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洗錢行為有哪些特點

來源：法律編輯整理時間： 2023-04-24 10:31:18 476 人看過

洗錢一詞，源于20世紀初，美國舊金山一家飯店老板發(fā)現(xiàn)骯臟的錢幣常常會弄臟顧客漂亮的手套，于是就將在飯店流通的錢幣放進洗滌劑中清洗，這就是最初的洗錢。

據(jù)全國人大常委會預算工作委員會介紹，洗錢行為一般具有方式多樣、過程復雜、對象特定及國際化等特征。

一、洗錢方式的多樣性。

為了逃避監(jiān)管和追查，洗錢犯罪分子往往通過不同的方式和渠道對犯罪所得進行處理。長期的洗錢活動發(fā)展出了多種多樣的洗錢工具，例如，利用金融機構提供的金融服務，利用空殼公司，偽造商業(yè)票據(jù)等。經濟方式的創(chuàng)新也使洗錢方式不斷

二、翻新，更為隱蔽，如網(wǎng)上交易。

專業(yè)的洗錢組織更是越來越熟練地對各種洗錢手段和方式加以組合運用。其中，實施復雜的金融交易，通過金融衍生工具進行洗錢尤為突出。

三、洗錢過程的復雜性。

要實現(xiàn)洗錢的目的，主要方式之一就是改變犯罪所得的原有形式，消除可能成為證據(jù)的痕跡，為犯罪所得及其收益設置偽裝，使其與合法收益融為一體。這就迫使洗錢者采取復雜的手法，經過種種中間形態(tài)，采取多種運作方式來洗錢。

四、洗錢對象的特定性。

洗錢對象是資金和財產，這些資金和財產無一例外地與犯罪活動緊密相聯(lián)，例如，來源于毒品、走私、詐騙、貪污賄賂、偷稅逃稅等犯罪。一般來說，只有非法所得才有清洗的必要。

五、洗錢活動的國際性。

隨著經濟、科技的飛速發(fā)展，世界上人員往來、商品運送、資金流動、信息傳播、服務的提供日益國際化，也導致了犯罪活動的國際化。在追逐非法經濟利益的跨國犯罪活動中，犯罪所得的轉移成為一個關鍵問題，直接導致洗錢活動日益具有跨境、跨國的性質。

洗錢通常以隱藏資產來源為目的。洗錢犯罪可以和絕大多數(shù)的犯罪共生，是這些犯罪的下游犯罪。從司法角度看，洗錢成為一種犯罪屏障，既妨害了司法活動，也助長犯罪分子有恃無恐的氣焰，促使他們不斷實施犯罪。從金融管理秩序角度來看，洗錢活動往往借助于合法的金融網(wǎng)絡清洗大筆黑錢，這不僅侵害了金融管理秩序，而且也嚴重破壞了公平競爭規(guī)則，破壞了市場經濟主體之間的自由競爭，從而對正常、穩(wěn)定的經濟秩序帶來一定的負面影響。

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