法活動(dòng)，如洗錢(qián)、詐騙等，那么使用銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬走流水就可能構(gòu)成違法行為。1．根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的相關(guān)規(guī)定，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，將受到刑事處罰。2．如果違反《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定2024-07-25324人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、他人轉(zhuǎn)錢(qián)到我銀行卡里讓我取出來(lái)給他算幫信罪嗎我們需要特別強(qiáng)調(diào)，這一種行為可能會(huì)觸犯幫信罪這一違法行為。當(dāng)前，公安部門(mén)正在嚴(yán)厲打擊此類(lèi)違法行為，涉及此問(wèn)題的個(gè)人不僅可能面臨刑事指控，而且他們名下的所有銀行賬戶(hù)都可能遭到凍結(jié)的懲罰。下面就幫信醉的常見(jiàn)表現(xiàn)形式進(jìn)行闡述：首先，個(gè)人或團(tuán)體在事實(shí)上已經(jīng)提供了互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管及通訊傳輸?shù)缺匾募夹g(shù)支撐，以及廣告宣傳與支付結(jié)算等繕助行為。其次，無(wú)論是在主觀上還是客觀上都必須是有意而為之，即清楚知道他人借由信息網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)施犯罪活動(dòng)時(shí)，仍然為這些人提供上述那些實(shí)質(zhì)性的幫助。對(duì)于不明知的判定，除了應(yīng)當(dāng)承認(rèn)自身具有這一認(rèn)知能力的個(gè)體以外，還可能通過(guò)以下方式進(jìn)行推斷，但是僅僅在存在相反證據(jù)的情況下才可以進(jìn)行否定。幫助犯罪行為達(dá)到一定程度之后或許才會(huì)構(gòu)成犯罪。若明確了解他人正從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍然繼續(xù)為他們的非法行徑提供幫助，那么便可認(rèn)為是構(gòu)成幫信罪。對(duì)于幫2024-03-28143人看過(guò) -
中國(guó)人民銀行銀行卡給別人用違法嗎自愿是可以，但有責(zé)任。銀行卡實(shí)名制，按規(guī)定本人使用，禁止出租出借銀行卡。銀行卡借給別人用有什么影響將銀行卡借給他人，首先違反了中國(guó)人民銀行關(guān)于銀行卡的管理規(guī)定，其次如果他們拿該卡洗錢(qián)或從事其他非法交易活動(dòng)，你要承擔(dān)連帶責(zé)任。根據(jù)中國(guó)人民銀行頒布的《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第五章第二十八條規(guī)定：個(gè)人申領(lǐng)銀行卡，應(yīng)當(dāng)向發(fā)卡銀行提供公安部門(mén)規(guī)定的本人有效身份證件，經(jīng)發(fā)卡銀行審查合格后，為其開(kāi)立記名賬戶(hù)，銀行卡及其賬戶(hù)只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。一、銀行卡丟失了怎么辦銀行卡丟失了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行掛失和補(bǔ)辦。根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，發(fā)卡銀行應(yīng)當(dāng)向持卡人提供銀行卡掛失服務(wù)，應(yīng)當(dāng)設(shè)立24小時(shí)掛失服務(wù)電話，提供電話和書(shū)面兩種掛失方式，書(shū)面掛失為正式掛失方式。并在章程或有關(guān)協(xié)議中明確發(fā)卡銀行與持卡人之間的掛失責(zé)任。目前，各銀行也開(kāi)通了微信小程序、移動(dòng)端口網(wǎng)上銀行2023-03-13322人看過(guò) -
洗錢(qián)犯罪建議謹(jǐn)慎操作，如涉嫌洗錢(qián)等違法犯罪行為的，可能構(gòu)成刑事犯罪一、銀行卡借給別人走賬有什么風(fēng)險(xiǎn)銀行卡借給別人走賬可能會(huì)涉嫌洗錢(qián)犯罪。銀行卡不能借給他人使用。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，所有的信用卡和借記卡只限本人使用，如果將自己的卡借給他人使用，由此產(chǎn)生的任何后果均由本人負(fù)責(zé)。如果那人有犯罪行為，例如：販毒、洗錢(qián)、走私、詐騙等，或與他人產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛的話，公安人員肯定會(huì)通過(guò)身份證和銀行卡追究到身上來(lái)。二、性騷擾被拘留多久如果一般性騷擾屬于違法行為，行政拘留最長(zhǎng)不超過(guò)15天。如果涉嫌犯罪，應(yīng)當(dāng)刑事拘留，刑事拘留最長(zhǎng)37天。最后還要逮捕、判刑。性騷擾嚴(yán)重可以構(gòu)成強(qiáng)制猥褻、侮辱婦女罪，會(huì)被判處5年以下有期徒刑或者拘役。判刑要經(jīng)過(guò)公安偵查、檢察公訴、法院審理，總的時(shí)間一般在6個(gè)月左右，涉嫌刑事犯罪，建議委托律師辯護(hù)，判決前只有律師才可以會(huì)見(jiàn)犯罪嫌疑人。三、“洗黑錢(qián)”合法嗎？洗錢(qián)是我國(guó)刑法中明令禁止的行為，其行為嚴(yán)2023-06-25132人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)倘若清楚地預(yù)見(jiàn)到他人將要將自身銀行卡用于非法和不道德的行為或包含犯罪意圖的活動(dòng)，但仍然選擇向其出租，那么這一行為有可能被視為涉及到“協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪”的相關(guān)罪名——簡(jiǎn)稱(chēng)為“幫信罪”。在此種情形之下，將個(gè)人的銀行賬戶(hù)用作工作報(bào)酬支付的途徑將會(huì)招致相對(duì)較為嚴(yán)重的法律風(fēng)險(xiǎn)。很可能出現(xiàn)的情況是，租用出去的銀行卡最終會(huì)被用來(lái)掩蓋非法所得的資產(chǎn)流向或是其他非法的金融操作行為?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。2024-08-16396人看過(guò) -
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信用卡可以，如果借款期限已滿(mǎn)，經(jīng)出借人催要而仍未償還借款的，出借人可以依法向人民法院提起訴訟，運(yùn)用法律武器保護(hù)自身的合法權(quán)益。對(duì)于因特殊情況可能滅失或今后難以取得的證據(jù)，可以及時(shí)向人民法院申請(qǐng)證據(jù)保全。同時(shí)，個(gè)人也要積極想辦法利用合法手段取得證據(jù)。一、證據(jù)保全屬于強(qiáng)制措施嗎不是。證據(jù)保全，是指法院在起訴前或在對(duì)證據(jù)進(jìn)行調(diào)查前，依據(jù)申請(qǐng)人、當(dāng)事人的請(qǐng)求，或依職權(quán)對(duì)可能滅失或今后難以取得的證據(jù)，予以調(diào)查收集和固定保存的行為。證據(jù)保全是當(dāng)事人基于民事權(quán)利，為維護(hù)自身的合法權(quán)益，自主選擇在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，向法定的機(jī)構(gòu)提起的收集、固定、保管相關(guān)證據(jù)，以保持其證明力的活動(dòng)。所以，證據(jù)保全不屬于強(qiáng)制措施。二、仲裁證據(jù)保全的概念及條件仲裁證據(jù)保全是指在仲裁裁決作出之前，對(duì)有可能滅失或以后難以取得的證據(jù)，經(jīng)當(dāng)事人申請(qǐng)，由法院所采取的對(duì)證據(jù)加以保護(hù)的一種臨時(shí)性的強(qiáng)制措施。證據(jù)保全在仲裁程序中具有重要意義，其可以有效地保2023-03-11456人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、幫別人銀行卡掛失可以嗎可以替別人代理掛失業(yè)務(wù)。可由別人代辦和不能代辦的事項(xiàng)包括：賬戶(hù)信息查詢(xún)修改、掛失后續(xù)事項(xiàng)和簽約類(lèi)業(yè)務(wù)等均需要本人辦理，不可代辦。如果是忘記密碼需重置密碼，必須由本人親自辦理。如果銀行卡丟失需要掛失，那么不論是口頭掛失還是書(shū)面掛失，都可以由他人代辦。對(duì)于掛失的后續(xù)事項(xiàng)，如補(bǔ)卡、撤銷(xiāo)掛失等，則必須本人辦理，不能代辦。賬戶(hù)簽約類(lèi)項(xiàng)目因必須簽約開(kāi)通網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等，也都必須由本人辦理，不能代辦。市民日常生活中最常用的存款和取款等業(yè)務(wù)均可以由他人代辦。由他人代辦業(yè)務(wù)，代辦人需出示本人及委托人雙方的有效身份證件。二、掛失可注意事項(xiàng)1、輸入密碼時(shí)注意用手遮擋，如果發(fā)現(xiàn)ATM機(jī)的密碼防護(hù)罩和入卡防護(hù)槽有異常情況，為了安全起見(jiàn)，不要使用，同時(shí)立即告知銀行；2、為防范假ATM機(jī)的情況，客戶(hù)應(yīng)盡量選擇有顯著標(biāo)識(shí)的自助銀行，在銀行的錄像監(jiān)控下使用ATM機(jī)；3、最好將銀行卡和身份證分開(kāi)2024-04-01318人看過(guò)
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刑事犯罪銀行規(guī)定，所有的信用卡和借記卡只限本人使用，如果將自己的卡借給他人使用，由此產(chǎn)生的任何后果均由本人負(fù)責(zé)。如果那人有犯罪行為，例如：販毒、洗錢(qián)、走私、詐騙等，或與他人產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛的話，公安人員肯定會(huì)通過(guò)身份證和銀行卡追究到身上來(lái)。一、銀行卡外借會(huì)坐牢嗎借銀行卡給別人使用可能會(huì)坐牢，將銀行卡借給他人并用于犯罪的是違法行為，可能會(huì)構(gòu)成信用卡詐騙罪、洗錢(qián)罪。個(gè)人申辦銀行卡，應(yīng)當(dāng)向發(fā)卡銀行提供公安部門(mén)規(guī)定的本人有效身份證。銀行卡及其賬戶(hù)只能由發(fā)卡行認(rèn)可的持卡人使用，不得出租、出借。二、一張銀行卡可以自首不被判刑嗎將銀行卡借給他人，首先違反了中國(guó)人民銀行關(guān)于銀行卡的管理規(guī)定，其次如果他們拿該卡洗錢(qián)或從事其他非法交易活動(dòng)，要承擔(dān)連帶責(zé)任。當(dāng)涉及到洗錢(qián)、信用卡詐騙等刑事犯罪時(shí)，如果承擔(dān)連帶責(zé)任，自首可以從輕、減輕或免除處罰。三、出借信用卡給他人使用違法嗎借銀行卡給別人，被人用此銀行卡犯罪就是犯法的?？赡軙?huì)2023-02-15124人看過(guò) -
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網(wǎng)絡(luò)犯罪一、銀行卡借給別人涉案了怎么辦1、銀行卡借給別人涉案了，需要主動(dòng)向公安說(shuō)明下情況。別人利用銀行卡進(jìn)行詐騙被拘役，只要有證據(jù)證明本人未實(shí)際參與詐騙犯罪的，就不需要承擔(dān)法律責(zé)任。但是明知?jiǎng)e人實(shí)施詐騙犯罪為其提供銀行卡的，以共犯論處，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，詐騙數(shù)額巨大的，可以判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金，具體量刑看情節(jié)。2、法律依據(jù)：《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百四十三條凍結(jié)存款、匯款、證券交易結(jié)算資金、期貨保證金等財(cái)產(chǎn)的期限為六個(gè)月。每次續(xù)凍期限最長(zhǎng)不得超過(guò)六個(gè)月。對(duì)于重大、復(fù)雜案件，經(jīng)設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，凍結(jié)存款、匯款、證券交易結(jié)算資金、期貨保證金等財(cái)產(chǎn)的期限可以為一年。每次續(xù)凍期限最長(zhǎng)不得超過(guò)一年。第二百四十六條對(duì)凍結(jié)的債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人或者其法定代理人、委托代理人有權(quán)申請(qǐng)出售。權(quán)利人書(shū)面申請(qǐng)出售被凍結(jié)的債券、股票、基金份額等2023-08-10287人看過(guò) -
毒品犯罪把銀行卡借給別人走賬，如果他人是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪等罪的罪犯，行為人故意為其提供資金帳戶(hù)來(lái)掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的，是犯法的。該行為可構(gòu)成洗錢(qián)罪。一、洗黑錢(qián)什么罪名洗黑錢(qián)構(gòu)成洗錢(qián)罪，洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶(hù)的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。二、洗黑錢(qián)最高判多久洗黑錢(qián)涉嫌洗錢(qián)罪，最高判十年有期徒刑。洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源2023-06-22319人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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幫別人銀行卡走賬算什么罪?廣東在線咨詢(xún) 2022-07-15盜用他人銀行卡是違法行為、數(shù)目巨大者是犯罪行為?！缎谭ā芬话倬攀鶙l有下列情形之一。進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)、數(shù)額較大的、處五年以下有期徒刑或者拘役、并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的、處五年以上十年以下有期徒刑、并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的、處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑、并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。 -
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我?guī)蛣e人代持銀行卡，是否犯罪？澳門(mén)在線咨詢(xún) 2024-11-26在這種情況下，您可能需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。首先，將銀行卡售賣(mài)給他人已經(jīng)違反了中國(guó)人民銀行對(duì)銀行卡使用和流通的相關(guān)管理規(guī)定；其次，如果利用這張被出售的銀行卡進(jìn)行洗錢(qián)或者實(shí)施其他任何違法犯罪交易活動(dòng)，那么責(zé)任主體必須承擔(dān)連帶責(zé)任。 然而，如果您只是在不知情的情況下進(jìn)行上述行為或者所涉及的違法犯罪程度較輕，一般而言并不會(huì)構(gòu)成刑事犯罪。但是，如果您實(shí)際上已經(jīng)了解所面臨的風(fēng)險(xiǎn)卻仍然參與其中，則有可能構(gòu)成 -
幫別人養(yǎng)卡算私人行為嗎廣東在線咨詢(xún) 2021-12-05犯法。養(yǎng)卡是一種非法活動(dòng)，甚至可能構(gòu)成犯罪。用卡養(yǎng)卡的持卡人只是被眼前的現(xiàn)金流所迷惑，而忽略了隨之而來(lái)的循環(huán)利息和可能產(chǎn)生的滯納金罰息，因欠款而成為銀行信用黑名單的客人，使持卡人得不償失，面臨信用危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重涉嫌詐騙?！对p騙罪》第二百六十六條 詐騙公私財(cái)產(chǎn)，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別
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幫別人分取多個(gè)銀行賬戶(hù)算犯罪嗎？寧夏在線咨詢(xún) 2022-10-02構(gòu)成洗錢(qián)罪，會(huì)被判刑。，【洗錢(qián)罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二
