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洗錢罪主犯認定標準條件是哪些

來源：法律編輯整理時間： 2024-05-08 08:29:36 242 人看過

對于洗錢罪的裁定標準，應(yīng)主要考察行為人是否實際實施了洗錢活動，以及該行為所欲達到的目的，即是否旨在掩蓋或隱匿涉及毒品犯罪、有組織犯罪等類型的違法所得及其收益的來源及真實性質(zhì)。若經(jīng)證實存在上述情況之一者，則可判定其構(gòu)成洗錢罪。

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，此種情形下，將對其實施犯罪的所有非法所得及其衍生收益進行沒收，同時對行為人處以五年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金，罰金金額為洗錢數(shù)額的百分之五至百分之二十之間；若情節(jié)嚴重，則將被判處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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構(gòu)成洗錢罪的條件是：1、犯罪主體是自然人或者單位。2、侵犯的客體是國家關(guān)于金融活動的管理秩序、社會管理秩序以及司法機關(guān)查處犯罪的正?；顒?。3、犯罪主體為掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生收益的來源和性質(zhì)而進行了洗錢行為。4、在主觀方面是直接故意，且具有掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的目的?！缎谭ā返谝话倬攀粭l明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其

2024-05-05

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一、洗錢罪立案標準是什么明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、提供資金賬戶的；2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；4、協(xié)助將資金匯往境外的；5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的二、洗錢罪的構(gòu)成要件有哪些1、客體要件本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機關(guān)的正?；顒?。掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源行為又稱洗錢，其意是指犯罪分子為掩蓋其不法行為，將贓款通過金融活動將“黑錢變白”，從而達到可以公開使用的目的。換言之，即犯罪分子將犯罪所得的贓款，通過另一種犯罪行為，使其合法化。據(jù)世界銀行1994年報告，國際犯罪集團的黑錢達到驚人的7500億美元，而同年中國的國內(nèi)生產(chǎn)總值才5000億美元左右。這些黑錢絕大多數(shù)都將由犯罪分

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洗錢罪的認定標準是：1、該罪的主體應(yīng)具備刑事責任年齡和刑事責任能力；2、該罪主體主觀上具有故意性，也就是明知是違法犯罪所得及收益，而實施掩飾、隱瞞的行為；3、客觀上行為人為了掩飾、隱瞞違法犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)，實施了提供資金賬戶等行為；4、該罪侵犯了我國正常的金融秩序、經(jīng)濟管理秩序等。自然人、法人或其他組織都可以構(gòu)成本罪的犯罪主體。什么是洗錢罪，洗錢罪的構(gòu)成有哪些一、本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。二、本罪在客觀方面表現(xiàn)為：1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金（如人民幣）轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金（如美元），將此種金

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首先，關(guān)于洗錢罪的構(gòu)成要素主要包括以下幾個方面：第一點，犯罪客體部分，該種罪行針對的主要對象是國家對于金融領(lǐng)域的嚴格管控措施以及司法系統(tǒng)的公正性與獨立性；第二個環(huán)節(jié)，犯罪行為的客觀存在是構(gòu)成犯罪的必備條件之一，在此過程中，行為人明明知道那些涉及毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等非法所得及其產(chǎn)生的收益，卻仍然選擇實施洗錢行為來掩蓋或隱藏這些收益的真實來源和性質(zhì)；第三個環(huán)節(jié)，犯罪主體的資格要求，即只要是達到法定刑事責任年齡并且具備刑事責任能力的自然人都可以成為此罪的犯罪主體；最后一個環(huán)節(jié)，犯罪主觀方面的認定，即行為人必須是出于故意的心態(tài)去實施上述行為。其次，洗錢罪的具體定義是指，行為人明知自己所參與的是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等違法所得及其收益，但為了掩飾、隱瞞這些收益的真實來源和性質(zhì)，他們會采取各種手段，

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（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。律師補充：1、洗錢犯罪不但直接擾亂經(jīng)濟秩序，妨害司法機關(guān)對犯罪的偵破，而且還間接侵犯上游犯罪被害人的財產(chǎn)所有權(quán)。同時，在一定意義上，它又是上游犯罪的后續(xù)，嚴重侵害了社會管理秩序。2、洗錢犯罪的經(jīng)濟侵害性決定了它在當代中國所侵害的主要客體應(yīng)當是社會主義市場經(jīng)濟秩序。【法律依據(jù)】《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰

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