久久免费的精品国产v∧,精品国产一区二区三区四区色,久久国产视频,国内精品久久久久影院日本,黄色视频在线观看免费

集資詐騙立案標準如何確定
來源:法律編輯整理 時間: 2024-07-18 08:05:25 386 人看過

一、集資詐騙立案標準如何確定

集資詐騙罪的立案標準如下:

1、對于個人而言,其所涉嫌的集資詐騙行為,涉案金額必須達到人民幣十萬元以上;

2、而以單位名義實施的集資詐騙者,則須相應地滿足涉案金額在人民幣五十萬元以上的要求;

3、若行為人惡意帶走集資款項并逃逸事件發(fā)生,亦可據(jù)此立案;

4、如果犯罪嫌疑人為揮霍或非法使用集資資金,最終導致集資資金無法歸還;

5、以及如果利用集資款項進行違法犯罪活動,同樣會因此暫停追究法律責任的時間,直至犯罪嫌疑人將資金歸還為止;

6、當然,除了上述幾種情形之外,還存在其他一些顯示出欺騙行為并且拒絕償還集資款項,或者造成集資款項無法追回的情況,也可以做出同理判斷,進行立案偵查工作。

《刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)

二、集資詐騙罪立案標準是怎么規(guī)定的

集資詐騙罪的立案標準如下:

一、個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;

二、單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。

只要集資詐騙行為存在上述情形之一的,警方就會立案處理。

所謂集資詐騙,是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的行為。

《刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

法律是社會的基石,是維護社會秩序和公正的重要手段。我們每個人都應該尊重法律,遵守法律,維護法律的尊嚴和權威。正如本文的標題所提出的問題,“集資詐騙立案標準如何確定”,法律不僅是一種規(guī)定,更是一種教育和引導。我們應該從法律中學習如何正確地行事,如何尊重他人的權益,如何維護社會的公正和公平。只有這樣,我們才能真正實現(xiàn)法治社會的理想,才能真正實現(xiàn)公正和公平。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤,請通過反饋渠道提交信息, 我們將及時處理。【點擊反饋】
律師服務
2025年10月27日 01:42
你好,請問你遇到了什么法律問題?
加密服務已開啟
0/500
律師普法
換一批
更多法律綜合知識相關文章
  • 2024立案為集資詐騙如何賠償
    一、立案為集資詐騙如何賠償集資詐騙罪受害人的損失由集資詐騙罪的犯罪分子進行賠償,公安機關負責對集資詐騙違法所得進行追繳。《中華人民共和國刑法》第六十四條【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產(chǎn),應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應當予以沒收。沒收的財物和罰金,一律上繳國庫,不得挪用和自行處理。第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。二、非法集資是否一定是集資詐騙不一定構成集資詐騙的,非法集資是指“個人、法人和其他組織,未經(jīng)有權機關批
    2023-12-05
    178人看過
  • 立案為集資詐騙的如何懲罰
    集資詐騙的處罰標準,根據(jù)相關法律規(guī)定:1、如果是以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;2、如果是數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    2024-04-30
    384人看過
  • 被集資詐騙的錢能退回嗎,集資詐騙立案標準是什么
    被集資詐騙的錢有可能退回來,是否能退回要結合案件實際情況確定,當事人提供的線索越多追回的可能性越大,集資詐騙立案標準是個人集資詐騙10萬元以上,單位集資詐騙50萬元以上。一、被集資詐騙的錢能退回嗎被集資詐騙的錢有可能追回來的。集資詐騙的錢是否能夠追回,還需要根據(jù)實際的情況來定,如果集資詐騙受害者人數(shù)比較多、提供線索也比較多自然是有機會追回來的。二、集資詐騙立案標準是什么集資詐騙立案標準是個人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的;單位集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的;使用集資款進行違法犯罪活動之時,集資款無法返還的;具有其他欺詐行為,拒不返還集資款或者致使集資款無法返還的。集資詐騙罪中的非法占有目的,應當區(qū)分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的,對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒有非法占有集資款的共同故
    2022-07-16
    256人看過
  • 如何確定集資詐騙罪的數(shù)額
    構成集資詐騙罪須達到“數(shù)額較大”。行為人實施集資詐騙的行為,并且得到投資者的集資款,數(shù)額較大,則構成犯罪既遂。行為人未得到集資款,或者數(shù)額未達到較大,凡是由于行為人意志以外原因未得逞的,系犯罪未遂;凡是由行為人自動中止或者自動有效防止犯罪結果發(fā)生的,系犯罪中止。1、行騙數(shù)額,是指詐騙犯罪中行為人主觀上預計詐騙的財物數(shù)額,即詐騙犯罪所指向的公私財物數(shù)額。行騙數(shù)額不一定就是最終認定詐騙的數(shù)額。2、受騙損失數(shù)額,是指被害人因詐騙分子的詐騙行為所造成的實際損失數(shù)額,一般宜為直接損失。間接損失是可能增長的潛在價值,尚需要通過其他活動才能進一步實現(xiàn),不易計算,因而不宜認定,但可以作為量刑時的情節(jié)予以考慮。被害人的直接損失是比較容易確定計算的,應予以全部認定。3、實騙數(shù)額,是指詐騙犯罪中行為人通過實施詐騙行為而實際騙取的財物數(shù)額。金融詐騙的數(shù)額不僅是定罪的重要標準,也是量刑的主要依據(jù)。在沒有新的司法解釋
    2023-04-02
    123人看過
  • 確定公司詐騙罪的立案標準
    公司詐騙罪的立案標準為:1、犯罪分子詐騙的金額已經(jīng)達到數(shù)額較大,詐騙的金額已達3000元的,屬于數(shù)額較大,涉嫌構成詐騙罪,公安機關應當追究犯罪分子的刑事責任;2、犯罪分子的年齡已經(jīng)達到法定刑事年齡的,才能追究其刑事責任,對犯罪分子進行立案處理,未達到法定刑事年齡的,不能追究其刑事責任,應當不予立案。青島市詐騙罪的立案標準以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役。數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙罪詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴
    2023-07-02
    244人看過
  • 集資詐騙金額多少可以立案標準?
    一、集資詐騙金額多少可以立案標準?根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1、個人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的;2、單位集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的。二、什么是集資詐騙罪的構成要件1、客體要件本罪侵犯的客體是復雜客體,既侵犯了公私財產(chǎn)所有權,又侵犯了國家金融管理制度。在現(xiàn)代社會,資金是企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、經(jīng)營者自有資金極為有限,因此間社會籌集資金成為一種越來越重要的金融活動。與此同時,一些名為集資、實為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會公眾,不僅造成投資者的經(jīng)濟損失,同時更干擾了金融機構儲蓄、貸款等業(yè)務的正常進行,破壞國家的金融管理秩序。廣大投資者對集資活動的過分謹慎,甚至對金融機構進行集資也可能產(chǎn)生不信任感,影響了經(jīng)濟的發(fā)
    2023-06-03
    288人看過
  • 受害人如何確定詐騙立案?
    一、受害人如何確定詐騙立案?1、詐騙公私財物,數(shù)額較大的就應當立案。詐騙公私財物價值三千元的,應當立案追訴。犯罪分子涉嫌詐騙罪的,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。2、法律依據(jù):《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。二、構成詐騙罪要多久宣判?詐騙罪在開庭后二個月以內(nèi)宣判。人民法院審理公訴案件,應當在受理后二個月以內(nèi)宣判,至遲不得超過三個月。對于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件,經(jīng)上一級人民法院批準,可以延長三個月。詐騙罪是指以非法占有為目的,
    2024-01-07
    284人看過
  • 集資詐騙罪是以什么標準立案的?
    構成集資詐騙罪的,相應的立案標準為:個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產(chǎn)所有權,且數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪是以什么為標準量刑集資詐騙罪是以詐騙數(shù)額為標準量刑。集資詐騙罪量刑標準:個人犯罪進行集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的,30萬元以下的處五年以下有期徒刑,或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。個人犯罪進行集資詐騙,數(shù)額在30萬元以上,100萬元以下的處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。個人犯罪進行集資詐騙,數(shù)額在100萬元以上的處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn)。單位犯罪進行集資詐騙,數(shù)額在50萬元
    2023-07-29
    347人看過
  • 如何確定侵占資金罪立案標準?
    侵占公司資金罪的立案標準是5000元以上。5000元至1萬元以上會被以職務侵占罪定罪量刑。原則是上,公司、企業(yè)或者其他單位的人員,利用職務上的便利,將本單位財物非法占為己有,數(shù)額在5000元至1萬元以上的應予追訴。這里的數(shù)額,應當以累計金額計算。侵占1萬元以上的的,處5年以下有期徒刑或者拘役:數(shù)額10萬元以上的,處5年以上有期徒刑,可以并處沒收財產(chǎn)。刑法有侵占資金罪嗎?刑法中并沒有侵占資金罪。但和侵占資金有關的罪名有很多,如貪污罪、職務侵占罪、侵占罪等。構成侵占罪的,一般判處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金。侵占罪是指以非法占有為目的,將代為保管的他人財物、遺忘物或者埋藏物非法占為己有,數(shù)額較大,拒不交還的行為。《中華人民共和國刑法》第二百七十一條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員,利用職務上的便利,將本單位財物非法占為己有,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;數(shù)額巨大的,處三年
    2023-07-06
    342人看過
  • 經(jīng)偵大隊立案標準散戶集資詐騙
    詐騙罪的立案標準是個人詐騙公司財務2000元以上,由刑事偵查局管轄,信用卡詐騙、合同詐騙等詐騙案由經(jīng)偵部門管轄?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》一、根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定,詐騙公私財物數(shù)額較大的,構成詐騙罪。個人詐騙公私財物2000元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個人詐騙公私財物3萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”。商標侵權經(jīng)偵大隊立案標準是怎樣的商標侵權案已經(jīng)構成犯罪了的情況下經(jīng)偵大隊就可以介入,商標侵權的立案標準:偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識數(shù)量在二萬件以上,或者非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上,或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的;(二)偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊商標標識數(shù)量在一萬件以上,或者非法經(jīng)營數(shù)額
    2023-07-21
    369人看過
  • 確認民族資產(chǎn)詐騙罪的立案標準
    根據(jù)我國刑法以及相關法律法規(guī)的規(guī)定,民族資產(chǎn)詐騙罪的立案標準如下:1、詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上的,屬于“數(shù)額較大”;2、詐騙公私財物價值三萬元至十萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;3、詐騙公私財物價值五十萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。同時,各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展狀況,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標準,報最高人民法院、最高人民檢察院備案。詐騙罪的立案標準根據(jù)北京市高級人民法院、北京市人民檢察院、北京市公安局聯(lián)合發(fā)布的在1998年7月實施的《北京市關于盜竊罪、詐騙罪、侵占罪、搶劫罪等八種侵犯財產(chǎn)罪的數(shù)額標準》,該文件中規(guī)定:關于詐騙罪數(shù)額(以人民幣計算)認定標準,數(shù)額較大為三千元以上;數(shù)額巨大為五萬元以上;數(shù)額特別巨大為二十萬元以上。并規(guī)定:數(shù)額是認定侵犯財產(chǎn)罪的重要標準,但不是唯一的標準。除根據(jù)侵犯財產(chǎn)數(shù)額
    2023-06-30
    448人看過
  • 集資詐騙罪的相關法律定義與立案標準
    定義:集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。立案標準:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。根據(jù)《刑法》第一百九十二條規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。尋釁滋事罪的定義及立案標準尋釁滋事立案標準(一)隨意毆打他人造成他人身體傷害、持械隨意毆打他人或者具有其他惡劣情節(jié)的;(二)追逐、攔截、辱罵他人,嚴重影響他人正常工作、生產(chǎn)、生活,或者造成他人精神失常、自殺或者
    2023-08-14
    331人看過
  • 如何確定補貼款騙取的立案標準?
    詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。騙取票據(jù)承兌罪的構成特征有哪些?騙取票據(jù)承兌罪的構成特征有:1、犯罪主體通常是貸款人;2、主觀方面應該為故意;3、客觀方面表現(xiàn)為在向銀行申辦貸款的過程中采取了欺騙手段;4、犯罪客體是國家的金融管理秩序和銀行或其他金融機構的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的安全?!吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)
    2023-07-02
    294人看過
  • 詐騙罪立案標準是什么,詐騙集團
    詐騙案件的立案標準和條件如下:詐騙公私財產(chǎn)數(shù)額超過3000元的,應當立案。省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院和人民檢察院可以結合本地區(qū)的經(jīng)濟社會發(fā)展,在前款規(guī)定的金額范圍內(nèi),共同研究確定本地區(qū)實施的具體金額標準,并報最高人民法院和最高人民檢察院備案。詐騙罪立案標準是什么?詐騙公私財物,數(shù)額較大的就應當立案。詐騙罪的立案標準是以2000元為起點:個人詐騙公私財物2千元以上的,屬于數(shù)額較大;個人詐騙公私財物3萬元以上的,屬于數(shù)額巨大。個人詐騙公私財物20萬元以上的,屬于詐騙數(shù)額特別巨大。各省、自治區(qū)、直轄市高院可根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況,并考慮社會治安狀況,在2千元至4千元、3萬元至5萬元的幅度內(nèi),分別確定本地區(qū)執(zhí)行的個人詐騙數(shù)額較大、數(shù)額巨大。《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十
    2023-08-16
    180人看過
換一批
#法律綜合知識
北京
律師推薦
    #法律綜合知識 知識導航
    展開

    法律綜合知識是指涵蓋法律領域各個方面的基礎知識和應用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟法、行政法等多個法律領域。... 更多>

    #法律綜合知識
    相關咨詢
    • 如何判定集資詐騙立案
      新疆在線咨詢 2023-06-28
      集資詐騙金額認定及立案標準: 1、個人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的; 2、單位集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的《刑法》第一百九十二條,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期
    • 集體詐騙罪立案標準,集體詐騙案怎么立案
      陜西在線咨詢 2022-08-11
      本罪的立案標準: 根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴: 1、個人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的; 這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個人集資詐騙數(shù)額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為
    • 關于集資詐騙罪立案標準和立案金額
      澳門在線咨詢 2021-11-29
      立案集資詐騙罪的標準。根據(jù)最高人民檢察院公安部關于經(jīng)濟犯罪追訴標準的規(guī)定,以非法占有為目的,以詐騙方式非法集資,涉嫌下列情形之一的,應當追訴。第一人集資詐騙金額在10萬元以上的,第二人集資詐騙金額在50萬元以上的,只要符合上述標準,就構成集資詐騙犯罪。
    • 在刑法上如何確定集資詐騙罪處罰標準?
      河北在線咨詢 2022-09-01
      一、判斷是不是非法集資,則要看是否使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”:(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;(三)攜帶集資款逃匿的;(四)將集資款用于違法犯罪活動的;(五)抽逃、轉移資金、隱匿財產(chǎn),逃避返還資金的;(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉
    • 集資詐騙罪的立案標準是什么,如何認定集資詐騙罪犯罪數(shù)額怎么處理
      香港在線咨詢 2022-02-07
      一、以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。二、個人進行集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的,應當認定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的,應當認定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的,應當認定為“數(shù)額特別巨大”。單位進行集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的,應當認定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在15