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參與洗錢(qián)幾十萬(wàn)是算犯罪嗎,要坐牢嗎
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-12-17 17:02:46 444 人看過(guò)

一、參與洗錢(qián)幾十萬(wàn)是算犯罪嗎,要坐牢嗎?

參與洗錢(qián)幾十萬(wàn)是犯罪,情節(jié)嚴(yán)重的要坐牢。

洗錢(qián)的金額只是參考,主要看為何種犯罪洗錢(qián),以及情節(jié)的嚴(yán)重程度,有犯罪情節(jié)的都會(huì)被判刑的,如以下幾種情況:

1.自然人洗錢(qián)罪的,沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、情節(jié)嚴(yán)重的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金;

3、單位犯本罪,對(duì)單位處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

【洗錢(qián)罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)。有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金帳戶(hù)的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

二、洗錢(qián)案件中,請(qǐng)律師有哪些作用?

1、請(qǐng)律師的話(huà),律師可以根據(jù)事實(shí)和法律,提出犯罪嫌疑人、被告人無(wú)罪、罪輕或者減輕、免除其刑事責(zé)任的材料和意見(jiàn),維護(hù)犯罪嫌疑人、被告人的訴訟權(quán)利和其他合法權(quán)益。

2、并且律師還可以偵查期間為犯罪嫌疑人提供法律幫助,代理申訴、控告;申請(qǐng)變更強(qiáng)制措施。

法律依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第三十八條

偵查期間辯護(hù)律師的權(quán)利

辯護(hù)律師在偵查期間可以為犯罪嫌疑人提供法律幫助;代理申訴、控告;申請(qǐng)變更強(qiáng)制措施;向偵查機(jī)關(guān)了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有關(guān)情況,提出意見(jiàn)。

三、洗錢(qián)罪有舉報(bào)就立案嗎?

要達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)進(jìn)行立案。

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)提供資金賬戶(hù)的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

洗錢(qián)罪是屬于下游犯罪,還有上游犯罪可以供偵查機(jī)關(guān)深挖。黑錢(qián)來(lái)源的上游犯罪一般都是“毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》(2018修正):第四章 辯護(hù)與代理  第三十八條 辯護(hù)律師在偵查期間可以為犯罪嫌疑人提供法律幫助;代理申訴、控告;申請(qǐng)變更強(qiáng)制措施;向偵查機(jī)關(guān)了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有關(guān)情況,提出意見(jiàn)。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
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      福建在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-08-02
      搶劫罪是沒(méi)有數(shù)額要求的,不管搶劫多少錢(qián),公安機(jī)關(guān)都應(yīng)當(dāng)立案。搶劫罪(刑法第263條),是以非法占有為目的,對(duì)財(cái)物的所有人、保管人當(dāng)場(chǎng)使用暴力、脅迫或其他方法,強(qiáng)行將公私財(cái)物搶走的行為。搶劫罪的暴力,是指對(duì)被害人的身體施以打擊或強(qiáng)制,借以排除被害人的反抗,從而劫取他人財(cái)物的行為。這里的其他方法,是指行為人實(shí)施暴力、脅迫方法以外的其他使被害人不知反抗或不能反抗的方法。凡年滿(mǎn)14周歲并具有刑事責(zé)任能力的
    • 參與洗錢(qián)犯罪的從犯,構(gòu)成洗錢(qián)罪嗎?會(huì)被判多久呢?
      青海在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-10-02
      您朋友構(gòu)成洗錢(qián)罪,刑法規(guī)定對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰,所以您的朋友有可能被判處五年以下有期徒刑或拘役。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十
    • 洗錢(qián)多次犯金額800萬(wàn)緩刑后坐牢嗎
      山東在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-11-06
      適用緩刑的條件: (1)犯罪分子被判處拘役或者3年以下有期徒刑的刑罰。 緩刑的適用對(duì)象只能是罪行較輕的犯罪分子。我國(guó)刑法典之所以將緩刑的適用對(duì)象規(guī)定為被判處拘役或3年以下有期徒刑的犯罪分子,就是因?yàn)檫@些犯罪分子的罪行較輕,社會(huì)危害性較小。“3年以下有期徒刑”是指判決確定的刑期而不是指法定刑。犯罪分子所犯之罪的法定刑雖然是3年以上有期徒刑,但他具有減輕處罰的情節(jié),判決確定的刑期為3年以下有期徒刑,也
    • 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)4萬(wàn)算犯罪嗎
      遼寧在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-05-09
      洗錢(qián)罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。 你這種情況可能不構(gòu)成洗錢(qián)罪,但夠不夠成其他犯罪,需要了解具體情況。
    • 賭博罪參與者會(huì)坐牢嗎
      陜西在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-03-30
      如果只是參與的,只要不是以賭博為業(yè),不會(huì)成立犯罪,也不會(huì)坐牢。具體可以參照一下法條。 以營(yíng)利為目的,聚眾賭博,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴: (一)組織三人以上賭博,抽頭漁利數(shù)額累計(jì)五千元以上的; (二)組織三人以上賭博,賭資數(shù)額累計(jì)五萬(wàn)元以上; (三)組織三人以上賭博,參賭人數(shù)累計(jì)二十人以上的; (四)組織中華人民共和國(guó)公民十人以上赴境外賭博,從中收取回扣、介紹費(fèi)的; (五)其他聚眾賭博應(yīng)予