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非法集資和合法集資哪個嚴重

來源：法律編輯整理時間： 2023-07-12 11:38:45 458 人看過

一、非法集資和合法集資哪個嚴重

非法集資嚴重，具體量刑如下：

1．非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

2．以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分沒有歸還，造成投資人重大經(jīng)濟損失，則定集資詐騙罪的可能性更大一些，如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分已經(jīng)歸還，則定集資詐騙罪的余地就非常小，一般應定非法吸收公眾存款罪。從兩者對社會造成的后果來看，非吸造成的后果相對集資詐騙要更輕一些。

二、多少萬才叫非法集資罪

非法集資罪的金額有兩種，具體如下：

1．個人非法集資的數(shù)額在二十萬元以上。

2．單位非法集資的數(shù)額在一百萬元以上的，可以認定構(gòu)成非法集資罪。

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定》，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的，應予立案追訴。

三、非法集資會返還嗎

非法集資會返還的，返還方式主要包括：

1．案發(fā)地人民政府可以組織有關(guān)成員單位成立專案組進行清理清退。債權(quán)債務清理清退后，有剩余非法財物的，予以沒收，就地上繳中央金庫。

2．受害人可以報警處理，達到立案標準的，公安機關(guān)將予以立案并偵查。公安機關(guān)可以對違法所得進行收繳，并對涉案財物予以查封、扣押、凍結(jié)，訴訟終結(jié)后會將屬于受害人的部分還給受害人。

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（一）》

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傳銷和非法集資哪個罪大

首先，我們需要明確的是，這兩者在行騙手法上有所區(qū)別。其次，他們在行為模式上也存在差異。最后，我們還需注意到的是，受害者群體不盡相同。具體而言，非法集資主要分為非法吸收公眾存款以及集資詐騙兩大類別，而傳銷則更多的表現(xiàn)為使用金字塔結(jié)構(gòu)進行下線推廣的違法行為?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2024-05-14

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非法集資與金融詐騙哪個重？

一、關(guān)于非法集資金融詐騙兩者的相關(guān)解釋如下非法集資罪：《關(guān)于取締非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定，非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。金融詐騙罪：金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構(gòu)信用，破壞金融管理秩序的行為。二、非法集資與金融詐騙哪個重？1、《刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人

2023-04-28

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了解非法集資罪名的種類和嚴重程度？

涉及非法集資的罪名有下列兩個：1、非法吸收公眾存款罪；2、集資詐騙罪。從事傳銷或者變相傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，依照《中華人民共和國刑法》規(guī)定定罪處罰。執(zhí)法時可參照各級工商行政管理機關(guān)的認定。至于非法傳銷的嚴重情況，應從傳銷金額、傳銷后果等方面綜合衡量影響。非法集資罪名的犯罪形式有哪些（1）通過發(fā)行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金。比較常見的是：以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。通過認領(lǐng)股份、入股分紅、委托投資、委托理財進行非法集資。通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進行非法集資。（2）對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進行高息集資。最新的變化是：通過出售其份額并承諾售后返租、售后回購、定期返利等方式進行非法集資。（3）利用民間會社形式進行非法集資。最近的變化：利用錢莊進行集資活動。

2023-07-03

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非法集資的定義和集資人數(shù)

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的應當追究刑事責任。非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式；向社會不特定的對象籌集資金。非法集資的定義非法集資是單位或個人未經(jīng)有權(quán)機構(gòu)審批，向社會上不特定的公眾（較為廣泛的群體）吸收存款。在這里，特定的和不特定的對象是區(qū)分合法與非法的一個重要界限。非法集資活動主要以承諾高額回報、編造虛假項目（如投資房地產(chǎn)、境外理財、墓穴、企業(yè)周轉(zhuǎn)資金等），以虛假宣傳造勢、利用親情誘騙為常用手段。非法集資罪的構(gòu)成要件：（一）行為人有主觀上的故意；（二）以非法占有為目的（不是暫時占有、使用的目的，指非法占為已有或使第三方非法占有）；（三）必須是非法集資數(shù)額較大并造成嚴重后果的。如果有正常的借款手續(xù)，又不符合上述三個要件，就不構(gòu)成非法集資罪

2023-07-03

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非法集資與集資詐騙誰的罪重，非法集資罪與集資詐騙罪有什么不同

非法集資與集資詐騙中后者的罪重。非法集資罪與集資詐騙罪的區(qū)別為前者是指未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準，向社會募集資金的行為后者是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大以上的行為。一、非法集資與集資詐騙誰的罪重非法集資與集資詐騙中后者的罪重。因為非法集資和詐騙如果從量刑上來看的話，詐騙罪比較重，詐騙罪的最高刑為無期徒刑，而非法吸收公眾存款罪的最高刑為十年以上有期徒刑。詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。二、非法集資罪與集資詐騙罪有什么不同非法集資罪與集資詐騙罪的不同體現(xiàn)如下：1．從籌集資金的目的和用途看，如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營，并且實際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營，則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些；如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于個人揮霍，或者用于償還個人債務，或者用于單位或個人

2022-06-17

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借款和非法集資先償還哪一個

在處理涉及非法集資行為所產(chǎn)生的資產(chǎn)債權(quán)時，需遵循以下三大步驟：首先，收集并記錄每個參加集資活動的群眾的詳細信息，包括他們的身份及參與集資的具體金額等；其次，對于涉案的企業(yè)或個人的債權(quán)，應采取有力措施進行清收與資產(chǎn)保全，同時為保證集資資產(chǎn)的價值，還需要通過公開拍賣等公正透明的方式，將其成功變現(xiàn)；最后，依據(jù)清理過程中剩余的資金總額，按照集資參與者的投資額比例，制定出統(tǒng)一的返款政策、返款原則、返款方案以及返款比例，以確保所有集資參與者都能得到公平合理的清退?！缎谭ā返谝话倬攀l以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

2024-05-11

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非法集資情節(jié)嚴重的會怎樣處理

非法集資的概念和非法集資情節(jié)嚴重的處理非法集資活動涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣。從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類，主要表現(xiàn)有以下幾種形式：（1）借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資；（2）以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資；（3）通過認領(lǐng)股份、入股分紅進行非法集資；（4）通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進行非法集資；（5）以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資；（6）利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資；（7）利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進行非法集資；（8）對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進行非法集資；（9）以簽訂商品經(jīng)銷

2023-06-25

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非法融資和非法集資有何不同？

非法融資與非法集資的區(qū)別首先在人數(shù)上有區(qū)別的，集資的人數(shù)是兩人或兩人以上的獲得融資，人數(shù)上要多。融資的人數(shù)一個以上獲得融資，意味著一個人也可以構(gòu)成非法融資罪卻構(gòu)不成非法集資罪。行為上的區(qū)別非法集資主要是法定的融資人數(shù)超過規(guī)定的上限獲得社會資金的行為，而非法集資主要是不合法的融資。非法集資罪和民間借貸的區(qū)別非形式法集資是違反國家金融法律的有關(guān)規(guī)定，在社會上吸收資金的一種行為，主要有四個特征要件：非法性、公開性、利誘性、社會性。社會性就是向社會不特定人員吸形式收資金，民間借貸是有特定對象的，非法集資罪是不特定的；利誘性，公開承諾給你回報多少；公開性，就是對社會公眾進行公開宣傳。從概念上可以看到，民間借貸形式現(xiàn)在法律上沒有禁止，非法集資罪是國家法律明令禁止的。民間借貸是可能演變?yōu)榉欠Y罪形式的，比如一個小微企業(yè)主在初創(chuàng)的時候為了解決資本金的需要，會通過地緣、人緣、血緣關(guān)系來籌集資金，這個最初可

2023-06-30

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非法集資案件中非法集資分為哪幾類？

一、高收益”投資型這是非法集資的主要類型。犯罪分子采取虛構(gòu)投資項目或夸大投資項目的收益，與投資人簽訂合同或協(xié)議并先返還部分收益或利息的手段，誘使群眾投資，進行非法集資犯罪。比如，前幾年發(fā)生在石市的舜地非法集資案就是這種類型的典型案例，以高息（13.5%至20%/半年）并與投資人簽訂協(xié)議或合同為誘餌，非法集資分為哪幾類非法吸收公眾存款。將吸收的資金一部分作為利息返還投資者，一部分用于有關(guān)投資項目。在不到4年的時間內(nèi)，非法集資33億余元，返息14億余元，造成損失19億余元。而所投資的房地產(chǎn)項目、旅游項目，有的沒有真正運作，有的運作不可能達到預期收益，最終導致資金鏈斷裂而案發(fā)。二、集資詐騙型顯著特征是以非法占有為目的、以欺詐為手段進行非法集資。非法集資分為哪幾類畢進庭等集資詐騙案就屬于此種類型，通過虛構(gòu)開發(fā)房地產(chǎn)項目，偽造委托書的方式，向社會公眾許以15%-22%的高息誘騙投資，對393名投資人

2023-04-28

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非法集資個人和單位區(qū)別

一、非法集資個人和單位區(qū)別非法集資罪個人犯罪與單位犯罪的區(qū)別：1．是否以單位的名義并由單位內(nèi)部人員具體實施；2．主體是否為公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體；3．實施的行為是否是法律規(guī)定為單位犯罪的那些危害社會的行為?！吨腥A人民共和國刑法》第三十條，公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應當負刑事責任。二、非法集資跟合法集資一樣嗎非法吸收存款和非法集資不一樣。非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準。違反法律、法規(guī)，通過不正當?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金的行為。三、非法集資錢最后去哪里了非法集資錢最后去到非法集資人那里。案發(fā)地人民政府組織有關(guān)成員單位成立專案組（或工作組）。按照案件的實際情況組織對非法集資活動的取締和公告的發(fā)布工作。對集資群眾身

2023-08-02

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吸收公眾存款和集資詐騙哪個嚴重

一、吸收公眾存款和集資詐騙哪個嚴重吸收公眾存款和集資詐騙是集資詐騙的量刑比較嚴重，都是屬于經(jīng)濟犯罪，要依據(jù)犯罪情節(jié)而定。非法吸收公眾存款罪最高量刑是10年。集資詐騙罪最高量刑是無期徒刑?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑

2022-10-05

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非吸罪和非法集資詐騙罪哪個罪大

量刑上非法集資罪的最高刑期比詐騙罪高，但具體犯罪中究竟哪一個罪判刑更重，還要看金額大小和具體犯罪情節(jié)才能認定。在這兩個罪的起步刑罰上，非法集資罪也比詐騙罪高，詐騙罪處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金，而非法集資罪是處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金?！缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十

2024-05-09

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非法集資跟傳銷哪個判的重一些

一、非法集資跟傳銷哪個判的重一些非法集資跟傳銷量刑上傳銷的最高刑期比非法集資罪高，但具體犯罪中究竟哪一個罪判刑更重，還要看金額大小和具體犯罪情節(jié)才能認定。法律規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。二、如何才算非法集資算非法集資的標準如下：1．客體要件，本罪侵犯的客體是公私財產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度；2．客觀要件，本罪在客觀方面表現(xiàn)為非法集資的行為，可以是使用欺騙的手段；3．主體要件，

2023-07-17

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非法集資由哪個部門管理？非法集資由縣級以上公安局經(jīng)偵大隊管理。公安局經(jīng)偵大隊主要從事經(jīng)濟犯罪偵查工作，以獲取是否存在犯罪的相關(guān)證據(jù)，以及犯罪嫌疑人依法采取的專項偵查和執(zhí)法措施。p>非法集資（根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機構(gòu)和非法金融經(jīng)營活動的通知》的規(guī)定），是指單位或個人通過發(fā)行股票、債券、彩票等向社會公眾募集資金，未按照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準，投資基金證券或其他債權(quán)憑證，最高人民法院，會同銀監(jiān)會等有關(guān)單位研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體適用法律若干問題的解釋》，自1月4日起施行，2011年非法集資是指未經(jīng)相關(guān)部門依法批準，承諾在一定期限內(nèi)償還投資者本息的行為。除了貨幣形式外，還有實物形式和其他形式；從社會上未指明的對象籌集資金。在這里，“未指明的對象”指的是公眾，而不是特定的少數(shù)民族；以合法的形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。面對一些官員和非法集資企業(yè)的“合唱”，很難說后者一定是“把前者拖下水

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