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怎樣加強(qiáng)國際合作防控洗錢行為？

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-06-11 16:11:27 490 人看過

制定反洗錢法，毫無疑問會(huì)遏制國內(nèi)存在的洗錢犯罪活動(dòng)。但出臺(tái)這部法律的另一個(gè)重要背景是，我們需要進(jìn)一步加強(qiáng)國際反洗錢的合作，共同打擊跨境洗錢活動(dòng)。俞光遠(yuǎn)強(qiáng)調(diào)說。

在經(jīng)濟(jì)全球化和資本流動(dòng)國際化的背景下，洗錢活動(dòng)呈現(xiàn)跨國(境)特性，依靠一國的力量難以遏制和打擊跨國洗錢行為，反恐融資也成各國互相合作的重要內(nèi)容。由于我國現(xiàn)行法律法規(guī)中缺少反洗錢國際合作等內(nèi)容的規(guī)定，直接影響著預(yù)防、監(jiān)控和打擊洗錢行為的成效。

出于形勢需要，我國當(dāng)前正在全力加入金融行動(dòng)特別工作組(FATF)，并積極推動(dòng)歐亞反洗錢/反恐融資小組(EAG)區(qū)域反洗錢建設(shè)和參與其他國際反洗錢合作。

1989年成立于巴黎的FATF，是反洗錢和反恐融資領(lǐng)域最著名的國際組織，其制定的反洗錢40項(xiàng)建議和反恐融資9項(xiàng)特別建議是反洗錢和反恐融資的權(quán)威性文件，已得到國際貨幣基金組織、世界銀行等國際組織和130多個(gè)國家、地區(qū)的承認(rèn)。

加強(qiáng)反洗錢國際合作，履行我國已加入相關(guān)國際公約規(guī)定的義務(wù)，是我國反洗錢工作的承諾。2005年1月，F(xiàn)ATF的33個(gè)成員已一致表決同意接納我國為觀察員，標(biāo)志著我國反洗錢國際合作邁出了重要一步。

我國的目標(biāo)是盡快成為FATF的正式成員。值得注意的是，首次提請審議的反洗錢法草案中已單列一個(gè)章節(jié)，強(qiáng)調(diào)要參加有關(guān)國際組織，進(jìn)行反洗錢信息交換，開展反洗錢司法協(xié)助。洗錢的法律法規(guī)健全完備，是加入FATF的重要前提。反洗錢法的制定將有利于我國早日加入FATF組織。

這部提請審議的反洗錢法草案還參考和借鑒了國際反洗錢法關(guān)于金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)的洗錢預(yù)防措施，涵蓋了客戶身份識別制度、大額和可疑交易報(bào)告制度、交易記錄保存制度和內(nèi)部控制制度等四大制度。

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反洗錢國際合作階段

販毒、走私、詐騙、綁架等犯罪活動(dòng)的國際化，金融處理技術(shù)提高及國際化，為跨國洗錢提供了很大便利，洗錢活動(dòng)日益國際化。單個(gè)政府沒有辦法對跨國洗錢實(shí)施有效打擊，這種狀況促成了反洗錢國際合作。20世紀(jì)80年代末，反洗錢國際合作開始進(jìn)入鼎盛時(shí)期，合作的范圍也不斷擴(kuò)大，從打擊毒品犯罪發(fā)展到打擊洗錢罪的所有上游犯罪。1988年12月，聯(lián)合國的67個(gè)會(huì)員國簽署了《反對麻醉品和致人心理變態(tài)物質(zhì)等非法交易公約》(即《越南公約》)，將洗錢視為聯(lián)合國需制定對策以共同對付的犯罪活動(dòng)之一，并且規(guī)定所有簽署國有義務(wù)采取必要措施打擊洗錢犯罪，防止銀行以保密為由拒絕合作。1988年12月12日，國際清算銀行發(fā)表了防止洗錢的原則宣言，同日，聯(lián)合國反麻醉藥品和精神藥物大會(huì)通過了《聯(lián)合國禁毒公約》。該公約是經(jīng)聯(lián)合國大會(huì)通過的第一個(gè)明令懲處洗錢犯罪的國際公約，同時(shí)還規(guī)定，各締約國要互相進(jìn)行法律協(xié)助，并提供銀行記錄，以識別或追查收益

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縱觀聯(lián)合國反洗錢相關(guān)國際公約和區(qū)域性組織的文件，反洗錢國際合作主要有以下幾種方式：1、行政合作。友好國家之間可以通過外交途徑或其他方式交流洗錢犯罪信息，防范與打擊洗錢犯罪的措施和技術(shù)等。2、警務(wù)合作。警務(wù)合作主要是通過在國際范圍內(nèi)警方調(diào)查協(xié)作的方式來實(shí)現(xiàn)的，其主要方式是國際刑事警察組織成員國之間通過合作，對涉案犯罪嫌疑人進(jìn)行調(diào)查、緝捕、遣送等而進(jìn)行的一系列活動(dòng)。3、刑事司法協(xié)助。刑事司法協(xié)助是在18世紀(jì)末隨著國內(nèi)法中的刑事訴訟強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格的證據(jù)制度和辯護(hù)制度，作為引渡的附帶形式而發(fā)展起來的。它主要是指被請求方為請求方進(jìn)行的刑事訴訟的調(diào)查取證提供一定的幫助與協(xié)作，以便查清訴訟事實(shí)。其內(nèi)容主要包括：訴訟文書的國際委托送達(dá)、跨國的搜查與扣押涉案物品行為、調(diào)查取證、獲取或提供有關(guān)鑒定結(jié)論、涉案贓款贓物的返還、嫌疑人犯罪記錄的提供等。洗錢犯罪一般都是跨國作案，因而國際刑事司法協(xié)助十分必要。刑事司法協(xié)助的

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隨著洗錢活動(dòng)在國際金融市場的蔓延，國際反洗錢合作的步伐也加快了，在此過程中金融機(jī)構(gòu)的作用也日益受到重視。1981年歐洲議會(huì)部長委員會(huì)最早提出此類倡議，該部長委員會(huì)認(rèn)為，銀行間的合作不僅能夠加強(qiáng)司法打擊洗錢犯罪活動(dòng)的力量，而且銀行體系還能發(fā)揮更為有效的預(yù)防洗錢犯罪的作用。1980年代中期，隨著跨國境洗錢活動(dòng)的蔓延，歐美國家開始加強(qiáng)各國金融監(jiān)管當(dāng)局之間在反洗錢方面的合作，并著手起草國際反洗錢的共同規(guī)則，以便在全球推廣，以達(dá)到規(guī)范各國的做法并加強(qiáng)反洗錢力量的目的。國際洗錢防制相關(guān)法案1988年8月：聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品及精神藥物公約：1988年8月聯(lián)合國制定禁止非法販運(yùn)麻醉藥品及精神藥物公約(UnitedNationsConventionagainstIllicitTrafficinNarcoticDrgsandPsychotropicSbstances，簡稱聯(lián)合國反毒公約)，要求各簽署國

2023-04-24

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鑒于洗錢犯罪的嚴(yán)重危害性，我國刑法中有關(guān)打擊洗錢犯罪的規(guī)定已日益顯現(xiàn)其不足，制定一部專門的反洗錢法成為現(xiàn)實(shí)情勢所需。對此，筆者談一家之言。我國刑事法律對洗錢的規(guī)定相對簡單，且有很多不完善的地方，應(yīng)盡快予以完善，為反洗錢提供堅(jiān)實(shí)的法律保障。（1）完善洗錢罪的罪名體系。洗錢行為多種多樣，其行為的性質(zhì)、危害性也迥然不同，皆以洗錢罪籠而統(tǒng)之，實(shí)有不妥。從實(shí)踐來看，要有效打擊洗錢犯罪，僅有洗錢罪的規(guī)定是不夠的，必須增設(shè)相關(guān)罪名，以打擊與洗錢有關(guān)的邊緣型犯罪。在完備的實(shí)體法規(guī)定的基礎(chǔ)上，還要求有配套的程序法或證據(jù)法上的規(guī)定，才能在反洗錢的斗爭中充分發(fā)揮作用。（2）適當(dāng)擴(kuò)大上游犯罪的范圍。我國刑法將洗錢犯罪的原生罪定為：毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪三種類罪。其上游犯罪限定明顯偏窄，界定的范圍過窄，導(dǎo)致社會(huì)上大量洗錢行為因其上游犯罪不屬于刑法中規(guī)定的三類犯罪之列而無法加以追究。在我國目前情況下

2023-06-11

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隨著國際毒品犯罪和其他有組織跨國犯罪的日益猖獗,洗錢的嚴(yán)重危害已經(jīng)引起了世界各國的關(guān)注。洗錢活動(dòng)、洗錢主體及洗錢對象的跨國性，使得對跨國洗錢活動(dòng)的控制與打擊單靠某一國家的努力很難實(shí)現(xiàn)，一個(gè)有效的反洗錢措施需要國際間的合作。(一)預(yù)防洗錢需要國際合作洗錢分子經(jīng)常利用各國法律規(guī)定的不一致以及某些國家反洗錢法律制度的不健全而進(jìn)行跨境洗錢活動(dòng)。現(xiàn)代金融體系是洗錢的主要渠道，特別是洗錢的放置階段更是與金融機(jī)構(gòu)密不可分，因此，預(yù)防洗錢需要加強(qiáng)各國金融機(jī)構(gòu)間的合作。在經(jīng)濟(jì)、金融全球化的背景下，一國金融系統(tǒng)被洗錢所影響，必然波及其他國家，甚至釀成世界性金融危機(jī)，因此，金融系統(tǒng)始終站在預(yù)防洗錢的前沿。世界各國金融業(yè)反洗錢的初步實(shí)踐表明，在洗錢活動(dòng)更多地表現(xiàn)為一種跨國行為的情況下，如果國際金融界沒有統(tǒng)一的反洗錢規(guī)則，而任由各國自行其是,洗錢分子往往會(huì)選擇銀行保密法最為嚴(yán)格的國家作為存放贓款的保險(xiǎn)箱，也會(huì)選擇金

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農(nóng)行加強(qiáng)國際貿(mào)易融資風(fēng)險(xiǎn)防范

為保障國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)健康發(fā)展，農(nóng)行從加強(qiáng)代理行產(chǎn)品管理、防范應(yīng)收賬款融資風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)控進(jìn)口信用證風(fēng)險(xiǎn)等方面入手，加大了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控力度。中國農(nóng)業(yè)銀行11月13日消息，日前，農(nóng)行結(jié)合當(dāng)前全球金融市場動(dòng)蕩加劇，銀行國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大的實(shí)際情況，及時(shí)采取有效措施，從加強(qiáng)代理行產(chǎn)品管理、防范應(yīng)收賬款融資風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)控進(jìn)口信用證風(fēng)險(xiǎn)等方面入手，加大了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控力度，保障了全行國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。受美國次貸危機(jī)影響，全球金融體系激烈動(dòng)蕩，全球信用體系及實(shí)體經(jīng)濟(jì)隨之受到?jīng)_擊。隨著世界經(jīng)濟(jì)增長放緩，國際大宗商品市場價(jià)格波動(dòng)加劇，農(nóng)行國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。為了保證業(yè)務(wù)健康發(fā)展，農(nóng)行加強(qiáng)了對以銀行為風(fēng)險(xiǎn)主體的產(chǎn)品管理，積極防范應(yīng)收賬款融資風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制進(jìn)口業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)要求各級行加強(qiáng)國際結(jié)算業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的防范工作，加強(qiáng)對國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀和趨勢的分析和監(jiān)測，加強(qiáng)對轄屬分支機(jī)

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國際反洗錢
關(guān)于加強(qiáng)銀行反洗錢工作的通知

發(fā)布部門:中國人民銀行發(fā)布文號:銀發(fā)［2002］351號人民銀行各分行、營業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行，各政策性銀行、國有獨(dú)資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，國家郵政儲(chǔ)匯局：人民銀行作為我國金融監(jiān)管部門之一，負(fù)有統(tǒng)一監(jiān)管我國銀行業(yè)反洗錢工作的職責(zé)。為確保我國金融及國家安全，預(yù)防和打擊犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢或?yàn)榭植阑顒?dòng)融資，人民銀行要求各銀行(含政策性銀行、國有獨(dú)資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)、外資銀行，下同)要認(rèn)真做好本系統(tǒng)的反洗錢工作。現(xiàn)通知如下：一、提高認(rèn)識，認(rèn)清銀行業(yè)做好反洗錢工作的重要性洗錢犯罪是目前國際社會(huì)普遍關(guān)注的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)問題。隨著毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的有組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的肆虐，洗錢活動(dòng)在全世界日益猖獗，已成為引發(fā)其他嚴(yán)重刑事犯罪的社會(huì)問題。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化的環(huán)境下，洗錢活動(dòng)對國際金融體系的穩(wěn)定與安全構(gòu)成越來越

2023-04-24

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