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舉報非法集資需要什么證據(jù)

來源：法律編輯整理時間： 2023-07-26 06:40:12 349 人看過

一、舉報非法集資需要什么證據(jù)

舉報非法集資需要的證據(jù)如下：

1．非法集資的物證。物證是辦案中用來查明案件事實(shí)的一種重要證據(jù)。一般可以通過現(xiàn)場檢查記錄、扣留、封存等，大件物品可以通過拍照的方式固定；

2．證明非法集資的書證。當(dāng)事人的銀行存折記錄、從銀行獲取入門費(fèi)交納的憑證及獲取報酬的往來明細(xì)；

3．相關(guān)的證人證言。辦案人員可以通過對知道或間接了解案情的證明人進(jìn)行詢問，或要求證明人提供證明材料或者與案件有關(guān)的其他資料，來達(dá)到證明傳銷活動的目的；

4．被害人陳述；

5．犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解等。

二、非法集資需滿足的條件是什么

1．未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；

2．通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳；

3．承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；

4．向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

三、非法集資追回的錢能退回受害者嗎

非法集資追回的錢能退回受害者。非法集資屬于犯罪行為，如果當(dāng)時已經(jīng)立案的話應(yīng)由偵查機(jī)關(guān)追回還給你，沒有立案的話建議先進(jìn)行報案處理。如果合同有明確約定的話可以民事訴訟方式追回來。

《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條關(guān)于涉案財(cái)物的追繳和處置問題規(guī)定：查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物，一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后，返還集資參與人。涉案財(cái)物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。

《中華人民共和國刑法》（2020修正）：第二編　分則第三章　破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪第五節(jié)　金融詐騙罪　　　　第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。\n單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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