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非法集資個(gè)人和單位區(qū)別
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-08-02 13:39:45 116 人看過

一、非法集資個(gè)人和單位區(qū)別

非法集資罪個(gè)人犯罪與單位犯罪的區(qū)別:

1.是否以單位的名義并由單位內(nèi)部人員具體實(shí)施;

2.主體是否為公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體;

3.實(shí)施的行為是否是法律規(guī)定為單位犯罪的那些危害社會(huì)的行為。

《中華人民共和國刑法》第三十條,公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為,法律規(guī)定為單位犯罪的,應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

二、非法集資跟合法集資一樣嗎

非法吸收存款和非法集資不一樣。非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。非法集資,是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī),通過不正當(dāng)?shù)那?,向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為。

三、非法集資錢最后去哪里了

非法集資錢最后去到非法集資人那里。案發(fā)地人民政府組織有關(guān)成員單位成立專案組(或工作組)。按照案件的實(shí)際情況組織對(duì)非法集資活動(dòng)的取締和公告的發(fā)布工作。對(duì)集資群眾身份、集資數(shù)額等進(jìn)行逐筆登記,掌握案件的集資總?cè)藬?shù)、集資總金額、已返金額和未返金額等情況。

專案組對(duì)涉案企業(yè)(個(gè)人)的債權(quán)清收、資產(chǎn)保全,以及對(duì)涉案資產(chǎn)通過公開拍賣的方式進(jìn)行變現(xiàn),用于集資款的清退。專案組根據(jù)清理后的剩余資金,按集資參與者集資額比例,制訂統(tǒng)一的返款政策、返款原則、返款方案和返款比例實(shí)施清退,并以處置報(bào)告的形式結(jié)束案件善后處置工作。

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

《中華人民共和國刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第五節(jié) 金融詐騙罪    第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。\n單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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    2023-06-16
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    單位集資房和商品房的區(qū)別1、土地使用權(quán)的區(qū)別一般商品房取得的是出讓土地使用權(quán),而集資房取得的是劃撥土地使用權(quán)。因此,集資房上市交易、出租、抵押和繼承時(shí),應(yīng)該向政府有關(guān)部門補(bǔ)交土地出讓金。集資房,是改變住宅建設(shè)由國家和單位包的傳統(tǒng)制度,實(shí)行政府、單位、職工個(gè)人三方面共同承擔(dān)建房成本,通過多方籌集資金進(jìn)行房屋建設(shè)而不通過市場(chǎng)購買而直接分配的一種房屋。2、買賣是否有限制的區(qū)別首先,一般商品房是房地產(chǎn)開發(fā)商獨(dú)立開發(fā)的一種產(chǎn)品,再通過市場(chǎng)買賣關(guān)系來實(shí)現(xiàn)其價(jià)值和使用價(jià)值,屬完全的市場(chǎng)經(jīng)營行為。所以,一般商品房的消費(fèi)群體廣泛、沒有特別限制。集資房則是通過單位、社會(huì)團(tuán)體組織、住宅合作社來組織建設(shè)的,主要是為了解決單位和社會(huì)團(tuán)體組織既定范圍的中低收入家庭的住宅問題,采用的是先集資后建房的形式,是一種非市場(chǎng)行為,不存在買賣與經(jīng)營關(guān)系。3、在手續(xù)申辦上的區(qū)別商品房房地產(chǎn)開發(fā)公司,要開發(fā)經(jīng)營一般商品房必須“五證俱
    2023-06-13
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    • 集資詐騙的單位和個(gè)人區(qū)分
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-08-31
      依據(jù)《中華人民共和國》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下或者,并處或者單處二萬以上二十萬元以下;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪,單位判處罰金,并對(duì)其接直負(fù)責(zé)的主管人員,依照前款的規(guī)定處罰。非法集資罪中的單位犯罪和個(gè)人犯罪區(qū)別,一是主體不同,二是處罰的方式不同,單位犯罪不僅對(duì)單位進(jìn)
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      河南在線咨詢 2022-03-14
      一、非法集資和非法融資有區(qū)別嗎?非法集資和非法融資有以下幾點(diǎn)區(qū)別:(一)非法集資和非法融資的最少人數(shù)上有區(qū)別:1、集資,顧名思義是通過“集”獲得資金,意味著至少向兩個(gè)人以上獲得融資。2、融資,泛指通過一個(gè)以上主體獲得融資;(二)非法集資和非法融資共同點(diǎn):1、無論集資或者融資都是通過外界獲得資金;2、兩者皆屬于非法;(三)行為上的區(qū)別:1、非法集資一般泛指超過法定融資對(duì)象人數(shù)上限獲得社會(huì)資金的行為;
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      甘肅在線咨詢 2023-01-01
      非法融資和非法集資是刑法中規(guī)定的不同種類的罪名,非法集資涉及的兩大主要罪名按照刑法規(guī)定,從事非法集資可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。非法融資是指未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),并以吸收公眾存款的名義,向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)。兩者之間還是又很大的區(qū)別,首先、兩者在人數(shù)上有區(qū)別: 1、集資,是通過“集”獲得資金,意味著至少向兩人或者兩個(gè)人以上的人獲得融資。