發(fā)現(xiàn)假錢銀行工作人員不沒收，銀行挨罰嗎
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2024-07-21 23:56:44
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一、發(fā)現(xiàn)假錢銀行工作人員不沒收，銀行挨罰嗎
如若金融機(jī)構(gòu)在辨識(shí)出假人民幣后未進(jìn)行收繳，那將面臨中國人民銀行的嚴(yán)肅警告，并且會(huì)被處以1000元以上至5萬元以內(nèi)不等的罰款。
此外，對于該事件的主要責(zé)任人及其他相關(guān)人員，也將會(huì)依照法律法規(guī)接受相應(yīng)的紀(jì)律處分。而對于那些從事人民幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)來說，如果他們發(fā)現(xiàn)了大量的偽造或變造的人民幣，包括新版本的偽造人民幣，或者存在其他制造販賣偽造、變造人民幣的可疑線索時(shí)，必須立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。反之，如果發(fā)現(xiàn)的假幣數(shù)量較少，則應(yīng)由該金融機(jī)構(gòu)的至少兩位工作人員親自進(jìn)行收繳，并在人民幣上加蓋“假幣”字樣的戳記，同時(shí)詳細(xì)記錄在冊，向持有者開具由中國人民銀行統(tǒng)一印制的收繳憑證，并明確告知持有者可以選擇向中國人民銀行或者向中國人民銀行授權(quán)的國有獨(dú)資商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)提出鑒定申請。
《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》第三十三條第（七）項(xiàng)，金融機(jī)構(gòu)開展貨幣鑒別和假幣收繳，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)開展假幣鑒定業(yè)務(wù)，有下列行為之一，但尚未構(gòu)成犯罪，涉及假人民幣的，按照《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》第四十四條的規(guī)定予以處罰；涉及假外幣的，處以1000元以上3萬元以下的罰款：
（七）發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳的；
《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》第四十四條
辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)、中國人民銀行授權(quán)的國有獨(dú)資商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)違反本條例第三十四條、第三十五條和第三十六條規(guī)定的，由中國人民銀行給予警告，并處1000元以上5萬元以下的罰款；對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予紀(jì)律處分。
二、發(fā)現(xiàn)假幣后應(yīng)如何處理
若不幸收到假鈔，最佳做法應(yīng)立即上繳至當(dāng)?shù)劂y行或者公安機(jī)關(guān)。眾所周知，明知為假幣而依然試圖使用，不僅屬于違法行為，且可能涉及嚴(yán)重的法律責(zé)任。若是發(fā)現(xiàn)有他人大量持有假鈔，甚至非法制造貨幣并流入市面流通，應(yīng)對其進(jìn)行規(guī)勸，使其主動(dòng)上繳至本地銀行，或者向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。否則，將面臨涉嫌持有、使用假幣罪的指控。
《刑法》
第一百七十二條明知是偽造的貨幣而持有、使用，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
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#法律綜合知識(shí)
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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