關(guān)于p2p非法集資認定是怎么樣的
來源：法律編輯整理
時間： 2023-02-21 20:00:21
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一、關(guān)于p2p非法集資認定
首先P2P和非法集資兩種的目的不同，合規(guī)的p2p只做信息中介，自己并不觸碰資金，融資的目的是幫助有需要資金的人.
而非法集資的目的是將資金收集起來用于他用.不過目前很多P2P公司涉及資金池和自融的現(xiàn)象已經(jīng)觸犯到法律邊界，
所以當投資人判斷P2P是否在進行非法集資時主要是看2點，1是P2P平臺是否觸碰投資人資金，2是投資P2P平臺的錢是否有一一對應(yīng)的借款人.
二、被非法集資怎么辦
非法集資屬于違法犯罪行為，建議及時向公安部門報案，同時可以向銀監(jiān)會、工商局舉報，由當?shù)劂y監(jiān)、公安、工商等部門介入查處
1、根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，非法集資是指以非法占有為目的，使用詐騙方法向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為；
2、遭遇非法集資詐騙，建議報警；
3、法律依據(jù)：
1)最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當認定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：
(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；
(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；
(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；
(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款
2)《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
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法律綜合知識一、欠非法集資的貸款怎么處理1、合同的借貸受法律保護的，如果非法集資的借貸是合法的，債務(wù)人需要償還債務(wù)，如果不償還的，債權(quán)人可以起訴債務(wù)人。2、法律規(guī)定：《中華人民共和國民法典》第一百一十八條【債權(quán)的定義】民事主體依法享有債權(quán)。債權(quán)是因合同、侵權(quán)行為、無因管理、不當?shù)美约胺傻钠渌?guī)定，權(quán)利人請求特定義務(wù)人為或者不為一定行為的權(quán)利。《中華人民共和國民事訴訟法》第三條適用范圍人民法院受理公民之間、法人之間、其他組織之間以及他們相互之間因財產(chǎn)關(guān)系和人身關(guān)系提起的民事訴訟，適用本法的規(guī)定。二、非法集資的認定標準的規(guī)定非法集資罪并不是一個獨立的罪名，一切符合非法集資罪基本特征的行為，即違反法律、法規(guī)，通過不正當?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金，都有可能被認定為非法集資罪。通常來講，違反國家金融管理法律依據(jù)，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為，同時具備下列條件的，很大可能被認定為非法集資2024-01-04130人看過 -
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1、看注冊門檻：看平臺的注冊資金，摸清了底細，將沒有資本能力的平臺攔在門外，才能減少風(fēng)險。2、看風(fēng)險保證金：風(fēng)險保證金，又叫風(fēng)險備用金、風(fēng)險保障金，是目前很多平臺最常采用的安全保障方式之一。當平臺上的投資項目發(fā)生逾期時，由平臺從風(fēng)險保證金賬戶中取出資金為投資人進行本金或者本息墊付。3、第三方擔保：平臺采用第三方擔保公司擔保對平臺上的投資項目進行本息或者本金進行保障，是比風(fēng)險保證金更為安全的保障。4、理性看高收益：一般此類平臺的年化收益在8.8-15.8%之間，有些平臺利率水平過高時，就必須要提高警惕了。相關(guān)法律規(guī)定《中華人民共和國刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴2023-06-13397人看過 -
隨著互聯(lián)網(wǎng)、各項痕跡技術(shù)、鑒定技術(shù)的發(fā)展，我國的公安系統(tǒng)偵查破案抓捕犯罪行為人的方式更加多樣。但同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)、電商和科技的發(fā)展，犯罪分子的犯罪行為也越加多元化。近年來，p2p集資詐騙犯罪開始出現(xiàn)，并且造成了眾多非常惡劣的影響。那么，金就以上海為例，探討一下關(guān)于p2p集資詐騙上海的量刑標準是什么？目前還沒有具體的判罰制度進行下發(fā)，也沒有那些跑路平臺的處理結(jié)果進行公示，所以具體量刑情況不可知，不過可以參考一下集資詐騙的量刑標準。一、《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。二、《最高人2023-06-26466人看過
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有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實行強制勞動改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個月。... 更多>
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非法集資關(guān)于親友認定的標準是哪些廣東在線咨詢 2023-04-01非法集資關(guān)于親友認定標準如下 向社會公眾即社會不特定對象吸收資金”，是認定非法集資的必要條件。有的人員沒有向社會公開宣傳，而是在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金。這種情形之下，由于集資對象具有特定性，限定于親友圈或者單位內(nèi)部人員等有限范圍之內(nèi)，不是“社會公眾”，因此不符合非法集資的社會性特征。這種“針對特定對象吸收資金”的行為不屬于非法集資。
