存款如何轉(zhuǎn)移：避免風(fēng)險(xiǎn)的方法有哪些？
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時(shí)間： 2023-09-02 21:40:09
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在債務(wù)人將存款轉(zhuǎn)移的情況下,債權(quán)人可以采取以下兩種途徑來(lái)解決問(wèn)題:1、行使撤銷(xiāo)權(quán)。由于債務(wù)人放棄到期債權(quán)或無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn),對(duì)債權(quán)人造成損害的,可請(qǐng)求法院撤銷(xiāo)債務(wù)人的行為;2、債權(quán)人可以申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保全。債權(quán)人可向管轄區(qū)的人民法院申請(qǐng)保全債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)。
在債務(wù)人將存款轉(zhuǎn)移的情況下，債權(quán)人通常可以采取以下兩種途徑來(lái)解決問(wèn)題：1、行使撤銷(xiāo)權(quán)。由于債務(wù)人放棄到期債權(quán)或無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，對(duì)債權(quán)人造成損害的，可請(qǐng)求法院撤銷(xiāo)債務(wù)人的行為；2、債權(quán)人可以申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保全。債權(quán)人可向管轄區(qū)的人民法院申請(qǐng)保全債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)。
債 務(wù) 轉(zhuǎn) 移 存 款 應(yīng) 對(duì) 策 略
債務(wù)轉(zhuǎn)移存款是指?jìng)鶆?wù)人將其債務(wù)轉(zhuǎn)移給他人承擔(dān)的行為,這種行為可能會(huì)導(dǎo)致債務(wù)人逃避債務(wù)或者損害債權(quán)人的利益。為應(yīng)對(duì)債務(wù)轉(zhuǎn)移存款,債權(quán)人可以采取以下策略:
1. 審查合同:仔細(xì)審查借款人和債務(wù)人之間的合同,查看是否存在債務(wù)轉(zhuǎn)移條款,如果存在,可以考慮通過(guò)法律手段進(jìn)行維權(quán)。
2. 主張權(quán)利:如果債務(wù)轉(zhuǎn)移行為已經(jīng)發(fā)生,債權(quán)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)主張自己的權(quán)利,包括向法院提起訴訟或者申請(qǐng)仲裁等。在主張權(quán)利時(shí),應(yīng)當(dāng)提供充分的證據(jù),證明債務(wù)轉(zhuǎn)移行為存在過(guò)錯(cuò)或者違反了合同約定。
3. 保全資產(chǎn):如果債務(wù)轉(zhuǎn)移行為導(dǎo)致了債務(wù)人財(cái)產(chǎn)的流失,債權(quán)人可以采取保全措施,包括申請(qǐng)法院采取強(qiáng)制執(zhí)行措施或者申請(qǐng)拍賣(mài)、變賣(mài)債務(wù)人的資產(chǎn)等。
4. 尋求幫助:債權(quán)人可以尋求律師、公證處等法律專(zhuān)業(yè)人士的幫助,了解自己的權(quán)利和義務(wù),制定合法有效的應(yīng)對(duì)策略。
在應(yīng)對(duì)債務(wù)轉(zhuǎn)移存款時(shí),債權(quán)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取法律手段維護(hù)自己的權(quán)益,避免自己的利益受到損害。同時(shí),債務(wù)人也應(yīng)當(dāng)遵守誠(chéng)實(shí)信用原則,避免濫用債務(wù)轉(zhuǎn)移行為,損害債權(quán)人的利益。
債權(quán)人應(yīng)審查借款合同,主張權(quán)利,保全資產(chǎn),尋求幫助,維護(hù)自身權(quán)益。債務(wù)人應(yīng)遵守誠(chéng)實(shí)信用原則,避免濫用債務(wù)轉(zhuǎn)移行為。
《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百一十一條規(guī)定，訴訟參與人或者其他人有下列行為之一的，人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：
（一）欠債人偽造、毀滅重要證據(jù)，妨礙人民法院審理案件的；
（二）欠債人以暴力、威脅、賄買(mǎi)方法阻止證人作證或者指使、賄買(mǎi)、脅迫他人作偽證的；
（三）欠債人隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)、毀損已被查封、扣押的財(cái)產(chǎn)，或者已被清點(diǎn)并責(zé)令其保管的財(cái)產(chǎn)，轉(zhuǎn)移已被凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)的；
（四）欠債人對(duì)司法工作人員、訴訟參加人、證人、翻譯人員、鑒定人、勘驗(yàn)人、協(xié)助執(zhí)行的人，進(jìn)行侮辱、誹謗、誣陷、毆打或者打擊報(bào)復(fù)的；
（五）欠債人以暴力、威脅或者其他方法阻礙司法工作人員執(zhí)行職務(wù)的；
（六）欠債人拒不履行人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定的。
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海外投資移民，要注意以下問(wèn)題：(1)移民國(guó)籍問(wèn)題原屬?lài)?guó)籍的確認(rèn)是投資移民所需要的必要條件。但是，不同國(guó)家對(duì)于國(guó)籍的規(guī)定是不同的。由此也會(huì)產(chǎn)生一系列的問(wèn)題。比如，對(duì)于一般申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)，國(guó)籍不會(huì)成為困擾其移民的因素，但是如果申請(qǐng)人與多個(gè)國(guó)家存在聯(lián)系，就可能存在問(wèn)題。(2)中介公司的選擇問(wèn)題對(duì)于大多數(shù)投資移民來(lái)說(shuō)，都會(huì)選擇出出入境中介公司幫助他們實(shí)現(xiàn)移民。這些作為選擇辦理投資移民的申請(qǐng)人大多具備較高的文化水平和經(jīng)商經(jīng)驗(yàn)，都希望選擇所謂合法正規(guī)的出入境中介公司作為代理。但是中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)如何判定對(duì)于大多數(shù)申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)是難以判定的。通常移民的目的國(guó)對(duì)于中介機(jī)構(gòu)有自身的規(guī)定。比如，按照加拿大移民法的規(guī)定，移民代理人必須是加拿大注冊(cè)律師或注冊(cè)移民顧問(wèn)，而這些資格只能在加拿大境內(nèi)獲得。(3)政府擔(dān)保問(wèn)題一些移民可會(huì)認(rèn)為如果選擇投資一些有政府擔(dān)保的項(xiàng)目即可有效地降低投資風(fēng)險(xiǎn)。但是，事實(shí)上，根據(jù)一些國(guó)家的法律規(guī)定2023-02-26113人看過(guò) -
預(yù)付款轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的方式。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是指把可能的風(fēng)險(xiǎn)損失通過(guò)某種方式全部或部分轉(zhuǎn)移給其他單位的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的具體方式主要有交易轉(zhuǎn)移、合同轉(zhuǎn)移和保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等。交易轉(zhuǎn)移多用于投機(jī)性風(fēng)險(xiǎn)。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)例如，當(dāng)預(yù)測(cè)股票價(jià)格將要下跌時(shí)便賣(mài)出股票，將股價(jià)下跌的損失轉(zhuǎn)移給買(mǎi)人股票的投資者。合同轉(zhuǎn)移是指通過(guò)在合同中訂明有關(guān)條款，將風(fēng)險(xiǎn)從一方當(dāng)事人轉(zhuǎn)移給另一方當(dāng)事人的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)例如，商品的銷(xiāo)瞥方擔(dān)心買(mǎi)方不付款，經(jīng)與買(mǎi)方協(xié)商，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)在商品購(gòu)銷(xiāo)合同中訂明預(yù)付款條款和違約金條款，將賣(mài)方違約的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了買(mǎi)方。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指以交保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，當(dāng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承保的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故后，由保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)按照約定向被保險(xiǎn)人或指定的收益人給付賠償款。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)管理者估測(cè)的損失較大并且將保險(xiǎn)費(fèi)與可能獲得的保險(xiǎn)賠款相比認(rèn)為比較合算時(shí)，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)可以考慮采用保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)特別是保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是應(yīng)用2023-05-01330人看過(guò)
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實(shí)踐中，一些受托代征稅款的單位和個(gè)人在代征稅款時(shí)，往往對(duì)委托代征的法律風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足，存在諸多違法、違規(guī)操作的行為。從7月1日起，國(guó)家稅務(wù)總局制定的《委托代征管理辦法》開(kāi)始實(shí)施，稅款代征人應(yīng)當(dāng)高度重視并切實(shí)防范相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)。稅款代征人違法違規(guī)行為普遍存在從7月1日起，國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的《委托代征管理辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第24號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)辦法)開(kāi)始執(zhí)行。辦法對(duì)于委托代征的范圍和條件、委托代征協(xié)議的生效和終止等多方面予以明確，尤其強(qiáng)化了代征人在委托代征法律關(guān)系中的責(zé)任。專(zhuān)家表示，實(shí)踐中，一些受托代征稅款的單位和個(gè)人在代征稅款時(shí)，往往對(duì)委托代征的法律風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足，存在諸多違法、違規(guī)操作的行為。隨著辦法的實(shí)施，稅款代征人應(yīng)高度重視并切實(shí)防范法律風(fēng)險(xiǎn)。北京華稅律師事務(wù)所所長(zhǎng)劉天永表示，由于委托代征面向零星、分散、異地的納稅人，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于上述納稅人的信息往往掌握得并不充分，這就很容易導(dǎo)2023-05-05129人看過(guò) -
做生意欠債不還能起訴。起訴材料如下：1、應(yīng)當(dāng)向人民法院提交起訴書(shū)，并根據(jù)被告人數(shù)提交副本；2、如果起訴需要攜帶證據(jù)，準(zhǔn)備復(fù)印借據(jù)、起訴書(shū)、身份證到法院立案并支付訴訟費(fèi)；3、簡(jiǎn)易程序應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)完成、普通程序應(yīng)在六個(gè)月內(nèi)完成，費(fèi)用一般是欠款金額的百分之四支付訴訟費(fèi)，誰(shuí)輸了，誰(shuí)支付。根據(jù)民事訴訟法規(guī)定，必須符合原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；有明確的被告、有具體的訴訟請(qǐng)求、事實(shí)和理由；屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院的管轄范圍，向人民法院提交起訴狀，并根據(jù)被告人數(shù)提出副本，寫(xiě)起訴狀有困難的，可以口頭起訴，由人民法院記錄，并通知對(duì)方。欠債跑路能起訴嗎1．欠款人跑路能起訴。債務(wù)人跑路的，債權(quán)人可以通過(guò)提起民事訴訟的方式維權(quán)，請(qǐng)求法院判令對(duì)方承擔(dān)相應(yīng)的給付責(zé)任。即使找不到債務(wù)人，但是債權(quán)人如果能明確提供此人的準(zhǔn)確信息，例如姓名、戶(hù)籍等相關(guān)資料，仍然是可以在法院立案起訴的2023-07-03264人看過(guò) -
一、借名買(mǎi)房有哪些風(fēng)險(xiǎn)？1、登記購(gòu)房人反悔如果登記購(gòu)房人反悔，出資人不能證明雙方之間的委托代理關(guān)系和支付購(gòu)房款的事實(shí)，要想取得房屋產(chǎn)權(quán)或收回購(gòu)房款都很困難。2、登記購(gòu)房人有債務(wù)如果登記購(gòu)房人有對(duì)外債務(wù)，債權(quán)人可以要求法院查封并拍賣(mài)該房產(chǎn)，此外，如果名義產(chǎn)權(quán)人意外死亡，該房屋可能會(huì)因?yàn)槔^承關(guān)系而被其他人繼承。3、無(wú)法獲取貸款如果銀行最后查實(shí)實(shí)際購(gòu)房人與借款人不是同一個(gè)人，銀行也可以依據(jù)貸款合同的有關(guān)規(guī)定，要求提前解除貸款合同。二、如何避免借名買(mǎi)房的風(fēng)險(xiǎn)？1、全面了解登記購(gòu)房人在借名購(gòu)房前，實(shí)際出資人應(yīng)當(dāng)對(duì)登記購(gòu)房人進(jìn)行全面了解，不僅限于誠(chéng)信情況、為人處事等方面的內(nèi)容，還有相關(guān)的身份證件以及債務(wù)關(guān)系等，這些都需要了解清楚，以免承擔(dān)不必要的損失。2、做好書(shū)面約定的協(xié)議如果雙方?jīng)]有做好書(shū)面約定，那么在發(fā)生糾紛時(shí)實(shí)際出資人就無(wú)法保障自己的權(quán)益，但如果雙方之間存在借名登記書(shū)面約定，當(dāng)實(shí)際出資人主張房屋2024-04-16118人看過(guò) -
債權(quán)轉(zhuǎn)讓債權(quán)轉(zhuǎn)讓需要防范的風(fēng)險(xiǎn)：1、避免簽訂已過(guò)訴訟時(shí)效或債務(wù)人下落不明的債權(quán)讓與的風(fēng)險(xiǎn)；2、對(duì)于債權(quán)人通知債務(wù)人的期限和形式，在轉(zhuǎn)讓合同中應(yīng)做出明確約定，要求債權(quán)人須于合同簽訂后多少日內(nèi)通知債務(wù)人，并約定通知的形式；3、為防止受讓瑕疵債權(quán)，受讓人要求轉(zhuǎn)讓人對(duì)轉(zhuǎn)讓的債權(quán)承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任；4、為避免債權(quán)二重讓與的情況發(fā)生，受讓人必須注意落實(shí)防范措施。一、轉(zhuǎn)讓合同是什么意思？債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，慶當(dāng)通知債務(wù)人。未經(jīng)通知，該轉(zhuǎn)讓對(duì)債務(wù)人不發(fā)生效力。債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的通知不得撤銷(xiāo)，但經(jīng)受讓人同意的除外。債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，受讓人取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利，但該從權(quán)利專(zhuān)屬于債權(quán)人自身的除外。債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知后，債務(wù)人對(duì)讓與人的抗辯，可以向受讓人主張。債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知時(shí)，債務(wù)人對(duì)讓與人享有債權(quán)，并且債務(wù)人的債權(quán)先于轉(zhuǎn)讓的債權(quán)到期或者同時(shí)到期的，債務(wù)人可以向受讓人主張抵銷(xiāo)。二、債權(quán)轉(zhuǎn)讓的有效條件介紹債權(quán)人轉(zhuǎn)讓2023-03-0653人看過(guò)
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓一、自然人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)合同中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)合同存在的涉稅風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在兩方面：一方面是個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的法律手續(xù)不符合稅收法律規(guī)定。在實(shí)踐中總是存在一種現(xiàn)象：轉(zhuǎn)讓方和受讓方私自簽訂平價(jià)或折價(jià)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，不通過(guò)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門(mén)，而直接通過(guò)社會(huì)關(guān)系在當(dāng)?shù)氐墓ど滩块T(mén)辦理工商變更登記手續(xù)。這是不符合稅法規(guī)定的，有受到稅務(wù)部門(mén)的稽查和處罰的風(fēng)險(xiǎn)。另一方面是股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中的轉(zhuǎn)讓價(jià)格往往不符合獨(dú)立交易原則，即不符合稅收法律規(guī)定的折價(jià)或平價(jià)條件，而因此少申報(bào)繳納個(gè)人所得稅。國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅管理辦法(試行)》(國(guó)家稅務(wù)總局2014年公告第47號(hào))第十二條規(guī)定，符合下列情形之一，視為股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入明顯偏低：(1)申報(bào)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入低于股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)份額的。其中，被投資企業(yè)擁有土地使用權(quán)、房屋、房地產(chǎn)企業(yè)未銷(xiāo)售房產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)、股權(quán)等資產(chǎn)的，申報(bào)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入低2023-06-01395人看過(guò) -
合同風(fēng)險(xiǎn)《民法典》第五百七十三條規(guī)定，標(biāo)的物提存后，毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由債權(quán)人承擔(dān)。提存期間，標(biāo)的物的孳息歸債權(quán)人所有。提存費(fèi)用由債權(quán)人負(fù)擔(dān)。該條就是關(guān)于提存效力或法律后果的規(guī)定。標(biāo)的物提存的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、孳息歸屬、提存費(fèi)用標(biāo)的物提存后，不論債權(quán)人是否提取，都產(chǎn)生債務(wù)消滅的法律后果。根據(jù)法律規(guī)定，標(biāo)的物所有權(quán)自標(biāo)的物交付時(shí)起轉(zhuǎn)移。提存視為標(biāo)的物的交付，因此，自提存之日起，提存物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移，債權(quán)人作為提存標(biāo)的物的所有者，該標(biāo)的物上的權(quán)利由其享有，義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)由其承擔(dān)。標(biāo)的物提存后，因不可抗力、標(biāo)的物的自然變化、第三人的原因或者提存人保管不當(dāng)，都可能引起標(biāo)的物的毀壞、損失、甚至標(biāo)的物不復(fù)存在。標(biāo)的物毀損滅失的風(fēng)險(xiǎn)由債權(quán)人承擔(dān)，一方面指由債權(quán)人承擔(dān)因不可抗力、標(biāo)的物自身性質(zhì)而產(chǎn)生的毀損、滅失的后果；另一方面指由債權(quán)人負(fù)責(zé)對(duì)造成標(biāo)的物毀損滅失責(zé)任的第三人或者提存保管人索賠。標(biāo)的物的孳息，指由標(biāo)的物產(chǎn)生的收益。法2023-03-15147人看過(guò) -
夫妻共同財(cái)產(chǎn)離婚前將所有共同存款轉(zhuǎn)走的行為是不合法的。我國(guó)法律明確規(guī)定，如果夫妻一方轉(zhuǎn)移夫妻共同財(cái)產(chǎn)的，在離婚分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)時(shí)，對(duì)該方可以少分或者不分。離婚后，另一方發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)移行為的，可以向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求再次分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)。夫妻離婚前共同債務(wù)怎么辦夫妻離婚前共同債務(wù)，以夫妻共同財(cái)產(chǎn)償還。夫妻共同債務(wù)，雙方也有平等的清償權(quán)，在與債權(quán)人協(xié)商一致的原則下，可由夫妻雙方約定各自的責(zé)任和清償日期，也可約定由其中一人全部清償，而后在分割共同財(cái)產(chǎn)時(shí)清償一方向另一方追討。在處理夫妻共同債務(wù)的分擔(dān)時(shí)，把夫妻共同財(cái)產(chǎn)與共同債務(wù)視為一個(gè)整體，不可分割，將二者聯(lián)系起來(lái)進(jìn)行考慮，如果財(cái)產(chǎn)判歸一方，那么債務(wù)也就應(yīng)由一方負(fù)擔(dān)，即使其無(wú)財(cái)產(chǎn)清償，至少這一方分得的共同財(cái)產(chǎn)可折抵償還共同債務(wù)。而婚前個(gè)人債務(wù)未用于夫妻共同生活支出的，都屬于婚前個(gè)人債務(wù)，作為配偶的一方無(wú)須償還?！吨腥A人民共和國(guó)民法典》第一千零九十二條夫妻一方隱藏2023-07-06415人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、如何避免工程款拖欠風(fēng)險(xiǎn)1．在簽訂的建筑承發(fā)包合同中應(yīng)明確約定工程竣工日期，工程款按進(jìn)度支付的時(shí)限，以便于出現(xiàn)工程不能完工情形時(shí)及時(shí)行使工程拍賣(mài)權(quán)。2．在建筑承發(fā)包合同中還應(yīng)明確約定工程竣工交付時(shí)，工程價(jià)款結(jié)算方法及結(jié)算時(shí)限，以避免因?qū)ふ覍弮r(jià)師而拖延工程結(jié)算時(shí)間。3．在目前的建筑行業(yè)里，一般都是先竣工，后結(jié)算，而且竣工有期，決算無(wú)日?？梢?jiàn)，竣工后6個(gè)月的優(yōu)先權(quán)行使期限是對(duì)建筑企業(yè)的一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。對(duì)建筑企業(yè)而言，如在約定期限內(nèi)不能完成結(jié)算給付工程價(jià)款或建設(shè)方有意拖延時(shí)日的話(huà)，一定要及時(shí)采取訴訟等法律措施，避免因超過(guò)時(shí)限而喪失優(yōu)先受償權(quán)。4．法律講究證據(jù)，誰(shuí)掌握證據(jù)，誰(shuí)就擁有主動(dòng)權(quán)。建筑企業(yè)在行使優(yōu)先權(quán)的過(guò)程中，一定要留意各種證據(jù)的收集和保存，特別要注意對(duì)發(fā)包方的任何承諾均要求其簽字（蓋章）認(rèn)可，以免口說(shuō)無(wú)憑。二、工程款怎么索要1．通過(guò)電話(huà)和函件催收。經(jīng)常給施工方公司打電話(huà)，詢(xún)問(wèn)工程款進(jìn)度2023-06-16316人看過(guò)
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一、股權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)有哪些1、股權(quán)價(jià)值波動(dòng)下的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。股權(quán)設(shè)質(zhì)如同股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)|(zhì)權(quán)人接受股權(quán)設(shè)質(zhì)就意味著從出質(zhì)人手里接過(guò)了股權(quán)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。而股權(quán)價(jià)格波動(dòng)的頻率和幅度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)用于擔(dān)保的實(shí)物資產(chǎn)。無(wú)論是股權(quán)被質(zhì)押企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，還是其他的外部因素，其最終結(jié)果都轉(zhuǎn)嫁在股權(quán)的價(jià)格上。當(dāng)企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)困難出現(xiàn)資不抵債時(shí)，股權(quán)價(jià)格下跌，轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得價(jià)款極有可能不足以清償債務(wù)。雖然法律規(guī)定質(zhì)物變價(jià)后的價(jià)款不足以清償債務(wù)的，不足部分仍由債務(wù)人繼續(xù)清償。但是由于中小企業(yè)的現(xiàn)實(shí)狀況，貸款人繼續(xù)追討的成本和收益往往不成正比。2、出質(zhì)人信用缺失下的道德風(fēng)險(xiǎn)。所謂股權(quán)質(zhì)押的道德風(fēng)險(xiǎn)，是指股權(quán)質(zhì)押可能導(dǎo)致公司股東“二次圈錢(qián)”，甚至出現(xiàn)掏空公司的現(xiàn)象。由于股權(quán)的價(jià)值依賴(lài)于公司的價(jià)值，股權(quán)價(jià)值的保值需要質(zhì)權(quán)人對(duì)公司進(jìn)行持續(xù)評(píng)估，而未上市公司的治理機(jī)制相對(duì)不完善，信息披露不透明，同時(shí)作為第三方股權(quán)公司不是合同主體，質(zhì)權(quán)2023-04-01372人看過(guò) -
股權(quán)轉(zhuǎn)讓一、操作分析：在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，作為受讓方，最擔(dān)心的就是存在“或有債務(wù)”，比如未在公司財(cái)務(wù)報(bào)表中列明的借款、對(duì)外擔(dān)保等。本案就屬于典型的股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中存在“或有債務(wù)”的情形。在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，出讓方往往不會(huì)披露或不完整披露公司存在擔(dān)保等事項(xiàng)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，出讓方就不再是公司股東，不享有股東權(quán)利，不承擔(dān)股東義務(wù)。受讓人成為公司股東，享有股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)。而股權(quán)轉(zhuǎn)讓以后，以公司名義對(duì)外產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)，依然要由公司來(lái)承擔(dān)，不受股東變換的影響。顯然，若公司承擔(dān)了“或有債務(wù)”，會(huì)致使公司債務(wù)增加，從而影響股東權(quán)利。在司法實(shí)踐中，有限公司的董事或經(jīng)理未經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的擔(dān)保，一般認(rèn)定為有效。盡管公司法規(guī)定公司為他人提供擔(dān)保，依照公司章程規(guī)定，由董事會(huì)或股東會(huì)決議，但該條法律調(diào)整的是公司內(nèi)部權(quán)利義務(wù)關(guān)系，不能以不符合公司管理程序的行為為理由來(lái)對(duì)抗債權(quán)人，公司蓋章行為對(duì)外應(yīng)視為公司同意對(duì)外提供擔(dān)保2023-03-20199人看過(guò)
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保全是指人民法院在利害關(guān)系人起訴前或者當(dāng)事人起訴后，為保障將來(lái)的生效判決能夠得到執(zhí)行或者避免財(cái)產(chǎn)遭受損失，對(duì)當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)或者爭(zhēng)議的標(biāo)的物，采取限制當(dāng)事人處分的強(qiáng)制措施。保全的目的是為了防止可能因當(dāng)事人一方的行為或其他原因，使將來(lái)的判決難以執(zhí)... 更多>
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商品房有哪些風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)避免有哪些方法新疆在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-03-10如果你要購(gòu)買(mǎi)商品房，需要注意以下幾點(diǎn)： 1、簽訂合同前，要在售樓部查看開(kāi)發(fā)商的五證是否齊全。 2、注意合同中可以修改的條款，開(kāi)發(fā)商承諾的內(nèi)容一定要寫(xiě)進(jìn)合同條款里邊。 3、注意合同中的違約條款。 4、仔細(xì)查看合同附件。 5、妥善保管開(kāi)發(fā)商的宣傳資料。 -
房屋抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)避免方法有哪些？江西在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-07-01私人抵押房產(chǎn)證借貸，抵押人可以轉(zhuǎn)身掛失補(bǔ)辦房產(chǎn)證，再次抵押住房或是直接賣(mài)掉。 為了防止這個(gè)，接受抵押的，可以和房產(chǎn)證登記人一起到房管部門(mén)，辦理他項(xiàng)權(quán)證，這樣，在房產(chǎn)證上會(huì)有注明和戳記，在房管會(huì)有備案，住房已經(jīng)抵押，房主想再次抵押或是賣(mài)掉住房，需借貸接受抵押一方授權(quán)，辦理注銷(xiāo)他行權(quán)證，才可以 -
民間借貸的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？如何避免?浙江在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-05-14民間借貸是自然人、法人、其他組織之間及其相互之間，而非經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立的從事貸款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行資金融通的行為。 風(fēng)險(xiǎn)有：借款用途，債務(wù)人的身，借款利息，借款履行，訴訟時(shí)效；防范：審查借款人資質(zhì)、信用、還款能力。要寫(xiě)書(shū)面的借款合同，應(yīng)該辦理借款擔(dān)保，還要注意訴訟時(shí)效。 -
規(guī)避非法吸收公眾存款風(fēng)險(xiǎn)的方法有哪些西藏在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-03-11規(guī)避非法吸收公眾存款風(fēng)險(xiǎn)主要有以下六種方法：一、項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，不建立資金池。就是促成投資人和借款人之間簽署借款合同，達(dá)成真實(shí)借貸法律關(guān)系。二、要落實(shí)實(shí)名制原則，投資人與融資人都要實(shí)名登記，資金流向要清楚。三、投資人的資金應(yīng)該進(jìn)行第三方托管，不能以存款代替托管，托管是獨(dú)立的監(jiān)管行為，同時(shí)盡可能引進(jìn)正規(guī)的審計(jì)機(jī)制，自己不碰錢(qián)，這也是為了避免非法集資的行為；四、不為投資人提供擔(dān)保，不自身為投資人提供擔(dān)保 -
親友之間借貸存在哪些風(fēng)險(xiǎn)如何避免呢？甘肅在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-05-10現(xiàn)實(shí)生活中，親屬之間因身份關(guān)系往往產(chǎn)生較強(qiáng)的信任，故在借款交付時(shí)欠缺保留憑證的意識(shí)，甚至礙于親情借款當(dāng)時(shí)連基本的借條都沒(méi)有出具，為日后糾紛的產(chǎn)生埋下了隱患。與一般借貸關(guān)系相比，親屬間借款的交付審查不宜過(guò)于苛刻，但又要排除虛構(gòu)債務(wù)的合理懷疑，審查程度的把握成為實(shí)踐中的審理難點(diǎn)。
