貨幣洗錢罪刑罰的確定
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時(shí)間： 2023-07-11 19:03:19
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（一）沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金（二）情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金（三）單位犯本罪的，實(shí)行雙罰制，即對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。（四）自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。（五）單位犯本罪，對(duì)單位處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
什么是洗錢犯罪？
洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的，或者跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的?！?/p>
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
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洗錢罪不是數(shù)額犯，但洗錢的數(shù)額會(huì)影響量刑。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收入，有下列行為之一的：1、沒收上述犯罪所得及其產(chǎn)生的收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢金額5％以上20％以下罰金；2、情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢金額5％以上20％以下罰金：（1）提供資金賬戶；（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券；（3）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（4）協(xié)助將資金匯往境外的；（5）以其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的來源和性質(zhì)。單位犯前款罪的，對(duì)單位處以罰款，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。協(xié)助時(shí)時(shí)彩洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)通過協(xié)助時(shí)時(shí)彩洗錢也是一種協(xié)助洗錢的犯罪行為。協(xié)助洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額：2023-07-1155人看過 -
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毒品犯罪洗錢罪既遂的處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：1、如果是處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；2、如果是情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、如果是單位犯該罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。洗錢罪既遂的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么（一）自然人犯洗錢罪的：1、沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金2、情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。（二）單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；（三）法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管2023-07-06174人看過 -
出售假幣罪既遂的刑罰和罰款根據(jù)數(shù)額大小而定。若出售假幣數(shù)額較大,則應(yīng)判處三年以下有期徒刑或拘役,并處罰款二萬元以上二十萬元以下;若出售假幣數(shù)額巨大,則應(yīng)判處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰款五萬元以上五十萬元以下。犯有出售假幣罪既遂的人應(yīng)當(dāng)受到的刑罰和罰款如下:若出售假幣的數(shù)額較大,則應(yīng)判處三年以下有期徒刑或拘役,并處罰款二萬元以上二十萬元以下;若出售假幣的數(shù)額巨大,則應(yīng)判處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰款五萬元以上五十萬元以下。 犯有出售假幣罪如何量刑出售假幣罪是一種嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，對(duì)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)秩序造成了極大的破壞。根據(jù)我國《刑法》的規(guī)定，出售假幣罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：1. 個(gè)人犯本節(jié)第一百七十一條第一款規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。2. 單位犯本節(jié)第一百七十一條第一款規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，對(duì)單位2023-08-30173人看過 -
根據(jù)《刑法》170條規(guī)定，偽造貨幣罪的法定刑分為兩個(gè)檔次：1.對(duì)于構(gòu)成本罪同時(shí)又不具有法律列舉三種情形的，可以適用第一檔法定刑。2.對(duì)于偽造貨幣集團(tuán)的首要分子、偽造貨幣數(shù)額特別巨大的、有其它特別嚴(yán)重情節(jié)的，可以適用第二檔法定刑。這里所說的偽造貨幣集團(tuán)的首要分子，是指在偽造貨幣集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用的犯罪分子。最高人民法院《關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定：偽造貨幣的總面額在2000元以上不滿30000元或者幣量在200張(枚)以上不足3000張(枚)的，依照《刑法》第170條的規(guī)定，處三年以上十年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。偽造貨幣總面額在30000元以上的，屬于偽造貨幣數(shù)額特別巨大。所謂有其它特別嚴(yán)重情節(jié)，是指前述兩種情節(jié)以外的特別嚴(yán)重情節(jié)，其具體情形主要有：以偽造貨幣為常業(yè)的;偽造貨幣技術(shù)特別先進(jìn)的;偽造貨幣的規(guī)模特別巨大的;以暴力抗拒檢查2023-04-23194人看過
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偽造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：1、偽造貨幣集團(tuán)的首要分子；2、偽造貨幣數(shù)額特別巨大的；3、有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的。變造貨幣罪與偽造貨幣罪的區(qū)別是什么變造貨幣與偽造貨幣是不同的。變造貨幣是在貨幣的基礎(chǔ)上進(jìn)行加工處理，以增加原貨幣的面值，偽造貨幣則是將非貨幣的一些物質(zhì)經(jīng)過加工后偽造成貨幣。變造的貨幣在某種程度上有原貨幣的成分，如原貨幣的紙張、金屬防偽線等。偽造的貨幣則不具有原貨幣的成分，如將真實(shí)的金屬貨幣熔化之后鑄成新幣。變造貨幣的犯罪受到其行為方式的限制，數(shù)額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于偽造的貨幣的數(shù)額，變造貨幣的犯罪是在真實(shí)貨幣的基礎(chǔ)上進(jìn)行加工處理，行為人為此還須先行投入一部分貨幣才能進(jìn)行變造貨幣的犯罪，其牟取的非法利益往往小于偽造貨幣的非法所得利益。而偽造貨幣的犯罪有的是成批、大量地“生產(chǎn)貨幣”，社會(huì)危害性相對(duì)變造貨幣2023-07-08397人看過 -
法律綜合知識(shí)關(guān)于洗錢罪行的刑事判決結(jié)果可能包括五年以下的有期徒刑或拘役，且需附加或單獨(dú)罰金；若情況更為惡劣，則可能受到五年以上但不超過十年的有期徒刑以及附加罰金的懲罰。此外，若涉及單位犯罪，不僅需要繳納罰金，還應(yīng)對(duì)其中主要負(fù)責(zé)的管理層成員及其他負(fù)有直接責(zé)任的員工，按照個(gè)人犯罪的相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行懲處和量刑?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所2024-05-16198人看過 -
立案洗錢罪的標(biāo)準(zhǔn)如下：1、提供資金賬戶；2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)；3、通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；4、協(xié)助將資金匯往境外的；5、以其他方式掩蓋、隱瞞犯罪所得及其收益的性質(zhì)和來源。知道是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其收益，涉嫌以上情形之一的，應(yīng)當(dāng)予以起訴。洗錢罪的主觀要件本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。犯罪故意中“明知”的判斷，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益2023-07-02188人看過 -
毒品犯罪沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金。情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金。洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)洗錢罪如何處罰根據(jù)法律的規(guī)定，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的?！缎谭ā返谝话倬攀粭l為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一2023-07-14148人看過
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貨幣所有權(quán)是以現(xiàn)實(shí)占有為要件而對(duì)貨幣及其所承載、蘊(yùn)含的價(jià)值所擁有的使用、收益權(quán)。依此界定，貨幣所有權(quán)是對(duì)有形物的占有與其價(jià)值支配的統(tǒng)一：貨幣的占有與所有一致，使用與處分合一。因此，在貨幣所有權(quán)中無須強(qiáng)調(diào)占有和處分的權(quán)能。一房二賣該如何確定房屋所有權(quán)（一）若兩份合同都沒有辦理登記。兩份合同均未辦理登記且標(biāo)的房屋尚未交付的情況，屬于兩份合同均處于未實(shí)際履行的狀態(tài)，應(yīng)當(dāng)以簽訂在先的合同優(yōu)先得到履行為優(yōu)先履行判定標(biāo)準(zhǔn)。即哪一份合同簽訂的日期在前則能優(yōu)先擁有房屋的產(chǎn)權(quán)，即先簽訂合同的一方可以優(yōu)先獲得房屋的產(chǎn)權(quán)；（二）兩份合同都沒有辦理登記，其中一份合同已將標(biāo)的物房屋交付。其中一份合同得到實(shí)際履行，體現(xiàn)了賣房人的意愿，這種履行也是合法履行，這時(shí)，已經(jīng)接房的一方就可以獲得房屋的產(chǎn)權(quán)，而不論簽訂合同的先后順序；（三）兩份合同中一份已進(jìn)行了過戶登記，另一份未作過戶登記，（不管房屋是交付了那一方），那么已經(jīng)登2023-08-16444人看過 -
法律綜合知識(shí)一、洗錢罪怎樣判定刑罰等級(jí)依據(jù)我國《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定，洗錢罪行的定罪量刑主要根據(jù)行為人從事洗錢活動(dòng)的惡劣程度及其引發(fā)的不良后果而做出裁決。具體而言，若是行為人為他人提供資金帳戶、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券、實(shí)施資金轉(zhuǎn)賬或其他支付結(jié)算操作來進(jìn)行財(cái)產(chǎn)搬運(yùn)、跨國界轉(zhuǎn)運(yùn)資產(chǎn)等活動(dòng)，或者通過各種手段掩蓋、隱瞞犯罪所得及其收益的真實(shí)來源與性質(zhì)，那么他（她）們可能面臨著五年以下有期徒刑或拘役，并且有可能被強(qiáng)制繳納罰金。若情節(jié)較為惡劣，則可能被判處五年以上十年以下有期徒刑，同時(shí)還需承擔(dān)相應(yīng)的罰金。情節(jié)的嚴(yán)重與否往往受到諸多因素的影響，如洗錢數(shù)額的大小、洗錢行為的復(fù)雜程度、洗錢行為對(duì)金融體系的破壞程度、洗錢行為對(duì)司法調(diào)查的干擾程度、洗錢行為是否誘發(fā)了其他犯罪等多方面因素。倘若行為人涉及到單位犯罪，那么該單位將會(huì)被處以罰金，同時(shí)對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員及其他直接責(zé)任人也將按照個(gè)人2024-07-20204人看過
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貨幣是度量價(jià)格的工具、購買貨物的媒介、保存財(cái)富的手段，是財(cái)產(chǎn)的所有者與市場關(guān)于交換權(quán)的契約，本質(zhì)上是所有者之間的約定。它反映的是個(gè)體與社會(huì)的經(jīng)濟(jì)協(xié)作關(guān)系。 貨幣政策是一種宏觀經(jīng)濟(jì)政策，是調(diào)節(jié)社會(huì)總需求的政策，也是間接調(diào)控經(jīng)濟(jì)的政策，其具有長... 更多>
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刑法中的洗錢罪刑罰如何確定？內(nèi)蒙古在線咨詢 2024-11-28根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有以下行為之一的，將沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，并處以五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，則處以五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金 -
偽造貨幣罪、變造貨幣罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)？對(duì)偽造貨幣罪、變造貨幣罪處罰河北在線咨詢 2022-03-15罪名為：偽造貨幣罪。對(duì)偽造貨幣罪、變造貨幣罪的處罰：對(duì)偽造貨幣罪的處罰，刑法規(guī)定了兩個(gè)檔次：第一檔是偽造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；第二檔是應(yīng)當(dāng)判處十年以上有期徒刑、無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)，此種刑罰應(yīng)符合下面條件之一：（1）“偽造貨幣集團(tuán)的首要分子”，即在偽造貨幣集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用的犯罪分子。（2）“偽造貨幣數(shù)額特別巨 -
數(shù)字貨幣真的要被洗錢嗎湖北在線咨詢 2023-09-22視情況而定： 一、如果數(shù)字貨幣承兌商明知或應(yīng)知是黑錢，才是洗錢。洗錢罪指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)、貪污賄賂等犯罪所得，而幫助掩飾來源和性質(zhì)，通過存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為； 二、如果主觀上不明知，則不構(gòu)成洗錢罪。 -
假幣換取貨幣罪的刑罰是否較重？西藏在線咨詢 2025-02-01一、關(guān)于金融工作人員以假幣換取貨幣罪刑罰的問題 金融工作人員以假幣換取貨幣罪是一種涉及金融領(lǐng)域的犯罪行為。根據(jù)《刑法》第一百七十一條，金融工作人員以假幣換取貨幣罪會(huì)受到刑罰的處罰，其最新判刑標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)該條規(guī)定，刑罰的輕重與行為人的購買假幣數(shù)額、主觀故意以及情節(jié)嚴(yán)重程度等因素有關(guān)。 具體而言，金融工作人員以假幣換取貨幣罪刑罰的輕重主要取決于以下幾個(gè)因素： 1. 購買假幣數(shù)額的大?。喝糍徺I假幣數(shù)額 -
什么是偽造貨幣罪，偽造貨幣罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)是什么，偽造貨幣罪的處罰北京在線咨詢 2022-03-15偽造貨幣罪是指仿造人民幣或外國貨幣的式樣，非法制造假貨幣，冒充法定貨幣的行為。 偽造貨幣罪的處罰： 根據(jù)刑法第170條的規(guī)定，犯本罪的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。有下列情形之一的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)： （1）偽造貨幣集團(tuán)的首要分子； （2）偽造貨幣數(shù)額特別巨大的； （3）有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的。 《關(guān)
