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什么是票據(jù)欺詐行為

來源：法律編輯整理時間： 2022-07-08 17:33:41 206 人看過

票據(jù)欺詐是一種刑事違法行為，票據(jù)欺詐行為的表現(xiàn)為行為人以非法占有為目的，實施的偽造、變造、使用偽造票據(jù)，或在出票時作虛假記載、冒用他人的票據(jù)，騙取財物等違法行為。且該行為除應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。什么是票據(jù)欺詐行為的法律依據(jù)

《中華人民共和國票據(jù)法》第一百零二條

有下列票據(jù)欺詐行為之一的，依法追究刑事責(zé)任：

（一）偽造、變造票據(jù)的；

（二）故意使用偽造、變造的票據(jù)的；

（三）簽發(fā)空頭支票或者故意簽發(fā)與其預(yù)留的本名簽名式樣或者印鑒不符的支票，騙取財物的；

（四）簽發(fā)無可靠資金來源的匯票、本票，騙取資金的；

（五）匯票、本票的出票人在出票時作虛假記載，騙取財物的；

（六）冒用他人的票據(jù)，或者故意使用過期或者作廢的票據(jù)，騙取財物的；

（七）付款人同出票人、持票人惡意串通，實施前六項所列行為之一的。

《中華人民共和國票據(jù)法》（2004修正）：第六章　法律責(zé)任　　第一百零二條　【票據(jù)欺詐行為的刑事責(zé)任】有下列票據(jù)欺詐行為之一的，依法追究刑事責(zé)任：\n（一）偽造、變造票據(jù)的；\n（二）故意使用偽造、變造的票據(jù)的；\n（三）簽發(fā)空頭支票或者故意簽發(fā)與其預(yù)留的本名簽名式樣或者印鑒不符的支票，騙取財物的；\n（四）簽發(fā)無可靠資金來源的匯票、本票，騙取資金的；\n（五）匯票、本票的出票人在出票時作虛假記載，騙取財物的；\n（六）冒用他人的票據(jù)，或者故意使用過期或者作廢的票據(jù)，騙取財物的；\n（七）付款人同出票人、持票人惡意串通，實施前六項所列行為之一的。

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認(rèn)定票據(jù)詐騙行為的標(biāo)準(zhǔn)是什么

一、要如何認(rèn)定票據(jù)詐騙行為1、票據(jù)詐騙行為，即通過金融票據(jù)進(jìn)行詐騙的行為。票據(jù)是指出票人依法簽發(fā)的由自己或指示他人無條件支付一定金額給收款人或持票人的有價證券，即某些可以代替現(xiàn)金流通的有價證券。廣義的票據(jù)泛指各種有價證券和憑證，如債券、股票、提單、國庫券、發(fā)票等等。狹義的票據(jù)僅指以支付金錢為目的的有價證券，即出票人根據(jù)票據(jù)法簽發(fā)的，由自己無條件支付確定金額或委托他人無條件支付確定金額給收款人或持票人的有價證券。在我國，票據(jù)即匯票(銀行匯票和商業(yè)匯票)、支票及本票(銀行本票)的統(tǒng)稱。票據(jù)一般是指商業(yè)上由出票人簽發(fā)，無條件約定自己或委托他人無條件支付一定金額，可流通轉(zhuǎn)讓的有價證券，持有人具有一定權(quán)力的憑證。2、票據(jù)詐騙罪中，實施票據(jù)詐騙行為的是一般主體，即凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位亦能成為行為主體。銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員與票據(jù)詐騙的犯罪分子串通，即在實施票據(jù)詐騙的

2023-06-03

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市場競爭
欺詐行為的判斷依據(jù)

商業(yè)欺詐是指一般主體為了牟利而具有欺詐故意的行為,包括故意陳述虛偽事實或故意隱瞞事實情況使他人陷入錯誤的欺詐行為,侵犯了市場的公平競爭秩序以及其他經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益。以下條件可被視為構(gòu)成商業(yè)欺詐：1.主體為一般主體。2．主觀上表現(xiàn)為具有欺詐的故意，其動機(jī)一般是為了牟利。3．實施了故意陳述虛偽事實或故意隱瞞事實情況使他人陷入錯誤的欺詐行為。4．侵犯了市場的公平競爭秩序以及其他經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益。欺詐故意與市場公平競爭欺詐故意與市場公平競爭是兩個經(jīng)濟(jì)學(xué)概念,但它們之間存在著一些聯(lián)系。欺詐故意指的是一個人有意欺騙或誤導(dǎo)另一個人,以獲得某種利益或權(quán)力。市場公平競爭則是指在市場上,兩個或更多公司通過平等競爭來爭奪消費者或市場份額。欺詐故意可以被視為市場公平競爭的一種例外情況。在競爭市場中,如果一個公司故意欺騙或誤導(dǎo)消費者,以便獲得競爭優(yōu)勢,那么這種行為就是欺詐行為。消費者可以依法追求賠償

2023-11-10

296人看過
匯票
對哪些票據(jù)欺詐行為應(yīng)追究法律責(zé)任

下列行為屬于票據(jù)欺詐行為，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：(1)偽造、變造票據(jù)的。(2)故意使用偽造、變造的票據(jù)的。(3)簽發(fā)空頭支票或者故意簽發(fā)與其預(yù)留的本名簽名式樣或者印鑒不符的支票，騙取財物的。(4)簽發(fā)無可靠資金來源的匯票、本票，騙取資金的。(5)匯票、本票的出票人在出票時作虛假記載、騙取財物的。(6)冒用他人的票據(jù)，或者故意使用過期或者作廢的票據(jù)，騙取財物的。(7)付款人同出票人、持票人惡意串通，實施前六項所列行為之一的。一、什么是票據(jù)詐騙罪法律上票據(jù)詐騙犯罪是指以非法占有為目的，明知是偽造、變造、作廢的票據(jù)而使用，或冒用他人的票據(jù)，或簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)無資金保證的匯票、本票，或捏造其他票據(jù)事實，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。二、商業(yè)承兌匯票承兌期限是多久商業(yè)承兌匯票承兌期限在一個月內(nèi)。商業(yè)承兌匯票是由出票人簽發(fā)的，由銀行以外的付款人承兌，委托付款人在指定日期無條件支付

2023-06-20

64人看過
票據(jù)變造
票據(jù)欺詐行為應(yīng)該承擔(dān)哪些法律責(zé)任

下列行為屬于票據(jù)欺詐行為，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：(1)偽造、變造票據(jù)的。(2)故意使用偽造、變造的票據(jù)的。(3)簽發(fā)空頭支票或者故意簽發(fā)與其預(yù)留的本名簽名式樣或者印鑒不符的支票，騙取財物的。(4)簽發(fā)無可靠資金來源的匯票、本票，騙取資金的。(5)匯票、本票的出票人在出票時作虛假記載、騙取財物的。(6)冒用他人的票據(jù)，或者故意使用過期或者作廢的票據(jù)，騙取財物的。(7)付款人同出票人、持票人惡意串通，實施前六項所列行為之一的。一、支票必須記載的事項有哪些？（1）表明“支票”的字樣。這是為了確定票據(jù)的性質(zhì)，使當(dāng)事人易于辨認(rèn)，以確定自己的權(quán)利義務(wù)。（2）無條件支付的委托。無條件支付的委托，是指出票人作出的委托銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)付款，而不附加任何條件的意思表示。一般來講，無條件支付的委托已事先印在支票上，比如“上列款項請從我賬戶內(nèi)支付”。在這種情況下，出票人就無需再書寫其他相同意思的文字在支票上。

2023-04-01

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法律綜合知識
票據(jù)保證是什么行為

一、法律特征：1、票據(jù)保證人是票據(jù)債務(wù)人以外的第三人。我國《票據(jù)法》規(guī)定，保證人由匯票債務(wù)人以外的他人擔(dān)當(dāng)。法律所以作如此規(guī)定，是因為票據(jù)債務(wù)人原本就有擔(dān)保承兌和擔(dān)保付款的責(zé)任。若再由其作為保證人則為疊床架屋之舉。然而由票據(jù)債務(wù)人擔(dān)當(dāng)保證人并非毫無實益。由于保證人的責(zé)任與票據(jù)債務(wù)人的責(zé)任為同一責(zé)任，因而，當(dāng)背書人為承兌人的保證人時，持票人在喪失追索權(quán)的情形下亦可向背書人主張權(quán)利。因而《日內(nèi)瓦匯票本票統(tǒng)一公約》規(guī)定保證得由在匯票上簽名的當(dāng)事人作出。德國、法國、日本的票據(jù)法均作了同樣的規(guī)定。2、票據(jù)保證是一種單方的法律行為。民法上的保證，是雙方的法律行為。保證人與被保證人只有訂立保證合同，保證關(guān)系始能成立。票據(jù)保證則不然，是一種單方的法律行為。3、票據(jù)保證是一種要式行為、無因行為、獨立行為。保證人在實施票據(jù)保證行為時，應(yīng)遵守法定的方式。票據(jù)保證具有無因性，不受原因關(guān)系有無的影響。票據(jù)保證行為又

2023-02-01

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有期徒刑
票據(jù)欺詐罪簡介

票據(jù)詐騙罪本質(zhì)上也是一種特殊的詐騙罪，指利用金融票據(jù)，進(jìn)行詐騙活動且數(shù)額較大的行為，比普通的詐騙罪危害更大。規(guī)定中的“金融票據(jù)”指的是依照法定要式簽發(fā)和流通的匯票、本票和支票?！皵?shù)額較大”指的是個人實施金融詐騙行為，數(shù)額在5000元以上，單位進(jìn)行金融詐騙行為，數(shù)額在10萬元以上。票據(jù)詐騙罪怎么判進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)?！缎谭ā返谝话倬攀臈l票據(jù)詐騙罪有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五

2023-06-30

314人看過
承兌匯票
承兌匯票欺詐：對欺詐行為進(jìn)行判斷與定性

騙取票據(jù)承兌罪屬于《刑法修正案（六）》新增加的罪名。近年來一些單位和個人以虛構(gòu)事實、隱瞞真相等欺騙手段，騙取銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，危害金融安全，認(rèn)定騙貸人是否具有“非法占有”的目的很困難，針對這一實際情況，中國人民銀行等部門建議對刑法進(jìn)行修改，提出只要以欺騙手段取得貸款，情節(jié)嚴(yán)重的，就應(yīng)追究刑事責(zé)任。全國人大常委會法工委會同國務(wù)院法制辦、人民銀行、銀監(jiān)會等部門研究后，決定擬保留“以非法占有為目的”的貸款詐騙罪的規(guī)定，并在刑法中增加規(guī)定：采用欺騙手段騙取金融機(jī)構(gòu)的票據(jù)承兌、信用證、保函等，給金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，依法追究刑事責(zé)任。騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪的認(rèn)定是怎么樣的？1、劃清罪與非罪的界限。本罪的成立，要求必須是給銀行或其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)，如果行為人的欺騙行為并未造成重大損失，也不具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，則不構(gòu)成犯罪。2、本罪為選擇性罪名

2023-07-16

357人看過
管制
票據(jù)欺詐要負(fù)什么法律責(zé)任

有下列票據(jù)欺詐行為之一的，依法追究刑事責(zé)任：（一）偽造、變造票據(jù)的；（二）故意使用偽造、變造的票據(jù)的；（三）簽發(fā)空頭支票或者故意簽發(fā)與其預(yù)留的本名簽名式樣或者印鑒不符的支票，騙取財物的；（四）簽發(fā)無可靠資金來源的匯票、本票，騙取資金的；（五）其他票據(jù)欺詐行為等。作出恐嚇行為的人要負(fù)什么法律責(zé)任1、寫恐嚇信或者以其他方法威脅他人人身安全的；公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人的；捏造事實誣告陷害他人，企圖使他人受到刑事追究或者受到治安管理處罰的；對證人及其近親屬進(jìn)行威脅、侮辱、毆打或者打擊報復(fù)的；多次發(fā)送淫穢、侮辱、恐嚇或者其他信息，干擾他人正常生活的；偷窺、偷拍、竊聽、散布他人隱私的。處五日以下拘留或者五百元以下罰款；情節(jié)較重的，處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下罰款。2、隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的；強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財物，情節(jié)嚴(yán)重的；

2023-08-04

361人看過

有期徒刑
票據(jù)欺詐怎么怎么處罰

票據(jù)欺詐怎么處罰：自然人l、自然人犯票據(jù)詐騙罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役、并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑、并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。所謂情節(jié)嚴(yán)重，是指詐騙數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)。所謂數(shù)額巨大，根據(jù)《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》規(guī)定：是指個人詐騙數(shù)額達(dá)5萬元以上，單位詐騙金額達(dá)30萬元以上。至于其他嚴(yán)重情節(jié)，一般是指進(jìn)行票據(jù)詐騙集團(tuán)的首要分子；多次進(jìn)行票據(jù)詐騙、惡習(xí)不改的；因其詐騙造成受害人巨大經(jīng)濟(jì)損失的；詐騙票據(jù)款項用于其他違法犯罪活動的；等等。所謂情節(jié)特別嚴(yán)重，是指詐騙數(shù)額特別巨大或者具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)。個人詐騙數(shù)額達(dá)到10萬元以上，單位詐騙達(dá)到100萬元以上的，參照《解釋》規(guī)定，即

2023-06-14

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合同欺詐
合同欺詐罪是指什么行為

合同欺詐罪是指在簽訂和履行合同的過程中，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方財產(chǎn)的行為?；诤贤p騙犯罪屬于結(jié)果犯，其犯罪既遂與未遂應(yīng)以法定犯罪結(jié)果是否發(fā)生為區(qū)別標(biāo)志。合同詐騙失敗，是指犯罪人開始實施詐騙，誘騙對方簽訂合同，履行合同后，未能實際騙取對方的財產(chǎn)。主張，是否實際獲得對方的財產(chǎn)是區(qū)分合同詐騙罪既遂與未遂的根本標(biāo)志。一、一房二賣能報案嗎一房二賣能報案。一房二賣不僅可能涉及民事違約和賠償責(zé)任，還可能違反刑法詐騙，可能構(gòu)成合同詐騙罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂和履行合同的過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方財產(chǎn)的行為。以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。二、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案標(biāo)準(zhǔn)分為合同詐騙、侵犯

2023-03-11

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法律綜合知識
打擊欺詐騙保是什么行為

保險公司及其工作人員故意編造未曾發(fā)生的保險事故進(jìn)行虛假理賠，騙取保險金，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。故意制造保險事故依此獲得保險公司賠款的，也是騙保。《中華人民共和國》第一百九十八條有下列情形之一進(jìn)行保險詐騙活動，數(shù)額較大的處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的處五年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的處十年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

2024-05-05

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債權(quán)人
證券欺詐客戶行為是什么

欺詐客戶行為是指證券公司及其從業(yè)人員在證券交易中違背客戶的真實意愿，損害客戶利益的行為。一、售后服務(wù)的職責(zé)有哪些1、收集所有與客戶有關(guān)的信息資料。2、指導(dǎo)用戶產(chǎn)品使用方法及注意事項等事宜；3、定期拜訪客戶，了解客戶的使用情況和客戶的新的要求。4、與客戶交流時，應(yīng)熱情、細(xì)心了解產(chǎn)品發(fā)生問題時的狀況，提出解決問題的方法。5、售后服務(wù)人員在接到客戶的售后服務(wù)需求電話通知后要做好信息登記工作6、及時確認(rèn)產(chǎn)品的狀況。7、售后服務(wù)要有客戶產(chǎn)品問題及處理的方法的詳細(xì)記錄。8、在售后服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問題要及時匯總，與技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部討論，提出確當(dāng)?shù)慕鉀Q方案以便技術(shù)部門及時改進(jìn)；9、無條件執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)利益為目標(biāo)的售后服務(wù)指示。二、被債權(quán)人收購什么意思債權(quán)收購是金融機(jī)構(gòu)發(fā)生危機(jī)時，為保障投資者利益而進(jìn)行的國家收購行為。一般而言，面臨破產(chǎn)或清算的金融機(jī)構(gòu)直接或間接取得客戶債權(quán)，返還客戶存款和定金。比如，客

2023-04-11

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票據(jù)行為
票據(jù)行為包括哪些,票據(jù)行為有什么特征

票據(jù)行為包括出票、背書、承兌、保證、付款。票據(jù)行為的特征有：1.要式性；2.無因性；3.文義性；4.獨立性。一、匯票背書的轉(zhuǎn)讓規(guī)定是什么匯票背書的轉(zhuǎn)讓規(guī)定是：1、根據(jù)《票據(jù)法》，持票人不能背書轉(zhuǎn)讓記載了“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的匯票；2、不能背書轉(zhuǎn)讓被拒絕承兌、被拒絕付款或者超過付款提示期限的匯票?！吨腥A人民共和國票據(jù)法》第二十七條規(guī)定，持票人可以將匯票權(quán)利轉(zhuǎn)讓給他人或者將一定的匯票權(quán)利授予他人行使。出票人在匯票上記載“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的，匯票不得轉(zhuǎn)讓。第三十六條規(guī)定，匯票被拒絕承兌、被拒絕付款或者超過付款提示期限的，不得背書轉(zhuǎn)讓；背書轉(zhuǎn)讓的，背書人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)匯票責(zé)任。二、破產(chǎn)債權(quán)有哪些呢破產(chǎn)債權(quán)主要包括：①破產(chǎn)宣告前成立的無財產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)；②放棄優(yōu)先受償權(quán)的有財產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)；③破產(chǎn)宣告時尚未到期的債權(quán)；④因破產(chǎn)宣告而解除經(jīng)濟(jì)合同造成對方當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)上損害的部分；⑤雖有財產(chǎn)擔(dān)保但其債權(quán)數(shù)額超過擔(dān)保物價款

2023-02-27

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有期徒刑
欺詐金融票證罪的認(rèn)定依據(jù)是什么？

違規(guī)出具金融票證罪的認(rèn)定如下：1、侵犯的客體是國家對金融票證的管理制度。2、客觀方面表現(xiàn)為違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成較大損失的行為；“違反規(guī)定”，是指違反有關(guān)金融法律、行政法規(guī)、規(guī)章及銀行金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部制定的規(guī)章制度與業(yè)務(wù)規(guī)則?！盀樗恕辈粌H包括為自然人，而且包括為單位?！氨：?，是指銀行辦理代客擔(dān)保業(yè)務(wù)時，應(yīng)申請人的要求，向受益人開出的保證函件?！捌睋?jù)”指金融票據(jù)?！按鎲巍奔淬y行存單?！百Y信證明”，是指提供客戶的財產(chǎn)狀況、償還能力、信用程度等情況的證明文件?！霸斐奢^大損失”，應(yīng)從經(jīng)濟(jì)的觀點考察，既包括使金融機(jī)構(gòu)遭受較大損失，也包括使其他有關(guān)個人或單位遭受較大損失的行為。3、犯罪主體是特殊主體，即銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員，單位也可以成為本罪的主體。4、主觀方面是故意。非法出具金融票證罪與對違法票據(jù)承兌罪的行為如何認(rèn)定非法出具金融票證罪具有以下構(gòu)成

2023-07-19

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