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外匯管理機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查，人員是否有限制

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-11-16 09:57:08 428 人看過

依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，外匯管理機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查時(shí)，對調(diào)查人員是有限制的，監(jiān)督檢查或者調(diào)查的人員不得少于2人，并應(yīng)當(dāng)出示證件。

《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》

第三十四條外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查，監(jiān)督檢查或者調(diào)查的人員不得少于2人，并應(yīng)當(dāng)出示證件。監(jiān)督檢查、調(diào)查的人員少于2人或者未出示證件的，被監(jiān)督檢查、調(diào)查的單位和個(gè)人有權(quán)拒絕。

外匯匯款結(jié)算方式有哪些

外匯匯款結(jié)算方式由于所使用的結(jié)算工具不同，可分為三種：

信匯

信匯是買房將貨款交給進(jìn)口地銀行，由銀行開具匯款委托書，通知郵寄至賣方所在地銀行，委托其向賣方付款的一種方式。目前，這種匯款方式大多采用航運(yùn)有地

電匯

電匯是賣方將貨款交給進(jìn)口地銀行，填妥電匯申請書，匯出行用加注密押的電報(bào)通知匯入行把款交給賣方的一種結(jié)算方式。其結(jié)算程序?yàn)椋孩偬钪齐妳R申請書，并付款、交費(fèi)；②交給電匯回執(zhí)；③發(fā)出加注“密押”的電報(bào)，委托款；④經(jīng)核對“密押”相符，向收款人發(fā)出收款通知書；⑤填寫收款收據(jù)，并簽章后交匯入行；⑥支付款項(xiàng)；⑦寄出付訖借記通知書及收款人的收據(jù)

票匯

票匯是指買方向進(jìn)口地匯出行購買銀行匯票寄給賣方，匯出行在開出匯票的同時(shí)，對匯入行寄發(fā)“付款通知誰”（票根），匯入行憑此核對后付款的一種結(jié)算方式。其結(jié)算程序?yàn)椋孩偬钪啤皡R票申請書”，并付款、交費(fèi)；②開立以匯入行為付款人的銀行匯票；③寄出或攜帶銀行匯票；④寄出付款通知書；⑤提示匯票，要求匯款；⑥解付匯票；⑦寄出付訖借記通知書。

《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第三十四條

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公安機(jī)關(guān)是否會(huì)根據(jù)口供進(jìn)行調(diào)查？

公安不會(huì)只憑口供抓人。對刑事案件不會(huì)輕信口供，只有被告人供述，沒有其他證據(jù)的，不能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰；沒有被告人供述，證據(jù)確實(shí)、充分的，可以認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰。一、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)符合以下條件：1、定罪量刑的事實(shí)都有證據(jù)證明；2、據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實(shí)；3、綜合全案證據(jù)，對所認(rèn)定事實(shí)已排除合理懷疑。二、需要調(diào)查的案件事實(shí)包括：1、違法嫌疑人的基本情況；2、違法行為是否存在；3、違法行為是否為違法嫌疑人實(shí)施；4、實(shí)施違法行為的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、后果以及其他情節(jié)5、違法嫌疑人有無法定從重、從輕、減輕以及不予行政處罰的情形；6、與案件有關(guān)的其他事實(shí)。綜上所述，公安不會(huì)只憑口供抓人，對刑事案件不會(huì)輕信口供，只有被告人供述，沒有其他證據(jù)的，不能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰；沒有被告人供述，證據(jù)確實(shí)、充分的，可以認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰，需要調(diào)查的案件事實(shí)有違法嫌疑人的基本情況

2023-07-01

331人看過
履行職責(zé)
外匯管理機(jī)關(guān)有權(quán)采取的監(jiān)管措施

根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第三十三條的規(guī)定，外匯管理機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)，有權(quán)采取下列措施：（一）對經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查；（二）進(jìn)入涉嫌外匯違法行為發(fā)生場所調(diào)查取證；（三）詢問有外匯收支或者外匯經(jīng)營活動(dòng)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，要求其對與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的事項(xiàng)作出說明；（四）查閱、復(fù)制與被調(diào)查外匯違法事件直接有關(guān)的交易單證等資料；（五）查閱、復(fù)制被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個(gè)人的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及相關(guān)文件，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件和資料，可以予以封存；（六）經(jīng)國務(wù)院外匯管理部門或者省級外匯管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個(gè)人的賬戶，但個(gè)人儲(chǔ)蓄存款賬戶除外；（七）對有證據(jù)證明已經(jīng)或者可能轉(zhuǎn)移、隱匿違法資金等涉案財(cái)產(chǎn)或者隱匿、偽造、毀損重要證據(jù)的，可以申請人民法院凍結(jié)或者查封。有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合外匯管理機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查，

2023-06-14

459人看過
外資并購
我國的外資并購的審批機(jī)關(guān)、登記管理機(jī)關(guān)、外匯管理機(jī)

問：在我國，哪個(gè)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)外資并購的審批?答：外資并購的審批機(jī)關(guān)為中華人民共和國商務(wù)部或省級商務(wù)主管部門(稱“省級審批機(jī)關(guān)”)問：哪些機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)外資并購的登記管理?答：外資并購的登記管理機(jī)關(guān)為中華人民共和國國家工商行政管理總局或其授權(quán)的地方工商行政管理局問：哪些機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)外資并購的外匯管理?答：外資并購的外匯管理機(jī)關(guān)為中華人民共和國國家外匯管理局或其分支機(jī)構(gòu)。并購后所設(shè)外商投資企業(yè)，根據(jù)法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，屬于應(yīng)由商務(wù)部審批的特定類型或行業(yè)的外商投資企業(yè)的，省級審批機(jī)關(guān)應(yīng)將申請文件轉(zhuǎn)報(bào)商務(wù)部審批，商務(wù)部依法決定批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)。

2023-06-09

237人看過
法律綜合知識
借調(diào)人員最長期限是多久，機(jī)關(guān)事業(yè)單位借調(diào)人員管理辦法

一、借調(diào)人員最長期限是多久，機(jī)關(guān)事業(yè)單位借調(diào)人員管理辦法？1、借調(diào)最長年限是五年。事業(yè)單位確需借調(diào)工作人員，須經(jīng)借出單位、借入單位主要負(fù)責(zé)人審批，借出單位組織、人事部門備案，借調(diào)時(shí)間不得超過6個(gè)月；借調(diào)期滿后若需繼續(xù)借用，須重新履行審批手續(xù)，并經(jīng)借出單位主管部門同意后報(bào)同級組織、人力資源和社會(huì)保障部門備案；2、借調(diào)人員不得在借入單位領(lǐng)取工資、津貼、補(bǔ)貼等待遇。機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員離崗學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察，須由本人提出申請，經(jīng)所在單位組織、人事部門審核，報(bào)主管部門審批，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)返崗；因特殊情況未能按時(shí)返崗，須經(jīng)單位同意并履行請銷假手續(xù)?！吨腥A人民共和國公務(wù)員法》第六十九條國家實(shí)行公務(wù)員交流制度。公務(wù)員可以在公務(wù)員和參照本法管理的工作人員隊(duì)伍內(nèi)部交流，也可以與國有企業(yè)和不參照本法管理的事業(yè)單位中從事公務(wù)的人員交流。交流的方式包括調(diào)任、轉(zhuǎn)任。二、請律師寫借調(diào)合同的費(fèi)用？1、請律師代寫一份借調(diào)合

2024-03-16

140人看過

法律綜合知識
被調(diào)查的公職人員在被監(jiān)察機(jī)關(guān)立案調(diào)查期間，有哪些限制措施

暫停履行公職，不得交流、出境、辭去公職或者辦理退休?！豆毴藛T處分暫行決定》第十二條公職人員有違法行為，已經(jīng)被立案調(diào)查，不宜繼續(xù)履行職責(zé)的，監(jiān)察機(jī)關(guān)可以決定暫停其履行職務(wù)。被調(diào)查的公職人員在被監(jiān)察機(jī)關(guān)立案調(diào)查期間，不得交流、出境、辭去公職或者辦理退休手續(xù)。監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在立案決定書中寫明上述要求，并告知被調(diào)查人所在單位。限制措施的作用就是及時(shí)保證被調(diào)查人到案，防止被調(diào)查人逃避責(zé)任。因此公職人員的交流、出境、辭去公職、退休被限制。

2024-04-20

232人看過
醫(yī)療保險(xiǎn)
意外醫(yī)療能否進(jìn)行調(diào)查

為了了解農(nóng)村地區(qū)是否有符合條件的患者可以進(jìn)行報(bào)銷，需要進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。只要符合條件，就可以進(jìn)行報(bào)銷。新農(nóng)合調(diào)查并不是刁難，因?yàn)樯婕暗接胸?zé)任方的意外傷害是不報(bào)的。新農(nóng)合通過調(diào)查把這些因素排除在外，沒有賠付及責(zé)任方，才可以報(bào)銷。要建立和完善農(nóng)村醫(yī)療救助制度，做好與新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的銜接。在新型農(nóng)村合作醫(yī)療與醫(yī)療救助的協(xié)調(diào)互補(bǔ)下，共同解決貧困農(nóng)民看病就醫(yī)難的突出問題。需要進(jìn)行調(diào)查,通常的調(diào)查是由實(shí)施者進(jìn)行的。調(diào)查當(dāng)時(shí)在現(xiàn)場的相關(guān)人員,或者將患者送往醫(yī)院的親屬,或者受傷的具體地點(diǎn)。經(jīng)過核實(shí),只要符合報(bào)銷條件,就可以進(jìn)行報(bào)銷。進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，以便了解是不是在報(bào)銷范圍，然后再根據(jù)當(dāng)?shù)氐娜丝谑聦?shí)，確定外傷患者報(bào)銷的比例。新農(nóng)合調(diào)查并不是刁難，因?yàn)樯婕暗接胸?zé)任方的意外傷害是不報(bào)的，新農(nóng)合通過調(diào)查把這些因素必須排除在外，沒有賠付及責(zé)任方，才可以報(bào)銷。擴(kuò)展資料新型農(nóng)村合作醫(yī)療指由政府組織、引導(dǎo)、支持，農(nóng)民自愿

2023-11-26

353人看過
管制
網(wǎng)賭是否已經(jīng)停止運(yùn)行？相關(guān)機(jī)構(gòu)是否會(huì)進(jìn)行調(diào)查？

網(wǎng)絡(luò)賭博的行為如果停止了，需要根據(jù)具體情況來決定是否追究。一般，如果賭博的行為不構(gòu)成犯罪，屬于治安案件，則追訴期限為六個(gè)月，超過六個(gè)月就不會(huì)給予行政處罰。如果賭博的行為構(gòu)成犯罪，則追訴期限為五年，超過五年就不會(huì)給予刑事處罰。賭博罪一般處拘役、管制或者最高三年有期徒刑，并處罰金。網(wǎng)賭自己也參與了會(huì)遭殃嗎舉報(bào)網(wǎng)賭自己不會(huì)遭殃，但是如果自己涉及賭博是會(huì)受到相應(yīng)的處罰。以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。舉報(bào)時(shí)需要提供的信息：1、如果是賭博網(wǎng)站，請?zhí)峁┚W(wǎng)站網(wǎng)址；如果是微信群或者QQ群，請?zhí)峁┤旱奶柎a或名稱，同時(shí)也請?zhí)峁┤汗芾韱T的賬號；如果是游戲類，請?zhí)峁﹨①€人員的游戲賬號、QQ號碼或者微信賬號等?！缎谭ā返谌倭闳龡l，以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處

2023-08-07

380人看過
境外投資
國家外匯管理局關(guān)于調(diào)整部分境外投資外匯管理政策的通知

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局：為適應(yīng)對外經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，完善鼓勵(lì)境外投資的配套政策，便利境內(nèi)投資者開展跨國經(jīng)營，國家外匯管理局決定調(diào)整部分境外投資外匯管理政策?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：?一、本通知所稱境外投資是指我國境內(nèi)各類法人(以下簡稱境內(nèi)投資者)通過新設(shè)(獨(dú)資、合資、合作等)、收購、兼并、參股、注資、股權(quán)置換等方式在境外設(shè)立企業(yè)或取得既有企業(yè)所有權(quán)或管理權(quán)等權(quán)益的行為。?二、境外投資應(yīng)當(dāng)符合國家境外投資產(chǎn)業(yè)政策，有利于促進(jìn)生產(chǎn)要素跨境流動(dòng)和優(yōu)化配置。境內(nèi)投資者到境外投資的項(xiàng)目須經(jīng)有關(guān)主管部門核準(zhǔn)。?三、境內(nèi)投資者到境外投資所需外匯，可使用自有外匯、人民幣購匯及國內(nèi)外匯貸款。自2006年7月1日起，國家外匯管理局不再對各分局(外匯管理部)核定境外投資購匯額度。境內(nèi)投資者的境外投資項(xiàng)目經(jīng)有關(guān)主管部門核準(zhǔn)后，按照現(xiàn)行外匯管理有關(guān)規(guī)定辦理

2023-06-06

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管制
外匯管理部門的管制

個(gè)人理解，一般情況下，境內(nèi)機(jī)構(gòu)(不包括外商投資企業(yè))境外投資須接受外匯管理部門的如下監(jiān)管：(1)項(xiàng)目報(bào)國家投資主管部門審批前履行外匯資金來源審查；目前外匯資金來源審查的權(quán)限已于2007年下放至各地方分局并向國家外匯管理局備案，即國家外匯管理局對外匯資金來源審查由審批制改為備案制。特殊情形：涉及對蒙古國采礦、能源開發(fā)的境外投資項(xiàng)目，應(yīng)先取得國家發(fā)展和改革委員會(huì)的書面同意文件，再辦理外匯資金來源審查。特殊情形：外匯資金來源審查適用于境外投資涉及用匯或購匯時(shí)，如境外投資系全部以實(shí)物投資的項(xiàng)目、援外項(xiàng)目和經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目，則免除該項(xiàng)審查。(2)項(xiàng)目經(jīng)國家投資主管部門批準(zhǔn)后履行境外投資外匯登記；(3)已成立的境外企業(yè)變更注冊資本，須事先報(bào)國家投資主管部門批準(zhǔn)并報(bào)外匯管理部門備案。(4)境內(nèi)投資者轉(zhuǎn)讓境外投資企業(yè)股份，應(yīng)當(dāng)向外匯管理部門提交股份轉(zhuǎn)讓報(bào)告書，并在轉(zhuǎn)讓結(jié)束后30天內(nèi)將所得外匯收

2023-04-03

205人看過
管制
外匯管制什么意思，外匯管制方式有哪些

一、外匯管制什么意思，外匯管制方式有哪些外匯管制是指一國政府為平衡國際收支和維持本國貨幣匯率而對外匯進(jìn)出實(shí)行的限制性措施。在中國又稱外匯管理。一國政府通過法令對國際結(jié)算和外匯買賣進(jìn)行限制的一種限制進(jìn)口的國際貿(mào)易政策。外匯管制方式：1、對出口外匯收入的管制；2、對進(jìn)口外匯的管制；3、對非貿(mào)易外匯的管制；4、對資本輸入的外匯管制；5、對資本輸出的外匯管制；6、對黃金、現(xiàn)鈔輸出入的管制；7、復(fù)匯率制。二、外匯管制的對象分為對人和對物兩種。對人包括對法人和自然人。根據(jù)法人和自然人在外匯管制國家內(nèi)外的不同劃分為居民和非居民。對居民和非居民的外匯管制待遇不同。由于居民的外匯支出涉及到居住國的國際收支問題，故管制較嚴(yán)；對非居民的管制則較寬。對物的管制主要涉及到國際支付手段如貨幣、鑄幣、黃金、有價(jià)證券和票據(jù)等。三、外匯管制的范圍和類型一般對貿(mào)易外匯的收支、非貿(mào)易外匯的收支、資本輸出入、銀行帳

2023-04-22

59人看過
海關(guān)總署
國家外匯管理局、海關(guān)總署關(guān)于印發(fā)《銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理規(guī)定》的通知

國家外匯管理局海關(guān)總署國家外匯管理局、海關(guān)總署關(guān)于印發(fā)《銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理規(guī)定》的通知國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局;各中資外匯指定銀行;海關(guān)總署廣東分署、各直屬海關(guān)：為適應(yīng)銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步規(guī)范銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理，國家外匯管理局與海關(guān)總署聯(lián)合修訂了《銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境管理規(guī)定》(見附件)，現(xiàn)印發(fā)你們，并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、本通知發(fā)布前已獲得調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境業(yè)務(wù)資格的銀行，無需重新申請業(yè)務(wù)資格。二、本通知發(fā)布前已印制且經(jīng)國家外匯管理局簽章的《銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證》在2015年9月30日前依然有效。屆時(shí)仍未使用的《銀行調(diào)運(yùn)外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境許可證》由國家外匯管理局統(tǒng)一回收銷毀。國家外匯管理局各分局、管理部接到本規(guī)定后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局、支局和中外資銀行?！秶彝鈪R管理局海關(guān)總署關(guān)于下發(fā)的

2023-05-03

437人看過
管制
當(dāng)事人對外匯管理機(jī)關(guān)行為不服可以復(fù)議嗎

依據(jù)相關(guān)的法律規(guī)定，當(dāng)事人對外匯管理機(jī)關(guān)作出的具體行政行為不服的，可以依法申請行政復(fù)議，對復(fù)議結(jié)果不服，可以提起行政訴訟?！吨腥A人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第五十一條當(dāng)事人對外匯管理機(jī)關(guān)作出的具體行政行為不服的，可以依法申請行政復(fù)議;對行政復(fù)議決定仍不服的，可以依法向人民法院提起行政訴訟。外匯管制主要內(nèi)容有哪些(1)對出口外匯收入的管制實(shí)行比較嚴(yán)格外匯管制的國家，對于出口收匯一般都規(guī)定出口商必須將其所得外匯結(jié)售給國家指定的銀行，也就是說出口商必須向外匯管理機(jī)構(gòu)申報(bào)出口價(jià)款、結(jié)算所使用的貨幣、支付方式和期限等。在收到出口貨款后又必須向外匯管理機(jī)構(gòu)申報(bào),并按官方匯率按管理規(guī)定將全部或部分外匯結(jié)售給外匯指定銀行。另外，許多國家為了鼓勵(lì)出口，實(shí)行出口退稅、出口信貸等措施,而對一些國內(nèi)急需的、供應(yīng)不足的或?qū)?jì)民生有重大影響的商品、技術(shù)及戰(zhàn)略物資則要限制出口,通常實(shí)行出口許可證制度。(2)對進(jìn)口付匯的管

2023-04-29

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管制
管制的期限和管制刑執(zhí)行機(jī)關(guān)

關(guān)于管制的期限和管制刑執(zhí)行機(jī)關(guān)的規(guī)定。本條分兩款。第一款是關(guān)于管制期限的規(guī)定。根據(jù)本款的規(guī)定，管制的期限，最高為二年，最低為三個(gè)月。第二款是關(guān)于管制刑執(zhí)行機(jī)關(guān)的規(guī)定。根據(jù)本款的規(guī)定，被判處管制的犯罪分子，應(yīng)當(dāng)由人民法院交由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行，即對管制刑的執(zhí)行權(quán)，只能由公安機(jī)關(guān)行使，其他任何機(jī)關(guān)都沒有這個(gè)權(quán)力。根據(jù)公安部的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行管制的具體機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)是縣(市)公安局、公安分局及相當(dāng)于縣級的公安機(jī)關(guān)。根據(jù)刑事訴訟法第二百一十八條的規(guī)定，對于被判處管制的犯罪分子，執(zhí)行期滿，由執(zhí)行機(jī)關(guān)通知本人，并向有關(guān)群眾公開宣布解除管制。公安機(jī)關(guān)在對犯罪分子執(zhí)行管制刑時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意貫徹群眾路線，即充分發(fā)揮有關(guān)單位或基層組織的作用，依靠群眾，監(jiān)督犯罪分子遵守有關(guān)規(guī)定。

2023-04-22

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報(bào)警
報(bào)警機(jī)關(guān)是否會(huì)對民事糾紛報(bào)警進(jìn)行調(diào)查？

民事糾紛并不屬于公安機(jī)關(guān)管轄的范圍，所以公安機(jī)關(guān)是不會(huì)立案并進(jìn)行受理的。如果是刑事案件，公安機(jī)關(guān)通常是不能介入民事糾紛的。如果是發(fā)生民事糾紛，當(dāng)事人可以請求人民調(diào)解委員會(huì)調(diào)節(jié)，也可以向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁，或者是向人民法院提起民事訴訟。所以對于民事糾紛是不會(huì)立案的，否則就是違法行為。信用卡被騙報(bào)警立案嗎信用卡詐騙的，報(bào)警會(huì)立案。進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；（二）惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的?！皭阂馔钢А?，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個(gè)月仍不歸還的。惡意透支，數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任?！吨腥A人民共

2023-07-01

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