非法集資出納定性
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-03-30 19:10:35
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一般非法集資的出納知情的話同責(zé)，不知情無責(zé)。非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。
非法集資類案件應(yīng)當(dāng)有明確的職務(wù)地位和作用的分工，如果現(xiàn)金出納的，涉嫌非法集資的可能性較小。
一、遇到非法集資要怎么處理
遇到非法集資應(yīng)立即報(bào)警。非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
二、什么是非法集資如何界定
非法集資是指實(shí)施使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，從而構(gòu)成的犯罪。非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，在實(shí)踐中從事非法集資活動(dòng)的行為人一般根據(jù)具體情形以非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪論處。非法集資的界定如下：
1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資，有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格；
2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式；
3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人；
4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。
三、非法集資賠償順序有哪些
非法集資賠償順序是予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失。非法集資是指實(shí)施使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，從而構(gòu)成的犯罪。非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，在實(shí)踐中從事非法集資活動(dòng)的行為人一般根據(jù)具體情形以非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪論處。犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰，可以免予刑事處罰。
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刑事訴訟法非法集資構(gòu)成犯罪的，由檢察機(jī)關(guān)代表國家提起刑事訴訟，追究犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任。《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的；(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直2023-06-19455人看過 -
債權(quán)憑證非法集資是一種犯罪行為，但是通過仔細(xì)辨別其特征可避免上當(dāng)受騙。非法集資具備的特征，第一是未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)或是依法批準(zhǔn)。第二是以高利息高回報(bào)為誘餌，并承諾按期進(jìn)行返還本息。三是會(huì)以各種手段掩蓋其非法集資行為，如簽訂合同。一、沒有損失叫非法集資嗎沒有損失的話不交非法集資。非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式；向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里不特定的對(duì)象是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人；以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。非法集資需同時(shí)具備四個(gè)條件：（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；（二）通過媒體、推介會(huì)等途徑向社會(huì)公開宣傳；（三）承諾在一定期限內(nèi)還本付息；（四）向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金——個(gè)人2023-03-13251人看過 -
會(huì)計(jì)員公司非法集資出納是否會(huì)被判刑，取決于會(huì)計(jì)員是否知道以及案件的嚴(yán)重程度。公司非法集資是屬于單位犯罪，刑法規(guī)定單位犯罪只對(duì)單位的主要負(fù)責(zé)人追究刑事責(zé)任，出納會(huì)不會(huì)判刑，要看時(shí)會(huì)計(jì)知不知情，參考案件的程度而定。非法集資利息退會(huì)怎么處理？拒不退交非法集資利息，司法機(jī)關(guān)可以采取強(qiáng)制措施予以收繳，如果沒有妨礙司法機(jī)關(guān)工作執(zhí)行收繳的話，到不至于會(huì)判刑。在公安機(jī)關(guān)處理非法集資案件后期的返還被害人財(cái)產(chǎn)時(shí)，會(huì)將受害人之前在參于非法集資活動(dòng)時(shí)所收取的利息，抵扣本金。（這么做的原因是最大程度的保障所有被害人的權(quán)益）。故而，非法集資允許用非法集資利息低本金。一般在非法集資中的受害者收到了損失是十分嚴(yán)重的，因?yàn)槭峭顿Y所以投資資金都會(huì)是比較巨額，損失之后將會(huì)嚴(yán)重影響受害者的日常生活，我國對(duì)于非法集資的打擊力度是特別大的，對(duì)于非法集資的處罰最高可以判處無期徒刑?！吨腥A人民共和國刑法》第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)2023-07-03161人看過
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經(jīng)濟(jì)犯罪公司非法集資是屬于單位犯罪，刑法規(guī)定單位犯罪只對(duì)單位的主要負(fù)責(zé)人追究刑事責(zé)任，會(huì)計(jì)會(huì)不會(huì)判刑，要看時(shí)會(huì)計(jì)知不知情，參考案件的程度而定?！吨腥A人民共和國刑法》第三十條【單位負(fù)刑事責(zé)任的范圍】公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。第三十一條【單位犯罪的處罰原則】單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。一、怎樣認(rèn)定非法集資罪犯罪構(gòu)成要件是犯罪成立的依據(jù)，是對(duì)犯罪主體追究刑事責(zé)任的根據(jù)。因此，在我國現(xiàn)行《刑法》中設(shè)置非法集資罪，必須進(jìn)一步分析論述其具體的犯罪構(gòu)成要件。(一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對(duì)司法實(shí)踐中大量存在的單位(既可以是一個(gè)單位單獨(dú)實(shí)施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實(shí)施)實(shí)施的2023-02-10395人看過 -
空頭支票非法集資，無論涉嫌非法吸收公眾存款還是集資詐騙，對(duì)單位犯罪的，對(duì)單位處以罰款，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員按照相應(yīng)規(guī)定處罰。公司出納是否承擔(dān)刑事責(zé)任，取決于其職務(wù)地位和作用，是否知道內(nèi)幕，是否參與非法集資活動(dòng)，不能一言而論。出納員都應(yīng)該具有哪些職責(zé)根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)會(huì)法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：（1）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對(duì)；銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。（2）根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登2023-08-1658人看過 -
非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。會(huì)計(jì)出納是否有責(zé)任，要根據(jù)實(shí)際情況確定，如果符合非法集資的相關(guān)規(guī)定，那么就要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。一、集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的一、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：1、揮霍集資款，致使集資款無法返還的；2、使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無法返還的；3、攜帶集資款逃跑的；4、具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。二、量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：1、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；2、數(shù)額巨大或者有2023-03-03379人看過 -
有期徒刑集資詐騙屬于非法集資類犯罪。目前我國刑法規(guī)定了四種非法集資類的犯罪，分別是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發(fā)行股票、債券罪和擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。依據(jù)我國刑法，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。集資詐騙罪的犯罪客體屬于復(fù)雜客體，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)。個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的，或者單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)依法予以刑事追訴。相關(guān)法律依據(jù)可參考刑法如下條款：第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)2023-06-13437人看過
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為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng)，根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就審理此類刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為，同時(shí)具備下列條件的，認(rèn)定為刑法規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;(二)通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳;(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);(四)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。未向社會(huì)公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。非法吸收公眾存款罪實(shí)施下列行為之一，且符合第一條，依照刑法第一百七十六條的規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰：(一)不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，2023-04-17272人看過 -
承諾非法集資案件主要表現(xiàn)形式如下：以商業(yè)經(jīng)營為名的非法集資案件，以資源開發(fā)、房地產(chǎn)為名的非法集資案件，以醫(yī)療保健為名非法集資案件，以植樹造林為名的非法集資案件，以融資為名的非法集資案件等。非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。一、養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域非法集資主要類型有三類：1、以提供“養(yǎng)老服務(wù)”等名義吸收資金。此類非法集資行為不具有提供養(yǎng)老服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以提供養(yǎng)老服務(wù)為主要目的，以養(yǎng)老服務(wù)為名收取會(huì)員費(fèi)、“保證金”，并承諾還本付息或者給付回報(bào)等方式非法吸收公眾資金。2、以相關(guān)“銷售產(chǎn)品”等名義吸收資金。此類非法集資行為是指養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)不具有銷售商品的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品為主要目的，以商品回購、寄存代售、消費(fèi)返利等方式吸收公眾資金。3、以投資“養(yǎng)老公寓”、“養(yǎng)老院”等名義吸收資金。此類非法集資行為是指不具有房地產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房地產(chǎn)銷售為主要2023-03-08137人看過 -
法律綜合知識(shí)一、非法集資定性需要多久時(shí)間？非法集資定性需要大概需要半個(gè)月左右，非法集資刑事案件調(diào)查取證的時(shí)間是沒有具體規(guī)定的，依據(jù)案件的復(fù)雜程度、案件的嚴(yán)重程序而定，一般不少于兩個(gè)月。1、對(duì)犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過二個(gè)月。案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件，可以經(jīng)上一級(jí)人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)一個(gè)月。2、因?yàn)樘厥庠?，在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)不宜交付審判的特別重大復(fù)雜的案件，由最高人民檢察院報(bào)請(qǐng)全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)延期審理。3、下列案件在規(guī)定的期限屆滿不能偵查終結(jié)的，經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院批準(zhǔn)或者決定，可以延長(zhǎng)二個(gè)月：（一）交通十分不便的邊遠(yuǎn)地區(qū)的重大復(fù)雜案件；（二）重大的犯罪集團(tuán)案件；（三）流竄作案的重大復(fù)雜案件；（四）犯罪涉及面廣，取證困難的重大復(fù)雜案件。二、構(gòu)成非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？非法集資量刑標(biāo)準(zhǔn)是：非法集資數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他2024-01-27176人看過 -
非法集資跟報(bào)案人數(shù)沒有必然聯(lián)系。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。也就是向不特定主體進(jìn)行集資，資金使用主客觀一致，即以非法占有為目的：(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；(二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；(三)攜帶集資款逃匿的；(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的；(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；(六)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；(七)拒不交代資金去向，逃避返還資金的；(八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。只要有以上行為的，都是可以立案的。2023-06-13335人看過
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有期徒刑非法集資是一種違法的資金募集活動(dòng)，是一種具有嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定的活動(dòng)，所以有該行為的犯罪嫌疑人都必須受到相應(yīng)的刑法處罰。那么根據(jù)法律的相關(guān)規(guī)定，個(gè)人集資詐騙數(shù)額達(dá)到10萬以上或者單位集資詐騙數(shù)額達(dá)到50萬以上的話，就能夠達(dá)到立案的標(biāo)準(zhǔn)了，要是非法集資數(shù)額達(dá)到巨大的話，就會(huì)受到更加嚴(yán)厲的法律制裁。一、集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的？集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為：個(gè)人集資詐騙數(shù)額在10萬元以上的?；蛘邌挝患Y詐騙數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。二、團(tuán)伙集資詐騙罪350萬判幾年您好，檔非法集資數(shù)額達(dá)到350萬的，是屬于數(shù)額巨大的情形，可以處三年以上七年以下有期徒刑?？梢愿鶕?jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條集資詐騙罪以非法占有為目的，使用詐騙方法非法2023-03-08420人看過 -
法律綜合知識(shí)一、非法集資性質(zhì)嚴(yán)重嗎非法集資性質(zhì)嚴(yán)重。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。《中華人民共和國刑法》規(guī)定，犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。二、資金非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)資金非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1．個(gè)人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額在10萬元以上，就達(dá)到了立案標(biāo)準(zhǔn)；2．單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上，就達(dá)到了立案標(biāo)準(zhǔn)?！缎谭ā返谝话倬攀l規(guī)定，以非法占有2023-07-26107人看過
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有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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出納一般非法集資案無罪嗎？澳門在線咨詢 2023-08-24出納知情的話同責(zé)，不知情無責(zé)。非法集資罪是指非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。 -
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