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有限責任公司實際投資不足20萬（50萬的40%），股份有限公司實際投資不足700萬（1000萬的70%）

有限責任公司虛報數(shù)額在100萬元以上，股份有限公司虛報數(shù)額在1000萬元以上的；

虛報造成的直接經濟損失累計數(shù)額在10萬元以上的。

虛假出資、抽逃出資直接經濟損失累計10-50萬元以上的。

欺詐發(fā)行股票、債券發(fā)行數(shù)額在1000萬元以上的。

提供虛假財會報告直接經濟損失50萬元以上的。

妨害清算直接經濟損失數(shù)額在10萬元以上的。

隱匿、銷毀會計資料資料涉及金額在50萬元以上的；

公司、企業(yè)人員受賄數(shù)額在5000元以上的。

對公司、企業(yè)人員行賄個人行賄1萬元，單位20萬元。

非法經營同類營業(yè)國企背景，數(shù)額在10萬元以上的。

為親友非法牟利國企背景，直接經濟損失10萬元以上。

簽訂、履行合同失職被騙國企背景，直接經濟損失50萬元，或占注冊資本30%以上的。

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案直接經濟損50萬元。

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權案造成直接經濟損失30萬元；

徇私舞弊低價折股、出售國有資產案造成國家直接經濟損失30萬元以上的；

走私假幣案二千元以上或者二百張（枚）以上。

偽造貨幣案金額2000元以上或數(shù)量200張（枚）以上。

持有、使用、出售、購買、運輸假幣案金額4000元以上。

高利轉貸，套取信貸資金高利轉貸他人個兒5萬元，單位10萬元。

非法吸收公眾存款個人20萬、30戶、損失10萬元，單位100萬、150戶，損失50萬元。

偽造、變造金融票證面額1萬元、數(shù)量10張。

偽造、變造國家有價證券面額2000元。

偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券面額5000元。

擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券數(shù)額50萬元

逃匯擅自將外匯存放境外500萬美元。

騙購外匯50萬美元。

集資詐騙案個人10萬元，單位50萬元。

貸款詐騙案1萬元。

票據(jù)詐騙個人5000元，單位10萬元。

信用卡詐騙冒用信用卡5000元，惡意透支5000元。

保險詐騙案個人1萬元，單位5萬元。

偷稅案1萬元，達到10%

逃避追繳欠稅1萬元。

騙取出口退稅1萬元。

虛開增值稅專用發(fā)票1萬元，或稅款被騙數(shù)額5000元。

偽造、出售、非法購買增值稅專用發(fā)票25份，或票面額10萬元。

非法制造、出售普通發(fā)票50份。

假冒注冊商標、銷售假冒注冊商標的商品案個人經營數(shù)額10萬元，單位經營數(shù)額50萬元

非法制造、銷售注冊商標標識2萬件（套），或違法所得2萬元，或經營數(shù)額20萬元

假冒專利案違法所得10萬元，造成直接損失50萬元

侵犯商業(yè)秘密案、侵害商業(yè)信譽造成直接損失50萬元

虛假廣告案違法所得10萬元，消費者損失50萬元

合同詐騙案個人5000元至2萬元，單位5萬至20萬元。

非法經營電信100萬元，

外匯20萬美元，

出版物個人5萬元（單位15萬元）、期刊500本（1500本）、書2000冊（5000冊）、光盤500張（1500張）

證券、期貨或者保險業(yè)務，30萬元，或所得5萬元。

其他非法經營活動個人5萬元、或所得1萬元，單位50萬元、或所得10萬元。

中介組織人員提供虛假證明文件案直接損失50萬元。

中介組織人員出具證明文件重大失實（資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務）直接損失100萬元。

職務侵占5000元至1萬元。

挪用資金1萬元至3萬元，超過三個月未還的；

1萬元至3萬元，進行營利活動的；

5000元至2萬元，進行非法活動的。

經濟案件辦案流程

一、報案

1、公民、單位報案或舉報經濟犯罪，可以到當?shù)嘏沙鏊蛑苯拥焦卜志纸泜纱箨牣斆媛?lián)系，或書面舉報。

2、公安機關經偵部門對報案和舉報必須認真對待，立即受理，問明案情及報案、舉報人的聯(lián)系方式等，制作筆錄。不得以任何理由對報案人推諉敷衍。

3、如遇有緊急情況，受理單位應當及時采取緊急措施，妥善處理。

4、舉報人如果不愿公開自己姓名或報案行為的，公安機關應當為其保密，如有需要，應當保障舉報人及其近親屬的安全。

5、公安機關號召和鼓勵對犯罪的舉報，案外人舉報他人犯罪的實行獎金獎勵。

6、報案人的權利：一是在規(guī)定時間內知道是否立案的權利；二是控告人對不立案決定不服的，可以在規(guī)定時間內提出申請復議的權利；三是查詢案件辦理情況的權利。

7、公安機關在受理報案后，30夭內應將案件的初查情況及是否立案等結果回告報案人。

8、公安機關對已立案的案件，將積極開展偵查，在不泄露國家秘密和不妨礙偵查工作正常進行的前提下，每三個月將工作情況向報案人通報一次。

二、立案

1、公安機關受理報案后，經審查，凡符合立案條件的，經公安機關負責人批準，予以立案，凡依法不追究刑事責任的，經縣級以上公安機關的負責人批準，不予立案。

公安機關決定立案的條件：

(1)有犯罪事實存在的；

(2)依法需要追究刑事責任的；

(3)屬于案件管轄范圍的。

公安機關嚴禁超越案件管轄范圍越權辦案，插手經濟糾紛。

2、公安機關決定不予立案的，應當制作《不予立案通知書》，并在七日內送達報案人。

3、控告人對公安機關不予立案決定不服的，可以向原決定的公安機關申請要求立案的復議，或向同級人民檢察院提出異議。

三、偵查

1、已經批準立案的，立案單位應確定警力，及時展開偵查工作。在偵查進程中，公安機關可以依職權使用各種偵查手段，包括秘密手段和采取有關的的強制措施，以查明案情，收集證據(jù)并查獲犯罪嫌疑人。

2、公民認為公安機關在偵查過程中，有侵犯其合法權益的，有權向公安機關的法制部門，紀檢監(jiān)察部門，督察部門或上級公安機關反映投訴。有權向各級人民檢察院反映。

3、在偵查過程中，發(fā)現(xiàn)嫌疑人不夠刑事處罰需要行政處理的，經縣級以上公安機關負責人批準，應當撒消案件。

4、在偵查過程中，偵查部門發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，經縣級以上公安機關負責人批準，應當撤消案件。

(1)沒有犯罪事實的；

(2)情節(jié)顯著輕微、危害不大、不需要追究刑事責任的。

(3)犯罪已過追訴時效期限的；

(4)經特赦令免除刑罰的；

(5)犯罪嫌疑人死亡的；

(6)其他依法不追究刑事責任的。

四、破案

經過偵查，具備以下條件的，經縣級以上公安機關負責人批準、經偵部門可以宣布破案，并制作呈請逮捕報告書移送本局預審大隊審查起訴，追究犯罪責任人的刑事責任。

1、犯罪事實已有證據(jù)證明；

2、有證據(jù)證明犯罪事實是犯罪嫌疑人實施的；

3、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經歸案。

最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）第三條