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幫信罪洗黑錢的錢會(huì)怎樣?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-01-31 10:08:55 289 人看過(guò)

一、幫信罪洗黑錢的錢會(huì)怎樣?

1、幫信罪洗黑錢的錢會(huì)被沒(méi)收。朋友讓幫他提供洗錢設(shè)備不構(gòu)成幫信罪,構(gòu)成洗錢罪。

2、依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定,幫他人洗錢會(huì)構(gòu)成洗錢罪,而洗錢罪會(huì)判刑多少年,要依據(jù)犯罪情節(jié)而定,一般是處五年以下有期徒刑或者拘役。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十一條

【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

二、幫信罪請(qǐng)律師有哪些作用?

1、請(qǐng)律師的話,律師可以根據(jù)事實(shí)和法律,提出犯罪嫌疑人、被告人無(wú)罪、罪輕或者減輕、免除其刑事責(zé)任的材料和意見(jiàn),維護(hù)犯罪嫌疑人、被告人的訴訟權(quán)利和其他合法權(quán)益。

2、并且律師還可以偵查期間為犯罪嫌疑人提供法律幫助,代理申訴、控告;申請(qǐng)變更強(qiáng)制措施

法律依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第三十八條

偵查期間辯護(hù)律師的權(quán)利

辯護(hù)律師在偵查期間可以為犯罪嫌疑人提供法律幫助;代理申訴、控告;申請(qǐng)變更強(qiáng)制措施;向偵查機(jī)關(guān)了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有關(guān)情況,提出意見(jiàn)。

三、普通人洗錢的常見(jiàn)方式有哪些?

(一)利用儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu),將犯罪收入以現(xiàn)金方式直接存入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)。一般用來(lái)清洗數(shù)額不是很大的贓錢。

(二)通過(guò)開(kāi)設(shè)日常需大量使用現(xiàn)金的飯店、歌舞廳等娛樂(lè)場(chǎng)所,將非法收入混入合法收入之中。

(三)用非法獲取的現(xiàn)金購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn),以不動(dòng)產(chǎn)訂購(gòu)業(yè)務(wù)為名,制造表面看來(lái)有合法收入來(lái)源的假象。

(四)利用證券業(yè)務(wù)。犯罪組織通過(guò)證券業(yè)務(wù)活動(dòng)可將非法資金轉(zhuǎn)換為高流動(dòng)性的資產(chǎn),同時(shí)通過(guò)不記名支票的手段可以達(dá)到隱匿姓名的目的。

(五)購(gòu)買黃金、珠寶等對(duì)犯罪所得加以轉(zhuǎn)換或掩蓋。藝術(shù)品、郵票等其他收藏品也成為洗錢者將大量的現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為不惹人注目資產(chǎn)的載體。

(六)利用發(fā)展中國(guó)家監(jiān)管不完善的金融市場(chǎng)進(jìn)行洗錢。由于發(fā)展中國(guó)家資金短缺,對(duì)資金流動(dòng)的監(jiān)管比較薄弱,黑錢以投資的名義很容易進(jìn)入這些國(guó)家,然后再以公開(kāi)方式提走。

(七)在銀行保密制度較嚴(yán)的國(guó)家開(kāi)設(shè)賬戶,存入現(xiàn)金。

(八)投資開(kāi)辦公司、實(shí)體等作為洗錢的工具。

(九)利用對(duì)外貿(mào)易,以高昂的價(jià)格購(gòu)買某種劣質(zhì)產(chǎn)品或者廢品、廢料等,將錢匯往境外的“賣主”,將非法資金轉(zhuǎn)移出去,使其披上合法的外衣。

(十)利用專業(yè)人員。洗錢者以各種手段利用和收買證券經(jīng)紀(jì)人、金融顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師和律師為他們提供咨詢和包括訴訟在內(nèi)的專業(yè)服務(wù),其中某些專業(yè)人員甚至直接參與洗錢犯罪。

《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪    第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:\n(一)提供資金帳戶的;\n(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;\n(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;\n(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;\n(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。\n    單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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    一、犯了幫信會(huì)定為洗錢罪嗎?幫信是不會(huì)被定為洗錢罪,因?yàn)閹托抛锸侵福髦死眯畔⒕W(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,而洗錢罪是指,掩飾、隱瞞毒品犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定,幫他人洗錢會(huì)構(gòu)成洗錢罪,而洗錢罪會(huì)判刑多少年,要依據(jù)犯罪情節(jié)而定,一般是處五年以下有期徒刑或者拘役。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)
    2024-02-02
    374人看過(guò)
  • 轉(zhuǎn)賬洗黑錢會(huì)被怎樣處罰?
    為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;單位犯前款罪的,處罰金,對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。幫人轉(zhuǎn)賬洗錢5萬(wàn)怎么判刑幫人轉(zhuǎn)賬洗錢5萬(wàn)處五年以下有期徒刑或者拘役,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。自然人犯洗錢罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢罪是指明知非法所得及其來(lái)源于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪等,為掩蓋或者隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),將非法所得存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者
    2023-07-01
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  • 用支付寶洗黑錢會(huì)怎么樣
    法律綜合知識(shí)
    一、用支付寶洗黑錢會(huì)怎么樣使用支付寶進(jìn)行洗黑錢行為將會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的法律后果。洗錢,是指將犯罪所得及其收益通過(guò)交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式加以合法化,以逃避法律制裁的行為:1.若利用支付寶進(jìn)行洗錢活動(dòng),不僅自己會(huì)被追究刑事責(zé)任,還可能面臨財(cái)產(chǎn)凍結(jié)、沒(méi)收等處罰。2.這種行為也會(huì)嚴(yán)重影響個(gè)人的信用記錄,導(dǎo)致未來(lái)在金融領(lǐng)域受限,甚至可能影響到日常生活。二、支付寶洗黑錢常見(jiàn)方式支付寶洗黑錢的常見(jiàn)方式包括但不限于以下幾種:1.通過(guò)虛假交易進(jìn)行洗錢。洗錢者可能利用支付寶進(jìn)行虛構(gòu)的買賣交易,將非法所得通過(guò)支付寶平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)移,從而達(dá)到洗錢的目的。2.利用支付寶的轉(zhuǎn)賬功能進(jìn)行洗錢。洗錢者可能將非法所得通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給其他人,再由這些人將資金分散到多個(gè)賬戶,以掩蓋資金來(lái)源。3.利用支付寶的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行洗錢。洗錢者可能將非法所得投入支付寶的理財(cái)產(chǎn)品中,通過(guò)產(chǎn)品的贖回、轉(zhuǎn)換等操作,將資金轉(zhuǎn)化為看似合法的收益。三、發(fā)現(xiàn)支
    2024-08-08
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  • 轉(zhuǎn)賬洗錢犯罪:幫人洗黑錢30萬(wàn)判刑多少年
    幫助他人洗錢30萬(wàn)元的,屬于洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重。沒(méi)收洗錢罪上游犯罪所得及其收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。犯洗錢罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。幫人轉(zhuǎn)賬洗錢300萬(wàn)判幾年一、幫人轉(zhuǎn)賬洗錢300萬(wàn)判幾年1、幫人轉(zhuǎn)賬洗錢300萬(wàn),處以5年至10年有期徒刑。,此外,此時(shí)還將處以一定數(shù)額的罰金。洗錢罪,沒(méi)收毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下。2、法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得
    2023-07-01
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      浙江在線咨詢 2021-10-20
      洗錢罪是指知道是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污行賄犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法收入及其收益、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、提供資金賬戶的,或者將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,或者將資金轉(zhuǎn)移到海外知道是毒品犯罪,黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,恐怖活動(dòng)犯罪,走私犯罪,貪污行賄犯罪,破壞金融管理秩序犯罪,隱瞞金融詐騙犯罪的收入及
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      《刑法》第一百九十一條 【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二
    • 參與洗黑錢找了人幫忙,幫助洗錢罪判幾年呢?
      湖北在線咨詢 2022-07-26
      洗錢罪的構(gòu)成要件: 一、洗錢罪的犯罪客體是復(fù)雜的洗錢罪侵犯的是復(fù)雜客體。具體來(lái)說(shuō),洗錢罪不但危害了國(guó)家金融管理秩序,還對(duì)司法機(jī)關(guān)追繳上游犯罪的工作造成了障礙。因此洗錢罪的客體不是單一客體,而是復(fù)雜客體。 二、洗錢罪的客觀要件是通過(guò)金融手段非法取得合法收入的行為洗錢罪在客觀上就是表現(xiàn)為通過(guò)金融手段,將非法所得偽裝成合法收入。洗錢行為實(shí)施者的具體手段是多種多樣的,這是因?yàn)橄村X行為本身是一種技術(shù)性很強(qiáng)的
    • 洗錢170w會(huì)判幾年,幫忙洗錢怎樣判
      山東在線咨詢 2022-08-06
      根據(jù)我國(guó)刑法第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)。
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      甘肅在線咨詢 2024-04-30
      幫忙洗錢涉嫌洗錢罪。該犯罪分子不僅會(huì)被人民法院判五年以下的有期徒刑或拘役,還會(huì)被判洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。犯罪情節(jié)嚴(yán)重的,會(huì)被人民法院判五年以上十年以下的有期徒刑,還會(huì)被判洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。