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非吸案件業(yè)務(wù)員構(gòu)罪的條件有哪些
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-08-22 19:33:43 449 人看過(guò)

在處理非法集資類(lèi)犯罪案件時(shí),業(yè)務(wù)員的涉案標(biāo)準(zhǔn)通常包含如下幾個(gè)要點(diǎn):首要的條件便是,該名業(yè)務(wù)員必須明確了解其所屬公司或組織正在進(jìn)行的,即是非法吸收公眾存款的違法活動(dòng),然而卻仍然選擇投身其中;

第二點(diǎn),業(yè)務(wù)員的行為對(duì)于非法吸收公眾存款的事件后果產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性的影響,比如通過(guò)推銷(xiāo)產(chǎn)品、宣傳服務(wù)等手段,直接或者間接地協(xié)助了公眾資金的吸收過(guò)程;

最后,如果業(yè)務(wù)員從這個(gè)過(guò)程中獲得了不法收益,那么這也將成為判定其是否構(gòu)成犯罪的關(guān)鍵性考慮因素之一。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條

非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結(jié)果發(fā)生的,可以從輕或者減輕處罰。

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2025年10月31日 18:39
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    企業(yè)裁員的條件如下:1、企業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)重整的;2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重困難的;3、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方案調(diào)整的,勞動(dòng)變更后,還需要裁員;4、勞動(dòng)合同的依據(jù)發(fā)生重大變化的。一、可以進(jìn)行經(jīng)濟(jì)裁員的情形是什么1、依照企業(yè)破產(chǎn)法規(guī)定進(jìn)行重整的;2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生嚴(yán)重困難的;3、企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、重大技術(shù)革新或者經(jīng)營(yíng)方式調(diào)整,經(jīng)變更勞動(dòng)合同后,仍需裁減人員的;4、其他因勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀經(jīng)濟(jì)情況發(fā)生重大變化,致使勞動(dòng)合同無(wú)法履行的。二、無(wú)固定期限勞動(dòng)合同解除的條件有哪些無(wú)固定期限勞動(dòng)合同解除的條件包含以下:(1)用人單位與勞動(dòng)者協(xié)商一致的;(2)勞動(dòng)者在試用期間被證明不符合錄用條件的;(3)勞動(dòng)者嚴(yán)重違反用人單位的規(guī)章制度的;(4)勞動(dòng)者嚴(yán)重失職,營(yíng)私舞弊,給用人單位造成重大損害的;(5)勞動(dòng)者同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系,對(duì)完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響,或者經(jīng)用人單位提出,拒不改正的;(6)勞動(dòng)者以欺詐、脅迫的
    2023-06-20
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      新疆在線(xiàn)咨詢(xún) 2021-10-28
      非吸引事件主要逮捕了非法吸收公共存款罪的人。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
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      海南在線(xiàn)咨詢(xún) 2021-12-05
      不會(huì),一般參與非法集資的普通業(yè)務(wù)人員,不作為直接責(zé)任人員追究刑事責(zé)任?!蹲罡呷嗣穹ㄔ鹤罡呷嗣駲z察院公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》明確了把握寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的問(wèn)題。在辦理非法集資刑事案件時(shí),主要從以下幾個(gè)方面貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)政策精神:一是嚴(yán)格把握定罪處罰的法律要求,防止經(jīng)濟(jì)糾紛作為經(jīng)濟(jì)犯罪處理。對(duì)于非法吸收公眾存款,主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),能夠及時(shí)清退吸收資金的,可以免除刑事處罰;情
    • 非吸罪立案所需的條件
      臺(tái)灣在線(xiàn)咨詢(xún) 2024-12-23
      根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定,2016年4月18日兩高頒布的,非國(guó)家工作人員受賄罪的立案標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)重新規(guī)定。 該解釋規(guī)定,公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利,索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物,為他人謀取利益,或者在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中,違反國(guó)家規(guī)定,收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi),歸個(gè)人所有,數(shù)額在5000元以上的,應(yīng)予追訴。 根據(jù)該解
    • 非吸案件告條
      河北在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-11-08
      不是自訴,應(yīng)該叫非法吸收公眾存款罪,這是法定罪名,需要追究刑事責(zé)任的,由檢察院代表國(guó)家依法行使公訴權(quán)。 自訴案件包括下列案件: (一)告訴才處理的案件; (二)被害人有證據(jù)證明的輕微刑事案件; (三)被害人有證據(jù)證明對(duì)被告人侵犯自己人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任,而公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院不予追究被告人刑事責(zé)任的案件。
    • 非法吸存案件有哪些方法
      湖南在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-04-06
      根據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第十八條規(guī)定:因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)而受到的損失,由參與者自行承擔(dān),所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn),不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的國(guó)有銀行和其它金融機(jī)構(gòu)以及其它任何單位。 債權(quán)債務(wù)清退后,有剩余非法財(cái)物的,予以沒(méi)收,就地上繳中央金庫(kù)。在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的過(guò)程中,地方政府只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作,而不能采取財(cái)政撥款的方式彌