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企業(yè)融資,經(jīng)營和結(jié)算中面臨哪些刑事風(fēng)險(xiǎn),如何防范
來源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-06-23 16:05:41 198 人看過

企業(yè)融資,經(jīng)營和結(jié)算中面臨的刑事風(fēng)險(xiǎn)有可能會(huì)構(gòu)成貸款詐騙罪和騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪。防范的方式是：

1.和其它股東合作包括和其它企業(yè)并購時(shí)，務(wù)必把財(cái)務(wù)問題考慮交待清楚，以免被抓住把柄；

2.負(fù)責(zé)經(jīng)營的股東在處理涉及到企業(yè)資金的問題時(shí)一定要程序到位，盡可能要有其它股東授權(quán)或同意用錢的書面依據(jù)。

一、民營企業(yè)債權(quán)融資的方式都包括了哪些

企業(yè)債權(quán)融資方式主要可分為六類。一、企業(yè)老板的私人信用，相當(dāng)于民間的私人借款這是的獨(dú)特方式;即是最不規(guī)范的企業(yè)融資方式，也是民營企業(yè)內(nèi)最普遍的融資方式。融資金額一般較小，穩(wěn)定性難以確定。二、企業(yè)間的商業(yè)信用這是以應(yīng)付購貨款和應(yīng)付票據(jù)的方式從供貨廠家進(jìn)行資金籌集的一種方法，即通過企業(yè)間的商業(yè)信用，利用延期付款的方式購入企業(yè)所需的產(chǎn)品，或利用預(yù)收貨款、延期交付產(chǎn)品的方式，從而獲得一筆短期的資金來源。三、租賃現(xiàn)代租賃是一種商品信貸和資金信貸相結(jié)合的融資方式，對(duì)需方企業(yè)來講，它具有利用租賃業(yè)務(wù)“借雞生蛋，以蛋還錢”的特點(diǎn)，以解決企業(yè)的資金不足，減少資金占用，發(fā)展生產(chǎn)，提高效益。目前租賃的形式很多，有經(jīng)營租賃、代理租賃和融資租賃等。四、銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款這種方法能夠比較容易而迅速地達(dá)到融資的目的，其具體方式有票據(jù)貼現(xiàn)、短期借款、中期借款和長期借款。但是要大量及時(shí)取得銀行等金融機(jī)構(gòu)的貸款卻是一件十分困難的事情，因?yàn)橘J款人特別重視資金的安全性，并為此對(duì)企業(yè)提出了系統(tǒng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)控制如資產(chǎn)負(fù)債率、增長率、利潤率等，尤其在企業(yè)暫時(shí)陷入困境時(shí)，很難滿足銀行的一系列要求。五、從資本市場(chǎng)融資企業(yè)可以通過在金融市場(chǎng)發(fā)行債券的方式融資，這主要用于籌集長期資金的需要。目前，我國債券市場(chǎng)規(guī)模偏小，品種單一，有待于進(jìn)一步完善。六、利用外資其形式主要有賣方信貸、買方信貸、補(bǔ)償貿(mào)易、外國政府貸款、國際金融機(jī)構(gòu)貸款等。以上列舉了六種類型的企業(yè)債權(quán)融資的方式，對(duì)企業(yè)來說，其負(fù)債的種類是多種多樣的，是多種負(fù)債形式的組合，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自己的經(jīng)營狀況，資金狀況及所具備的條件，決定本企業(yè)的舉債結(jié)構(gòu)，并隨時(shí)間及企業(yè)經(jīng)營狀況的變化隨時(shí)調(diào)整這一舉債結(jié)構(gòu)。

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    1、債務(wù)融資風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)融資方式的特點(diǎn)是，融資過程簡(jiǎn)易、融資速度快、融資成本低，企業(yè)還能享受財(cái)務(wù)杠桿作用等多種因素帶來的好處，但這種融資方式也有致命的缺點(diǎn)。通過債務(wù)融資的企業(yè)會(huì)承受較大的債務(wù)性資金風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槠髽I(yè)一旦取得債務(wù)性資金，就必須按期還付本息，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營來說有不小的壓力。如果企業(yè)無法按時(shí)還清本息，那債務(wù)危機(jī)就會(huì)變成企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)危機(jī)，企業(yè)所欠的債務(wù)越多，財(cái)務(wù)危機(jī)就越大，越難以控制，處理不當(dāng)，企業(yè)便有破產(chǎn)的危險(xiǎn)。2、股權(quán)融資風(fēng)險(xiǎn)股權(quán)融資中股本沒有固定期限，無需償還。股權(quán)融資渠道的優(yōu)點(diǎn)就是企業(yè)不用承受股票到期還本付息的壓力，也沒有股利負(fù)擔(dān)，相對(duì)而言，風(fēng)險(xiǎn)較小。一般的股權(quán)融資會(huì)構(gòu)成權(quán)益性資本，可有效提高企業(yè)的信譽(yù)度。普通股股本在運(yùn)行中會(huì)產(chǎn)生資本公積金和盈余公積金等，這就是企業(yè)負(fù)債的基礎(chǔ)，它能有效擴(kuò)展企業(yè)的融資渠道，提高公司的融資能力，降低融資風(fēng)險(xiǎn)。不過，股權(quán)融資方式也存在一些風(fēng)險(xiǎn)：控制權(quán)
    2023-03-21
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  • 企業(yè)合同的風(fēng)險(xiǎn)有哪些，如何防范企業(yè)的合同風(fēng)險(xiǎn)？
    有交易就有風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)企業(yè)的對(duì)外交易行為主要是由合同來規(guī)范的，所以其面臨最大的風(fēng)險(xiǎn)就是合同中的種種陷阱，尤其是在對(duì)方缺少履行合同的誠信時(shí)，大量無效和內(nèi)容不規(guī)范的合同就會(huì)給守約企業(yè)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。因此了解常見的合同陷阱，提高企業(yè)的法律意識(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，是使減少和避免企業(yè)糾紛最有效的途徑。常見的合同風(fēng)險(xiǎn)主要有以下十個(gè)方面的問題：1、交易對(duì)方的資信狀況缺少了解．一般情況下，企業(yè)在投資之前，首先要對(duì)交易對(duì)方的經(jīng)營狀況有所了解，不能盲目投資。實(shí)踐中，合同一方往往在未查驗(yàn)對(duì)方營業(yè)執(zhí)照或工商登記，對(duì)該企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營范圍、注冊(cè)資金及法定代表人等基本信息不甚了解的情況下草草地簽訂了合同，在索要貨款時(shí)才發(fā)現(xiàn)對(duì)方無任何財(cái)產(chǎn)或下落不明。2、交易對(duì)方是否為適格主體缺乏認(rèn)識(shí)．企業(yè)中未經(jīng)授權(quán)的科室、車間等內(nèi)部部門，或者是未正式取得營業(yè)執(zhí)照和已經(jīng)被注銷、撤銷的企業(yè)本身都不具備對(duì)外簽訂合同的主體資格，除非其事先得到法
    2022-11-25
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  • 企業(yè)面臨哪些債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
    企業(yè)面臨著債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),包括受行業(yè)保護(hù)主義政策影響、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為、訂立合同時(shí)的過失、履行合同中的欠缺以及請(qǐng)求權(quán)行使的懈怠。為應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)應(yīng)審慎評(píng)估和管理債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)合規(guī)守法意識(shí),防范商業(yè)賄賂和欺詐行為,完善合同條款并認(rèn)真審核,嚴(yán)格履行合同義務(wù),以及加強(qiáng)權(quán)利維護(hù)和行使。企業(yè)面臨著以下債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：1.受行業(yè)保護(hù)主義政策影響而產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2．不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為嚴(yán)重。一些企業(yè)為謀取自身利益，不惜采用商業(yè)賄賂、發(fā)布虛假廣告等手法推銷殘次偽劣產(chǎn)品，騙簽合同，或者借機(jī)占領(lǐng)市場(chǎng)、擠垮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。3．訂立合同時(shí)的過失引起的風(fēng)險(xiǎn)。訂約合同前不認(rèn)真審查對(duì)方的主體資格、經(jīng)營范圍、資信狀況、履約能力，結(jié)果上當(dāng)受騙、貨款兩空，或者是貨款久拖不得。4．履行合同中的欠缺引起的風(fēng)險(xiǎn)。5．請(qǐng)求權(quán)行使的懈怠引起的風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)保護(hù)主義帶來的風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)保護(hù)主義是指國際貿(mào)易中采取的保護(hù)主義措施，旨在保護(hù)本國企業(yè)和產(chǎn)業(yè)免受外國競(jìng)爭(zhēng)者的損
    2023-11-02
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  • 小微企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)防范是怎樣的？
    一、小微企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)防范是怎樣的?(一)企業(yè)融資需求兩極分化，“逆向選擇”風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)加劇銀行授信管理難度。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，東北老工業(yè)基地經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下行，企業(yè)經(jīng)營普遍困難，有效信貸需求不足，投資意愿下滑。一些經(jīng)營管理穩(wěn)健、財(cái)務(wù)管理規(guī)范、抗風(fēng)險(xiǎn)能力稍強(qiáng)的企業(yè)也因宏觀經(jīng)濟(jì)放緩?fù)Ｖ箶U(kuò)大經(jīng)營的步伐，企業(yè)主觀結(jié)清貸款或減少貸款提用額度的意愿增強(qiáng)，為實(shí)現(xiàn)去杠桿，降負(fù)債目的，逐步減少甚至取消從外部融資(包括銀行貸款)，采取壓縮產(chǎn)能規(guī)模、減少開工率等措施應(yīng)對(duì)行業(yè)發(fā)展低潮期;相反，部分本身經(jīng)營困難、仍走粗放擴(kuò)張老路的企業(yè)融資意愿較高，“逆向選擇”風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)增加了銀行授信管理難度。(二)擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，部分銀行抬高抵押擔(dān)保門檻。目前，銀行信貸普遍需要提供擔(dān)保，而現(xiàn)存的一些擔(dān)保模式難以滿足企業(yè)要求。轄區(qū)130戶小微企業(yè)抽樣調(diào)查顯示，55.8%的企業(yè)反映“無合格的擔(dān)保人”和“無有效資產(chǎn)抵押”，導(dǎo)致
    2023-05-02
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  • 股權(quán)融資可能面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)
    一、股權(quán)融資可能面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)1．經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。上市公司偏好股權(quán)融資，對(duì)股權(quán)融資帶來的突出問題是資本使用效率不高，即大量廉價(jià)權(quán)益資本的流入，使上市公司的投資行為非常隨意。在公司上市以后，輕易地把資金投到自己根本不熟悉，與主業(yè)毫不相干的產(chǎn)業(yè)中，放棄自己的長期發(fā)展戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)而千方百計(jì)迎合市場(chǎng)喜好，在項(xiàng)目環(huán)境發(fā)生變化之后，又隨意的變更投資方向，這樣做的行為，從長遠(yuǎn)看，必然影響公司的盈利，影響公眾投資的回報(bào)，最后會(huì)影響全社會(huì)投資的積極性。2．資金風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的發(fā)展離不開資金，企業(yè)發(fā)展越好，其對(duì)資金的需求量也越大，無論何種模式，公司上市的目的都包含了融資的考慮。股權(quán)融資是通過發(fā)行股票進(jìn)行的融資活動(dòng)，在股權(quán)融資活動(dòng)中，提供資金者即股東，對(duì)入股資金不能需求償還，但可從公司的收益中得到回報(bào)。從短期看，滿足了投資者對(duì)股票的需求，為投資者提供了獲取投機(jī)收益的可能，但從長遠(yuǎn)看，它必然影響公司盈利，影響公眾投資的回報(bào)。3．
    2023-07-02
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    企業(yè)融資是指企業(yè)從自身生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀及資金運(yùn)用情況出發(fā)，根據(jù)企業(yè)未來經(jīng)營與發(fā)展策略的需要，通過一定的渠道和方式，利用內(nèi)部積累或向企業(yè)的投資者及債權(quán)人籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的一種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 渠道主要有：銀行借款、P2P融資、證券融資、股權(quán)融資、招... 更多>

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    • 企業(yè)并購會(huì)面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)該如何防范企業(yè)并購的風(fēng)險(xiǎn)
      天津在線咨詢 2024-08-25
      企業(yè)并購?fù)ǔＪ侵敢黄髽I(yè)通過購買或證券交換等方式獲得其他企業(yè)的全部或者部分股權(quán)或資產(chǎn)，從而取得對(duì)該企業(yè)控制權(quán)的經(jīng)濟(jì)行為。與企業(yè)內(nèi)部資本積累相比，并購是快速擴(kuò)張的重要手段，通過并購和重組使企業(yè)經(jīng)營、財(cái)務(wù)、戰(zhàn)略發(fā)展等方面進(jìn)行協(xié)同，快速擴(kuò)大資本規(guī)模和提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，得到跳躍式發(fā)展。并購屬于“企業(yè)資產(chǎn)組合管理”，成功并購需要協(xié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、合適的并購交易方式、并購時(shí)機(jī)、公司治理結(jié)構(gòu)等多方面的選擇。實(shí)現(xiàn)
    • 企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)防范如何運(yùn)做？
      四川在線咨詢 2023-11-20
      1、從財(cái)務(wù)分析入手：加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理工作。 2、加強(qiáng)企業(yè)投資融資項(xiàng)目的審核與管理。 3、對(duì)每一個(gè)資金運(yùn)作項(xiàng)目都應(yīng)有科學(xué)的嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目尚行栽u(píng)價(jià)。 4、加強(qiáng)企業(yè)信用管理。 5、建立并實(shí)施融資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理機(jī)制。
    • 企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)有哪些, 企業(yè)融資所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有哪些方面的特點(diǎn)?
      安徽在線咨詢 2022-05-04
      企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)： 1、信用風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目融資所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)是指項(xiàng)目有關(guān)參與方不能履行協(xié)定責(zé)任和義務(wù)而出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。 2、完工風(fēng)險(xiǎn)。完工風(fēng)險(xiǎn)是指項(xiàng)目無法完工、延期完工或者完工后無法達(dá)到預(yù)期運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 3、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指在項(xiàng)目試生產(chǎn)階段和生產(chǎn)運(yùn)營階段中存在的技術(shù)、資源儲(chǔ)量、能源和原材料供應(yīng)、生產(chǎn)經(jīng)營、勞動(dòng)力狀況等風(fēng)險(xiǎn)因素的總稱。 4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指在一定的成本水平下能否按計(jì)劃維持
    • 進(jìn)行企業(yè)融資主要面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？
      新疆在線咨詢 2023-11-29
      1、按風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)不同分類：違約風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)。 2、按風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的破壞力不同分類：局部風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 3、按融資性質(zhì)不同分類：債權(quán)性融資風(fēng)險(xiǎn)。權(quán)益類融資風(fēng)險(xiǎn)。 4、其他。
    • 企業(yè)債務(wù)融資是否有風(fēng)險(xiǎn)？如何防范企業(yè)債務(wù)融資的風(fēng)險(xiǎn)
      黑龍江在線咨詢 2022-11-24
      債務(wù)融資風(fēng)險(xiǎn)，是指由資金供需情況、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素變化，企業(yè)籌集資金給財(cái)務(wù)成果帶來的不確定性，即與企業(yè)債務(wù)融資相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。它有兩層含義，一是指?jìng)鶆?wù)融資導(dǎo)致企業(yè)所有者權(quán)益下降的風(fēng)險(xiǎn)；二是指?jìng)鶆?wù)融資可能導(dǎo)致企業(yè)財(cái)務(wù)困難甚至破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。我國企業(yè)債務(wù)融資的風(fēng)險(xiǎn)主要來源于以下幾個(gè)方面。