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騙貸款立案標(biāo)準(zhǔn)

來源：法律編輯整理時間： 2024-05-01 21:05:16 244 人看過

詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)：

《刑法》第266條“詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。”

《中華人民共和國刑法》第二百六十六條

詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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貸款詐騙罪報案材料有哪些,貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

一、貸款詐騙罪報案材料有哪些1、涉嫌人貸款時貸款合同，審查、審批材料等。2、涉嫌人所使用的虛假經(jīng)濟合同，虛假證明文件、編造的引進(jìn)資金、項目材料等。3、涉嫌人使用作擔(dān)保的虛假產(chǎn)權(quán)證明或重復(fù)擔(dān)保的抵押物價值評估材料。4、提供涉嫌人獲取貸款后，證明貸款資金去向，用途的匯票、支票、本票等憑二、貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)1、單位不能構(gòu)成貸款詐騙罪。根據(jù)刑法第三十條和第十三條的規(guī)定，單位不構(gòu)成貸款詐騙罪。對于單位實施的貸款詐騙行為，不能以貸款詐騙罪定罪處罰，也不能以究直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的責(zé)任。但是，在司法實踐中，對于單位十分明顯地以稚法占有為目的，利用簽訂、履行借款合同詐騙銀行或其他金融機構(gòu)貸款，符合刑法第二百二十四條規(guī)定的合同詐騙罪構(gòu)成要件的，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪定罪處罰。2、要嚴(yán)格區(qū)分貨款與貸款糾紛的界限。對于合法取得貸款后，沒有按規(guī)定的用途使用貸款，到期沒有歸還貸款的，不能以貸款詐騙罪定

2023-03-16

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立案標(biāo)準(zhǔn)：貸款詐騙案件的必要條件

貸款詐騙案的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，個人騙取數(shù)額在一萬元以上。具體理解如下：1、非法占有目的的認(rèn)定：非法占有是指行為人實施犯罪行為時客觀上對財物的實際非法控制狀態(tài)和主觀上企圖通過危害行為達(dá)到對財物實際非法控制的目的而不是要求行為人對財物的永久控制。非法占有是一個主客觀統(tǒng)一的概念，不僅包括客觀上支配控制，也包括主觀上的占有意思，占有意思由排除他人利用的意思和自己處分的意思，缺一不可，若只有排除他人利用的意思，缺乏自己處分的意思，如故意毀壞財物罪，即不要求有非法占有目的，只需有毀壞以致他人不能利用的意思。2、詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款的認(rèn)定：詐騙的具體流程是行為人虛構(gòu)事實或隱瞞真相，使得他人產(chǎn)生認(rèn)識錯誤，從而處分財產(chǎn)，發(fā)生財產(chǎn)損失，行為人自己獲得財產(chǎn)。本罪的受害人要求只能是銀行或者其他金融機構(gòu)，如保險公司、證券公司、財務(wù)公司、第三方理財公司等。3、個

2023-07-04

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如何判定銀行貸款詐騙罪，銀行貸款詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)

一、貸款詐騙罪如何進(jìn)行認(rèn)定符合下列要件則認(rèn)定為貸款詐騙罪：（一）本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了銀行或者其他金融機構(gòu)對貸款的所有權(quán)，還侵犯國家金融管理制度。（二）本罪在客觀方面表現(xiàn)為采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的行為。（三）本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。（四）本罪在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。二、關(guān)于貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額在1萬元以上的，應(yīng)予立案追究?！缎谭ā返?93條規(guī)定，犯貸款詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處

2024-05-12

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非法放貸詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)？

非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)：(一)個人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的。(二)單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在100萬元以上的。一、銀行違規(guī)放貸應(yīng)承擔(dān)什么責(zé)任銀行違規(guī)放貸應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任的，具體如下：1、銀行是金融機構(gòu)，必須按照法律法規(guī)的規(guī)定和相應(yīng)的金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)實施細(xì)則來進(jìn)行發(fā)放貸款，不能違反國家的規(guī)定進(jìn)行貸款的發(fā)放；2、如果銀行進(jìn)行違規(guī)放貸，造成了重大損失或者放貸的數(shù)額巨大的，可以判處五年以下有期徒刑或者拘役，并且要處以一定金額的罰金。放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下：1、個人違法發(fā)放貸款造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；2、單位違法發(fā)放貸款造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百萬元以上的。造成重大損失的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處1萬元以上10萬元以下罰金；3、造成特別重大損失的，處5年以上有期徒刑，并處2萬元以上20萬元以下罰金。二、非法給大學(xué)生放貸犯什么罪?構(gòu)成非法放貸罪，銀行或

2023-03-15

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深圳貸款詐騙多少構(gòu)成立案標(biāo)準(zhǔn)？

一、貸款詐騙罪構(gòu)成要件有哪些呢本罪侵犯的客體是金融機構(gòu)對貸款所有權(quán)。在犯罪的客觀方面，行為人為騙取金融機構(gòu)的貸款而實施了下列行為之一的即構(gòu)成本罪：1、編造引進(jìn)資金、項目等虛假理由；2、使用虛假的經(jīng)濟合同；3、使用虛假的證明文件；4、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r值重復(fù)擔(dān)保；5、使用其他詐騙方法足以使金融機構(gòu)信以為真而作出錯誤貸款的行為，此項規(guī)定為涵蓋性條款，凡是屬于足以使金融機構(gòu)信以為真而作出錯誤貸款的詐騙方法均是。數(shù)額較大是本罪的必各要件。犯罪的主體為一般主體，但僅指自然人，不包括單位。在犯罪的主觀方面，只能出于直接故意，且占以非法占有為目的。司法實踐中，行為人具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定其行為屬于以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款：1、貸款后攜帶貸款潛逃的；2、未將貸款按用途使用而是揮霍致使貸款無法償還的；3、使用貸款進(jìn)行違法犯罪活動，致使貸款無法償還的；4、改變

2023-03-31

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貸款詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)的法律依據(jù)

貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)主要是：編造引進(jìn)資金、項目等虛假理由；使用虛假的經(jīng)濟合同；使用虛假的證明文件；使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r值重復(fù)擔(dān)保；詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額在1萬元以上；主觀上存在非法占有的目的。法律依據(jù)：《刑法》第一百九十三條犯貸款詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或沒收財產(chǎn)。一、貸款詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十三條：有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬

2023-04-05

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貸款詐騙立案追訴標(biāo)準(zhǔn)為多少錢？

一、貸款詐騙立案追訴標(biāo)準(zhǔn)為多少錢貸款詐騙罪，要達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)的涉案金額為兩萬元以上，行為人以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。《中華人民共和國刑法》第一百九十三條有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）編造引進(jìn)資金、項目等虛假理由的；（二）使用虛假的經(jīng)濟合同的；（三）使用虛假的證明文件的；（四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r值重復(fù)擔(dān)保的；（五）以其他方法詐騙貸款的。二、貸款詐騙罪的構(gòu)成要件有哪些

2024-01-27

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2024合同貸款詐騙立案有哪些標(biāo)準(zhǔn)

合同貸款詐騙立案有哪些標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定，通過簽訂虛假合同的方式對他人進(jìn)行詐騙的，詐騙的金額達(dá)到兩千元以上的，就會構(gòu)成合同詐騙罪。《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》二、根據(jù)《刑法》第二百二十四條【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財

2024-03-29

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套路貸詐騙立案的標(biāo)準(zhǔn)

關(guān)于套路貸詐騙立案的標(biāo)準(zhǔn)對套路貸詐騙進(jìn)行立案的標(biāo)準(zhǔn)是：詐騙金額達(dá)到三千元至一萬元以上。立案是指公安、司法機關(guān)及其它行政執(zhí)法機關(guān)對于報案、控告、舉報、自首以及自訴人起訴等材料，按照各自的管轄范圍進(jìn)行審查后，決定將其作為案件進(jìn)行偵查或者審判的一種訴訟活動。關(guān)于套路貸詐騙立案的標(biāo)準(zhǔn)的法律依據(jù)《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定?！蛾P(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

2024-03-16

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什么是貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)和量刑標(biāo)準(zhǔn)？

根據(jù)中華人民共和國刑法第一百九十三條，貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為：以非法占有為目的，詐騙銀行或其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬元以上，應(yīng)予立案追訴。貸款詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)為：數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十三條，貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：以非法占有為目的，詐騙銀行或其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬元以上，應(yīng)予立案追訴。貸款詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。貸款詐騙罪量刑標(biāo) 準(zhǔn) 是什么？根據(jù)我國刑法第一百九十三條的規(guī)定，貸款詐騙罪是指以非法占有為目的，騙取銀行或其他金融機構(gòu)貸款，數(shù)額較大的行為。其量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：1. 數(shù)額較大的：處五年

2023-10-11

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騙貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)多少錢可以立案

一、騙貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)多少錢可以立案凡以欺騙手段取得貸款等數(shù)額在一百萬元以上的，或者以欺騙手段取得貸款等給銀行或其他金融機構(gòu)造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的，或者雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款的，以及其他給金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形，應(yīng)予立案追訴。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百七十五條以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、騙取貸款罪的構(gòu)成要件騙取貸款罪構(gòu)成要件如下：1．騙取貸款罪的主體是一般主體，自然人和單位都可以構(gòu)成本罪

2023-10-08

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2024個人騙貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)

個人騙貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)騙取貸款，涉及下列情形的應(yīng)予立案追訴：（一）以欺騙手段取得貸款數(shù)額一百萬元以上的；（二）以欺騙手段取得貸款給銀行或者其他金融機構(gòu)造成直接經(jīng)濟損失二十萬元以上的；（三）雖未達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款的；（四）其他給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的。依據(jù)：根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》規(guī)定，涉及下列情形的應(yīng)予立案追訴：“（一）以欺騙手段取得貸款數(shù)額一百萬元以上的；（二）以欺騙手段取得貸款給銀行或者其他金融機構(gòu)造成直接經(jīng)濟損失二十萬元以上的；（三）雖未達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款的；（四）其他給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的?！薄吨腥A人民共和國刑法》第一百九十三條《公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》第十七條《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的

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通過民事訴訟解決債權(quán)債務(wù)糾紛，立案時沒有金額限制。若要追究債務(wù)人的刑事責(zé)任，詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)在3000元以上，根據(jù)地區(qū)具體情況有不同的標(biāo)準(zhǔn)。如數(shù)額較大、數(shù)額巨大或數(shù)額特別巨大等，會受到不同程度的刑罰。如果需要通過民事訴訟來解決債權(quán)債務(wù)糾紛，立案時沒有金額限制，無論是多少金額，都可以依法進(jìn)行立案。無論法院欠多少錢，都要立案，看你愿不愿意打官司。如果要追究債務(wù)人的刑事責(zé)任，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)在3000以上，各省市根據(jù)地區(qū)具體情況有不同的標(biāo)準(zhǔn)。《刑法》規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定

2023-11-25

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1、以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。2、行為人騙取貸款，數(shù)額較大，構(gòu)成貸款詐騙罪的，可以處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金?！蹲罡呷嗣駲z察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第五十條以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

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