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涉嫌特大集資詐騙怎么判
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-01-16 04:35:42 423 人看過(guò)

一、涉嫌特大集資詐騙怎么判

認(rèn)定集資詐騙罪后的判刑:數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條

【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、非法集資罪的主要特征

1、未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)依法批準(zhǔn),違規(guī)向社會(huì)(尤其是向不特定對(duì)象)籌集資金。

如未經(jīng)批準(zhǔn)吸收社會(huì)資金;未經(jīng)批準(zhǔn)公開(kāi)、非公開(kāi)發(fā)行股票、債券等。二是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。

有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金,承諾以收購(gòu)或包銷(xiāo)產(chǎn)品等方式支付回報(bào);有的則以商品銷(xiāo)售的方式吸收資金,以承諾返租、回購(gòu)、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報(bào)。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與受害者簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

2、非法集資的主要危害一是擾亂了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序

非法集資活動(dòng)以高回報(bào)為誘餌,以騙取資金為目的,破壞了金融秩序,影響金融市場(chǎng)的健康發(fā)展。

3、嚴(yán)重?fù)p害群眾利益,影響社會(huì)穩(wěn)定

非法集資有很強(qiáng)的欺騙性,容易蔓延,犯罪分子騙取群眾資金后,往往大肆揮霍或迅速轉(zhuǎn)移、隱匿,使受害者(多數(shù)是下崗工人、離退休人員)損失慘重,極易引發(fā)群體事件,甚至危害社會(huì)穩(wěn)定。

4、損害了政府的聲譽(yù)和形象

非法集資活動(dòng)往往以“響應(yīng)國(guó)家林業(yè)政策”、“支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)”等為名,行違法犯罪之實(shí),既影響了國(guó)家政策的貫徹執(zhí)行,又嚴(yán)重?fù)p害了政府的聲譽(yù)和形象。

三、關(guān)于集資詐騙罪的構(gòu)成要件有哪些

1、本罪侵犯的客體是國(guó)家的集資管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。

2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。本罪客觀方面應(yīng)注意以下兩個(gè)方面:

(1)使用詐騙方法。傳統(tǒng)的詐騙方法包括虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相兩種。就集資詐騙罪而言,具體表現(xiàn)為,虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌,騙取集資款。在實(shí)踐中,行為人采用的詐騙手段是多種多樣的,如有的行為人以“共同投資”名義欺騙他人,有的行為人采用比銀行同期存款利率高出若干倍的方法誘惑他人。

(2)非法集資。非法集資,是指公司、企業(yè)、其他組織或個(gè)人未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),違反法律法規(guī),通過(guò)不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾募集資金的行為。

3、本罪的主體是一般主體,既可以是自然人,也可以是單位。

4、本罪在主觀方面是故意,并且以非法占有為目的。

《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第五節(jié) 金融詐騙罪    第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。\n單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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      涉嫌集資詐騙罪,五十萬(wàn)元以上的屬于數(shù)額特別巨大。最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋第一條詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)
    • 非法集資集資2000萬(wàn)涉嫌詐騙罪判多久
      安徽在線咨詢 2023-11-06
      單位數(shù)額在2000萬(wàn)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。 單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。 《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以
    • 涉嫌集資詐騙1000萬(wàn)怎么量刑?
      陜西在線咨詢 2023-10-07
      單位數(shù)額在1000萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。 單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。 《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處
    • 涉嫌集資詐騙詐騙金額怎么認(rèn)定是怎樣判刑的
      廣東在線咨詢 2023-07-02
      集資詐騙金額認(rèn)定及立案標(biāo)準(zhǔn): 1、個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在10萬(wàn)元以上的; 2、單位集資詐騙,數(shù)額在50萬(wàn)元以上的《刑法》第一百九十二條,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期