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幫信罪是否會(huì)導(dǎo)致所有銀行卡被凍結(jié)
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-08-14 21:33:36 281 人看過(guò)

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,幫信罪的涉案人員可能面臨其名下所有銀行賬戶被依法凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。

若在案件調(diào)查階段,執(zhí)法機(jī)構(gòu)經(jīng)深入分析后認(rèn)定涉案人員的銀行卡內(nèi)資金與涉嫌犯罪行為存在關(guān)聯(lián)性,或有可能被用于洗錢(qián)、轉(zhuǎn)移違法所得等不法用途時(shí),便有權(quán)依法對(duì)其進(jìn)行凍結(jié)處理。

然而,這并不意味著所有銀行卡都會(huì)被凍結(jié),具體情況還需結(jié)合多方面因素進(jìn)行綜合評(píng)估和判斷。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百四十一條

【查封、扣押物證、書(shū)證的范圍】在偵查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪的各種財(cái)物、文件,應(yīng)當(dāng)查封、扣押;與案件無(wú)關(guān)的財(cái)物、文件,不得查封、扣押。

對(duì)查封、扣押的財(cái)物、文件,要妥善保管或者封存,不得使用、調(diào)換或者損毀。

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2025年10月26日 14:38
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  • 出售出租銀行卡賬戶被凍結(jié)會(huì)構(gòu)成幫信罪嗎
    一、出售出租銀行卡賬戶被凍結(jié)會(huì)構(gòu)成幫信罪嗎1、出售出租銀行卡賬戶被凍結(jié)可能會(huì)構(gòu)成幫信罪。根據(jù)《刑法》第二百八十七條之二規(guī)定,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。2、根據(jù)《刑法》規(guī)定,構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪需達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”。(1)為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的;(2)支付結(jié)算金額二十萬(wàn)以上的;(3)以投放廣告等方式提供資金五萬(wàn)以上的;(4)違法所得一萬(wàn)以上的;(5)二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過(guò)行政處罰,又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的;(6)被幫
    2024-01-16
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  • 銀行卡被凍結(jié),資金是否會(huì)被盜刷?
    不是全部劃走。只是凍結(jié),不會(huì)劃走,你就是取不出錢(qián),也轉(zhuǎn)不了賬。如果沒(méi)有按照生效法律文書(shū)上的判決結(jié)果來(lái)執(zhí)行,法院又凍結(jié)了銀行資金,如果還查到您的車(chē)子、房子等動(dòng)產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn),進(jìn)入強(qiáng)制執(zhí)行階段,銀行資金會(huì)由法院劃撥,動(dòng)產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)會(huì)查封拍賣(mài),但這些都是在判決結(jié)果中的限額以內(nèi)的。凍結(jié)是指依照法律規(guī)定及有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)的要求,在一定時(shí)期內(nèi)禁止單位或個(gè)人提取其存款賬戶內(nèi)全部或部分存款的行為。凍結(jié)主要出現(xiàn)在民事訴訟法中的財(cái)產(chǎn)保全措施與執(zhí)行措施之中。銀行卡里沒(méi)有錢(qián)了,可以刷pos機(jī)提現(xiàn)嗎?銀行卡里沒(méi)有錢(qián)了,不可以刷pos機(jī)提現(xiàn)。銀行卡是指經(jīng)批準(zhǔn)由商業(yè)銀行(含郵政金融機(jī)構(gòu))向社會(huì)發(fā)行的具有消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付工具。銀行卡減少了現(xiàn)金和支票的流通,使銀行業(yè)務(wù)突破了時(shí)間和空間的限制,發(fā)生了根本性變化。信用卡辦卡條件:1、年滿18周歲不超過(guò)65歲;2、需要本人第二代身份證;3、有工作證明及蓋有
    2023-07-02
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    • 銀行卡被網(wǎng)賭導(dǎo)致賬戶被凍結(jié),是否會(huì)被抓取?
      貴州在線咨詢 2024-12-05
      如果個(gè)人的銀行賬戶因涉及網(wǎng)上賭博活動(dòng)而被凍結(jié),這可能會(huì)導(dǎo)致被定罪逮捕。例如,如果行為人進(jìn)行大規(guī)模的賭博活動(dòng),或者旨在從中獲利,或者為了提供便利給這些非法活動(dòng),即使本人無(wú)需承擔(dān)刑事責(zé)任,也將受到法律的制裁。這種行為可能包括行政拘留和罰款等經(jīng)濟(jì)措施。 從社會(huì)危害性的角度來(lái)看,那些出于謀取利益為目的,聚集他人共同參與賭博活動(dòng),或者主要職業(yè)為賭博的人,其行為構(gòu)成了賭博罪。根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定,這種類型的
    • 網(wǎng)賭導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié)多久會(huì)解凍?
      四川在線咨詢 2025-01-05
      因網(wǎng)絡(luò)賭博導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié)的情況,解凍所需時(shí)間可能因各種因素而異,例如各銀行的規(guī)定以及案件的具體細(xì)節(jié)等。以下是一些可能出現(xiàn)的解凍時(shí)間: 1. 自動(dòng)解凍:在某些特定情況下,例如銀行系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)客戶的銀行卡存在異常交易行為時(shí),該銀行卡將在一個(gè)多月左右的時(shí)間內(nèi)自行解凍。 2. 等待三日:若客戶的銀行卡剛剛遭遇凍結(jié),有時(shí)候只需要耐心等待短短三天,便有可能使銀行卡自動(dòng)解除凍結(jié)狀態(tài)。 3. 長(zhǎng)期凍結(jié):不幸的
    • 銀行卡被凍結(jié)后,是否會(huì)與銀行卡一同被凍結(jié)?
      山西在線咨詢 2025-01-02
      凍結(jié)信用卡的原因有很多,具體取決于凍結(jié)的原因是什么。如果是掛失凍結(jié),那么銀行會(huì)凍結(jié)掛失的那張卡片;如果是逾期凍結(jié),那么銀行會(huì)凍結(jié)整個(gè)賬戶,也就是名下的信用卡會(huì)全部?jī)鼋Y(jié)。 信用卡被封、降額的主要原因有以下五個(gè)方面: 1. 涉嫌套`現(xiàn)導(dǎo)致凍結(jié)。如果頻繁的使用機(jī)并大額大額取現(xiàn),特別是封頂機(jī)套現(xiàn),造成了銀聯(lián)對(duì)你的信用產(chǎn)生懷疑,銀行會(huì)降低你的信用卡額度,甚至封卡。 2. 多次逾期還款。盡量全額還款,也
    • 涉及賭博導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié)時(shí)
      天津在線咨詢 2024-11-22
      可以去銀行辦理理解凍業(yè)務(wù)。 銀行卡解凍時(shí)間,由銀行卡凍結(jié)原因而定。補(bǔ)充:銀行卡被凍結(jié)的原因。 一、銀行卡是信用卡(貸記卡),如果被凍結(jié),可能是信用卡出現(xiàn)過(guò)異常交易,比如惡意套現(xiàn)、偽造信息、密碼連續(xù)錯(cuò)誤等,銀行卡都有可能被銀行凍結(jié)。 二、可透支的銀行卡,銀行會(huì)根據(jù)實(shí)際償還能力來(lái)制定透支份額,當(dāng)透支超出份額銀行會(huì)立刻冷凍銀行卡。 三、銀行卡是借記卡,如果被凍結(jié),有兩種情況:一種是錯(cuò)帳凍結(jié),就是
    • 失信人員銀行卡被凍結(jié)了,會(huì)被多久凍結(jié)銀行卡
      河北在線咨詢 2021-10-26
      如果能夠償還完判決書(shū)上所欠的欠款,法院就應(yīng)當(dāng)立即將被執(zhí)行人從失信人名單中刪除。但是,如果還不夠還債的話,法院就不會(huì)從不信任的人名單上刪除被執(zhí)行人?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于公布失信被執(zhí)行人名單信息的若干規(guī)定》第十條:失信被執(zhí)行人符合下列情形之一的,人民法院應(yīng)當(dāng)將其有關(guān)信息從失信被執(zhí)行人名單庫(kù)中刪除:(一)全部履行了生效法律文書(shū)確定義務(wù)的;(二)與申請(qǐng)執(zhí)行人達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議并經(jīng)申請(qǐng)執(zhí)行人確認(rèn)履行完畢的;(三