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遇到非法集資怎樣舉報(bào)?
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-04-01 00:54:58 340 人看過

一、非法集資詐騙舉報(bào)應(yīng)該到哪個(gè)部門?

1、判斷是不是非法集資,則要看是否使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”:

(1)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;

(2)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;

(3)攜帶集資款逃匿的;

(4)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;

(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),逃避返還資金的;

(6)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;

(7)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;

(8)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。

2、非法集資屬于刑事犯罪,涉嫌集資詐騙罪非法吸收公眾存款罪,建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

二、非法集資的特點(diǎn)是什么?

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。

3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

三、如何識(shí)別非法集資?

1、要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害,提高識(shí)別能力,自覺抵制各種誘惑。堅(jiān)信“天上不會(huì)掉餡餅”,對(duì)“高額回報(bào)”、“快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析,避免上當(dāng)受騙。

2、要結(jié)合非法集資的基本特征,主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn);是否承諾回報(bào)。

3、要增強(qiáng)理性投資意識(shí)。高投資往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn),不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏這巨大風(fēng)險(xiǎn)。

4、要增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識(shí)。要認(rèn)真識(shí)別,謹(jǐn)慎投資。

關(guān)于日常生活中遇到非法集資怎樣舉報(bào)?這一問題,首先需要首先大家需要了解的是非法集資的判斷標(biāo)準(zhǔn)是什么,也就是說需要鑒別一下是否構(gòu)成非法集資,其次,如果判斷構(gòu)成了非法集資,應(yīng)該及時(shí)的在當(dāng)?shù)卣夜矙C(jī)關(guān)或其他主管機(jī)構(gòu)進(jìn)行投訴舉報(bào)。

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    一、向什么部門舉報(bào)非法集資建議到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。打擊非法集資確定地方政府是主要責(zé)任人,應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)所在地區(qū)的非法集資處置工作,消除監(jiān)管真空。立案?jìng)刹橛晒矙C(jī)關(guān)主辦,行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案?jìng)刹榈慕M織領(lǐng)導(dǎo),提高辦案效率和質(zhì)量。公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索,對(duì)符合立案條件的,依法立案?jìng)刹?,并向省?jí)人民政府報(bào)告。二、非法集資的特點(diǎn)有哪些1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里不特定的對(duì)象是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成
    2023-04-12
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  • 非法集資舉報(bào)好還是起訴
    若當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)自己參與了非法集資的活動(dòng),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案,要求警方進(jìn)行處理。非法集資屬于刑事犯罪,受害人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。我國(guó)法律也有規(guī)定,任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。大連非法集資舉報(bào)的途徑有哪些?大連非法集資舉報(bào)的途徑有哪些一是直接向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)或者報(bào)案。這是每個(gè)公民的義務(wù)和權(quán)利。二是向各行業(yè)主監(jiān)管部門舉報(bào),例如涉及銀行業(yè)的可以向銀監(jiān)局反映,涉及證券行業(yè)的可以向證監(jiān)局反映,涉及保險(xiǎn)的可以向保監(jiān)局反映,涉及融資性擔(dān)保公司和非融資性擔(dān)保公司可以向金融辦或工商局反映等。市民還可以關(guān)注參與“大連防控經(jīng)濟(jì)違法犯罪宣傳平臺(tái)”,了解經(jīng)濟(jì)違法犯罪動(dòng)態(tài),發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)違法犯罪線索積極舉報(bào),不論采取何種途徑舉報(bào)、反映,相關(guān)部門都會(huì)按規(guī)定程序辦理。非法集資四個(gè)特征要件都是什么1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)
    2023-07-29
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  • 集資非法行為何處可舉報(bào)?
    網(wǎng)絡(luò)非法集資向當(dāng)?shù)毓簿纸?jīng)濟(jì)偵察大隊(duì)舉報(bào),非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的:1、處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。鄭州哪里有網(wǎng)絡(luò)非法集資1.個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上,就達(dá)到了立案標(biāo)準(zhǔn)。這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌,騙取集資款等手段。2、單位集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上,就達(dá)到了立案標(biāo)準(zhǔn)?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期
    2023-07-12
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    相關(guān)咨詢
    • 怎樣舉報(bào)公安機(jī)關(guān)舉報(bào)非法集資?
      山東在線咨詢 2023-08-30
      可以直接向公安機(jī)關(guān)報(bào)案使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為“以非法占有為目的” 1、集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的。 2、肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的 3、攜帶集資款逃匿的。
    • 到哪里舉報(bào)資金非法集資
      江蘇在線咨詢 2022-05-02
      非法集資屬于刑事犯罪,涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。法律依據(jù):《刑事訴訟法》第十八條刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行,法律另有規(guī)定的除外。第一百零七條公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍,立案?jìng)刹?。第一百零八條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)
    • 2022年怎樣舉報(bào)非法集資平臺(tái)
      四川在線咨詢 2022-12-01
      1.一是直接向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)或者報(bào)案。 2.二是向各行業(yè)主監(jiān)管部門舉報(bào),例如涉及銀行業(yè)的可以向銀監(jiān)局反映,涉及證券行業(yè)的可以向證監(jiān)局反映,涉及保險(xiǎn)的可以向保監(jiān)局反映,涉及融資性擔(dān)保公司和非融資性擔(dān)保公司可以向省金融辦或省工商局反映等。 3.三是向“防控經(jīng)濟(jì)違法犯罪宣傳平臺(tái)”舉報(bào)。
    • 怎樣舉報(bào)非法集資最快立案
      上海在線咨詢 2021-12-31
      建議向公安部門報(bào)告,可撥打110,并向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、工商行政管理局(電話12315)報(bào)告,由當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會(huì)、公安、工商部門介入調(diào)查處罰。《刑事訴訟法》第一百零九條 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人的,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍立案?jìng)刹椤?/div>
    • 煙臺(tái)舉報(bào)非法集資是怎么舉報(bào)的
      福建在線咨詢 2022-10-18
      1、根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問題的通知》規(guī)定,非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng),最高人民法院會(huì)同中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等有關(guān)單位,研究制定了《