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合同詐騙罪如何開(kāi)展偵查
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2021-08-21 19:11:14 474 人看過(guò)

一、合同詐騙罪如何開(kāi)展偵查

合同詐騙立案后公安會(huì)進(jìn)行偵查,收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料。經(jīng)過(guò)偵查,對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的案件,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)審,對(duì)收集、調(diào)取的證據(jù)材料予以核實(shí)。偵查終結(jié)的案件,應(yīng)當(dāng)做到犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,并且寫(xiě)出起訴意見(jiàn)書(shū),連同案卷材料、證據(jù)一并移送同級(jí)人民檢察院審查決定。

參照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百一十五條,公安機(jī)關(guān)對(duì)已經(jīng)立案的刑事案件,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行偵查,收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料。對(duì)現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,對(duì)符合逮捕條件的犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)依法逮捕。

參照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百一十六條,公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)偵查,對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的案件,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)審,對(duì)收集、調(diào)取的證據(jù)材料予以核實(shí)。

參照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百六十二條,公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)的案件,應(yīng)當(dāng)做到犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,并且寫(xiě)出起訴意見(jiàn)書(shū),連同案卷材料、證據(jù)一并移送同級(jí)人民檢察院審查決定;同時(shí)將案件移送情況告知犯罪嫌疑人及其辯護(hù)律師。犯罪嫌疑人自愿認(rèn)罪的,應(yīng)當(dāng)記錄在案,隨案移送,并在起訴意見(jiàn)書(shū)中寫(xiě)明有關(guān)情況。

二、取保候?qū)?/a>判刑可能緩刑嗎

取保候?qū)徥侵冈?a target="_blank" href="http://dilbar.cn/citiao/2129483591239612067.html">刑事訴訟期間,公檢法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人、刑事被告人采取的強(qiáng)制措施;而緩刑是指對(duì)觸犯刑律,經(jīng)法定程序確認(rèn)已構(gòu)成犯罪、應(yīng)受刑罰處罰的行為人,先行宣告定罪,暫不執(zhí)行所判處的刑罰,由特定的考察機(jī)構(gòu)在一定的考驗(yàn)期限內(nèi)對(duì)罪犯進(jìn)行考察,并根據(jù)罪犯在考驗(yàn)期間內(nèi)的表現(xiàn),依法決定是否適用具體刑罰的一種制度。因此,犯罪嫌疑人、被告人取保候?qū)徍蠓戏ǘl件的可以宣告緩刑。但最終判決結(jié)果,由人民法院審理確定。所以取保候?qū)徃芯徯讨g沒(méi)有直接影響。

三、取保候?qū)?a target="_blank" href="http://dilbar.cn/zhishi/minfadian/diyadanbao_bzr/">保證人具有哪些義務(wù)

《刑事訴訟法》規(guī)定:保證人應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù):

(1)監(jiān)督被保證人遵守本法第五十六條的規(guī)定;

(2)發(fā)現(xiàn)被保證人可能發(fā)生或者已經(jīng)發(fā)生違反本法第五十六條規(guī)定的行為的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向執(zhí)行機(jī)關(guān)報(bào)告。

被保證人有違反本法第五十六條規(guī)定的行為,保證人未及時(shí)報(bào)告的,對(duì)保證人處以罰款,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

《刑事訴訟法》規(guī)定:被取保候?qū)彽姆缸锵右扇?、被告人?yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定:

(1)未經(jīng)執(zhí)行機(jī)關(guān)批準(zhǔn)不得離開(kāi)所居住的市、縣;

(2)住址、工作單位和聯(lián)系方式發(fā)生變動(dòng)的,在二十四小時(shí)以?xún)?nèi)向執(zhí)行機(jī)關(guān)報(bào)告;

(3)在傳訊的時(shí)候及時(shí)到案;

(4)不得以任何形式干擾證人作證;

(5)不得毀滅、偽造證據(jù)或者串供。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》(2018修正):第二章 偵查 第一節(jié) 一般規(guī)定  第一百一十五條 公安機(jī)關(guān)對(duì)已經(jīng)立案的刑事案件,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行偵查,收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料。對(duì)現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,對(duì)符合逮捕條件的犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)依法逮捕。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
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    依法定程序。依法定程序。1、立案。按照規(guī)定,公安機(jī)關(guān)對(duì)于公民扭送、報(bào)案、控告、舉報(bào)或者犯罪嫌疑人自首的,都應(yīng)當(dāng)立即接受,制作筆錄及《接受刑事案件登記表》。經(jīng)過(guò)審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任,且屬于自己管轄的,予以立案。對(duì)于有控告人的案件,決定不予立案的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作《不予立案通知書(shū)》,在7日內(nèi)送達(dá)控告人??馗嫒藢?duì)不立案決定不服的,可以申請(qǐng)復(fù)議。同時(shí),根據(jù)控告人的反映,檢察院有權(quán)要求公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不立案的理由,對(duì)此公案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)制作《不立案理由說(shuō)明書(shū)》。檢察院認(rèn)為不立案理由不能成立的,公安機(jī)關(guān)在接到檢察院要求立案的通知后,應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)決定立案。2、偵查。3、拘留。拘留時(shí)應(yīng)出示拘留證。4、逮捕。5、審查起訴。按照規(guī)定,檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定。檢察機(jī)關(guān)審查起訴的時(shí)間為1個(gè)月,重大,復(fù)雜案件可以延長(zhǎng)半個(gè)月;對(duì)
    2023-02-22
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  • 合同詐騙罪偵破流程
    一、合同詐騙罪是公訴案件,案件流程大致如下:1、受害人需要向派出所或公安局報(bào)案;2、報(bào)案需要準(zhǔn)備一系列的報(bào)案材料,警察審核以后符合立案條件便可以立案;3、立案后公安機(jī)關(guān)便進(jìn)行偵查以確定事實(shí)和收集證據(jù);4、公安機(jī)關(guān)偵查完畢后,便會(huì)將案件移交檢察院;5、檢察院受到材料后會(huì)審查起訴,經(jīng)審查若構(gòu)不成犯罪(包括合同詐騙罪法定構(gòu)成要件不滿足或證據(jù)不足等情形)便不提起公訴,若初步認(rèn)為構(gòu)成犯罪變會(huì)向法院提起公訴;6、提起公訴后,最后由法院進(jìn)行審理、判決。二、合同詐騙罪的報(bào)案材料一般包括:1、雙方簽訂的合同(協(xié)議)。2、受害人的身份證(復(fù)印件),涉嫌詐騙人的身份證明材料,請(qǐng)盡量提供。3、提供涉嫌人進(jìn)行詐騙的事實(shí)材料,如簽訂合同的虛構(gòu)單位,冒用他人名義的相關(guān)依據(jù)。一般涉嫌人會(huì)留下印章、印鑒、假名片、假工作證、假營(yíng)業(yè)執(zhí)照,蓋假公章各種證明等。4、提供證明詐騙的危害后果的材料。如受害者已經(jīng)履行合同的,提供已履行合
    2023-02-17
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  • 詐騙立案之后是如何偵查的
    法律綜合知識(shí)
    一、詐騙立案之后是如何偵查的1、詐騙罪立案后處理流程具體為公安機(jī)關(guān)對(duì)詐騙案件展開(kāi)偵查、收集與詐騙案件有關(guān)的證據(jù);2、在證據(jù)收集齊全之后需要將案件移交給檢察院來(lái)審查;3、檢察院審查公安機(jī)關(guān)提交上來(lái)的材料之后需要作出是否起訴的決定,若起訴法院需要在限定期限內(nèi)審結(jié)案件。詐騙案立案以后,需要司法機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際來(lái)進(jìn)行調(diào)查取證處理,特別是錢(qián)款的追回上,是需要司法機(jī)關(guān)根據(jù)正常的司法程序來(lái)進(jìn)行處理的,在對(duì)錢(qián)財(cái)進(jìn)行認(rèn)定后,可以按照舉證的方式來(lái)退回受害人,具體情況結(jié)合實(shí)際而定。當(dāng)代社會(huì)對(duì)于很多的年輕人來(lái)說(shuō),他們比較習(xí)慣使用網(wǎng)絡(luò),同時(shí)網(wǎng)絡(luò)上面的一些危險(xiǎn)也是比較多的,比如說(shuō)有一些網(wǎng)絡(luò)方面的詐騙活動(dòng),如果確實(shí)發(fā)生一些詐騙活動(dòng),很難將錢(qián)財(cái)要過(guò)來(lái)。主要還是因?yàn)橄嚓P(guān)的一些證據(jù)沒(méi)有辦法來(lái)進(jìn)行提供?!缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,
    2024-01-30
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  • 合同詐騙罪法院開(kāi)庭如何判?
    一、合同詐騙罪法院開(kāi)庭如何判合同詐騙罪按照詐騙金額大小和犯罪情節(jié),有以下判決:1、騙取數(shù)額較大的,一般會(huì)判三年以下有期徒刑或拘役,并處或單處罰金。2、如果數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié),會(huì)判三年至十年有期徒刑,并處罰金。3、如果數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié),會(huì)判十年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑,并處罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。二、合同詐騙罪的五種表現(xiàn)形式有哪些合同詐騙罪有體現(xiàn)為下列五種情形:(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;(三)沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。三、合同詐騙立案后是先調(diào)查還是先抓人1、合同詐騙立案后是先調(diào)查后抓人對(duì)于詐騙案當(dāng)有人進(jìn)行報(bào)案處理以后,一般首先先進(jìn)
    2024-01-10
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      合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。合同詐騙罪在追究刑事責(zé)任時(shí),如何確定管轄地呢即應(yīng)該遵循怎樣的管轄規(guī)定。以下是相關(guān)介紹,希望對(duì)您有幫助。觸犯合同詐騙罪,合同詐騙罪的管轄權(quán)追究的是刑事責(zé)任,屬于刑事案件。我國(guó)法律對(duì)刑事案件管轄權(quán)的基本原則是屬地原則?!缎淌略V訟法》第24條規(guī)定:“犯罪案件由犯罪地的人民法院管轄。如果由被告人居住地的人民法院審判
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      詐騙罪的立案是指?jìng)€(gè)人發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào),按照管轄范圍迅速審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)立案。
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      具體咨詢(xún)辦理案件的機(jī)關(guān),參考中華人民共和國(guó)刑法 第一百九十三條有下列情形之一,以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)