狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久av,精品国产美女福到在线不卡,久久99国产精品成人

轉(zhuǎn)貸牟利罪的立案標準是哪些

來源：法律編輯整理時間： 2024-05-01 04:32:58 370 人看過

以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；

2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

3、雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》第二十三條：高利轉(zhuǎn)貸案（刑法第175條）以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；

2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

3、雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

《刑法》第一百七十五條規(guī)定：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

什么是高利轉(zhuǎn)貸罪、高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標準是怎樣的
471人看過
高利轉(zhuǎn)貸罪的認定標準是怎樣的？立案標準是什么
376人看過
有關(guān)高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準的信息
347人看過
立案標準：非法傳播污穢物品罪牟利
208人看過
傳播污穢物品牟利立案標準是什么
303人看過
高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準及司法實踐
453人看過

律師服務(wù)

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多法律綜合知識相關(guān)文章

高利轉(zhuǎn)貸
如何判斷是否達到高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標準？

高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準有兩種情況，一是違法所得數(shù)額在十萬元以上，二是雖未達到十萬元，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。根據(jù)《刑法》第一百七十五條第一款規(guī)定，違法所得數(shù)額較大的處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準:以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(一)違法所得數(shù)額在十萬元以上的;(二)雖未達到上述數(shù)額標準,但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上,又高利轉(zhuǎn)貸的?！缎谭ā返谝话倨呤鍡l第一款規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。如何判斷自己

2023-12-14

97人看過
法律綜合知識
高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準的最新情況如何

一、高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準的最新情況如何高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準如下：1．個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；2．單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；3．雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。《中華人民共和國刑法》第一百七十五條【高利轉(zhuǎn)貸罪】以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。二、高利轉(zhuǎn)貸罪的違法所得如何認定認定高利轉(zhuǎn)貸的違法所得：1．高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；2．雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。三、高利轉(zhuǎn)貸罪怎么取證高利轉(zhuǎn)貸罪

2023-09-28

53人看過
管制
復(fù)制、出版淫穢物品牟利罪的立案標準是什么樣的

1、以牟利為目的，制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢物品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）制作、復(fù)制、出版淫穢影碟、軟件、錄像帶五十至一百張（盒）以上，淫穢音碟、錄音帶一百至二百張（盒）以上，淫穢撲克、書刊、畫冊一百至二百副（冊）以上，淫穢照片、畫片五百至一千張以上的；（二）販賣淫穢影碟、軟件、錄像帶一百至二百張（盒）以上，淫穢音碟、錄音帶二百至四百張（盒）以上，淫穢撲克、書刊、畫冊二百至四百副（冊）以上，淫穢照片、畫片一千至二千張以上的；（三）向他人傳播淫穢物品達二百至五百人次以上，或者組織播放淫穢影、像達十至二十場次以上的；（四）制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢物品，獲利五千至一萬元以上的。2、以牟利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊終端制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢電子信息，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢電影、表演、動畫等視頻文件二十個以上

2023-08-15

262人看過
有期徒刑
利益輸送非法為親友牟利罪的立案標準和處罰是什么

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務(wù)便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：(一)造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的；(二)使其親友非法獲利數(shù)額在二十萬元以上的；(三)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉、撤銷、解散的；(四)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。為親友非法牟利罪是國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務(wù)便利，將本單位的盈利業(yè)務(wù)交由自己的親友進行經(jīng)營，或者以明顯高于市場的價格向自己的親友經(jīng)營管理的單位采購商品或者以明顯低于市場的價格向自己的親友經(jīng)營管理的單位銷售商品，或者向自己的親友經(jīng)營管理的單位采購不合格商品，使國家利益遭受重大損失的行為。犯本罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；致使國家利益造成特別重大損失的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。一、如何認定為親友非法牟利罪？1、客體要件

2023-02-07

113人看過

法律綜合知識
高利轉(zhuǎn)貸罪和轉(zhuǎn)貸牟利罪區(qū)別有什么

一、高利轉(zhuǎn)貸罪和轉(zhuǎn)貸牟利罪區(qū)別有什么高利轉(zhuǎn)貸罪是指違反國家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。轉(zhuǎn)貸牟利罪是指行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，且數(shù)額較大的行為?！缎谭ā返谝话倨呤鍡l【高利轉(zhuǎn)貸罪】以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。二、中國對高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準的規(guī)定有什么高利轉(zhuǎn)貸罪是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（

2024-01-11

258人看過
法律綜合知識
轉(zhuǎn)貸牟利罪司法解釋

轉(zhuǎn)貸牟利罪是指行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，且數(shù)額較大的行為。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。《中華人民共和國刑法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

2024-05-14

317人看過
管制
刑法中傳播淫穢物品牟利罪是以什么標準立案的?

犯本罪，依其情節(jié)，分別承擔以下刑事責任：（一）以牟利或者傳播為目的，走私淫穢的影片、錄像帶、錄音帶、圖片、書刊或者其他淫穢物品的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；（二）情節(jié)嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)；（三）情節(jié)較輕的，處三年以下有斯徒刑、拘役或者管制，并處罰金。（四）單位犯本罪的，判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述規(guī)定處罰。一、走私視頻帶如何處罰以牟利或者傳播為目的走私視頻帶的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)；情節(jié)輕微的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。單位犯罪的，應(yīng)當對單位處以罰款，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員按照規(guī)定處罰。二、賣片多少金額會立案量刑要根據(jù)傳播次數(shù)、實際獲利金額衡量，根據(jù)法律規(guī)定：以牟利為目的，制作、復(fù)制、出版

2023-03-11

151人看過
法律綜合知識
高利轉(zhuǎn)貸罪最新立案標準有何變動

一、高利轉(zhuǎn)貸罪最新立案標準有何變動以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1．高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；2．雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。二、高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件1．本罪所侵犯的客體是國家對信貸資金的發(fā)放以及利率管理秩序。2．客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。3．主體為特殊主體，即有借貸關(guān)系的自然人或單位。4．主觀上只能由故意構(gòu)成，而且以轉(zhuǎn)貸牟利為目的。過失不構(gòu)成本罪。根據(jù)《刑法》第一百七十五條規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。三、高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴期限高利轉(zhuǎn)貸罪追訴期

2023-10-13

238人看過

法律綜合知識
開設(shè)賭場非法牟利罪立案標準如何判定

一、開設(shè)賭場非法牟利罪立案標準如何判定針對涉嫌構(gòu)成開設(shè)賭場非法牟利罪的案件，其立案標準通常包含以下幾個主要方面：首先，行為人是否切實實施了開設(shè)賭場的行為，包括但不限于提供賭博場所、賭具以及設(shè)定賭博規(guī)則等；其次，該行為背后是否存在著明確的營利意圖，即通過開設(shè)賭場而從中獲取得非法經(jīng)濟利益；最后，是否達到情節(jié)嚴重的程度，例如涉案人員數(shù)量龐大、賭資金額巨大或者對社會造成極其惡劣的影響等等。根據(jù)我國《中華人民共和國刑法》的相關(guān)法律法規(guī)，對于那些以開設(shè)賭場為手段，非法謀取暴利且情節(jié)嚴重者，應(yīng)當依法追究其刑事責任。《中華人民共和國刑法》第三百零三條以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設(shè)賭場的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。組織中華人民共和國公民參與國（境）外賭博，數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的

2024-07-16

67人看過
法律綜合知識
高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標準是否有法定的明確規(guī)定

一、高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標準是否有法定的明確規(guī)定高利轉(zhuǎn)貸案以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1．個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；2．單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；3．雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。二、高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成四要素？高利轉(zhuǎn)貸罪具有以下構(gòu)成特征：1．高利轉(zhuǎn)貸罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場秩序。2．高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。3．高利轉(zhuǎn)貸罪的主體是一般主體，即凡是達到刑事責任年齡具有刑事責任能力的人都可成為高利轉(zhuǎn)貸罪主體。單位也可以成為高利轉(zhuǎn)貸罪的主體。4．高利轉(zhuǎn)貸罪在主觀方面是故意犯罪，并且具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的。三、高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標準《中華人民共和國刑法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，

2023-10-08

387人看過
法律綜合知識
賭場放高利貸立案標準有哪些

在賭場放高利貸屬于以羸利為目的而資助賭博的行為，涉嫌了賭博罪，對于數(shù)額法律沒有直接限定，但可以參照相關(guān)司法解釋來認定。以營利為目的，有下列情形之一的，屬于刑法第三百零三條規(guī)定的“聚眾賭博”：（一）組織3人以上賭博，抽頭漁利數(shù)額累計達到5000元以上的；（二）組織3人以上賭博，賭資數(shù)額累計達到5萬元以上的；（三）組織3人以上賭博，參賭人數(shù)累計達到20人以上的；（四）組織中華人民共和國公民10人以上赴境外賭博，從中收取回扣、介紹費的?！缎谭ā返?03條以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

2024-04-17

431人看過
專利
假冒專利罪有哪些立案標準

假冒專利罪按照以下標準立案：假冒專利的非法經(jīng)營數(shù)額在二十萬元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；給專利權(quán)人造成直接經(jīng)濟損失在五十萬元以上的；假冒兩項以上他人專利，非法經(jīng)營數(shù)額在十萬元以上或者違法所得數(shù)額在五萬元以上等情節(jié)的，經(jīng)當事人報案后，應(yīng)予以立案調(diào)查。哪些情形構(gòu)成假冒專利罪假冒專利罪的客觀方面要件表現(xiàn)為行為人實施了假冒他人專利，情節(jié)嚴重的行為。下列行為屬于假冒他人專利行為：（一）未經(jīng)許可，在其制造或者銷售的產(chǎn)品、產(chǎn)品包裝上標注他人的專利號；（二）未經(jīng)許可，在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號，使人將所涉及的技術(shù)誤認為是他人的專利技術(shù)；（三）未經(jīng)許可，在合同中使用他人的專利號，使人將合同所涉及的技術(shù)誤認為是他人的專利技術(shù)?！缎谭ā返诙僖皇鍡l偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴

2023-08-13

328人看過

高利轉(zhuǎn)貸
高利轉(zhuǎn)貸罪認定標準有哪些

高利轉(zhuǎn)貸罪認定標準如下：1、客體要件本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序；2、客觀要件本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為；3、主體要件本罪的主體為特殊主體；4、主觀要件本罪在主觀上只能由故意構(gòu)成，而且以轉(zhuǎn)貸牟利為目的。侵犯財產(chǎn)罪的認定標準有哪些侵犯財產(chǎn)罪是一個大罪名，里面包含了很多小罪，如搶劫罪；盜竊罪；搶奪罪；詐騙罪等，他們的認定標準分別為，盜竊罪，數(shù)額較大為一千元以上；數(shù)額巨大為一萬元以上；數(shù)額特別巨大為六萬元以上。詐騙罪，數(shù)額較大為三千元以上；數(shù)額巨大為五萬元以上；數(shù)額特別巨大為二十萬元以上。搶奪罪，數(shù)額較大為一千元以上；數(shù)額巨大為一萬元以上；數(shù)額特別巨大為六萬元以上?！吨腥A人民共和國刑法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一

2023-08-02

318人看過
高利轉(zhuǎn)貸
高利轉(zhuǎn)貸牟取私利

江西省興國縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社原工會主席危存茂，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金90.5萬元轉(zhuǎn)貸他人，違法牟利18萬余元，原審法院卻以無法確定數(shù)額是否較大及缺少主要證人證言為由判決其無罪。經(jīng)江西省興國縣檢察院依法抗訴，這起錯案得以糾正。3月19日，贛州市中級法院以高利轉(zhuǎn)貸罪，判處危存茂有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金18萬余元。1997年2月中旬，危存茂與贛州市某銀行的王學(xué)民約定，由危存茂貸款50萬至100萬元，王學(xué)民使用，最后結(jié)算資金回報率為45%左右，危存茂為牟取非法利益，在1997年3月至1999年1月間，編造貸款理由，先后8次套取金融機構(gòu)信貸資金90.5萬元，并自籌資金16.5萬元，借給王學(xué)民炒股。后王學(xué)民共9次歸還危存茂本利共計141.78萬元，利率高達32.815%，危存茂除歸還銀行本息外，非法獲利18萬余元，案發(fā)后，公安機關(guān)追繳贓款21.5萬元。興國縣檢察院以危存茂涉嫌高

2023-04-23

297人看過