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多少錢(qián)算是巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-03-20 08:16:00 360 人看過(guò)

一、多少錢(qián)算是巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明

1.根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,涉案金額高達(dá)人民幣30萬(wàn)元及以上者應(yīng)當(dāng)立為刑事案件進(jìn)行調(diào)查處理。

2.“巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪”,是指國(guó)家工作人員的個(gè)人財(cái)產(chǎn)或者各項(xiàng)開(kāi)支明顯超越了他們的合規(guī)收入,差距龐大,然而自身卻無(wú)法明確解釋這些錢(qián)財(cái)?shù)暮戏▉?lái)源,此犯罪行為侵害的雙重客體便是我國(guó)政府工作人員職務(wù)行為的廉潔性以及公有財(cái)產(chǎn)和私人財(cái)產(chǎn)所有者的權(quán)益。

3.本罪在具體執(zhí)行層面,體現(xiàn)為國(guó)家公職人員的個(gè)人資產(chǎn)或支出遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出他們的合規(guī)收入,兩者之間存在著巨大差距,但是這部分差額巨大的資金缺口,行為人并無(wú)能力提供這些非法來(lái)源的正當(dāng)證明。

4.本罪認(rèn)定的實(shí)施主體是具有特殊身份的人群,也就是我們通常所說(shuō)的“國(guó)家工作人員”。

對(duì)于那些并非從事公職工作的個(gè)體來(lái)說(shuō),他們是無(wú)法成為本罪的行為主體的。

5.本罪的犯罪心理狀態(tài)屬于故意為之,也就是說(shuō),行為人必須明確知曉他們獲得的財(cái)產(chǎn)并不合法,并且在事情暴露之后還堅(jiān)持拒絕透露真正的財(cái)產(chǎn)來(lái)源,或者蓄意編織謊言宣稱(chēng)財(cái)產(chǎn)來(lái)源合法。

《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十五條第一款,國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過(guò)合法收入,差額巨大的,可以責(zé)令該國(guó)家工作人員說(shuō)明來(lái)源,不能說(shuō)明來(lái)源的,差額部分以非法所得論,處五年以下有期徒刑或者拘役;差額特別巨大的,處五年以上十年以下有期徒刑。財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。

二、多少錢(qián)算是網(wǎng)絡(luò)詐騙

1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物3000元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額巨大”。個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬(wàn)元以上的,屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一個(gè)重要內(nèi)容,但不是唯一情節(jié)。

2、對(duì)共同詐騙犯罪,應(yīng)當(dāng)以行為人參與共同詐騙的數(shù)額認(rèn)定其犯罪數(shù)額,并結(jié)合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數(shù)額等情節(jié)依法處罰。

3、詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

4、在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條

詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

法律是一種強(qiáng)大的工具,它可以保護(hù)弱者,制約強(qiáng)者,維護(hù)社會(huì)的公正和公平。但是,法律的力量并不僅僅在于它的規(guī)定和懲罰,更在于我們每個(gè)人的理解和遵守。正如本文的標(biāo)題所提出的問(wèn)題,“多少錢(qián)算是巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明”,我們每個(gè)人都有責(zé)任和義務(wù)去學(xué)習(xí)和理解法律,去遵守法律,去維護(hù)法律的尊嚴(yán)和權(quán)威。只有這樣,我們才能真正實(shí)現(xiàn)法治社會(huì)的理想,才能真正實(shí)現(xiàn)公正和公平。

《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第二編 分則 第五章 侵犯財(cái)產(chǎn)罪    第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

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2025年10月29日 19:56
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    [案情介紹]劉兵原系某縣化肥總廠(國(guó)有企業(yè))銷(xiāo)售處副處長(zhǎng),1968年3月至1971年在柳州軍區(qū)服役,1971年底至1986年11月在某縣武裝部服役,歷任參謀長(zhǎng)、軍械科長(zhǎng)、后勤科長(zhǎng)。1986年轉(zhuǎn)業(yè)到了某縣化肥廠工作。初到化肥廠,劉兵即任行政處副科長(zhǎng)。從1986年11月至1988年底,劉兵一直擔(dān)任行政處副科長(zhǎng)。自1989年元月起任銷(xiāo)售處副處長(zhǎng),1993年5月兼任供銷(xiāo)總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售公司副經(jīng)理。劉兵之妻唐某與劉在同一化肥總廠工作,是一名質(zhì)檢處的工作人員。劉兵因受賄被查,檢察機(jī)關(guān)對(duì)劉某的財(cái)產(chǎn)收支狀況進(jìn)行了清查鑒定。在清查鑒定中,檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn),劉兵現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)除金額為81.4萬(wàn)多元人民幣存單外,還有折價(jià)金額為3.4萬(wàn)多元人民幣的其他財(cái)產(chǎn),兩項(xiàng)合計(jì)為84.8萬(wàn)多元人民幣。劉兵及其妻子唐某自1986年1月至1995年11,月的合法財(cái)產(chǎn)收入為11.7萬(wàn)多元,實(shí)際生活支出的財(cái)產(chǎn)為16萬(wàn)多元,收支相抵,超支4.2萬(wàn)
    2023-06-11
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  • 自然人有無(wú)巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪
    一、自然人有無(wú)巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪是刑法中的身份犯,只針對(duì)國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn),對(duì)于一般的非國(guó)家工作人員身份的自然人不適用該罪名。二、個(gè)稅的征稅對(duì)象和征稅情形我國(guó)個(gè)人所得稅的納稅義務(wù)人是在中國(guó)境內(nèi)居住有所得的人,以及不在中國(guó)境內(nèi)居住而從中國(guó)境內(nèi)取得所得的個(gè)人,包括中國(guó)國(guó)內(nèi)公民,在華取得所得的外籍人員和港、澳、臺(tái)同胞?!吨腥A人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》第十條,有下列情形之一的,納稅人應(yīng)當(dāng)依法辦理納稅申報(bào):1、取得綜合所得需要辦理匯算清繳;2、取得應(yīng)稅所得沒(méi)有扣繳義務(wù)人;3、取得應(yīng)稅所得,扣繳義務(wù)人未扣繳稅款;4、取得境外所得;5、因移居境外注銷(xiāo)中國(guó)戶(hù)籍;6、非居民個(gè)人在中國(guó)境內(nèi)從兩處以上取得工資、薪金所得;7、國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他情形??劾U義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定辦理全員全額扣繳申報(bào),并向納稅人提供其個(gè)人所得和已扣繳稅款等信息。三、自然人個(gè)稅怎么收(一)扣繳義務(wù)人向居民個(gè)人支付勞務(wù)報(bào)酬所
    2023-04-12
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  • 差額特別巨大:如何量刑巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪?
    巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪差額特別巨大的量刑:處五年以下有期徒刑或者拘役;差額特別巨大的,處五年以上十年以下有期徒刑。財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。國(guó)家工作人員在境外的存款,應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家規(guī)定申報(bào)。數(shù)額較大、隱瞞不報(bào)的,處二年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)較輕的,由其所在單位或者上級(jí)主管機(jī)關(guān)酌情給予行政處分。巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪差額巨大標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院《關(guān)于人民檢察院直接受理立案?jìng)刹榘讣笜?biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(試行)》的有關(guān)規(guī)定,涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明,數(shù)額在30萬(wàn)元以上的,應(yīng)予立案。差額巨大是在巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪基礎(chǔ)上差額特別巨大的相對(duì)概念,沒(méi)有明確的數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)?!蛾P(guān)于人民檢察院直接受理立案?jìng)刹榘讣笜?biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(試行)》第三百九十五條第一款國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過(guò)合法收入,差額巨大的,可以責(zé)令該國(guó)家工作人員說(shuō)明來(lái)源,不能說(shuō)明來(lái)源的,差額部分以非法所得論,處五年以下有期徒刑或者拘役;差額特別巨大的,處五年以
    2023-07-10
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    • 什么是巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪,巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明犯罪數(shù)額是怎么計(jì)算的
      天津在線咨詢(xún) 2022-03-08
      巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪,是指國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超過(guò)合法收入,差額巨大,本人不能說(shuō)明其來(lái)源是合法的行為。 巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的計(jì)算:國(guó)家工作人員的合法收入是計(jì)算非法所得的基礎(chǔ)。國(guó)家工作人員的合法收入,應(yīng)當(dāng)包括國(guó)家工作人員的工資、獎(jiǎng)金、國(guó)家發(fā)放的各種補(bǔ)貼、本人的其他勞動(dòng)收入、親友的饋贈(zèng)和依法繼承的財(cái)產(chǎn)。非法所得數(shù)額應(yīng)以國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)或者支出與其合法收入的差額部分計(jì)算。汁算非法所得時(shí),應(yīng)將合法
    • 二叔巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明村官巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明怎么判刑的
      甘肅在線咨詢(xún) 2022-07-12
      巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪,是指國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超過(guò)合法收入,差額巨大,本人不能說(shuō)明其來(lái)源是合法的行為。 第三百九十五條第一款國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過(guò)合法收入,差額巨大的,可以責(zé)令該國(guó)家工作人員說(shuō)明來(lái)源,不能說(shuō)明來(lái)源的,差額部分以非法所得論,處五年以下有期徒刑或者拘役; 差額特別巨大的,處五年以上十年以下有期徒刑。財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。 第九十三條本法所稱(chēng)國(guó)家工作人員,是指國(guó)家機(jī)關(guān)
    • 巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明,差額特別巨大的具體數(shù)額是多少?
      貴州在線咨詢(xún) 2022-07-14
      根據(jù)最高人民檢察院《關(guān)于人民檢察院直接受理立案?jìng)刹榘讣笜?biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(試行)》的有關(guān)規(guī)定,涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明,數(shù)額在30萬(wàn)元以上的,應(yīng)予立案。 第三百九十五條第一款國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過(guò)合法收入,差額巨大的,可以責(zé)令該國(guó)家工作人員說(shuō)明來(lái)源,不能說(shuō)明來(lái)源的,差額部分以非法所得論,處五年以下有期徒刑或者拘役;差額特別巨大的,處五年以上十年以下有期徒刑。財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。這就是巨額財(cái)產(chǎn)
    • 巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明被判刑,巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明30萬(wàn)屬于犯罪嗎
      山東在線咨詢(xún) 2022-07-17
      "巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪,是指國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過(guò)合法收入,差額巨大,在有關(guān)機(jī)關(guān)責(zé)令行為人說(shuō)明來(lái)源時(shí)行為人不能說(shuō)明其來(lái)源是合法的行為。涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明,數(shù)額在30萬(wàn)元以上的,應(yīng)予立案。1.犯本罪的(差額30萬(wàn)以上),處5年以下有期徒刑或者拘役,財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。2.差額特別巨大的,處5年以上10以下有期徒刑,財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。"
    • 額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明立案數(shù)額巨額
      湖南在線咨詢(xún) 2022-08-09
      巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪是指國(guó)家工作人員額財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超出合法收入,差額巨大,而本人又不能說(shuō)明其來(lái)源是否合法的行為。涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明,數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的,應(yīng)予立案。