舉報(bào)洗錢找什么部門
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2024-04-19 23:59:53
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律師解答：
反洗錢行政主管部門和公安機(jī)關(guān)。
任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門和公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
金融機(jī)構(gòu)也有配合國家反洗錢的義務(wù)，金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司以及國務(wù)院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)。
《中華人民共和國反洗錢法》第三條
在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)。
第四條
國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。
國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合。
第七條
任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。
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一般是先收集證據(jù)，然后舉報(bào)。公檢法紀(jì)檢監(jiān)察市長熱線都可以。一、城管執(zhí)法舉報(bào)選擇性的舉報(bào)地點(diǎn)城管選擇性執(zhí)法可以向上級(jí)部門區(qū)大隊(duì)、市總隊(duì)或紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)舉報(bào)。針對(duì)城管執(zhí)法人員，舉報(bào)的方法主要有以下幾種：致電該城管部門的紀(jì)檢室；通過網(wǎng)絡(luò)問政投訴、舉報(bào)；涉及重大違法違規(guī)、瀆職等行為的，可以到當(dāng)?shù)丶o(jì)委、檢察院部門投訴舉報(bào)。二、如何舉報(bào)村干部做假賬舉報(bào)村干部做假賬的途徑有電話舉報(bào)、信訪、向監(jiān)察部門舉報(bào)等。如果村干部是在協(xié)助履行國家工作職責(zé)中涉嫌犯法的，可向鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）紀(jì)委、縣紀(jì)檢監(jiān)察部門、人大、組織部門等投訴，也能夠向檢察院投訴；如果是村干部個(gè)人問題涉嫌犯法的，可直接向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。在投訴村干部犯法前，要注意保存相關(guān)的犯法證據(jù)手續(xù)。三、要投訴政府到哪里要投訴可以投訴對(duì)于投訴政府工作人員的投訴舉報(bào)途徑可以有以下幾種：第一，可以撥打市長熱線，即12345；其二，可以撥打紀(jì)檢委熱線，即12388；其三，還可以去國2023-03-11304人看過 -
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工程轉(zhuǎn)包違法分包向各級(jí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政部門舉報(bào)。在我國由住房城鄉(xiāng)建設(shè)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全國建筑工程違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠等違法行為的認(rèn)定查處工作?？h級(jí)以上的地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)建筑工程違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠等違法行為的認(rèn)定查處工作。違法分包人是否應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任違法分包人應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任。禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給別人，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給別人，承包人轉(zhuǎn)包承包工程或者違反規(guī)定分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處以罰款，責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級(jí)，情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資格證書。發(fā)包人可以與總承包人訂立建設(shè)工程合同，也可以分別與勘察人、設(shè)計(jì)人、施工人訂立勘察、設(shè)計(jì)、施工承包合同。發(fā)包人不得將應(yīng)當(dāng)由一個(gè)承包人完成的建設(shè)工程支解成若干部分發(fā)包給數(shù)個(gè)承包人。總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將2023-08-0174人看過 -
法律綜合知識(shí)律師解答：找住建部門舉報(bào)。房子質(zhì)量差可以找住建部門舉報(bào)。住建局下屬有個(gè)質(zhì)監(jiān)站，主要負(fù)責(zé)對(duì)房屋質(zhì)量的檢驗(yàn)。可以向其投訴，質(zhì)監(jiān)站在接到材料后，應(yīng)當(dāng)迅速進(jìn)行調(diào)查，對(duì)開發(fā)商的違法行為，除責(zé)令其賠償購房者損失外，還要對(duì)其違法行為給予相應(yīng)的行政處罰?！渡唐贩夸N售管理辦法》第三十三條房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)所售商品房承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在合同中就保修范圍、保修期限、保修責(zé)任等內(nèi)容做出約定。保修期從交付之日起計(jì)算。商品住宅的保修期限不得低于建設(shè)工程承包單位向建設(shè)單位出具的質(zhì)量保修書約定保修期的存續(xù)期；存續(xù)期少于《規(guī)定》中確定的最低保修期限的，保修期不得低于《規(guī)定》中確定的最低保修期限。非住宅商品房的保修期限不得低于建設(shè)工程承包單位向建設(shè)單位出具的質(zhì)量保修書約定保修期的存續(xù)期。在保修期限內(nèi)發(fā)生的屬于保修范圍的質(zhì)量問題，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)，并對(duì)造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。因不可抗力或者使用不當(dāng)造成2024-04-22436人看過
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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氣味污染找什么部門舉報(bào)？海南在線咨詢 2023-08-121、對(duì)于氣味污染事件，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境保護(hù)部門舉報(bào)，舉報(bào)電話為12369； 2、確認(rèn)行為人確有違法行為的，應(yīng)當(dāng)處以相應(yīng)的行政處罰；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。 -
網(wǎng)絡(luò)金融犯罪找什么部門舉報(bào)湖北在線咨詢 2023-02-23一、通過互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào); 二、通過向工商、銀監(jiān)舉報(bào)，或者向公安機(jī)關(guān)報(bào)案的辦法尋求解決，這種辦法效果最好; 三、直接向人民法院起訴。 -
舉報(bào)詐騙電話向什么部門舉報(bào)河北在線咨詢 2022-06-06舉報(bào)詐騙電話向公安部門舉報(bào)。及時(shí)報(bào)警，追究其法律責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。在報(bào)警的同時(shí)應(yīng)當(dāng)要積極主動(dòng)的收集好相關(guān)的證據(jù)，如：聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、語音通話記錄等等。 -
計(jì)生部門投訴應(yīng)該找哪個(gè)部門舉報(bào)西藏在線咨詢 2022-07-14有兩條投訴的渠道：一是向同級(jí)人民政府信訪部門投訴；二是向上級(jí)計(jì)劃生育主管部門投訴。計(jì)生部門執(zhí)法違法的，還能夠向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾嵩V訟訟。 一、當(dāng)事人訴訟，首先應(yīng)提交訴訟書，并按另一方當(dāng)事人人數(shù)提交相應(yīng)份數(shù)的副本。當(dāng)事人是公民的，應(yīng)寫明兩方當(dāng)事人的姓名、性別、年紀(jì)、籍貫、住址當(dāng)事人是單位的，應(yīng)寫明單位名稱、地址、法定代表人或負(fù)責(zé)人姓名。訴訟書正文應(yīng)寫明請(qǐng)求事項(xiàng)和訴訟事實(shí)、借口，尾部須署名或蓋公章。 二、 -
