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信用卡套現(xiàn)被查能不能以非法經(jīng)營罪

來源：法律編輯整理時間： 2024-01-11 08:03:59 471 人看過

第七條違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重的，應(yīng)當依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

實施前款行為，數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失10萬元以上的，應(yīng)當認定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴重”；

數(shù)額在500萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失50萬元以上的，應(yīng)當認定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴重”。

持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支，應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。

《刑法》第一百九十六條

【信用卡詐騙罪】有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；

（二）使用作廢的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）惡意透支的。

前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

【盜竊罪】盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

二、信用卡詐騙借用他人信用卡是不是犯法

信用卡詐騙借用他人信用卡是犯法的。

信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。

利用信用卡，一般是指使用偽造的、作廢的信用卡或者冒用他人的信用卡、惡意透支的方法進行詐騙活動。

《刑法》第一百九十六條

有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；

數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；

（二）使用作廢的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）惡意透支的。

前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

三、信用卡套現(xiàn)屬非法經(jīng)營罪嗎

違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金；數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失10萬元以上的，就構(gòu)成非法經(jīng)營罪，應(yīng)該立案追訴。

《刑法》第二百二十五條

違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件的；

（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

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使用銷售點pos機虛開價格利用信用卡套現(xiàn)，數(shù)額巨大的會被定罪為非法經(jīng)營?！蛾P(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十二條規(guī)定，違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具(POS機)等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重的，應(yīng)當依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。該司法解釋分為十三條，根據(jù)《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》明確了，偽造一張信用卡，就可以認定為偽造金融票證罪。竊取、收買、非法提供一張他人信用卡信息資料，也可以認定為犯罪。此外明確了使用偽造信用卡，以虛假身份騙領(lǐng)信用卡，冒用他人信用卡等行為具體的定罪量刑標準。而對于信用卡“惡意透支”問題，司法解釋規(guī)定，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限的透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的即可認定。此外，規(guī)定了對使用銷售點終端機具(POS機)等方法進

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使用POS機等方法向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,數(shù)額在100萬元以上,或者造成金融機構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失10萬元以上的,構(gòu)成非法經(jīng)營罪,必須接受刑事處罰。這是根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》第七十九條第(三)項第3目規(guī)定的。由于該行為涉及到非法經(jīng)營，因此已經(jīng)被認定為構(gòu)成非法經(jīng)營罪。根據(jù)我國法律規(guī)定，對于非法經(jīng)營罪等犯罪行為，其必須接受刑事處罰。一方面，國家的法律、法規(guī)中早已對POS機的使用有著明確的限制性規(guī)定，其中包括明令禁止非法牟利，另一方面，這種行為已經(jīng)擾亂和破壞等價有償、公平競爭和平等交易的市場秩序?！蹲罡呷嗣駲z察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第七十九條第（三）項第3目規(guī)定：違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡

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尊敬的審判長、審判員：上海xx律師事務(wù)所接受本案被告人李xx家屬的委托，指派我作為李xx涉嫌非法經(jīng)營罪一案一審階段的辯護人。辯護人接受指派后依法多次會見了被告人，詳細地查閱了本案全部卷宗材料，對案情有了比較全面了解?，F(xiàn)辯護人根據(jù)本案的事實與相關(guān)法律規(guī)定發(fā)表如下辯護意見，懇請合議庭予以采信：一、本案的事實部分：1、根據(jù)我國現(xiàn)行法律關(guān)于非法經(jīng)營罪的規(guī)定，以及本案相關(guān)證據(jù)來看，被告人李xx已經(jīng)涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營罪。同時，鑒于被告人已對所犯罪行供認不諱。因此，辯護人對公訴機關(guān)指控被告人李xx犯非法經(jīng)營罪無異議。2、辯護人認為公訴機關(guān)確定的犯罪數(shù)額錯誤。A、審計的方法錯誤，也就是說以pos機的流量倒推套現(xiàn)金額是錯誤的。辯護人認為確定套現(xiàn)的金額，審計部門必須從源頭審起，信用卡必須首先要有額度，如果沒有額度是套不出現(xiàn)金的，這是常識問題。以pos機的流量倒推套現(xiàn)金額的方法既不能定性更不能定量。信用卡的額度分

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POS機套現(xiàn)會涉嫌非法經(jīng)營罪嗎？套現(xiàn)者和情節(jié)嚴重的持卡人，都涉嫌刑法規(guī)定的非法經(jīng)營罪。一、利用POS機進行信用卡套現(xiàn)構(gòu)成非法經(jīng)營罪必須具備的要件《中華人民共和國刑法》的第二百二十五條規(guī)定為：“違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定：“違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具(POS機)等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重的，應(yīng)當依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰?！备鶕?jù)上述刑法條文及司法解釋的規(guī)定，利用POS機進行信用卡套現(xiàn)構(gòu)成非法經(jīng)營罪的構(gòu)成要件的客觀方面包括如下三個

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信用卡非法經(jīng)營罪司法解釋

一、信用卡非法經(jīng)營罪司法解釋信用卡非法經(jīng)營罪司法解釋是違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：1.未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專場物品或者其他限制買賣的物品的；2.買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件的；3.未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)的；4.其他嚴重擾亂市秩序的非法經(jīng)營行為。二、非法經(jīng)營罪的立案標準1.個人非法經(jīng)營數(shù)額5萬元以上或非法所得1萬元以上。2.單位非法經(jīng)營數(shù)額50萬元以上或非法所得10萬元以上。3.雖然未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營行為受過兩次以上行政處罰，又進行同種非法經(jīng)營行為的。三、非法經(jīng)營罪可以取保候?qū)弳岱欠ń?jīng)

2023-04-30

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怎么樣才能套現(xiàn)信用卡

專門從事信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)，已經(jīng)觸犯法律，視情節(jié)嚴重，信用卡套現(xiàn)行為將受到的法律處罰。違反國家規(guī)定，有非法經(jīng)營行為，擾亂市場秩序情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。一、非法經(jīng)營彩票量刑標準是怎樣的非法經(jīng)營彩票構(gòu)成非法經(jīng)營罪，法律規(guī)定，違反國家規(guī)定，非法經(jīng)營擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。二、倒買倒賣訴法犯法1、倒買倒賣是犯法的，有可能涉嫌非法經(jīng)營罪，犯此罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。2、違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重

2023-03-11

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