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1、公司的名字。

騙子公司的名字，一種是其使用定語(yǔ)都非?？鋸?，其目的是讓別人覺(jué)得它非常大、非常之有實(shí)力。另外一種是名字和一些非常有名的金融機(jī)構(gòu)容易混淆。而真正的很多大公司，名字非常平實(shí)。

2、注冊(cè)地在海外，卻連個(gè)像樣的英文介紹都沒(méi)有。

把自己注冊(cè)地說(shuō)在英美，主要是迎合中國(guó)一些投資者崇洋媚外的心態(tài)。投資者完全沒(méi)必要為了一家投資公司有個(gè)海外注冊(cè)地而趨之若鶩。

3、“投資者”們的集體大照片。對(duì)于面向普通投資者的資本管理公司發(fā)這種大照片就是種不祥之兆。

4、投資機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)描述模糊不清。

5、關(guān)于原始股。凡是投資者遇到＂沒(méi)有管理層批準(zhǔn)文件的證券＂應(yīng)避而遠(yuǎn)之。

股權(quán)投資騙局如何辨別？

在法律上股權(quán)投資涉及非法集資的行為認(rèn)定，一般會(huì)根據(jù)其案情不同被認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、洗錢(qián)犯罪、傳銷(xiāo)詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪等。當(dāng)投資者在進(jìn)行股權(quán)投資時(shí)，面臨以下情況，更應(yīng)提高警惕，因?yàn)槟阍庥龅暮苡锌赡苁球_局。

1、公開(kāi)宣傳

非法吸收公眾存款罪本身的特征決定了其必須在一定范圍內(nèi)通過(guò)一定媒介，如媒體、互聯(lián)網(wǎng)、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信、口口相傳等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，公開(kāi)性的程度可以有深有淺，可以是在報(bào)刊、電視以及互聯(lián)網(wǎng)等媒體上大張旗鼓地公開(kāi)，也可以是在一定范圍內(nèi)公開(kāi)。因?yàn)槠浔旧硇袨榈姆欠ㄐ?，這種公開(kāi)性往往是有一定范圍的，比如，相對(duì)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法機(jī)關(guān)而言，可能是秘密的。而且行為人往往以合法的形式和名義進(jìn)行宣傳，以掩蓋其實(shí)質(zhì)的非法目的。

2、保本承諾

行為人一般會(huì)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)。而且這種還本付息的承諾，不一定非要以金錢(qián)兌現(xiàn)，以有價(jià)值的實(shí)物歸還，債權(quán)債務(wù)的抵消也可以；回報(bào)也不一定以利息的名義兌現(xiàn)，也可以以其他名義。如果沒(méi)有還本付息的承諾，就不具有“存款”的特征，行為就不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，但可能構(gòu)成其他犯罪。

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3、入會(huì)提成

按照相關(guān)法律法規(guī)，收益來(lái)自拉下線的提成，人數(shù)超過(guò)30人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)即可定性為非法傳銷(xiāo)。一些空殼公司，通過(guò)精心包裝，制作虛假網(wǎng)頁(yè)、虛假股價(jià)走勢(shì)圖，以高調(diào)奢華的新聞發(fā)布會(huì)騙取投資人的信任，公開(kāi)兜售原始股，利用高額提成和獎(jiǎng)勵(lì)誘導(dǎo)投資人為其發(fā)展更多下線。形成“交會(huì)費(fèi)，拉下線，收提成”的模式，這幾種手段結(jié)合起來(lái)，達(dá)到其非法傳銷(xiāo)，快速斂財(cái)?shù)哪康?。已?jīng)涉嫌犯罪，是典型的非法集資行為。

4、債權(quán)投資

從事借貸業(yè)務(wù)屬于國(guó)務(wù)院規(guī)定需經(jīng)許可的項(xiàng)目，目前法律、法規(guī)未授權(quán)私募股權(quán)基金從事債權(quán)投資。債權(quán)投資達(dá)到一定規(guī)模，就涉嫌經(jīng)營(yíng)非法金融業(yè)務(wù)，根據(jù)相關(guān)行政法規(guī)規(guī)定，中國(guó)人民銀行可予以沒(méi)收非法所得，處非法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒(méi)有非法所得的，處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款等行政處罰，工商行政管理部門(mén)還可注銷(xiāo)工商登記。經(jīng)營(yíng)非法金融業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)額或者所得額巨大，或者給國(guó)家造成重大損失或者引起其他嚴(yán)重后果，或者經(jīng)行政處罰后仍不悔改，將會(huì)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

只要符合上述這些情況的多數(shù)就是騙人的，現(xiàn)在股權(quán)投資騙局有很多，大家一定不要被承諾的高額利息高額回報(bào)所誘惑，不然投入的本金往往得到保障。而且就算投資的是正規(guī)的公司不是騙局，以后的事情誰(shuí)也說(shuō)不清楚，誰(shuí)也不能保證以后公司就一定能上市，在進(jìn)行此類(lèi)投資的時(shí)候還是應(yīng)該謹(jǐn)慎。