對洗錢犯罪明知的認(rèn)定
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-14 09:20:19
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《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》明確：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》列舉了六種推定“明知”的具體情形。即：
1，知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;
2，沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;
3，沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的;
4，沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的;
5，沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;
6，協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的。
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法律綜合知識首先，關(guān)于洗錢罪的構(gòu)成要素主要包括以下幾個方面：第一點，犯罪客體部分，該種罪行針對的主要對象是國家對于金融領(lǐng)域的嚴(yán)格管控措施以及司法系統(tǒng)的公正性與獨立性；第二個環(huán)節(jié)，犯罪行為的客觀存在是構(gòu)成犯罪的必備條件之一，在此過程中，行為人明明知道那些涉及毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等非法所得及其產(chǎn)生的收益，卻仍然選擇實施洗錢行為來掩蓋或隱藏這些收益的真實來源和性質(zhì)；第三個環(huán)節(jié)，犯罪主體的資格要求，即只要是達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡并且具備刑事責(zé)任能力的自然人都可以成為此罪的犯罪主體；最后一個環(huán)節(jié)，犯罪主觀方面的認(rèn)定，即行為人必須是出于故意的心態(tài)去實施上述行為。其次，洗錢罪的具體定義是指，行為人明知自己所參與的是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等違法所得及其收益，但為了掩飾、隱瞞這些收益的真實來源和性質(zhì)，他們會采取各種手段，2024-05-09461人看過 -
刑事責(zé)任年齡洗錢罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是：1、該罪的主體應(yīng)具備刑事責(zé)任年齡和刑事責(zé)任能力；2、該罪主體主觀上具有故意性，也就是明知是違法犯罪所得及收益，而實施掩飾、隱瞞的行為；3、客觀上行為人為了掩飾、隱瞞違法犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)，實施了提供資金賬戶等行為；4、該罪侵犯了我國正常的金融秩序、經(jīng)濟管理秩序等。自然人、法人或其他組織都可以構(gòu)成本罪的犯罪主體。什么是洗錢罪，洗錢罪的構(gòu)成有哪些一、本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。二、本罪在客觀方面表現(xiàn)為：1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金（如人民幣）轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金（如美元），將此種金2023-06-30406人看過 -
法律綜合知識根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，任何個人或團體如果涉及洗錢活動，將面臨五年以下有期徒刑或者拘役以及數(shù)額不等的罰款；若情節(jié)較重者，則判處五年至十年有期徒刑，同時還需支付同等金額或更高的罰款。對于單位違法行為，亦應(yīng)予相應(yīng)處罰，包括對單位施以罰金，并追究其直接相關(guān)負(fù)責(zé)人及其他責(zé)任人五年以下有期徒刑或者拘役的刑事責(zé)任?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯2024-05-01410人看過 -
法律綜合知識在洗錢犯罪案件中，首要分子通常是指在犯罪活動中起著核心和主要作用的主體，例如負(fù)責(zé)組織、策劃或指引洗錢活動的人員。而從犯則是在該類犯罪活動中發(fā)揮次要或者是輔助性功用的成員，他們可能會為實現(xiàn)總體目標(biāo)提供部分協(xié)助，但并未對整個犯罪進(jìn)程起掌控作用。需要注意的是，首要分子需承擔(dān)更為嚴(yán)重的法律責(zé)任，而從犯所承受的處罰則相對較輕。在確定首要分子和從犯之身份時，我們應(yīng)全面審視其參與的深度、所扮演的角色以及從中獲取的利益等多個層面的因素?！吨腥A人民共和國刑法》第二十六條【主犯】組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。2024-08-08347人看過
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我國打擊反洗錢犯罪的行動始終沒有停止，各類反洗錢宣傳活動也在各地如火如荼地開展著，對于普通老百姓，從保護自己的角度出發(fā)，要有基本反洗錢意識，在日常的社會活動中自覺地遵循基本的行為規(guī)范，遠(yuǎn)離洗錢犯罪。(一)選擇安全可靠的金融機構(gòu)網(wǎng)上錢莊、地下錢莊等非法金融機構(gòu)逃避監(jiān)管，不僅為犯罪分子和恐怖勢力轉(zhuǎn)移資金、清洗黑錢，成為社會公害，而且無法保障客戶身份資料和交易信息安全性。選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)的金融機構(gòu)，您的資金和個人信息才更安全。(二)主動配合金融機構(gòu)進(jìn)行身份識別開辦業(yè)務(wù)時，請您帶好身份證件；在銀行存取大額現(xiàn)金時，請出示身份證件；他人替您辦理業(yè)務(wù)，請出示他(她)和您的身份證件；身份證件到期更換的，請及時通知金融機構(gòu)進(jìn)行更新。(三)不要出租或出借自己的身份證件出租或出借自己的身份證件，可能會產(chǎn)生以下后果：他人借用您的名義從事非法活動；可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動；您可能成為他人金2023-04-24294人看過 -
毒品犯罪如果是不知情的話不構(gòu)成犯罪不用判刑。洗錢罪是指“明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券等的。行為人必須是明知是相關(guān)犯罪所得的違法所得而進(jìn)行上述行為，如果主觀上不是明知，是不構(gòu)成洗錢罪的。不知情的情況下參與了詐騙洗錢怎么辦如在不知情的情況下，一般來說不構(gòu)成犯罪。但知情與否，不以其個人口述，而是以正常成年人的生活常識判斷。如該公司從事的是正常的合法的業(yè)務(wù)，那在完成工作的前提下，那肯定不構(gòu)成犯罪。公安機關(guān)對于被拘留的人，應(yīng)當(dāng)在拘留后的二十四小時以內(nèi)進(jìn)行訊問。在發(fā)現(xiàn)不應(yīng)當(dāng)拘留的時候，必須立即釋放，發(fā)給釋放證明?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞2023-07-03183人看過
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洗錢犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。 而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往... 更多>
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洗錢罪明知犯罪為何收取贓款四川在線咨詢 2023-09-14具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外： 1、知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的； 2、沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的； 3、沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的； 4、沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的； 5、沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間 -
什么是洗錢罪，洗錢罪如何認(rèn)定？洗錢罪？洗錢罪的犯罪構(gòu)成是怎樣的山西在線咨詢 2022-03-06洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為，洗錢罪如何認(rèn)定呢？ (一)本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 (二)本罪在客觀方面表現(xiàn)為： 1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。 -
洗錢罪如何認(rèn)定，洗錢罪怎么認(rèn)定的四川在線咨詢 2021-11-26洗錢罪從以下構(gòu)成要件中確定：1。本罪侵犯的對象是復(fù)雜的對象，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動和外匯管理的相關(guān)規(guī)定。2、客觀要求本罪客觀上表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收入。為了掩蓋和隱瞞其來源和性質(zhì)，非法收入通過存入金融機構(gòu)、投資或上市流通合法化。3、主體要件本罪
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洗錢罪被抓怎么證明自己明知廣西在線咨詢 2022-03-17先看有沒有“不明知”的無罪辯護理據(jù)。 掩飾犯罪所得罪：要看是否明知處理的是贓物。明知是指“知道”或者“有證據(jù)證明推定知道”，不包括“過失不知道（即應(yīng)當(dāng)知道而因為過失確實不知道）”，更不包括“無過失不知道”。洗錢類犯罪（即以前通稱的贓物犯罪），法律關(guān)系、事實認(rèn)定很復(fù)雜，自己處理不明白的，及時委托專做刑事辯護業(yè)務(wù)的律師處理。 可以參見本律師（我是刑辯律師網(wǎng)）文章《明知是贓物的一般辯護思路》《明知是犯罪
