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非法集資處置原則有哪些?
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-01-20 04:02:19 365 人看過

一、非法集資處置原則有哪些

1、政府主導(dǎo)。處置非法集資工作實(shí)行省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)制。省(自治區(qū)、直轄市)人民政府對(duì)轄區(qū)內(nèi)處置非法集資工作負(fù)總責(zé),指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好處置非法集資工作。

2、屬地管理。非法集資案件查處實(shí)行屬地管理,涉案地省級(jí)人民政府組織有關(guān)部門做好案件的受理、調(diào)查、立案、認(rèn)定和處置善后等工作。

3、依法查處。省級(jí)人民政府及各行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)按照職責(zé)分工和工作權(quán)限,依法查處非法集資活動(dòng),做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、依法處置。

4、及時(shí)果斷。省級(jí)人民政府及各行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè),做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早預(yù)警、早處置,從源頭上防止非法集資活動(dòng)的蔓延。

5、協(xié)作配合。省級(jí)人民政府及各行業(yè)主(監(jiān))管部門在處置非法集資工作中,要加強(qiáng)溝通、密切配合、互通信息、資源共享,形成處置合力。

二、處置非法集資各部門的職責(zé)有哪些

1、宣傳主管部門:負(fù)責(zé)新聞媒體對(duì)涉嫌非法集資宣傳的管理;組織開展處置非法集資宣傳教育工作,對(duì)證據(jù)確鑿、危害嚴(yán)重的非法集資案件依法予以報(bào)道,營(yíng)造打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)的輿論氛圍。

2、公安機(jī)關(guān):受理單位或個(gè)人舉報(bào)、報(bào)案、移送的涉嫌非法集資案件,及時(shí)依法立案?jìng)刹?;?duì)非法集資活動(dòng)單位或個(gè)人依法采取強(qiáng)制措施;依法查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn),最大限度挽回經(jīng)濟(jì)損失;協(xié)助省級(jí)人民政府做好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等工作。

3、財(cái)政和稅務(wù)部門:財(cái)政部門要積極支持處置非法集資工作,給予必要的經(jīng)費(fèi)保障,加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)督等工作;稅務(wù)部門要協(xié)助掌握和提供涉嫌非法集資企業(yè)稅收繳納方面的有關(guān)線索,及時(shí)查處涉嫌非法集資企業(yè)違反稅法行為,加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資企業(yè)的稅務(wù)監(jiān)督等工作。

4、人民銀行、金融監(jiān)管部門:對(duì)涉嫌非法集資活動(dòng)單位或個(gè)人的金融資產(chǎn)依法進(jìn)行監(jiān)測(cè);配合省級(jí)人民政府及公安、工商、司法等部門對(duì)非法集資案件進(jìn)行查處與取締等工作。

《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第五節(jié) 金融詐騙罪    第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。\n單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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    法律綜合知識(shí)
    非法集資處置條例的全文處置非法集資條例(征求意見稿)第一章總則第一條為防范和處置非法集資,保護(hù)社會(huì)公眾合法權(quán)益,維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全和社會(huì)秩序,制定本條例。第二條本條例所稱非法集資,是指未經(jīng)依法許可或者違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定,向不特定對(duì)象或者超過規(guī)定人數(shù)的特定對(duì)象籌集資金,并承諾還本付息或者給付回報(bào)的行為。金融管理法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。第三條非法集資人、非法集資協(xié)助人應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)和本條例的規(guī)定,對(duì)其違法行為承擔(dān)責(zé)任。本條例所稱非法集資人,是指發(fā)起、主導(dǎo)或者組織實(shí)施非法集資的單位和個(gè)人。本條例所稱非法集資協(xié)助人,是指為非法集資提供推介、營(yíng)銷等幫助的其他單位和個(gè)人。第四條非法集資參與人應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)因參與非法集資受到的損失。本條例所稱非法集資參與人,是指為非法集資投入資金的單位和個(gè)人。第五條省級(jí)人民政府全面負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)處置非法集資工作??h級(jí)以上地方人民政府確定的處置非法集資職能部
    2023-02-05
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  •  2020年非法集資的處置辦法
    非法集資是指以非法的方式吸收公眾存款或者集資,并且承諾支付固定回報(bào)或者以其他方式非法獲取資金的行為。如果非法集資被認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪,罪責(zé)將處以三年以下有期徒刑或拘役;若被認(rèn)定為集資詐騙罪,罪責(zé)將處以五年以下有期徒刑或拘役。非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資若被認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪,罪責(zé)將處以三年以下有期徒刑或拘役;若被認(rèn)定為集資詐騙罪,罪責(zé)將處以五年以下有期徒刑或拘役。非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。 2 0 2 0 年 非 法 集 資 處 理 措 施2020年,我國(guó)政府持續(xù)加大非法集資的打擊力度,通過一系列法律措施來維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。針對(duì)非法集資行為,我國(guó)《非法集資條例》規(guī)定了一系列嚴(yán)格的處理措施,包括:1. 取締非法集資活動(dòng),對(duì)相關(guān)責(zé)任單位及個(gè)人進(jìn)行沒收違法所得
    2023-09-02
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      四川在線咨詢 2022-02-13
      國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見國(guó)發(fā)〔2015〕59號(hào)長(zhǎng)期以來,我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持較快發(fā)展,資金需求旺盛,融資難、融資貴問題比較突出,民間投資渠道狹窄的現(xiàn)實(shí)困難和非法集資高額回報(bào)的巨大誘惑交織共存。當(dāng)前,經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難增多,各類不規(guī)范民間融資介入較深的行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)集中暴露,非法集資問題日益凸顯。一些案件由于參與群眾多、財(cái)產(chǎn)損失大,頻繁引發(fā)群體性事件,甚至導(dǎo)致極端過
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      河南在線咨詢 2023-08-14
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