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控告詐騙具體向哪個(gè)部門交材料
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-04-29 12:26:52 233 人看過

公安機(jī)關(guān)控告詐騙可以向犯罪地的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案,提交證明詐騙事實(shí)發(fā)生的證據(jù)材料,如轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等。

公安機(jī)關(guān)接受案件后,經(jīng)審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任,且屬于自己管轄的,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),予以立案。

認(rèn)為沒有犯罪事實(shí),或者犯罪事實(shí)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任,或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),不予立案。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百一十條

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。

被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。

公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào),都應(yīng)當(dāng)接受。

對(duì)于不屬于自己管轄的,應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理,并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人;

對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的,應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施,然后移送主管機(jī)關(guān)。

犯罪人向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院自首的,適用第三款規(guī)定。

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    偷稅漏稅是由稅務(wù)部門進(jìn)行教育責(zé)令修改并罰款。納稅人進(jìn)行偷稅活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:偷稅數(shù)額在一萬元以上,并且偷稅數(shù)額占各稅種應(yīng)納稅總額的百分之十以上的;雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但因偷稅受過行政處罰二次以上,又偷稅的。根據(jù)刑法第二百零一條及第二百一十一條的規(guī)定,對(duì)逃稅罪的處罰方式如下:1、對(duì)自然人犯罪的處罰:刑法第二百零一條規(guī)定:納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào),逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金??劾U義務(wù)人采取前款所列手段,不繳或者少繳已扣、已收稅款,數(shù)額較大的,依照前款的規(guī)定處罰。對(duì)多次實(shí)施前兩款行為,未經(jīng)處理的,按照累計(jì)數(shù)額計(jì)算。有第一款行為,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知后,補(bǔ)繳應(yīng)納稅款,繳納滯納金,已受行政處罰的,不予追究刑事責(zé)任
    2023-06-02
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  • 敲詐勒索向哪個(gè)部門報(bào)案
    一、敲詐勒索向哪個(gè)部門報(bào)案敲詐勒索向當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案。法律規(guī)定,被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。根據(jù)《刑事訴訟法》第一百一十條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào),都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于不屬于自己管轄的,應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理,并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人;對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的,應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施,然后移送主管機(jī)關(guān)。犯罪人向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院自首的,適用第三款規(guī)定。二、怎樣才構(gòu)成敲詐勒索罪構(gòu)成敲詐勒索罪的要件如下:1.主體要件:主體為一般主體;2.主觀要件:主
    2023-05-10
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  • 詐騙罪材料具體怎么寫?
    1、基本情況部分:按表格要求如實(shí)填寫自己的姓名、性別、年齡、學(xué)院班級(jí)、聯(lián)系方式、住址等。2、發(fā)案經(jīng)過、線索部分:寫清相關(guān)要素:何時(shí)、何地、何人、何事、何果。何時(shí):寫清案發(fā)的具體時(shí)間或時(shí)間段;何地:寫清案發(fā)地是校內(nèi)還是校外,室內(nèi)發(fā)生的寫清楚建筑物的名稱、樓層、房間號(hào);何人:有嫌疑人的寫清嫌疑人的特征、人數(shù)、言談、采取做案的手法、有無持械、是否正在持續(xù)等相關(guān)情況;何事:詳細(xì)敘述整個(gè)案情的發(fā)展過程,有無人、物分離,失去監(jiān)管等情節(jié);何果:有無財(cái)物損失、人員受傷或造成其他后果。如有疑點(diǎn)和線索都一一寫清楚。3、如果是受到不法侵害,應(yīng)寫明案發(fā)起因、過程及造成后果等。4、如果是實(shí)物被盜,應(yīng)寫明被盜財(cái)物的名稱、品牌、顏色、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)買時(shí)間和價(jià)值;如果是現(xiàn)金被盜,應(yīng)當(dāng)寫明被盜現(xiàn)金的數(shù)額、面值和數(shù)量。5、不得用圓珠筆、鉛筆書寫,要用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆書寫,字體清晰規(guī)范,便于留存。根據(jù)相關(guān)規(guī)定集資詐騙罪材
    2023-08-13
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