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怎么能查到對(duì)方隱藏的資金
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-07-04 02:01:59 182 人看過(guò)

一、怎么能查到對(duì)方隱藏的資金

在日常生活中,隱秘財(cái)產(chǎn)往往包括銀行存款、股票以及房產(chǎn)等方面,本文將為您詳細(xì)闡述三種常用且實(shí)用的調(diào)查方式:

第一種是調(diào)查銀行存款情況,當(dāng)事人可自行處理此事,亦或是委托律師代為完成。通過(guò)申請(qǐng)由法庭頒發(fā)的調(diào)查令函,或者尋求法庭協(xié)助進(jìn)行調(diào)查,在此過(guò)程中,您需要提交對(duì)方的開(kāi)戶行及其存款賬號(hào)。并且,在申請(qǐng)法院調(diào)查對(duì)方銀行存款詳情時(shí),最好同時(shí)要求法庭打印出自該銀行賬戶開(kāi)設(shè)至今的所有存款、取款、轉(zhuǎn)賬記錄等細(xì)節(jié)記錄,方便徹底了解帳戶中的各項(xiàng)收支細(xì)節(jié),并作為證明文件在法庭上使用。

第二種是調(diào)查股票情況,若已知悉對(duì)方在哪個(gè)證券公司開(kāi)立了賬戶,便可委托律師申請(qǐng)法院調(diào)查令,或者直接依法向法院提出申請(qǐng),前往對(duì)應(yīng)的證券公司進(jìn)行調(diào)查,以獲取并打印出股票交易資金對(duì)賬單。倘若并不確定對(duì)方具體在哪家證券公司開(kāi)戶,則可憑借對(duì)方配偶的身份證號(hào)碼,向法院申請(qǐng)調(diào)查令,或者直接向中國(guó)證券上海結(jié)算公司或中國(guó)證券深圳結(jié)算公司請(qǐng)求調(diào)查對(duì)方的股票交易交易詳錄,以及所有的股票交易歷史記錄。

此外,為了了解對(duì)方的資金賬戶狀況,在查明對(duì)方的開(kāi)戶證券公司之后,也可再次向法院申請(qǐng)調(diào)查令,或者請(qǐng)求法院直接前往開(kāi)戶證券公司要求調(diào)閱資金對(duì)賬單。

第三種是調(diào)查房產(chǎn)情況,根據(jù)法律規(guī)定,房地產(chǎn)所有權(quán)人的配偶憑借其個(gè)人身份證明文件、戶口簿以及結(jié)婚證書(shū)等能夠證明兩人婚姻關(guān)系有效性的證件副本,均有權(quán)查閱涉及自身權(quán)益的相關(guān)房地產(chǎn)登記結(jié)果信息。

《最高人民法院關(guān)于人民法院審理離婚案件處理財(cái)產(chǎn)分割問(wèn)題的若干具體意見(jiàn)》

一方將夫妻共同財(cái)產(chǎn)非法隱藏、轉(zhuǎn)移拒不交出的,或非法變賣(mài)、毀損的,分割財(cái)產(chǎn)時(shí),對(duì)隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)、毀損財(cái)產(chǎn)的一方,應(yīng)予以少分或不分。具體處理時(shí),應(yīng)把隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)、毀損的財(cái)產(chǎn)作為隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)、毀損財(cái)產(chǎn)的一方分得的財(cái)產(chǎn)份額,對(duì)另一方的應(yīng)得的份額應(yīng)以其他夫妻共同財(cái)產(chǎn)折抵,不足折抵的,差額部分由隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)、毀損財(cái)產(chǎn)的一方折價(jià)補(bǔ)償對(duì)方。

民法典》第一千零九十二條

夫妻一方隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)、毀損、揮霍夫妻共同財(cái)產(chǎn),或者偽造夫妻共同債務(wù)企圖侵占另一方財(cái)產(chǎn)的;

在離婚分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)時(shí),對(duì)該方可以少分或者不分。離婚后,另一方發(fā)現(xiàn)有上述行為的,可以向人民法院提起訴訟,請(qǐng)求再次分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)。

二、怎么能查到被起訴了沒(méi)有

查詢您是否已被提起訴訟的方法主要包括以下幾種途徑:

1、若您收到了來(lái)自于法院關(guān)于正式立案的短信通知,其內(nèi)容應(yīng)包含明確的案號(hào)信息、詳細(xì)的開(kāi)庭時(shí)間以及具體的受理法院名稱及案件性質(zhì)等重要信息;

2、當(dāng)您接收到法院發(fā)來(lái)的傳票時(shí),這通常為證明您已成為訴訟一方當(dāng)事人的確切證據(jù)之一,而依據(jù)慣例,服務(wù)于特定案件的法院書(shū)記員往往會(huì)先通過(guò)固話向被告確認(rèn)其實(shí)際接收文件的地址,對(duì)于已在被告住所地提起訴訟的情況,或許還將電話告知被告前往法院直接領(lǐng)取相關(guān)文件;

3、撥打相應(yīng)法院的電話,成功連接至受訴法院的人工客服熱線之后,只需提供您的姓名與身份證號(hào)碼便可查詢結(jié)果,以保證您尚未涉入任何相關(guān)法律程序。

民事訴訟法》第一百二十二條

起訴必須符合下列條件:

(一)原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織;

(二)有明確的被告;

(三)有具體的訴訟請(qǐng)求和事實(shí)、理由;

(四)屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

在日常生活中,人們所擁有的財(cái)產(chǎn)往往包括了銀行存款、股票以及房產(chǎn)等等類型。對(duì)于這些隱秘財(cái)產(chǎn)的調(diào)查方式主要有以下三種途徑:首先,可以通過(guò)法院來(lái)調(diào)查被調(diào)查人的銀行存款狀況,此時(shí)需要提供被調(diào)查人的開(kāi)戶行及賬戶信息,并且最好能夠同時(shí)請(qǐng)求打印出所有的交易記錄以供參考;其次,針對(duì)股票方面的情況進(jìn)行調(diào)查時(shí),可以借助于法院簽發(fā)的調(diào)查令或者直接提出申請(qǐng),前往證券公司獲取交易資金的對(duì)賬單。如果無(wú)法確定被調(diào)查人的開(kāi)戶證券公司具體名稱,也可以憑借其身份證號(hào)碼向結(jié)算公司提出調(diào)查申請(qǐng);最后,當(dāng)涉及到查閱房產(chǎn)情況時(shí),配偶方可以憑借自己的身份證明、戶口簿以及結(jié)婚證等相關(guān)證明文件,查詢與之相關(guān)的房地產(chǎn)登記信息。

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    在協(xié)議離婚中當(dāng)事人雙方對(duì)共同財(cái)產(chǎn)分割達(dá)成的協(xié)議未對(duì)全部財(cái)產(chǎn)作出處理,屬于一方的隱藏、轉(zhuǎn)移等行為或其他原因?qū)е碌模⒎鞘橇硪环綄?duì)不知情部分財(cái)產(chǎn)行使了處分權(quán),離婚后,另一方發(fā)現(xiàn)有上述行為的,可以向人民法院提起訴訟,請(qǐng)求再次分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)。一、關(guān)于離婚時(shí)效的特殊規(guī)定有哪些?1、離婚時(shí)沒(méi)有對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分割如果離婚時(shí)財(cái)產(chǎn)沒(méi)有分割,離婚后沒(méi)有分割的財(cái)產(chǎn)始終處于共有狀態(tài),因此這個(gè)問(wèn)題不是,而是財(cái)產(chǎn)所有權(quán),屬于物權(quán)范疇,不受訴訟時(shí)效的限制,與離婚時(shí)一方隱藏財(cái)產(chǎn)的情況不同。也就是說(shuō),財(cái)產(chǎn)的一方可以在任何時(shí)候要求分割共有財(cái)產(chǎn),2、簽訂離婚協(xié)議后反悔的男女雙方協(xié)議離婚后一年內(nèi)就財(cái)產(chǎn)分割問(wèn)題反悔,請(qǐng)求變更或者撤銷(xiāo)財(cái)產(chǎn)分割協(xié)議的,人民法院應(yīng)當(dāng)受理。人民法院審理后,未發(fā)現(xiàn)訂立財(cái)產(chǎn)分割協(xié)議時(shí)存在欺詐、脅迫等情形的,應(yīng)當(dāng)依法駁回當(dāng)事人的訴訟請(qǐng)求。即雙方協(xié)議離婚的,且對(duì)于財(cái)產(chǎn)分割問(wèn)題進(jìn)行協(xié)議的,如對(duì)該分割協(xié)議反悔,認(rèn)為存在
    2023-03-09
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  •  能查到對(duì)方的家庭住址嗎?
    前往公安局查詢一個(gè)人家庭住址可能不是絕對(duì)必要的,但仍然有可能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。到公安局查詢得到的,一般只是該人戶籍登記住址或登記的暫住地址。如果該地址與其實(shí)際家庭住址不一致的,是無(wú)法查詢到實(shí)際的家庭住址的。另外,根據(jù)公安機(jī)關(guān)內(nèi)部對(duì)于戶籍信息查詢的規(guī)定,一般個(gè)人無(wú)法查詢他人的戶籍信息,但可以委托律師到相關(guān)的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行查詢。雖然前往公安局查詢一個(gè)人家庭住址并非絕對(duì)必要,但仍然有可能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。到公安局查詢得到的,一般只是該人戶籍登記住址或登記的暫住地址。如果該地址與其實(shí)際家庭住址不一致的,是無(wú)法查詢到實(shí)際的家庭住址的。另外,根據(jù)公安機(jī)關(guān)內(nèi)部對(duì)于戶籍信息查詢的規(guī)定,一般個(gè)人無(wú)法查詢他人的戶籍信息,但可以委托律師到相關(guān)的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行查詢。 戶 籍 信 息 查 詢 規(guī) 定根據(jù)《中華人民共和國(guó)居民身份證法》和《中華人民共和國(guó)戶口登記條例》,戶籍信息查詢規(guī)定應(yīng)遵循保護(hù)個(gè)人隱私和合法、規(guī)范、高效的原則。
    2023-09-11
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  • 怎么能查到營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金
    一、怎么能查到營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金1.想要查詢營(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資金,最直接且常用的方式是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)途徑,可以登陸“全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”,該系統(tǒng)由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局主辦,提供了全國(guó)范圍內(nèi)的企業(yè)信息查詢服務(wù)。2.在系統(tǒng)中,選擇對(duì)應(yīng)的省份,輸入店鋪名稱或注冊(cè)號(hào)后,點(diǎn)擊搜索并輸入驗(yàn)證碼,即可查詢到相關(guān)信息。3.若系統(tǒng)能展示出您要查詢的公司信息,那么該公司的注冊(cè)資金等基本信息也將一目了然。此方法簡(jiǎn)便快捷,是查詢營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金的首選。二、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金網(wǎng)上如何查營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金的網(wǎng)上查詢步驟非常明確。1.確保已訪問(wèn)“全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”這一官方平臺(tái)。隨后,根據(jù)企業(yè)所在地區(qū)選擇相應(yīng)的省份或直轄市,進(jìn)入具體的查詢頁(yè)面。2.在搜索欄中輸入店鋪的全稱或注冊(cè)時(shí)使用的注冊(cè)號(hào),這是確保查詢準(zhǔn)確性的關(guān)鍵步驟。點(diǎn)擊搜索后,可能需要輸入驗(yàn)證碼以確認(rèn)查詢請(qǐng)求的真實(shí)性。3.完成驗(yàn)證后,系統(tǒng)將展示與輸入信息相匹配的企
    2024-07-31
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  • 對(duì)審查小金庫(kù)資金方法的探討
    作者:程度平2010-12-715:53:28來(lái)源:湖北省竹溪縣審計(jì)局2009年,中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于深入開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作的意見(jiàn)》,“小金庫(kù)”這個(gè)毒瘤在一些地方和單位不斷沒(méi)有被清除,而且跟隨著時(shí)代前進(jìn)的步伐在不斷地變換著手法,不斷地改變著偽裝,以增加其隱蔽性。筆者結(jié)合工作實(shí)際,在此談一下對(duì)審查“小金庫(kù)”資金方法的探討,僅供大家參考。一、賬戶審查法。如對(duì)某信用社審計(jì)時(shí),懷疑其有“賬外”資金,但存放地點(diǎn)難以確定。通過(guò)對(duì)其內(nèi)設(shè)所有營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)所處地段、業(yè)務(wù)量大小、方便程度等進(jìn)行綜合觀察、排隊(duì)分析,將重點(diǎn)鎖定在其直屬營(yíng)業(yè)部。然后,通過(guò)審查該營(yíng)業(yè)部每月存款利息結(jié)算單,查出該金融機(jī)構(gòu)以其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的名義,在其直轄營(yíng)業(yè)部開(kāi)設(shè)的存款資金賬戶5個(gè),設(shè)置“小金庫(kù)”。二、數(shù)據(jù)分析法。如在“五項(xiàng)社?!辟Y金審計(jì)中,利用AO系統(tǒng)對(duì)再就業(yè)培訓(xùn)專項(xiàng)補(bǔ)貼資金進(jìn)行審計(jì)分析,查出某社保機(jī)構(gòu)采取重復(fù)上報(bào)培訓(xùn)人員
    2023-06-07
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  • 用身份證如何可以查到對(duì)方隱匿的財(cái)產(chǎn)
    最近收到一位秦女士的咨詢:“信律師您好!我和老公在海淀區(qū)有套價(jià)值500萬(wàn)的房子,我想離婚,于是跟他說(shuō)把這套房分了,卻被他拒絕了!他是開(kāi)公司的,那天他拿出3張借條說(shuō),做生意欠了幾百萬(wàn),已經(jīng)把房子拍賣(mài)抵債了!這該怎么辦?”我問(wèn)道:“您好,大致情況了解了,請(qǐng)問(wèn)借條上載明的借款時(shí)間是?”“都是最近一年借的,我一直在家?guī)Ш⒆樱淮罅私馑镜慕?jīng)營(yíng)狀況。但是我總感覺(jué)不對(duì)勁兒,為啥他當(dāng)初借錢(qián)時(shí)一句話都沒(méi)提過(guò)?”“像您這種情況,很可能是你老公想通過(guò)偽造共同債務(wù),達(dá)到減損你們夫妻共同財(cái)產(chǎn)的目的?!焙髞?lái)經(jīng)過(guò)溝通、取證得知,秦女士老公在外地還偷偷買(mǎi)了兩套房產(chǎn),并轉(zhuǎn)給他母親100多萬(wàn)。今天我們就來(lái)聊聊,在婚姻中對(duì)方轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)通常有哪些套路?又該如何應(yīng)對(duì)、防范?1、對(duì)方可能采取哪些方式轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)?(一)偽造債務(wù)這是最容易發(fā)生的轉(zhuǎn)移夫妻財(cái)產(chǎn)的方式之一,一般就是私自和他人簽借款合同,制作虛假的借條等,這些所謂的
    2023-02-02
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  • 資產(chǎn)收購(gòu)中隱藏的貓膩
    總投資高達(dá)36.3億元的三個(gè)水電站收購(gòu)標(biāo)的,平均建設(shè)成本為8600元/千瓦,收購(gòu)方談判負(fù)責(zé)人談到了7000元/千瓦的交易價(jià)格。這似乎是一樁很劃算的交易,殊不知這背后卻藏著巨大的貓膩這是一樁收購(gòu)事件背后隱藏私人目的的故事。某實(shí)業(yè)公司屬于國(guó)家大型企業(yè)集團(tuán)的下屬全資子公司,欲收購(gòu)?fù)馐∧呈?個(gè)水電站(屬同一個(gè)水電公司擁有)。其總裝機(jī)容量為39.8萬(wàn)千瓦,這三個(gè)水電站的建設(shè)總投資為36.3億元,折算成單位投資成本平均為8600元/千瓦。出售方提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,這三個(gè)水電站資產(chǎn)總額33.94億元,負(fù)債總額24.7億元,凈資產(chǎn)9.24億元。一樁折價(jià)收購(gòu)的好事為了促成這筆收購(gòu),公司派出一位分管副總陳強(qiáng)(化名)負(fù)責(zé)此次收購(gòu)的具體談判事宜。經(jīng)過(guò)雙方的一輪協(xié)商,達(dá)成了初步交易意向。在公司高層的討論會(huì)議上,陳強(qiáng)面對(duì)眾人表示:對(duì)方這三個(gè)電站平均投資成本為8600元/千瓦,我跟對(duì)方談到了7000元/千瓦收購(gòu)價(jià)格,按
    2023-06-05
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    • 怎樣查詢對(duì)方隱藏資金在銀行帳戶的現(xiàn)金
      湖南在線咨詢 2022-10-25
      懷疑對(duì)方隱藏資金,如何查出對(duì)方的帳戶資金
    • 法院查到男方隱藏的財(cái)產(chǎn)有嗎
      遼寧在線咨詢 2023-09-02
      法院是能夠依申請(qǐng)查男方是否有隱藏轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)行為的。法院審理離婚案件對(duì)夫妻共同財(cái)產(chǎn)的分割問(wèn)題,一般會(huì)依據(jù)雙方主動(dòng)申報(bào)的自身財(cái)產(chǎn)狀況而定,但是如果一方有隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)、毀損、揮霍夫妻共同財(cái)產(chǎn)行為的,依據(jù)當(dāng)事人的申請(qǐng),會(huì)查夫妻共同財(cái)產(chǎn)。
    • 為了避免債務(wù)人隱藏資產(chǎn),有哪些渠道能查詢對(duì)方名下的資產(chǎn)?
      陜西在線咨詢 2022-10-01
      可以到法院去起訴,向法官申請(qǐng)調(diào)取對(duì)方的財(cái)產(chǎn)信息。
    • 起訴離婚時(shí)對(duì)方想查對(duì)方隱藏的財(cái)產(chǎn)是否被法院查出
      四川在線咨詢 2022-05-06
      夫妻共同財(cái)產(chǎn)取證可以通過(guò)以下方式解決:調(diào)查銀行存款通過(guò)正當(dāng)途徑即合法途徑,想要了解對(duì)方可能隱匿的銀行存款信息,必須通過(guò)法院開(kāi)具調(diào)查令或者申請(qǐng)法院調(diào)查。此時(shí)申請(qǐng)人通常需要提供對(duì)方的開(kāi)戶行和賬號(hào)。需要提醒的是,沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的律師只會(huì)申請(qǐng)法院調(diào)查銀行存款情況,沒(méi)有申請(qǐng)法院打印自開(kāi)戶以來(lái)的存款明細(xì),這樣就有可能使得對(duì)方隱匿掉在法院查詢之前取走的存款。因此,在申請(qǐng)法院調(diào)查取證申請(qǐng)書(shū)上應(yīng)該寫(xiě)上請(qǐng)求法院打印存取款明
    • 對(duì)方把我的qq藏起來(lái)了我還能查到嗎?
      天津在線咨詢 2022-10-22
      可以離婚的,補(bǔ)辦結(jié)婚證明即可,你應(yīng)該及時(shí)起訴離婚,否則一直拖下去對(duì)你極為不利!建議來(lái)電詳細(xì)咨詢,我專業(yè)辦理離婚案件