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在校學(xué)生洗錢罪怎么判定
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-07-25 16:18:35 161 人看過

一、在校學(xué)生洗錢罪怎么判定對于在校學(xué)生是否應(yīng)認(rèn)定為洗錢罪,需按照《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的相關(guān)法律條款進(jìn)行判斷與界定。假設(shè)某在校學(xué)生確實(shí)涉及到掩蓋、隱匿毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪以及破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所產(chǎn)生的收益及其來源的非法性質(zhì),那么便可能被視為涉嫌洗錢罪。更為詳細(xì)地說,若該學(xué)生主動提供資金賬戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券等形式,或者通過轉(zhuǎn)賬或其他支付結(jié)算方式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移,甚至跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn),抑或是采取其他手段掩蓋、隱匿犯罪所得及其收益的來源及性質(zhì),那么他就有可能觸犯洗錢罪的相關(guān)法律法規(guī)。只要該學(xué)生的行為符合上述任一情況,且其行為目的在于掩蓋、隱匿犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì),那么他就有可能被認(rèn)定為洗錢罪。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、在校學(xué)生洗錢罪怎么判刑對于正處于求學(xué)階段的學(xué)生來說,倘若觸碰到了洗錢這一違法行為,那么對于他們在整個(gè)犯罪過程中所扮演的角色、涉案金額的規(guī)模以及是否展現(xiàn)出懺悔之意等多個(gè)方面均需進(jìn)行全面評估和考量。通常情況下,對于那些行為較為輕微的個(gè)體,其所面臨的刑事追責(zé)可能為三年以下的有期徒刑或拘役,同時(shí)并處罰款或者單純地罰金制裁;

然而,若情節(jié)嚴(yán)重者,則可能需要承擔(dān)更重的責(zé)任——即五年以上直至十年以下的有期徒刑,并附加罰款懲罰。在此,我們必須強(qiáng)調(diào),最終的定罪判刑結(jié)果將取決于司法程序的實(shí)際進(jìn)展情況。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

依據(jù)我國《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的相關(guān)規(guī)定,對于校園內(nèi)的學(xué)生如果參與其中,巧妙地掩蓋或者隱藏一些特定犯罪所產(chǎn)生的不法收益,例如通過提供充足的資金賬戶、將財(cái)產(chǎn)呈變動之勢、轉(zhuǎn)賬資金或是越境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等等手段,一切目的都是為了把犯罪所得的源流及其真實(shí)性質(zhì)進(jìn)行深藏,那么這位學(xué)生就有可能面臨洗錢犯罪的指控。而問題的核心就在于他的這些行為是否真正起到了掩飾非法資金來源以及性質(zhì)的作用。

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    (一)與掩飾隱瞞所得收益罪的界限1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類在“破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪”,后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。2、行為的對象不同,前者特指毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪、恐怖活動犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者泛指一切犯罪的所得贓物。3、行為方式不同,前者是指通過某類中介機(jī)構(gòu)來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來源,后者則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或代為銷售贓物四種行為。(二)與窩藏轉(zhuǎn)移隱瞞毒品毒贓罪的界限1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。2、行為的對象不同,前者指毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等三大類罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者特指走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪的毒品和毒贓。
    2023-03-31
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  • 洗錢罪怎么認(rèn)定 如何認(rèn)定洗錢罪
    一、洗錢罪怎么認(rèn)定1、客體要件本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。2、客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。3、主體要件本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。4、主觀要件本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。二、認(rèn)定洗錢罪的標(biāo)準(zhǔn)是什么1、認(rèn)定洗錢罪,重在認(rèn)定洗錢行為,具體來說:(1)提供資金帳戶的;(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(3)通過轉(zhuǎn)賬或
    2022-10-01
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