我國(guó)的反洗錢(qián)國(guó)際合作取得明顯進(jìn)展
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時(shí)間： 2023-04-24 10:32:22
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在公安部19日舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)韓浩說(shuō)，近年來(lái)，我國(guó)的反洗錢(qián)國(guó)際合作取得明顯進(jìn)展，在加入有關(guān)反洗錢(qián)國(guó)際組織和開(kāi)展雙邊、多邊國(guó)際合作方面均取得了一定成效，為國(guó)際反洗錢(qián)工作做出了積極貢獻(xiàn)。
韓浩表示，公安部、中國(guó)人民銀行十分重視加強(qiáng)在反洗錢(qián)國(guó)際合作方面的協(xié)調(diào)與配合。2004年10月，由中國(guó)人民銀行牽頭組織，公安部積極參加了歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組的創(chuàng)建工作，并作為創(chuàng)始成員在該組織中發(fā)揮了重要作用，提高了我國(guó)在反洗錢(qián)領(lǐng)域的國(guó)際地位。
據(jù)韓浩介紹，2002年以來(lái)，公安部、中國(guó)人民銀行在其他部門(mén)的支持下，為我國(guó)加入金融行動(dòng)特別工作組做了大量工作。2005年1月，我國(guó)正式成為了該組織的觀察員。日前，在中國(guó)人民銀行的組織下，包括公安部在內(nèi)的相關(guān)部門(mén)已順利完成了金融行動(dòng)特別工作組的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估工作。
韓浩說(shuō)，同時(shí)，我國(guó)積極簽署、批準(zhǔn)、執(zhí)行聯(lián)合國(guó)在反洗錢(qián)領(lǐng)域的一系列重要法律文件，在反洗錢(qián)領(lǐng)域樹(shù)立了負(fù)責(zé)任的大國(guó)形象。公安部還與國(guó)外境外的警方在警務(wù)合作、情報(bào)交流、追贓緝捕、對(duì)策研究、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等多個(gè)層面開(kāi)展了全方位的合作，不斷加大對(duì)潛逃境外的洗錢(qián)犯罪分子的追捕力度，探索與國(guó)外境外警方執(zhí)法合作的新渠道。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2002年以來(lái)，公安機(jī)關(guān)共協(xié)助境外警方調(diào)查涉嫌洗錢(qián)的犯罪案件達(dá)400多起。韓浩說(shuō)，明年公安部將與中國(guó)人民銀行進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)作配合，修改完善可疑交易線索核查工作的合作規(guī)定，確實(shí)發(fā)揮派駐聯(lián)絡(luò)員在防范和打擊洗錢(qián)犯罪方面的作用;不斷提高各級(jí)公安機(jī)關(guān)反洗錢(qián)調(diào)查工作水平，采取多種形式，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)可疑資金交易線索的核查工作，力爭(zhēng)在實(shí)戰(zhàn)中發(fā)揮更大的作用。
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反洗錢(qián)國(guó)際合作積極參與反洗錢(qián)多邊合作，發(fā)揮我國(guó)在反洗錢(qián)國(guó)際事務(wù)中的影響力。推動(dòng)二十國(guó)集團(tuán)杭州峰會(huì)在反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅領(lǐng)域取得多項(xiàng)成果，呼吁所有國(guó)家有效落實(shí)透明度標(biāo)準(zhǔn)，特別是落實(shí)法人和法律安排的受益所有權(quán)方面的透明度標(biāo)準(zhǔn)。第二十七條中華人民共和國(guó)根據(jù)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約，或者按照平等互惠原則，開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作。第二十八條國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)，代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)國(guó)際組織開(kāi)展反洗錢(qián)合作，依法與境外反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)交換與反洗錢(qián)有關(guān)的信息和資料。第二十九條涉及追究洗錢(qián)犯罪的司法協(xié)助，由司法機(jī)關(guān)依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理。根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)，外交部及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)聯(lián)合國(guó)安理會(huì)通過(guò)的制裁決議及更新的制裁清單，要求各單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)決議，全年共發(fā)布10余份執(zhí)行安理會(huì)制裁決議通知。根據(jù)FATF第四輪互評(píng)估關(guān)于防擴(kuò)散融資的相關(guān)要求，積極推動(dòng)“國(guó)家防擴(kuò)散法”立法進(jìn)程，為防擴(kuò)散融資提供法律支撐。反洗錢(qián)法明確了2023-06-02289人看過(guò) -
反洗錢(qián)國(guó)際合作隨著國(guó)際毒品犯罪和其他有組織跨國(guó)犯罪的日益猖獗,洗錢(qián)的嚴(yán)重危害已經(jīng)引起了世界各國(guó)的關(guān)注。洗錢(qián)活動(dòng)、洗錢(qián)主體及洗錢(qián)對(duì)象的跨國(guó)性，使得對(duì)跨國(guó)洗錢(qián)活動(dòng)的控制與打擊單靠某一國(guó)家的努力很難實(shí)現(xiàn)，一個(gè)有效的反洗錢(qián)措施需要國(guó)際間的合作。(一)預(yù)防洗錢(qián)需要國(guó)際合作洗錢(qián)分子經(jīng)常利用各國(guó)法律規(guī)定的不一致以及某些國(guó)家反洗錢(qián)法律制度的不健全而進(jìn)行跨境洗錢(qián)活動(dòng)?，F(xiàn)代金融體系是洗錢(qián)的主要渠道，特別是洗錢(qián)的放置階段更是與金融機(jī)構(gòu)密不可分，因此，預(yù)防洗錢(qián)需要加強(qiáng)各國(guó)金融機(jī)構(gòu)間的合作。在經(jīng)濟(jì)、金融全球化的背景下，一國(guó)金融系統(tǒng)被洗錢(qián)所影響，必然波及其他國(guó)家，甚至釀成世界性金融危機(jī)，因此，金融系統(tǒng)始終站在預(yù)防洗錢(qián)的前沿。世界各國(guó)金融業(yè)反洗錢(qián)的初步實(shí)踐表明，在洗錢(qián)活動(dòng)更多地表現(xiàn)為一種跨國(guó)行為的情況下，如果國(guó)際金融界沒(méi)有統(tǒng)一的反洗錢(qián)規(guī)則，而任由各國(guó)自行其是,洗錢(qián)分子往往會(huì)選擇銀行保密法最為嚴(yán)格的國(guó)家作為存放贓款的保險(xiǎn)箱，也會(huì)選擇金2023-04-24386人看過(guò) -
今年是我國(guó)加入世界貿(mào)易組織十周年，我國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)工作取得顯著進(jìn)展。記者從最高人民法院了解到，10年來(lái)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件數(shù)量猛增，且增速呈加快趨勢(shì)。法院新收知識(shí)產(chǎn)權(quán)一審民事案件的數(shù)量從2001年的5265件持續(xù)上升到2010年的4.2931萬(wàn)件，案件數(shù)量翻了三番，年均增長(zhǎng)超過(guò)26%。其中，2007年至2010年新收一審民事案件增長(zhǎng)速度連續(xù)4年接近或者超過(guò)30%，2010年的增速更是達(dá)到了40.18%。今年1月至10月，全國(guó)法院新收知識(shí)產(chǎn)權(quán)一審民事案件首次突破5萬(wàn)件，達(dá)到5.2708萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)42.2%。涉文化領(lǐng)域案件數(shù)量大幅增長(zhǎng)，著作權(quán)案件約占知識(shí)產(chǎn)權(quán)全部案件的60%。（知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)記者魏小毛）2023-06-0570人看過(guò) -
國(guó)際反洗錢(qián)911事件以后，反洗錢(qián)問(wèn)題再度引起國(guó)際社會(huì)的廣泛關(guān)注。因?yàn)槊绹?guó)首當(dāng)其沖，而整個(gè)西歐又存在著大量現(xiàn)金交易的現(xiàn)狀，自2001年9月以來(lái)金融業(yè)相對(duì)成熟的工業(yè)化國(guó)家進(jìn)一步加強(qiáng)了反洗錢(qián)的政策與措施。2001年10月，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了新的反洗錢(qián)法案，明確要求在美國(guó)營(yíng)業(yè)的金融機(jī)構(gòu)采取切實(shí)措施強(qiáng)化反洗錢(qián)政策。國(guó)際金融反洗錢(qián)特別工作組也做出將防范恐怖主義金融活動(dòng)納入其工作章程的決議。一些歐洲國(guó)家還采取了相應(yīng)的立法措施，強(qiáng)化防止犯罪分子、恐怖分子利用金融體系洗錢(qián)的原則。20世紀(jì)六十、七十年代，銀行業(yè)的反洗錢(qián)問(wèn)題首先在西歐和北美國(guó)家引起普遍重視，有關(guān)國(guó)家紛紛通過(guò)立法程序制定和加強(qiáng)反洗錢(qián)的法案。經(jīng)過(guò)多年的觀察和討論，人們對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)的性質(zhì)和過(guò)程有了清楚的認(rèn)識(shí)。洗錢(qián)實(shí)質(zhì)上是犯罪分子企圖隱瞞、掩飾犯罪所得及其非法收益的一個(gè)過(guò)程。犯罪分子利用銀行洗錢(qián)的過(guò)程主要包括存入賬戶、劃轉(zhuǎn)資金、并賬經(jīng)營(yíng)與合法使用等環(huán)節(jié)。隨著洗錢(qián)活動(dòng)在2023-04-24253人看過(guò)
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反洗錢(qián)國(guó)際合作隨著經(jīng)濟(jì)全球化和金融服務(wù)國(guó)際化的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)洗錢(qián)活動(dòng)日益猖獗，從而使加強(qiáng)反洗錢(qián)國(guó)際合作成為國(guó)際社會(huì)的共識(shí)。國(guó)際反洗錢(qián)組織金融行動(dòng)特別工作組(FATF)在其2003年修訂的反洗錢(qián)《四十項(xiàng)建議》中指出，反洗錢(qián)國(guó)際合作應(yīng)當(dāng)包括：(1)加入并全面實(shí)施涉及反洗錢(qián)的國(guó)際公約，如《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪》以及《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》。(2)司法協(xié)助和引渡。在對(duì)洗錢(qián)和恐怖分子籌資的調(diào)查、檢控和相關(guān)訴訟方面，各國(guó)應(yīng)迅速、富有建設(shè)性而有效地提供最大范圍的司法協(xié)助。(3)其他形式的合作，包括對(duì)等主管機(jī)關(guān)之間的合作和金融情報(bào)中心相互交換與反洗錢(qián)有關(guān)的信息和資料。另外，參加國(guó)際或區(qū)域性反洗錢(qián)國(guó)際組織的活動(dòng)，參與反洗錢(qián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與政策的制定，共同開(kāi)展反洗錢(qián)研究與交流等也是反洗錢(qián)國(guó)際合作的重要內(nèi)容?！斗聪村X(qián)法》單列一章反洗錢(qián)國(guó)際合作，對(duì)我國(guó)開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際2023-04-24296人看過(guò) -
國(guó)際反洗錢(qián)中國(guó)最高人民法院副院長(zhǎng)熊選國(guó)1日在摩納哥舉行的國(guó)際反跨國(guó)犯罪論壇上發(fā)言時(shí)表示，積極尋求并廣泛參與國(guó)際合作已成為中國(guó)政府打擊洗錢(qián)犯罪的一項(xiàng)重要政策。熊選國(guó)說(shuō)，在過(guò)去的10年里，中國(guó)政府逐步認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)工作對(duì)于國(guó)家金融、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)安全與穩(wěn)定的重要意義，通過(guò)短時(shí)期內(nèi)富有成效的立法努力，目前中國(guó)已初步建立起一個(gè)相對(duì)完整的、包括法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章在內(nèi)的反洗錢(qián)法律制度體系。中國(guó)刑法明確將洗錢(qián)行為規(guī)定為刑事犯罪。此外，為嚴(yán)厲打擊和防范恐怖犯罪活動(dòng)，中國(guó)政府先后加入了10多項(xiàng)國(guó)際反恐公約。2001年12月，中國(guó)最高立法機(jī)關(guān)全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)刑事立法，將恐怖主義犯罪列為洗錢(qián)犯罪的上游犯罪，并將資助恐怖活動(dòng)行為規(guī)定為刑事犯罪。他介紹說(shuō)，上世紀(jì)90年代以來(lái)，中國(guó)司法機(jī)關(guān)、海關(guān)、金融等政府機(jī)構(gòu)加大了對(duì)洗錢(qián)犯罪的打擊力度，在打擊毒品犯罪、走私、黑社會(huì)性質(zhì)有組織犯罪、腐敗等領(lǐng)域的洗錢(qián)行為以及恐怖主義組織融資活動(dòng)2023-04-24250人看過(guò) -
國(guó)際反洗錢(qián)國(guó)際反洗錢(qián)組織，其主要目的在于提供管道，讓各國(guó)監(jiān)督機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)所屬?lài)?guó)家反洗錢(qián)活動(dòng)工作的支援，其主要任務(wù)之一，是把交換資金移轉(zhuǎn)情報(bào)的工作擴(kuò)展并予系統(tǒng)化。國(guó)際金融反洗錢(qián)特別工作小組(FATF)國(guó)際金融反洗錢(qián)特別工作小組(FinancialActionTaskForceonMoneyLandering--FATF)，于1989年7月由G7各國(guó)代表在法國(guó)召開(kāi)時(shí)所同意成立的組織，成立目的為專(zhuān)門(mén)研究洗錢(qián)的危害、預(yù)防洗錢(qián)并協(xié)調(diào)反洗錢(qián)國(guó)際行動(dòng)的政府間國(guó)際組織，該機(jī)構(gòu)為全球最重要的反洗錢(qián)組織之一，早期已先制訂有廣泛指導(dǎo)作用的反洗錢(qián)40項(xiàng)建議。針對(duì)911恐怖攻擊事件又增訂有關(guān)反恐融資的9項(xiàng)特別建議。其內(nèi)容涉及刑事司法制度和法律執(zhí)行、金融制度及其規(guī)章，以及國(guó)際合作事宜。建議詳細(xì)的規(guī)定了大額和可疑交易通報(bào)制度，并通過(guò)后續(xù)行動(dòng)推動(dòng)在國(guó)際社會(huì)確立此一制度。國(guó)際金融反洗錢(qián)特別工作小組(FATF)會(huì)員國(guó)截至2007年11月2023-04-24384人看過(guò) -
國(guó)際反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組(FAFT)的40項(xiàng)建議是反洗錢(qián)領(lǐng)域的基本準(zhǔn)則。40項(xiàng)建議最初發(fā)布于1990年4月，2003年6月20日通過(guò)了新的修訂稿。40項(xiàng)建議將洗錢(qián)犯罪定為刑事犯罪，要求洗錢(qián)犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)了解客戶、報(bào)告可疑交易，簽署反洗錢(qián)國(guó)際條約等。2001年10月，金融行動(dòng)特別工作組在40項(xiàng)建議的基礎(chǔ)上，針對(duì)打擊恐怖融資提出了八項(xiàng)特別建議;2004年10月，在巴黎專(zhuān)門(mén)針對(duì)恐怖分子和犯罪分子跨國(guó)境運(yùn)輸現(xiàn)金問(wèn)題單獨(dú)制定了一項(xiàng)特別建議。聯(lián)合國(guó)在1988年《禁毒公約》的基礎(chǔ)上，于2000年通過(guò)了《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》，十分具體地規(guī)定了洗錢(qián)罪的定義和類(lèi)型，并要求成員國(guó)將洗錢(qián)罪適用于范圍最為廣泛的上游犯罪，提出建立金融情報(bào)機(jī)構(gòu)，沒(méi)收和抵押以及沒(méi)收事宜的國(guó)際合作，對(duì)推動(dòng)國(guó)際反洗錢(qián)立法產(chǎn)生重大影響。2003年聯(lián)合國(guó)為打擊跨國(guó)跨區(qū)域的腐敗犯罪制定了《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》，其中有關(guān)反2023-04-24465人看過(guò)
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國(guó)際反洗錢(qián)如今的洗錢(qián)行為可以跨越銀行、證券和保險(xiǎn)等諸多金融領(lǐng)域，各國(guó)在立法上，拓寬了反洗錢(qián)義務(wù)主體適用范圍。如墨西哥要求貨幣交換所和其他一系列非銀行金融機(jī)構(gòu)與國(guó)內(nèi)銀行一樣，從2005年開(kāi)始執(zhí)行有關(guān)的反洗錢(qián)要求。這些機(jī)構(gòu)包括投資機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、經(jīng)紀(jì)公司，退休基金管理者和為這些機(jī)構(gòu)服務(wù)的貨幣傳送機(jī)構(gòu)。新加坡貨幣當(dāng)局(MAS)于2006年1月發(fā)布反洗錢(qián)和打擊恐怖融資法修改草案，提出對(duì)政治公眾人物執(zhí)行客戶盡職調(diào)查，同時(shí)針對(duì)電子轉(zhuǎn)賬提出新的規(guī)則。因此，需要在法律主體上擴(kuò)大反洗錢(qián)義務(wù)主體對(duì)象。原世界銀行駐中國(guó)代表處首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鮑泰利先生說(shuō)，在預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪方面，美國(guó)起步比較早，從國(guó)會(huì)1970年通過(guò)第一部《銀行秘密法》到2001年的9·11事件之后國(guó)會(huì)通過(guò)的《愛(ài)國(guó)法》立法，前后共通過(guò)了8部有關(guān)洗錢(qián)方面的法律，歷時(shí)31年的時(shí)間。一項(xiàng)立法工作完成之后，需要制定細(xì)則對(duì)法律的執(zhí)行加以說(shuō)明，中國(guó)的反洗錢(qián)法也有必要盡快制2023-04-24382人看過(guò) -
國(guó)際反洗錢(qián)國(guó)際反洗錢(qián)組織，其主要目的在于提供管道，讓各國(guó)監(jiān)督機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)所屬?lài)?guó)家反洗錢(qián)活動(dòng)工作的支援，其主要任務(wù)之一，是把交換資金移轉(zhuǎn)情報(bào)的工作擴(kuò)展并予系統(tǒng)化。目前金融行動(dòng)特別工作組是世界上最具影響力的反洗錢(qián)國(guó)際組織，這一組織于1989年由西方七國(guó)首腦會(huì)議發(fā)起成立，是一個(gè)政府間的國(guó)際組織，目前共有36個(gè)成員、20多個(gè)觀察員。目前，中國(guó)已成為FATF的正式成員。國(guó)際反洗錢(qián)組織主要有：反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組(FinancialActionTaskForceonMoneyLandering，F(xiàn)ATF)，該機(jī)構(gòu)是反洗錢(qián)和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國(guó)際組織之一，其成員國(guó)遍布各大洲。2007年6月28日，中國(guó)成為該機(jī)構(gòu)的正式成員。埃格蒙特集團(tuán)(EgmontGrop)，成員包括100多個(gè)國(guó)家的金融情報(bào)中心。負(fù)責(zé)頒布與各國(guó)金融情報(bào)中心相關(guān)的解釋、指引、最優(yōu)做法、倡議聲明和指南等文獻(xiàn)，給各國(guó)金融情報(bào)中心的建設(shè)和2023-04-24185人看過(guò) -
反洗錢(qián)國(guó)際合作根據(jù)反洗錢(qián)法可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，交易金額達(dá)到一定數(shù)額的自然人銀行賬戶之間、自然人與法人、其他組織與個(gè)體工商戶銀行賬戶之間的交易都屬于可疑交易，需要采取相關(guān)措施進(jìn)行防范和打擊。 根據(jù)反洗錢(qián)法可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，自然人銀行賬戶之間、自然人與法人、其他組織與個(gè)體工商戶銀行賬戶之間的單筆或者當(dāng)日累計(jì)達(dá)到人民幣50萬(wàn)元以上；個(gè)人單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易達(dá)到20萬(wàn)元以上；法人、其他組織與個(gè)體工商戶銀行賬戶之間的單筆或者當(dāng)日累計(jì)支出或者收入達(dá)到人民幣200萬(wàn)元以上等，都可以被視為反洗錢(qián)可疑交易。因此，以上三種情況均屬于可疑交易，需要采取相關(guān)措施進(jìn)行防范和打擊。 全球反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況及影響分析 全球反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況及影響分析是指對(duì)全球范圍內(nèi)的反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，以了解各國(guó)在反洗錢(qián)方面的法律框架、監(jiān)管機(jī)制和執(zhí)行情況。這一分析旨在揭示全球反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)的普遍性、合規(guī)性和有效性，以及對(duì)國(guó)際金融體系、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和安全2024-01-05121人看過(guò) -
中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)助理李若谷在2002年秋季二十四國(guó)集團(tuán)部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議上進(jìn)行了發(fā)言。其發(fā)言全文如下：一、世界經(jīng)濟(jì)在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭放緩、全球經(jīng)濟(jì)前景面臨眾多不確定因素的形勢(shì)下召集二十四國(guó)集團(tuán)部長(zhǎng)會(huì)議具有重要意義。美國(guó)國(guó)內(nèi)公司盈利下降，投資者和消費(fèi)者信心減弱，財(cái)政預(yù)算將由連續(xù)四年的盈余轉(zhuǎn)為赤字，以及金融市場(chǎng)的波動(dòng)加劇和股市的持續(xù)下降，已在相當(dāng)程度上影響了美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐的放緩及日本經(jīng)濟(jì)遲遲不能擺脫衰退，加之石油價(jià)格的不確定性，更為全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇增加了困難。與此同時(shí)，阿根廷危機(jī)尚未得到解決，其波及效應(yīng)已超過(guò)人們的預(yù)期，給一些周邊新興市場(chǎng)國(guó)家造成了不同程度的影響，并可能進(jìn)一步影響拉美經(jīng)濟(jì)。我們希望基金組織盡快與阿根廷當(dāng)局就貸款規(guī)劃達(dá)成協(xié)議，以幫助其盡早走出困境。在此關(guān)鍵時(shí)刻，發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)繼續(xù)保持目前刺激經(jīng)濟(jì)的宏觀政策。如果經(jīng)濟(jì)繼續(xù)放慢，可以考慮采取進(jìn)一步的措施。同時(shí)還應(yīng)加強(qiáng)公司治理和2023-04-24231人看過(guò)
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知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)訊（記者劉超北京報(bào)道）8月16日，由全國(guó)掃黃打非工作組辦公室、新聞出版總署和國(guó)家版權(quán)局主辦的支持反盜版百日行動(dòng)：權(quán)利人簽名活動(dòng)在京舉行，新聞出版總署署長(zhǎng)龍新民指出：反盜版百日行動(dòng)已經(jīng)取得了顯著的成效，當(dāng)前我們正處于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的最好時(shí)期，我國(guó)目前已建立了司法保護(hù)和行政保護(hù)并行的版權(quán)保護(hù)體系，版權(quán)社會(huì)服務(wù)體系也逐步完善。通過(guò)此次簽名活動(dòng)，將更加鼓舞著作權(quán)人打擊盜版、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的信心。新聞出版總署副署長(zhǎng)柳斌杰，國(guó)家版權(quán)局副局長(zhǎng)閻曉宏等領(lǐng)導(dǎo)以及文藝界、唱片公司、軟件企業(yè)代表出席了此次活動(dòng)并踴躍簽名支持反盜版百日行動(dòng)。據(jù)介紹，今年反盜版百日行動(dòng)第一階段取得了顯著成效。期間，全國(guó)各地有60％的國(guó)有新華書(shū)店及音像、計(jì)算機(jī)軟件經(jīng)營(yíng)店和大型賣(mài)場(chǎng)帶頭清理盜版光盤(pán)和軟件。截至目前，全國(guó)共收繳非法出版物837．1萬(wàn)件，查辦案件2544起，其中查辦了200多起侵權(quán)盜版大案。2023-06-05421人看過(guò) -
反洗錢(qián)制度我國(guó)反洗錢(qián)法律主要包括《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《中華人民共和國(guó)刑法》和《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》。此外，《公安部、中國(guó)人民銀行關(guān)于可疑交易線索核查工作的合作規(guī)定》也是反洗錢(qián)法律體系的重要組成部分。這些法律法規(guī)共同構(gòu)成了我國(guó)反洗錢(qián)法律體系，對(duì)于預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪具有重要意義。 中華人民共和國(guó)刑法（2020修正）：第二編 分則 第八章 貪污賄賂罪 第三百八十九條 為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物的，是行賄罪。 在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，數(shù)額較大的，或者違反國(guó)家規(guī)定，給予國(guó)家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的，以行賄論處。 因被勒索給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，沒(méi)有獲得不正當(dāng)利益的，不是行賄。 中華人民共和國(guó)刑法（2020修正）：第二編 分則 第八章 貪污賄賂罪 第三百九十三條 單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄，或者2024-01-05136人看過(guò)
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反洗錢(qián)國(guó)際合作是指國(guó)際或跨區(qū)域反洗錢(qián)主體在一定的原則下就加強(qiáng)反洗錢(qián)協(xié)作配合工作并作出的一種區(qū)域性或國(guó)際性的法律制度安排。 反洗錢(qián)法正式建立了我國(guó)預(yù)防洗錢(qián)的基本法律制度。對(duì)于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢(qián)活動(dòng)，遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪，維護(hù)金融秩序，開(kāi)展反... 更多>
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我國(guó)開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作的基本原則是什么？內(nèi)蒙古在線咨詢(xún) 2022-11-01根據(jù)《反洗錢(qián)法》第二十七條，“中華人民共和國(guó)根據(jù)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約，或者按照平等互惠原則，開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作。” -
國(guó)際金融反洗錢(qián)特別工作小組(FATF)的核心廣西在線咨詢(xún) 2023-06-11FATF的核心精神主要建立于‘四十項(xiàng)建議’，在訂立的早期只針對(duì)打擊個(gè)人通過(guò)金融系統(tǒng)進(jìn)行毒品犯罪資金洗錢(qián)，經(jīng)1996年修定后加入對(duì)其他洗錢(qián)類(lèi)型的打擊。并被全球多數(shù)國(guó)家和地區(qū)承認(rèn)為國(guó)際性的反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)。 2001年，隨著911恐怖事件的發(fā)生，F(xiàn)ATF再次對(duì)40項(xiàng)建議進(jìn)行了修定，建立起了一個(gè)全面性的既包括打擊洗錢(qián)又包括反恐怖融資在內(nèi)的新框架。在這一文件中，F(xiàn)ATF呼吁所有國(guó)家修定并完善國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)和反恐融資 -
在國(guó)際國(guó)展會(huì)上展出的發(fā)明會(huì)喪失新穎性嗎？江蘇在線咨詢(xún) 2022-10-02申請(qǐng)專(zhuān)利的發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日以前六個(gè)月內(nèi)在中國(guó)政府主辦或者承認(rèn)的國(guó)際展覽會(huì)上首次展出的不喪失新穎性。申請(qǐng)專(zhuān)利的發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日以前六個(gè)月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性：（一）在中國(guó)政府主辦或者承認(rèn)的國(guó)際展覽會(huì)上首次展出的；（二）在規(guī)定的學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議上首次發(fā)表的；（三）他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容的。 -
我國(guó)著作權(quán)取得的原則是什么, 我國(guó)著作權(quán)取得的原則又是黑龍江在線咨詢(xún) 2022-03-161、我國(guó)著作權(quán)取得的原則是自動(dòng)取得； 2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》第二條中國(guó)公民、法人或者其他組織的作品，不論是否發(fā)表，依照本法享有著作權(quán)。外國(guó)人、無(wú)國(guó)籍人的作品根據(jù)其作者所屬?lài)?guó)或者經(jīng)常居住地國(guó)同中國(guó)簽訂的協(xié)議或者共同參加的國(guó)際條約享有的著作權(quán)，受本法保護(hù)。外國(guó)人、無(wú)國(guó)籍人的作品首先在中國(guó)境內(nèi)出版的，依照本法享有著作權(quán)。未與中國(guó)簽訂協(xié)議或者共同參加國(guó)際條約的國(guó)家的作者以及無(wú)國(guó)籍人的作品 -
f gear提出反洗錢(qián)反洗錢(qián)倡議, 它建議國(guó)家承認(rèn)的反洗錢(qián)和反洗錢(qián)的建議安徽在線咨詢(xún) 2022-03-05FATF的核心精神主要建立于‘四十項(xiàng)建議’，在訂立的早期只針對(duì)打擊個(gè)人通過(guò)金融系統(tǒng)進(jìn)行毒品犯罪資金洗錢(qián)，經(jīng)1996年修定后加入對(duì)其他洗錢(qián)類(lèi)型的打擊。并被全球多數(shù)國(guó)家和地區(qū)承認(rèn)為國(guó)際性的反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)。 2001年，隨著911恐怖事件的發(fā)生，F(xiàn)ATF再次對(duì)40項(xiàng)建議進(jìn)行了修定，建立起了一個(gè)全面性的既包括打擊洗錢(qián)又包括反恐怖融資在內(nèi)的新框架。在這一文件中，F(xiàn)ATF呼吁所有國(guó)家修定并完善國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)和反恐融資
