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金融憑證詐騙罪的立案規(guī)定是要怎么樣樣的

來源：法律編輯整理時間： 2024-01-29 09:45:06 340 人看過

一、金融憑證詐騙罪的立案規(guī)定是要怎么樣樣的

使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個人進行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬元以上的；

2、單位進行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。

1、客體要件

本罪所侵害的客體是復雜客體。既侵犯了國家有關金融憑證的管理制度，同時又對公私財產(chǎn)的所有權造成損害。從廣義上來說，匯票、本票、支票都屬于銀行的結算憑證，與委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證等金融憑證具有相同的性質(zhì)。但作為本罪行為對象的金融憑證，則僅是指委托收款憑證、匯款憑證及銀行存單。如果使用偽造的、變造的匯票、本票、支票進行詐騙，構成犯罪的，不構成本罪、而應是票據(jù)詐騙罪。

2、客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，進行詐騙活動，數(shù)額較大的行為。所謂偽造，是指仿照真實的金融憑證形式的圖樣、格式、顏色等特征擅自通過印刷、復印、描繪、復制等方法非法制造金融憑證或者在真實的空白金融憑證上作虛假的記載的行為。

3、主體要件

本罪的主體為一般主體，既包括個人，亦包括單位。銀行或其他金融機構的工作人員與金融憑證詐騙的犯罪分子串通，即在實施金融憑證詐騙的前后過程中，相互暗中勾結、共同策劃、商量對策、充當內(nèi)應，為詐騙犯罪分子提供詐騙幫助的，應以金融憑證詐騙共犯論處。

4、主觀要件

本罪在主觀方面必須出于故意，過失不能構成本罪。行為人對所使用的偽造、變造的金融憑證必須表現(xiàn)出明知。如對偽造、變造的金融憑證不表現(xiàn)為明知，即不知道所使用的金融憑證是偽造或變造的，則不構成本罪。

所以如果是符合了對應的構成要件則就會觸犯詐騙罪，需要承擔對應的法律責任，當然在實際生活中，都不希望自己違法犯罪，但是總會有些人抱著僥幸的心理，鋌而走險，殊不知，天網(wǎng)恢恢疏而不漏，紙終將是保不住火，一旦暴露了就需要承擔對應的法律責任。

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