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無抵押貸款騙局案例分析

來源：法律編輯整理時間： 2024-03-30 07:10:28 229 人看過

一、具體案例

案情

今年4月21日，家住云南曲靖的尹先生收到了一條“提供無抵押貸款”的短信，發(fā)送人自稱為張經(jīng)理?！爱?dāng)時他正為自己的生意周轉(zhuǎn)而發(fā)愁?！鞭k案民警介紹，這條短信無疑是給尹先生“雪中送炭”。并且短信中還提到，該公司可以無抵押、無擔(dān)保地辦理2萬至50萬的貸款，年利率只要12％。

據(jù)辦案民警介紹，因?yàn)橐壬?dāng)時周轉(zhuǎn)還差2萬元，思來想去后他還是聯(lián)系了張經(jīng)理。于是他開始掉入無抵押貸款陷阱。

要貸款，先辦卡并存入驗(yàn)資款

電話接通后，張經(jīng)理簡單了解了尹先生的基本情況，并稱尹先生符合該公司的放款條件。隨后，張經(jīng)理介紹，他們公司的放款業(yè)務(wù)是和建設(shè)銀行合作的，最快3天就可以放款。但是，需要尹先生提供貸款額30％的資金作為驗(yàn)資款。

張經(jīng)理進(jìn)一步解釋，尹先生可以在當(dāng)?shù)氐娜我饨ㄔO(shè)銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理一張銀行卡，然后將驗(yàn)資款打入卡內(nèi)。當(dāng)時張經(jīng)理告訴對方，公司并不用知道他的銀行卡號，也不用知道密碼，所以資金是安全的。

開通網(wǎng)上銀行后錢被轉(zhuǎn)走

聽到這番話后，尹先生打消了疑慮。隨后，尹先生在一網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)辦理了一張銀行卡。銀行卡辦好后，尹先生又按照對方的指示，將銀行卡綁定到一個對方提供的手機(jī)號碼上，并且利用該號碼開通了網(wǎng)上銀行。就在尹先生開通了網(wǎng)上銀行后，張經(jīng)理又告訴他，他的密碼最好是設(shè)置身份證的前三位數(shù)和后三位數(shù)。

據(jù)辦案民警介紹，張經(jīng)理給出的理由是，因?yàn)槊刻斓焦緛砩暾埖拖①J款的人太多，他們需要按照身份信息來打款。并且公司并不知道尹先生的卡號，也不知道他的身份證，所以他的密碼是安全的。

當(dāng)尹先生將所謂的驗(yàn)資款6000元打入新辦的卡內(nèi)，不到幾分鐘，對方就將錢分兩次轉(zhuǎn)走了。尹先生再次撥打張經(jīng)理的電話，已經(jīng)接不通了。

半年內(nèi)涉案金額過百萬

案發(fā)后，長沙市公安局高度重視，成立了“2·20”電信詐騙專案組。由于案件受害人遍布全國各地，公安部將其列為部督案件進(jìn)行督辦無抵押貸款騙局案。

經(jīng)過案件梳理，專案組發(fā)現(xiàn)，自2013年9月以來，長沙等地接連發(fā)生的多起電信詐騙案中，涉案金額累計(jì)超過了100萬元。

經(jīng)過進(jìn)一步偵查，民警摸清了該犯罪團(tuán)伙嫌疑人的基本情況。團(tuán)伙共三人，其中一人為女性，均為婁底雙峰人。2014年5月5日，專案組在婁底警方的協(xié)助下，將團(tuán)伙一舉抓獲。民警當(dāng)場繳獲了用來作案的手機(jī)20余部、銀行卡10張、U盾10個、電腦6臺以及數(shù)萬元贓款。

二、身份證銀行卡密碼都沒有嫌疑人如何下手？

沒有告訴對方銀行卡號和密碼，對方是如何將受害人賬上的錢轉(zhuǎn)走？民警介紹，當(dāng)犯罪嫌疑人將詐騙短信，通過偽基站發(fā)送出去后。如果有受害者上鉤。他們則以自己和建設(shè)銀行有合作為由，讓受害人去辦理任意一張建－行卡。隨后，犯罪嫌疑人再提供一個電話號碼，然后讓受害者將自己的銀行卡號綁定到這個電話號碼上，開通網(wǎng)上銀行。

之后的一步至為關(guān)鍵，犯罪嫌疑人讓受害人把密碼設(shè)置為身份證號碼的前三位和后三位。

犯罪嫌疑人收到受害人打款的短信提醒后，會登錄建－行手機(jī)銀行的客戶端，輸入手機(jī)號碼，此時會自動彈出卡主的身份證號碼。盡管銀行對身份證號碼進(jìn)行了部分省略，但顯示出來的前四位和后四位足夠犯罪嫌疑人獲取密碼了。

有了密碼，把卡中的資金轉(zhuǎn)移走就不是大問題了。

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法律綜合知識
借款擔(dān)保案例分析

甲乙簽訂了一份借款合同，甲為借款人，乙為出借人，借款數(shù)額為500萬元，借款期限為兩年。丙、丁為該借款合同進(jìn)行保證擔(dān)保，擔(dān)保條款約定，如甲不能如期還款，丙、丁承擔(dān)保證責(zé)任。戊對甲乙的借款合同進(jìn)行了抵押擔(dān)保，擔(dān)保物為一批布匹（價值300萬元），未約定擔(dān)保范圍。請回答下列問題：1、設(shè)甲、乙均為生產(chǎn)性企業(yè)，借款合同的效力如何？為什么？2、設(shè)甲、乙均為生產(chǎn)性企業(yè)，甲到期無力還款，丙丁應(yīng)否承擔(dān)責(zé)任？為什么？3、設(shè)甲、乙之間的合同有效，甲與乙決定推遲還款期限1年，并將推遲還款協(xié)議內(nèi)容通知了丙、丁、戊，丙、丁、戊未予回復(fù)。丙、丁、戊是否承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任？為什么？4、設(shè)甲、乙決定放棄戊的抵押擔(dān)保，且簽訂了協(xié)議，但未取得丙、丁的同意。則丙、丁是否承擔(dān)保證責(zé)任？為什么？5、設(shè)甲到期不能還款，乙申請法院對戊的布匹進(jìn)行拍賣，拍賣價款為550萬元，扣除費(fèi)用后得款520萬元，足以償還乙的本金、利息和費(fèi)用。乙能否以拍賣所得清

2022-11-02

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管制
- 案例分析

該段內(nèi)容描述了利用氣功進(jìn)行詐騙犯罪的人所面臨的刑罰規(guī)定。根據(jù)詐騙的財(cái)物數(shù)額大小和情節(jié)嚴(yán)重程度不同,刑罰也會有所差異。若詐騙的財(cái)物數(shù)額較大,則被判處三年以下有期徒刑、拘役或管制,并處以罰款;若詐騙的財(cái)物數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié),則被判處三年以上十年以下有期徒刑,并處以罰款。利用氣功進(jìn)行詐騙犯罪的人,相應(yīng)的刑罰規(guī)定為:若其詐騙的財(cái)物數(shù)額較大,則被判處三年以下有期徒刑、拘役或管制,并處以罰款;若詐騙的財(cái)物數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié),則被判處三年以上十年以下有期徒刑,并處以罰款。利用氣功詐騙會怎樣？利用氣功詐騙是一種違法犯罪行為，這種行為可能會導(dǎo)致受害者遭受財(cái)產(chǎn)損失和身心傷害。根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，這種行為屬于詐騙罪的范疇。對于利用氣功詐騙的行為，法律會進(jìn)行嚴(yán)厲的打擊和制裁。根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處

2023-09-04

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