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洗錢(qián)罪是否屬于監(jiān)察委管轄
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-04-28 09:47:18 450 人看過(guò)

清償涉嫌清洗黑錢(qián)事宜乃由我國(guó)的中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)統(tǒng)領(lǐng)與監(jiān)管。針對(duì)明確知曉為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪以及走私犯罪所產(chǎn)生的違法收益及其收益的情況下,為掩蓋或隱匿這些非法收益的來(lái)源及其真實(shí)性質(zhì),需被執(zhí)行沒(méi)收上述犯罪行為所產(chǎn)生的所有違法收益及其收益部分。

同時(shí),面臨處以五年以下有期徒刑或是拘役,并根據(jù)情節(jié)輕重,處以罰款金額比例在洗錢(qián)額的5%至20%之間的處罰。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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2025年10月25日 10:38
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    濫用職權(quán),玩忽職守,徇私枉法現(xiàn)在都?xì)w紀(jì)委監(jiān)察委管轄,從案件調(diào)查,審查,形成材料,到移交檢察院起訴。一、警察瀆職罪怎么處理瀆職罪根據(jù)不同的罪名處罰也不同。瀆職罪大致可以分為以下三類(lèi)犯罪:一、濫用職權(quán)型瀆職罪:包括濫用職權(quán)罪,故意泄露國(guó)家秘密罪,私放在押人員罪等。第二種玩忽職守型瀆職罪:包括玩忽職守罪,過(guò)失泄露國(guó)家秘密罪,失職致使在押人員脫逃罪等。第三類(lèi)徇私舞弊型瀆職罪:包括徇私枉法罪,民事、行政枉法裁判罪,執(zhí)行裁判玩忽職守、濫用職權(quán)罪等。二、監(jiān)察委如何處理職務(wù)犯罪監(jiān)察委依照《監(jiān)察法》和有關(guān)法律規(guī)定對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查,對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴。三、失職失責(zé)刑事責(zé)任怎么處理失職失責(zé)的行為可觸犯多個(gè)罪名,如濫用職權(quán)罪、玩忽職守罪、徇私枉法罪、民事、行政枉法裁判罪、失職致使在
    2023-03-19
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    紀(jì)檢委和監(jiān)察委雖然名稱(chēng)相似,但它們并不是一個(gè)部門(mén)。紀(jì)檢委主要負(fù)責(zé)維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),而監(jiān)察機(jī)關(guān)則是對(duì)國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員實(shí)施監(jiān)察。紀(jì)檢委的工作依據(jù)是《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》等黨內(nèi)規(guī)定,而監(jiān)察委的工作依據(jù)則是《憲法》。紀(jì)檢委和監(jiān)察委雖然名稱(chēng)相似,但它們并不是一個(gè)部門(mén)。它們的職責(zé)和依據(jù)也有所不同。紀(jì)檢委主要負(fù)責(zé)維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),而監(jiān)察機(jī)關(guān)則是對(duì)國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員實(shí)施監(jiān)察。紀(jì)檢委的工作依據(jù)是《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》等黨內(nèi)規(guī)定,而監(jiān)察委的工作依據(jù)則是《憲法》。 紀(jì) 檢 委 和 監(jiān) 察 委 的 職 責(zé) 和 依 據(jù) 有 什 么 不 同 ?紀(jì)檢委和監(jiān)察委是中國(guó)共產(chǎn)黨內(nèi)的監(jiān)督機(jī)構(gòu),它們的職責(zé)和依據(jù)有所不同。紀(jì)檢委的職責(zé)是監(jiān)督黨員、干部和公職人員的行為,維護(hù)黨的紀(jì)律,懲處違紀(jì)違法行為,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),保障黨的民主、團(tuán)結(jié)和集中統(tǒng)一,是黨內(nèi)
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    2024-01-25
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  • 確認(rèn)紀(jì)檢委是否歸屬于監(jiān)察機(jī)關(guān)
    不屬于,紀(jì)委是黨的條線與行政的監(jiān)察部門(mén)合署辦公的。檢察院是我國(guó)的司法監(jiān)督機(jī)關(guān),目前國(guó)家成立監(jiān)察委員會(huì),將檢察院部分反貪,瀆偵的職能劃歸到監(jiān)察委員會(huì)。檢察院屬于司法部門(mén),紀(jì)檢委屬于黨內(nèi)組織,監(jiān)察部門(mén)屬于行政組織,所以?xún)蓚€(gè)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不屬于監(jiān)察部門(mén)。監(jiān)察機(jī)關(guān)的職責(zé)1、檢查國(guó)家行政機(jī)關(guān)在遵守和執(zhí)行法律、法規(guī)和人民政府的決定、命令中的問(wèn)題;2、受理對(duì)國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律行為的控告、檢舉;3、調(diào)查處理國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為;4、受理國(guó)家行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員不服主管行政機(jī)關(guān)給予處分決定的申訴,以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察機(jī)關(guān)受理的申訴;5、法律、行政法規(guī)規(guī)定由監(jiān)察機(jī)關(guān)履行的其他職責(zé)?!侗O(jiān)察機(jī)關(guān)舉報(bào)工作辦法》第三條縣以上各級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)設(shè)立舉報(bào)機(jī)構(gòu)(舉報(bào)中心或舉報(bào)站、室)負(fù)責(zé)受理公民、法人和其他組
    2023-07-06
    356人看過(guò)
  • 監(jiān)委管轄的罪名
    土地使用權(quán)
    一、貪污賄賂犯罪:1、貪污罪。2、挪用公款罪。3、受賄罪。4、單位受賄罪。5、行賄罪。6、為利用影響力受賄罪。7、對(duì)單位的行賄罪。8、介紹賄賂罪。9、單位行賄罪。10、單位行賄罪。11、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪。12、隱瞞境外存款罪。13、私分國(guó)有資產(chǎn)罪。14、私分罰沒(méi)財(cái)物罪。15、非國(guó)家工作人員受賄罪。16、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪。17、對(duì)外國(guó)公職人員、國(guó)際公共組織官員行賄罪。二、濫用職權(quán)犯罪:1、濫用職權(quán)罪2、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪3、濫用管理公司、證券職權(quán)罪4、食品監(jiān)管瀆職罪5、故意泄露國(guó)家秘密罪6、報(bào)復(fù)陷害罪7、阻礙解救被拐賣(mài)、綁架婦女、兒童罪8、幫助犯罪分子逃避處罰罪9、違法發(fā)放林木采伐許可證罪10、辦理偷越國(guó)(邊)境人員出入境證件罪11、放行偷越國(guó)(邊)境人員罪12、挪用特定款物罪13、非法剝奪公民宗教信仰自由罪14、侵犯少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣罪15、打擊報(bào)復(fù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)人員
    2023-03-22
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  • 2024監(jiān)察委指定管轄程序是什么
    監(jiān)察委指定管轄程序是什么指定管轄的條件和程序。指定管轄作為一般管轄的補(bǔ)充,其啟動(dòng)有嚴(yán)格限制,為保障紀(jì)檢監(jiān)察工作的穩(wěn)定性和嚴(yán)肅性,建議具有下列情形的方可進(jìn)行指定管轄,具體為:1、有管轄權(quán)的紀(jì)委監(jiān)委不適宜辦理,由其辦理可能會(huì)影響公正處理的;2、有管轄權(quán)的紀(jì)委監(jiān)委因?qū)彶檎{(diào)查阻力、干擾較大主動(dòng)提出的;3、案件重大、復(fù)雜,有管轄權(quán)的紀(jì)委監(jiān)委辦案力量不足;4、下級(jí)紀(jì)委監(jiān)委之間對(duì)案件管轄有爭(zhēng)議,提請(qǐng)共同的上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委指定的;5、上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委認(rèn)為有必要指定管轄的。具備上述情形之一,需要指定管轄的,應(yīng)由上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委的案件監(jiān)督管理部門(mén)提出建議,按程序報(bào)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委制作《指定管轄通知書(shū)》,分別送達(dá)接受指定的紀(jì)委監(jiān)委和原管轄的紀(jì)委監(jiān)委,上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委將其管轄的案件指定下級(jí)紀(jì)委監(jiān)委管轄的,只需要送達(dá)接受指定的紀(jì)委監(jiān)委即可。勞動(dòng)保障監(jiān)察條例釋義新第十三條
    2024-04-06
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  • 監(jiān)察委管轄范圍包括哪些
    基層群眾性自治組織
    一、監(jiān)察委管轄范圍包括哪些1、貪污賄賂犯罪;2、濫用職權(quán)犯罪;3、玩忽職守犯罪;4、徇私舞弊犯罪;5、重大責(zé)任事故犯罪;6、公職人員其他犯罪。因此監(jiān)察委管轄范圍主要是分為6大類(lèi),其中有88個(gè)具體罪名。二、監(jiān)察委的監(jiān)察范圍1、中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院、人民檢察院、中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議各級(jí)委員會(huì)機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)和工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)的公務(wù)員,以及參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》管理的人員;2、法律、法規(guī)授權(quán)或者受?chē)?guó)家機(jī)關(guān)依法委托管理公共事務(wù)的組織中從事公務(wù)的人員;3、國(guó)有企業(yè)管理人員;4、公辦的教育、科研、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等單位中從事管理的人員;5、基層群眾性自治組織中從事管理的人員;6、其他依法履行公職的人員。三、設(shè)立監(jiān)察委員會(huì)的目的深化國(guó)家監(jiān)察體制改革的目標(biāo),是建立黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的國(guó)家反腐敗工作機(jī)構(gòu)。實(shí)施組織和制度創(chuàng)新,整合反腐敗資源力量
    2023-06-15
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    相關(guān)咨詢(xún)
    • 托老院是屬于勞動(dòng)監(jiān)察管轄嗎
      河南在線咨詢(xún) 2022-11-09
      1、敬老院屬于民政局的管轄范圍。 2、敬老院(geracomim),為老年人養(yǎng)老服務(wù)的社會(huì)福利事業(yè)組織,又稱(chēng)養(yǎng)老院。西方國(guó)家的養(yǎng)老院通常由地方政府或慈善機(jī)構(gòu)主辦,接收靠福利救濟(jì)或低收入的老人。中國(guó)的敬老院是在農(nóng)村實(shí)行“五保”的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。
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      是的,行賄罪本來(lái)由檢察院反貪局立案?jìng)刹榈?,現(xiàn)在由監(jiān)察委負(fù)責(zé)調(diào)查。 《監(jiān)察法草案》 第十一條監(jiān)察委員會(huì)依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé): (二)對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查。
    • 非法拘禁案屬于監(jiān)察委管轄嗎,有哪些規(guī)定
      貴州在線咨詢(xún) 2023-06-15
      非法拘禁案不屬于監(jiān)察委管轄。除國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁案由檢察機(jī)關(guān)立案管轄外,其他情況由公安機(jī)關(guān)管轄。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第238條規(guī)定,非法拘禁罪為非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的行為。最高人民檢察院《關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》高檢發(fā)釋字〔2006〕2號(hào)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利犯罪案件 (一)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)
    • 監(jiān)察委管轄什么案件
      內(nèi)蒙古在線咨詢(xún) 2022-11-04
      監(jiān)察委管轄的案件具體包括貪污賄賂、瀆職、國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利犯罪,以及國(guó)有公司、企業(yè)事業(yè)單位人員利用職權(quán)進(jìn)行權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊、浪費(fèi)國(guó)家資材犯罪等四大類(lèi)70個(gè)罪名。
    • 貪污案件是監(jiān)察委還是檢察院管轄?
      新疆在線咨詢(xún) 2022-12-05
      1、貪污案件既可以監(jiān)察委管轄又可以檢察院管轄。 2、但起訴只能由檢察院起訴。 3、國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利,侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的,是貪污罪。 4、法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十九條 刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行,法律另有規(guī)定的除外。 人民檢察院在對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的司法工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、非法搜查等侵犯公民權(quán)利、損害司法公