久久人妻少妇嫩草av无码专区,久久免费精品国产72精品

非法集資的危害性有哪些，其法律處罰是什么

來源：法律編輯整理時間： 2023-02-20 05:43:19 456 人看過

一、非法集資的危害性有哪些，其法律處罰是什么

非法集資的危害性有：

1．參與非法集資的當事人會遭受經濟損失，甚至血本無歸；

2．非法集資也嚴重干擾了正常的經濟、金融秩序，引發(fā)風險。

非法吸收公眾存款罪的量刑標準是：自然人犯非法吸收吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述規(guī)定處罰。

集資詐騙罪量刑標準是：數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

二、非法集資多少錢定罪

非法集資多少錢定罪，具體如下：

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的。

三、非法集資的人數(shù)上限有規(guī)定嗎

我國法律規(guī)范并沒有對參與非法集資的人數(shù)進行限定，但根據(jù)司法實踐來看，非法集資案件的人數(shù)需要為不特定的多數(shù)人。

非法集資的雙方必定集資方為一個單位或者個人，被集資方為一般百姓或者單位，原則上應當人數(shù)眾多，數(shù)額巨大，至于是否一定以30人作為標準，這只不過是一個參考。如果一個非法集資項目所涉人數(shù)不多，但數(shù)額巨大的，仍可能構成非法集資。

聲明：該文章是網站編輯根據(jù)互聯(lián)網公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

律師服務

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多法律綜合知識相關文章

承諾
非法集資特點和危害

特點：一是未經有關機關依法批準；二是向社會不特定對象即社會公眾籌集資金，如未經批準公開、非公開發(fā)行股票、債券等；三是承諾在一定期限內給予出資人貨幣、實物、股權等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購或包銷產品等方式支付回報；有的則以商品銷售的方式吸收資金，以承諾返租、回購、轉讓等方式給予回報；四是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動。危害：一是參與非法集資的當事人會遭受經濟損失，甚至血本無歸。用于非法集資的錢可能是參與人一輩子節(jié)衣縮食省下來的，也可能是養(yǎng)命錢，而非法集資人對這些資金則是任意揮霍、浪費、轉移或者非法占有，參與人很難收回資金。二是非法集資也嚴重干擾了正常的經濟、金融秩序，引發(fā)風險。三是非法集資容易引發(fā)社會不穩(wěn)定，引發(fā)大量社會治安問題，甚至造成局部地區(qū)社會治安動蕩。由于非法集資是違法行為，一

2023-03-08

442人看過
借款
非法集資以投資公司為例有什么危害

一、危害性1.參與非法集資的當事人會遭受經濟損失，甚至血本無歸。用于非法集資的錢可能是參與人一輩子節(jié)衣縮食省下來的，也可能是養(yǎng)命錢，而非法集資人對這些資金則是任意揮霍、浪費、轉移或者非法占有，參與人很難收回資金;2.非法集資也嚴重干擾了正常的經濟、金融秩序，引發(fā)風險;3.非法集資容易引發(fā)社會不穩(wěn)定。由于非法集資是違法行為，一旦有了損失，需要當事人自己承擔。因此，希望社會公眾一定不要參與非法集資活動。二、什么是非法集資?(一)基本解釋非法集資是指違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為。(二)主要特征1、未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金。2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳。3、承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報。4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。(三)表現(xiàn)方式非法集資涉及內容廣泛，方式多樣，主

2023-04-28

232人看過
有期徒刑
有實體企業(yè)的非法集資有哪些法律懲罰？

一、公司非法集資員工有事嗎？1、單位進行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應當認定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上的，應當認定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應當認定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣，或者用于行賄、贈與等費用，不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應當計入詐騙數(shù)額2、員工是否會被判刑，參與了非法集資非法活動，如果參與的情況下，會被判刑。3、《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的

2023-03-25

375人看過
傳銷
非法傳銷的社會危害性是什么

(一)擾亂社會經濟秩序；(二)破壞社會道德、社會誠信體系建設；(三)引發(fā)刑事犯罪，危害社會穩(wěn)定；(四)使參與者個人、家庭受到嚴重傷害?！吨腥A人民共和國刑法》第二百二十四條之一【組織、領導傳銷活動罪】組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

2023-06-12

366人看過

有期徒刑
公司非法集資抓哪些人，會有什么處罰

一、公司非法集資抓哪些人，會有什么處罰非法集資構成犯罪的處罰單位主管人員以及直接責任人員，即有這些人承擔非法集資法律責任，業(yè)務員需要看是否起到了直接責任。1、自然人犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。二、非法集資一般認定為什么罪非法集資涉及的兩大主要罪名。按照刑法規(guī)定，從事非法集資可能構成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。非法吸收公眾存款與集資詐騙都有非法吸收公眾資金的行為，從表面上看有一定的相似性，但非法吸收公眾存款的行為人不具有非法占有他人財物的目的，而集資詐騙的行為人主觀上則具有非法占有所募集的資金的目的。三、《刑法》對集資詐騙罪的規(guī)定《中華人民共和國刑法》第三十條【單位負刑事責任的范圍】公司、企業(yè)、事業(yè)單

2023-06-11

122人看過
搭售
非法搭售的危害性

搞商品搭售雖然能夠推銷一些劣質、滯銷產品，為本單位或個人謀取一點暫時的經濟利益，但對國家、企業(yè)的長遠利益，對廣大消費者的利益危害很大。它的危害性有：一是保護劣質、滯銷產品的生產和銷售，造成極大的社會浪費;二是有些可以正常銷售的產品，由于被當作劣質、滯銷產品搭售，有損這些產品和生產企業(yè)的聲譽，影響以后的生產和銷售;三是硬性搭售質次價高的滯銷產品，損害廣大消費者利益，敗壞社會主義商業(yè)的信譽。因此，對這種只顧一己眼前利益而不惜損害國家、企業(yè)和人民利益的做法，必須引起足夠重視，切實采取措施，認真加以解決。

2023-04-24

218人看過
有期徒刑
非法集資行為的危害與防范

非法集資的定義主要從以下四個方面來理解：1、未經有關部門依法批準，包括未經批準權限的部門批準的集資和有審批權限的部門超出權限批準的集資；2、承諾在一定期限內向投資者償還本息。除貨幣形式外，還本付息形式還包括實物形式或其它形式；3、向社會不特定對象即公眾籌集資金；4、以合法形式掩蓋非法集資的性質。非法集資行為構成條件1、集資的主體應當是符合公司法規(guī)定的有限責任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設立的具有法人資格的企業(yè)。2、公司、企業(yè)聚集資金的目的，是為了用于公司、企業(yè)的設立或者公司、企業(yè)的生產和經營，不得用于彌補公司、企業(yè)的虧損和其他非經營性開支。3、公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營、合資等方式進行，其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。4、公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。就是說公司、企業(yè)在資金市場上募集資金的行為必須按照公司法及其

2023-07-05

298人看過
工程轉包
非法轉包的危害有哪些？

非法轉包的后果為：1、如果行為人非法轉包的，那么該非法轉包行為無效；2、如果行為人非法轉包的，那么轉包人因非法轉包建設工程所獲取的非法所得要予以沒收；3、如果行為人非法轉包工程的，那么轉包人還可能受到行政處罰；4、行為人非法轉包的，如果該建設工程質量合格的，那么轉承包人也還是可以直接向發(fā)包人主張工程價款的。工程非法轉包的情形1、施工單位將其承包的全部工程轉給其他單位或個人施工的；2、施工總承包單位或專業(yè)承包單位將其承包的全部工程肢解以后，以分包的名義分別轉給其他單位或個人施工的；3、施工總承包單位或專業(yè)承包單位未在施工現(xiàn)場設立項目管理機構或未派駐項目負責人、技術負責人、質量管理負責人、安全管理負責人等主要管理人員，不履行管理義務，未對該工程的施工活動進行組織管理的；4、施工總承包單位或專業(yè)承包單位不履行管理義務，只向實際施工單位收取費用，主要建筑材料、構配件及工程設備的采購由其他單位或個人

2023-06-30

482人看過

有期徒刑
探究非法集資的危害和特點

非法集資罪的主要特征：一方面是沒有經過有關部門的批準，違規(guī)向社會生活開展的籌集資金的行為，它主要是向不特定的對象開展集資，比如開展非法發(fā)行債券、股票等；與此同時，它承諾在一定時間內給予出資者實物、金錢或者是是股權等方式的收益，借此來打動大家前來投資；除此之外它還以合法化的方式，去遮掩非法集資的最終目的，他們會和受害人簽署合同，裝作成正常的經營活動，以最大限度的獲取許多人的錢財。非法集資的危害主要表現(xiàn)在：一是非法集資嚴重干擾了正常的經濟、金融秩序，極易引發(fā)社會不穩(wěn)定和大量社會治安問題，甚至引發(fā)局部地區(qū)的社會動蕩；二是參與非法集資的當事人會蒙受嚴重經濟損失，甚至傾家蕩產、家破人亡；三是非法集資屬違法行為，參與者可能會承擔相應法律責任，受到法律制裁。房地產的非法集資的特點是什么房地產行業(yè)非法集資活動有以下特點：一是以分割銷售并承諾售后包租的形式非法集資；二是違規(guī)預售商品房變相融資或“一房多賣”；

2023-07-04

418人看過
債權憑證
什么是非法集資,非法集資主要有哪幾種

目前關于非法集資還沒有唯一的準法定概念，而且刑法也沒有規(guī)定非法集資罪的罪名，根據(jù)刑法規(guī)定，與非法集資有關的罪名有：是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等。根據(jù)《關于取締非法金融機構和非法金融業(yè)務活動中有關問題的通知》(銀發(fā)[1999]41號)規(guī)定：“非法集資”是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為其特點是：一、未經有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格。二、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。三、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。四、以合法形式掩蓋其非法集資的

2023-06-13

323人看過
法律綜合知識
非法集資構成什么罪，非法集資有哪些行為

一、非法集資構成什么罪，非法集資有哪些行為非法集資可能構成的罪行主要包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。1．依據(jù)《刑法》第一百七十六條規(guī)定，非法集資構成非法吸收公共存款罪的行為及懲罰如下：（1）非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，將受到三年以下有期徒刑或拘役，并處或單處二萬元以上二十萬元以下罰金的處罰。（2）若數(shù)額巨大或有其他嚴重情節(jié)，將面臨三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金的處罰。2．非法集資的罪行舉例包括集資詐騙罪。依據(jù)《刑法》第一百九十二條規(guī)定：（1）以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，將受到五年以下有期徒刑或拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金的處罰。（2）若數(shù)額巨大或有其他嚴重情節(jié)，將面臨五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金的處罰；（3）數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴重情節(jié)的，將受到十年以上有期徒刑或無期徒刑

2024-03-08

393人看過
法律綜合知識
非法拘禁的處罰是什么，有哪些法律規(guī)定

一、非法拘禁的處罰是什么，有哪些法律規(guī)定非法拘禁，構成犯罪的，對行為人處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。根據(jù)《刑法》第二百三十八條第一、二款規(guī)定，非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的，依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。《刑法》第二百三十八條非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的，依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。二

2024-01-30

318人看過

經理
銀行違規(guī)參與非法集資的風險危害是什么

一、銀行違規(guī)參與非法集資的風險危害銀行違規(guī)參與非法集資嚴重違反了金融規(guī)定和銀行業(yè)規(guī)章制度，特別是銀行員工直接參與經商辦企業(yè)、民間借貸和非法集資，造成的風險很容易轉嫁到銀行，一旦形成經濟糾紛和經濟刑事案件，對銀行聲譽帶來極大損害，對社會經濟金融秩序造成負面影響，相關人員分別追究責任，員工個人受到相應處罰和處分，嚴重的將受到法律制裁。中國銀監(jiān)會對銀行業(yè)做出了“八不得”，嚴禁銀行員工卷入非法集資、民間借貸等違規(guī)行為之中。各家銀行和金融行業(yè)也都相應做出規(guī)定，并把員工參與經商辦企業(yè)、民間借貸和非法集資等行為作為專項治理的活動內容，對發(fā)現(xiàn)的問題和責任人進行嚴肅查處。二、銀行違規(guī)參與非法集資的防控對策1、強化責任落實。要明確各級、各部門特別是縣域支行“一把手”和各營業(yè)網點負責人的具體責任，進一步增強內控管理的責任心，強化責任目標，把開展員工不良行為排查、防范員工參與民間借貸、非法高息融資等操作風險作為一

2023-03-01

266人看過
法律綜合知識
如何認定非法集資的非法性，非法集資是怎樣的

一、如何認定非法集資的非法性非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經批準。違反法律、法規(guī)，通過不正當?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金的行為，是構成本罪的行為實質所在。（一）犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強調法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實踐中大量存在的單位（既可以是一個單位單獨實施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施）實施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。（二）犯罪主觀方面是故意。當事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會的結果，并且希望這種結果的發(fā)生。在單位進行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責任人員和其他責任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認識和意志，嚴格區(qū)別于單位成員個人的認識和意志。

2024-02-06

181人看過