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集資詐騙罪與詐騙罪如何劃分

來源：法律編輯整理時間： 2024-04-14 10:46:02 413 人看過

集資詐騙罪與詐騙罪的劃分是：

詐騙罪侵犯的客體是公私財物的所有權(quán)；

集資詐騙罪侵犯的客體是國家正常的金融管理秩序和公私財物的所有權(quán)。

客觀方面詐騙罪行為人一般在較小的范圍內(nèi)對某一特定的人或單位，采用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的欺騙方法進(jìn)行；

集資詐騙罪則是規(guī)模較大、公開的方式。

立案的標(biāo)準(zhǔn)不同；

量刑等也不同。

《中華人民共和國刑法》第二百六十六條

詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；

數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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2023-03-01

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單位犯罪與個人犯罪集資詐騙如何區(qū)分？

一、單位犯罪與個人犯罪集資詐騙如何區(qū)分?個人犯罪是指達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具備刑事責(zé)任能力的自然人所實施的犯罪。具體來說主要包括：已滿14周歲，不滿16周歲的人犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強(qiáng)奸、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投放危險物質(zhì)的;已滿16周歲的人實施的犯罪。上述兩種自然人犯罪同時還要求自然人具備刑事責(zé)任能力，否則可能不承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。單位犯罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。對于單位犯罪的定義《中華人民共和國刑法》第三十條有著明確的規(guī)定。如何正確清晰的把握單位犯罪應(yīng)當(dāng)從以下幾點(diǎn)進(jìn)行分析：1、單位犯罪的主體必須是公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體。單位這個概念比法人更為廣泛，除法人以外還包括非法人團(tuán)體。對于是否屬于單位犯罪，首先應(yīng)判斷主體是否屬于上述范圍之列。2、犯罪意志由單位的決策機(jī)構(gòu)產(chǎn)生，并指揮單位實施犯罪行為

2023-06-03

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2024-01-15

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集資詐騙罪與詐騙罪的劃分是：詐騙罪侵犯的客體是公私財物的所有權(quán)；集資詐騙罪侵犯的客體是國家正常的金融管理秩序和公私財物的所有權(quán)?？陀^方面詐騙罪行為人一般在較小的范圍內(nèi)對某一特定的人或單位，采用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的欺騙方法進(jìn)行；集資詐騙罪則是規(guī)模較大、公開的方式。立案的標(biāo)準(zhǔn)不同；量刑等也不同。《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2024-04-30

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2023-06-12

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非法集資與集資詐騙誰的罪重，非法集資罪與集資詐騙罪有什么不同

非法集資與集資詐騙中后者的罪重。非法集資罪與集資詐騙罪的區(qū)別為前者是指未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會募集資金的行為后者是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大以上的行為。一、非法集資與集資詐騙誰的罪重非法集資與集資詐騙中后者的罪重。因為非法集資和詐騙如果從量刑上來看的話，詐騙罪比較重，詐騙罪的最高刑為無期徒刑，而非法吸收公眾存款罪的最高刑為十年以上有期徒刑。詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。二、非法集資罪與集資詐騙罪有什么不同非法集資罪與集資詐騙罪的不同體現(xiàn)如下：1．從籌集資金的目的和用途看，如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營，并且實際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營，則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些；如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于個人揮霍，或者用于償還個人債務(wù)，或者用于單位或個人

2022-06-17

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集資詐騙與詐騙罪存在牽連犯嗎？

存在。集資詐騙罪實際上是一種特殊的詐騙罪，因此它既有一般詐騙罪所具有的共性，也具有一般詐騙罪所不具有的特殊性。集資詐騙罪指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪不是主犯能立案嗎集資詐騙罪不是主犯的，是從犯的，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。犯集資詐騙罪，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯此罪的，實行雙罰制。《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款

2023-08-14

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詐騙罪歸屬地如何劃分？

一、詐騙罪歸屬地如何劃分？詐騙罪歸屬地應(yīng)該是犯罪行為地、犯罪結(jié)果地以及犯罪嫌疑人居住地。這幾個地方的公安機(jī)關(guān)可以依法對屬于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案偵查。詐騙犯罪案件的犯罪結(jié)果地是指犯罪嫌疑人實際取得財產(chǎn)地。因此，除詐騙行為地、犯罪嫌疑人實際取得財產(chǎn)的結(jié)果發(fā)生地和犯罪嫌疑人居住地外，其他地方公安機(jī)關(guān)不能對詐騙犯罪案件立案偵查，但對于公民扭送、報案、控告、舉報或者犯罪嫌疑人自首的，都應(yīng)當(dāng)立即受理，經(jīng)審查認(rèn)為有犯罪事實的，移送有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)處理。二、詐騙罪的數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么？1、詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上的，認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”；2、詐騙公私財物價值三萬元至十萬元以上的，認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”；3、詐騙公私財物價值五十萬元以上的，認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”；4、各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)

2024-01-30

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詐騙罪與集資詐騙的界限有哪些？

一、詐騙罪與集資詐騙的界限有哪些？1、侵害的對象不同。集資詐騙罪侵害的對象一方面是社會上不特定的公眾的資金，而詐騙罪侵害的對象往往是特定人的財物或財產(chǎn)性利益；另一方面，集資詐騙罪侵害的對象僅限于資金，而詐騙罪侵害的對象不限于資金，還可以是資金以外的財物或財產(chǎn)性利益。2、詐騙的方式不同。集資詐騙罪由非法集資行為和詐騙行為符合而成，即只能是以非法集資的方式進(jìn)行詐騙；而詐騙罪只能是以集資詐騙、貸款詐騙、票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙、有價證券詐騙、保險詐騙和合同詐騙以外的其他方式實施。3、構(gòu)成犯罪“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的具體標(biāo)準(zhǔn)不同。兩種犯罪的數(shù)額巨大的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的。4、法定最高刑不同。集資詐騙罪的法定最高刑是死刑，而詐騙罪的法定最高刑是無期徒刑。二、集資詐騙罪其他特別嚴(yán)重情節(jié)有哪些？其他特別嚴(yán)重情節(jié)可以指下列情形：集資詐騙造成特別惡劣的社會影響，引起社會巨大動蕩；

2024-02-07

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集資詐騙罪數(shù)額較大的范圍集資詐騙罪如何處罰

個人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大，單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。集資詐騙罪與集資糾紛的區(qū)別在司法實踐中，集資詐騙罪與一般正常合法的集資行為特別是一般集資糾紛的界限有時候很容易混淆。怎樣正確區(qū)分集資詐騙罪與一般集資糾紛就顯得十分重要。以下是為大家整理了幾點(diǎn)關(guān)于集資詐騙罪與集資糾紛的區(qū)別：（一）、考察行為人的目的，即考察行為人是否具有非法占有的目的。正常合法的集資行為，無論是否發(fā)生集資糾紛，雙方當(dāng)事人在簽訂集資合同時，主觀上均不

2023-07-27

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法律標(biāo)準(zhǔn)：劃分詐騙罪與非詐騙罪的依據(jù)

詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。通常認(rèn)為，該罪的基本構(gòu)造為行為人以不法所有為目的實施欺詐行為，導(dǎo)致被害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，因此被害人基于錯誤認(rèn)識處分財產(chǎn)而致使行為人取得財產(chǎn)從而被害人受到財產(chǎn)上的損失。但成立詐騙罪需達(dá)到一定數(shù)額或達(dá)成一定情形，下面將列舉詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)。詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)1、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。2、合同詐騙案（刑法第二百二十四條）以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。3、【三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金量刑格】（一）詐騙不足4000元的，基準(zhǔn)刑為

2023-07-07

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如何區(qū)分集資詐騙犯罪與正常民間借貸

集資詐騙和民間借貸都是不通過國家認(rèn)可的金融機(jī)構(gòu)而自行進(jìn)行的資金借貸活動，兩者的差別在于：1、目的不同。集資詐騙的行為人具有非法占有的目的，意圖永久性占有投資者的投資款；民間借貸則是債務(wù)主體為了彌補(bǔ)生產(chǎn)、生活等方面出現(xiàn)的暫時性資金短缺，并在約定時間內(nèi)償還本息的行為。2、客觀表現(xiàn)不同。集資詐騙承諾的利息往往數(shù)額較大，雖然利率高低并不是集資詐騙與民間借貸糾紛本質(zhì)區(qū)別的界限，但可以作為參考依據(jù)。對于集資者承諾明顯無法兌現(xiàn)的虛高利率吸引投資，一般可以認(rèn)定構(gòu)成集資詐騙罪。一、集資詐騙款能否追回集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的

2023-04-03

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如何定性是集資詐騙罪

一、如何定性是集資詐騙罪根據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)，若有人有意以不法手段獲取財物，并借助欺詐手法進(jìn)行非法集資，其所涉及犯罪類型便可被認(rèn)定為集資詐騙罪。以下是集資詐騙罪可能具有的幾種情形：1．集資詐騙者系個人，詐騙金額達(dá)到十萬元人民幣以上；2．集資詐騙行為發(fā)生在公司或機(jī)構(gòu)中，金額達(dá)到了五十萬元人民幣以上。針對個人觸犯集資詐騙罪這一犯罪行為，根據(jù)我國《中華人民共和國刑法》的明確規(guī)定，法院應(yīng)對其實施相應(yīng)的刑事處罰。通常情況下，法院會判處被告五年以下有期徒刑或拘役，同時還需加判二萬元至二十萬元之間的罰金。若集資詐騙行為造成了較為嚴(yán)重的后果，則被告人將面臨五年以上十年以下有期徒刑，并處以五萬元至五十萬元之間的罰金。而當(dāng)集資詐騙行為造成極其嚴(yán)重的后果時，被告人將被判處十年以上有期徒刑甚至無期徒刑，同時還需繳納五萬元至五十萬元之間的罰金或沒收其全部財產(chǎn)。若集資詐騙行為導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失極為龐大，對國家及人民的利益

2024-07-12

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什么是集資詐騙罪，集資詐騙罪有哪些

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪在犯罪構(gòu)成上有一些相同之處，特別是都可以表現(xiàn)為通過媒體廣告宣傳，以高額利息回報方法面向社會不特定公眾募集資金，都對金融管理秩序造成了破壞，二者的區(qū)別主要在于主觀上的目的不同。集資詐騙罪，行為人具有“非法占有”的主觀目的，即永久性地非法占有社會不特定公眾的資金，行為人在募集資金時，就不打算還本付息。而非法吸收公眾存款罪是以攬存資金進(jìn)行信貸為目的，主觀上并不具有非法占有目的，行為人在吸收資金時，還是懷有還本付息的意圖的，故而這里的“占用”我們只能界定為只是臨時地占用。是否具有非法占有目的，是劃分非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的關(guān)鍵，因此，認(rèn)定行為人是否具有非法占有目的就顯得尤為重要。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第4條第2款規(guī)定：使用詐騙方法非法集資，具有

2023-08-04

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