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最近有哪些非法集資平臺

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-19 09:54:47 279 人看過

一、最近有哪些非法集資平臺

（一）承諾高額回報，編造天上掉餡餅、一夜成富翁的神話。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者以獎勵、積分返利等形式給予高額回報，有些回報甚至高達(dá)幾百倍。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者開始是按時足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后拆東墻補(bǔ)西墻，用后集資人的錢兌現(xiàn)先前的本息，等達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。

（二）編造虛假項目或訂立陷阱合同，一步步將群眾騙入泥潭。不法分子有的以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草，養(yǎng)殖螞蟻、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名義，騙取群眾資金；以開發(fā)所謂高新技術(shù)產(chǎn)品為名吸收公眾存款；有的編造植樹造林、集資建房等虛假項目，騙取群眾投資入股。

二、如何防范非法集資

（一）社會公眾識別和防范非法集資，應(yīng)注意以下四個方面：

1、認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害，提高識別能力，自覺抵制各種誘惑。堅信天上不會掉餡餅，對高額回報、快速致富的投資項目進(jìn)行冷靜分析，避免上當(dāng)受騙。

2、正確識別非法集資活動，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)；是否是向社會不特定對象募集資金；是否承諾回報，非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報的特點(diǎn)；是否以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。

三、非法集資刑事拘留的條件

（一）根據(jù)法律規(guī)定，公安機(jī)關(guān)對于現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：

1、正在預(yù)備犯罪、實行犯罪或者在犯罪后即時被發(fā)覺的；

2、被害人或者在場親眼看見的人指認(rèn)他犯罪的；

3、在身邊或者住處發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的；

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網(wǎng)貸平臺涉嫌非法集資最高拿四成回扣

昨日，銀監(jiān)會相關(guān)人士指出，當(dāng)前，非法集資形勢依然嚴(yán)峻，有的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺已涉嫌非法集資。該人士稱，XX網(wǎng)貸平臺是中介性質(zhì)，不得提供擔(dān)保、不得歸集資金搞資金池。非法集資涉案資產(chǎn)變現(xiàn)后按比例清退參與集資人，受到的損失由集資參與人自行承擔(dān)。昨日，銀監(jiān)會會同最高人民法院、最高人民檢察院、公安部舉行新聞發(fā)布會，介紹防范打擊非法集資有關(guān)工作情況。據(jù)介紹，目前非法集資案件多集中在中東部省份，發(fā)案數(shù)量、涉案金額、參與集資人數(shù)繼續(xù)處于高位，達(dá)歷年來第二峰值。另外，會上發(fā)布了《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》，對非法集資的行政認(rèn)定、向社會公開宣傳的認(rèn)定、社會公眾的認(rèn)定、共同犯罪的處理、涉案財物的追繳和處置等八方面的問題作了明確規(guī)定。參與非法集資的損失自擔(dān)銀監(jiān)會處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室主任劉張君指出，目前XX借貸網(wǎng)站已屢現(xiàn)兌付危機(jī)、倒閉、卷款跑路，XX行業(yè)發(fā)現(xiàn)非法集資的已有幾十家，最大的單筆

2023-06-11

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經(jīng)濟(jì)犯罪
能否舉報P2P平臺非法集資犯罪？

P2P是常見的網(wǎng)絡(luò)投資平臺，而有些p2p平臺是屬于違法犯罪的，通常是對公眾的資金進(jìn)行非法的籌集，非法集資是屬于常見的經(jīng)濟(jì)犯罪行為。依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，公民發(fā)現(xiàn)有犯罪行為的時候，是可以向公安機(jī)關(guān)報案的，所以發(fā)現(xiàn)有集資詐騙行為的，可以向公安機(jī)關(guān)報案。法院對涉非法集資犯罪如何判刑涉及非法集資的罪名有二個：1、非法吸收公眾存款罪；2、集資詐騙罪。1．集資詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)：（1）數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；（2）數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。2、非法吸收公眾存款罪量刑標(biāo)準(zhǔn)：（1）非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役；（2）數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；（3）數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。《中華人民共和國刑

2023-07-03

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有期徒刑
P2P平臺非法集資是否會被判刑？

根據(jù)2019年出臺的《非法放貸意見》第一條規(guī)定，P2P平臺本身不具備放貸資質(zhì)，若存在非法放貸的行為，就可能觸及非法經(jīng)營罪。該非法集資的行為定罪主要包括如下幾個要件：1、違反國家規(guī)定；2、未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)或超越經(jīng)營范圍；3、經(jīng)常性地向社會不特定對象發(fā)放貸款，指2年內(nèi)向社會大眾出借資金10次以上。涉嫌犯非法經(jīng)營罪，可依照犯罪情節(jié)判處不同程度的刑罰。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的風(fēng)險有什么1、網(wǎng)絡(luò)交易的虛擬性，導(dǎo)致無法認(rèn)證借貸雙方的資信狀況，容易產(chǎn)生欺詐和欠款不還的違約糾紛。2、網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布的大量放貸人信息中，有不少是以貸款公司、融資公司等名義對外發(fā)放貸款。而事實上，必須是經(jīng)國家批準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)方可從事信貸融資等金融服務(wù)；擅自從事金融活動者往往會因為非法集資、非法吸引公眾存款，擾亂金融管理秩序而被追究法律責(zé)任。3、如果貸款經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)平臺代為發(fā)放，那么在網(wǎng)絡(luò)平臺疏于自律，或內(nèi)部控制程序失效，或被人利用等情況下，則可

2023-06-30

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有期徒刑
近幾年非法集資犯法集資最新標(biāo)準(zhǔn)是多少錢

一、個人集資詐騙，數(shù)額超過10萬元。這主要是指以非法占有為目的，利用欺詐手段非法集資，個人集資欺詐總額超過10萬元。所謂以非法占有為目的，是指犯罪行為人主觀上以非法募集資金為目的。所謂詐騙方法，是指行為人采取虛構(gòu)的集資目的，以虛假的證明文件和高回報為誘餌，騙取集資。二、單位集資詐騙，金額超過50萬元。自愿給錢算非法集資嗎自愿給錢不算非法集資。非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。法律依據(jù)：《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰

2023-08-05

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網(wǎng)貸
網(wǎng)貸平臺非法集資案呈多發(fā)趨勢

調(diào)查原因:廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院辦理多起網(wǎng)貸平臺非法集資案,此類案件占到全部非法集資案件的80%以上。調(diào)查發(fā)現(xiàn):網(wǎng)貸屬于新興行業(yè),目前尚無相關(guān)法律政策對網(wǎng)貸行業(yè)的準(zhǔn)入門檻、審批手續(xù)等進(jìn)行明確規(guī)定,也沒有具體的監(jiān)管部門對網(wǎng)貸平臺出售金融產(chǎn)品的資格進(jìn)行認(rèn)證、審核。不法分子利用網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品監(jiān)管缺位、進(jìn)入門檻低等特點(diǎn),大肆非法吸收公眾存款。近年來,隨著余額寶、微信理財通等網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品的興起,P2P網(wǎng)絡(luò)借貸逐漸盛行。然而,由于缺乏監(jiān)管,不法分子利用網(wǎng)貸平臺進(jìn)行非法集資活動,肆意侵吞他人財產(chǎn),已成為不容小覷的新型犯罪類型。記者近日從廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院了解到,從去年11月至今,福田檢察院已辦理了9件利用P2P網(wǎng)貸平臺進(jìn)行非法集資的案件,占到全部非法集資案件的80%以上。5個月吸金上億元2013年3月,鐘某、龍某等人在深圳市福田區(qū)卓越時代廣場成立一家電子商務(wù)有限公司,并搭建了網(wǎng)貸平臺。鐘某

2023-06-06

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非法集資可以向掃黑平臺舉報嗎

檢舉非法集資的公司向個公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門進(jìn)行舉報?？梢圆扇∪N途徑舉報：1、直接向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報或者報案。2、向各行業(yè)主監(jiān)管部門舉報，例如涉及銀行業(yè)的可以向銀監(jiān)局反映，涉及證券行業(yè)的可以向證監(jiān)局反映，涉及保險的可以向保監(jiān)局反映，涉及融資性擔(dān)保公司和非融資性擔(dān)保公司可以向省金融辦或省工商局反映等。3、向“防控經(jīng)濟(jì)違法犯罪宣傳平臺”舉報?！吨腥A人民共和國刑法》。

2024-04-14

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法律綜合知識
p2p平臺涉非法集資犯罪可以舉報嗎

律師解答：可以。p2p平臺涉非法集資犯罪可舉報。《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

2024-05-08

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管制
數(shù)字藏品平臺非法集資詐騙怎么辦

一、數(shù)字藏品平臺非法集資詐騙怎么辦1、數(shù)字藏品交易被騙，對方可能涉嫌詐騙罪或者合同詐騙罪，屬于公安機(jī)關(guān)立案管轄的刑事案件范圍，應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)報警，及時維護(hù)合法權(quán)益。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、合同詐騙罪如何認(rèn)定有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：1、

2023-05-15

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招商引資平臺有哪些

招商引資是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要手段，需明確方向和重點(diǎn)，加大政策扶持力度，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，突出大項目和產(chǎn)業(yè)鏈招商，同時抓好相關(guān)政策，實施獎勵扶持政策，努力實現(xiàn)新突破。招商引資是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要手段。為了有效地招商引資，我們需要明確招商引資的方向和重點(diǎn)，加大政策扶持力度，加強(qiáng)利用外資工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，按照龍頭項目、配套項目、關(guān)聯(lián)項目和填補(bǔ)空白項目的要求，突出大項目和產(chǎn)業(yè)鏈招商。同時，要抓好國家和省市相關(guān)政策，配套實施最新出臺的跨國公司地區(qū)總部獎勵扶持政策等。在實施招商引資的過程中，我們要努力實現(xiàn)龍頭項目、配套項目、關(guān)聯(lián)項目和填補(bǔ)空白項目的新突破。招商引資平臺如何選擇與使用選擇和使用招商引資平臺是一個關(guān)鍵的決策，以下是一些指導(dǎo)原則：首先，確定您的需求和目標(biāo)?？紤]您的行業(yè)、投資規(guī)模和目標(biāo)市場等因素，以便選擇適合的招商引資平臺。其次，研究不同的招商引資平臺。了解它們的背景、口碑和用戶評

2024-01-05

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金融平臺非法融資嗎？

非法集資是違法犯罪行為，具有未經(jīng)批準(zhǔn)、承諾還本付息、社會公眾籌集資金和以合法形式掩蓋非法集資性質(zhì)等特征。這些行為可能涉及非法集資和貸款詐騙等違法犯罪類別。融資本身本身并不違反法律,但不當(dāng)?shù)娜谫Y行為有可能導(dǎo)致違法和犯罪,例如非法集資和貸款詐騙等行為就屬于違法犯罪類別。非法集資的特征和危害：非法集資的主要特征有以下四點(diǎn)；1．未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)。包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資。2．承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息、除以貨幣形式為主外，還包括以實物形式或其他形式。3．向社會不特定對象即社會公眾籌集資金。4．以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。金融平臺非法集資嗎根據(jù)我國《非法集資條例》的規(guī)定，金融平臺若存在非法集資行為，將會受到相應(yīng)的法律制裁。金融平臺非法集資的表現(xiàn)形式多樣，常見的有以下幾種：1. 未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立：金融平臺未經(jīng)過相關(guān)部門批準(zhǔn)，擅自開展吸收

2024-01-24

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2023-06-12

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向公安部門報案，可以撥打110，同時可以向銀監(jiān)會、工商局（電話12315）舉報，由當(dāng)?shù)劂y監(jiān)、公安、工商等部門介入查處?！缎淌略V訟法》規(guī)定，公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案偵查?！缎淌略V訟法》第一百零九條公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案偵查。第一百一十條任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。被害人對侵犯其人身、財產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。

2024-05-10

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其實我國設(shè)立的銀監(jiān)局主要是對銀行所從事的一些金融的業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一的管理的，因為現(xiàn)在銀行其實在金融市場當(dāng)中也專門的成立有很多的金融機(jī)構(gòu)。在近幾年來的非法集資大肆破壞金融市場的正常發(fā)展的情況下，銀監(jiān)會對于非法集資也一直就是處于一個高度關(guān)注的狀態(tài)的。近段時間來，銀監(jiān)局非法集資出臺的一些工作意見對各銀行機(jī)構(gòu)還是有很重要的意義的。銀監(jiān)局非法集資出臺的一些工作意見有哪些?一、充分認(rèn)識當(dāng)前形勢下做好防范和處置非法集資工作的重要意義2014年以來，非法集資問題日益嚴(yán)峻，發(fā)案數(shù)量、涉案金額和參與集資人數(shù)大幅上升，達(dá)歷年最高峰值。涉及全國近90%的地市州盟，并從東部地區(qū)快速向中西部擴(kuò)散，投資理財、非融資性擔(dān)保、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、農(nóng)民專業(yè)合作社等領(lǐng)域涉嫌非法集資問題嚴(yán)重，大案要案高發(fā)，有的案件涉案金額數(shù)十億元，涉及人數(shù)幾萬人甚至幾十萬人，頻繁引發(fā)群體性事件，甚至導(dǎo)致極端過激事件發(fā)生，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定。非法集資風(fēng)險還

2023-04-28

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浙江10家P2P網(wǎng)貸平臺涉嫌非法集資被查

P2P是英文PeertoPeer的簡稱，即個人對個人，P2P網(wǎng)貸平臺簡單說即由某個企業(yè)搭建一個平臺，由需要錢的人發(fā)布需求，投資人參與競標(biāo)，由平臺撮合雙方交易的完成，并收取一定服務(wù)費(fèi)的一種網(wǎng)貸模式。由于P2P網(wǎng)絡(luò)借貸突破了地域限制，一旦產(chǎn)生風(fēng)險，社會影響面較廣。從浙江省公安廳經(jīng)偵總隊獲悉，公安經(jīng)偵部門會同相關(guān)部門，聯(lián)合派出所、網(wǎng)警等警種，通過網(wǎng)上搜索、梳理理財小廣告、調(diào)查訪問等方式，對涉及浙江的P2P網(wǎng)貸平臺進(jìn)行了排查，現(xiàn)已排查出各類P2P網(wǎng)貸平臺87家，其中已有10家平臺因涉嫌利用P2P網(wǎng)貸平臺進(jìn)行涉嫌非法集資犯罪活動被立案偵查，衢州的某投資案是目前偵辦數(shù)額最大的一例，此外還有寧波的阿拉貸、湖州的家家貸、紹興的力合創(chuàng)投等案件都在偵辦過程之中。將網(wǎng)站作為個人融資平臺2013年12月13日，有關(guān)職能部門向衢州市公安局移送線索，舉報浙江省衢州市某投資有限公司法定代表人周某涉嫌實施破壞金融管理秩序

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