擅自設(shè)立外資保險(xiǎn)公司怎么處罰的
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時(shí)間： 2023-08-12 21:34:47
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一、擅自設(shè)立外資保險(xiǎn)公司怎么處罰的
擅自設(shè)立外資保險(xiǎn)公司處罰的標(biāo)準(zhǔn)：
由中國(guó)保監(jiān)會(huì)予以取締，依法追究刑事責(zé)任，不構(gòu)成犯罪的，沒收違法所得和罰款。
《中華人民共和國(guó)外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例》第三十一條
違反本條例規(guī)定，擅自設(shè)立外資保險(xiǎn)公司或者非法從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的，由中國(guó)保監(jiān)會(huì)予以取締；依照刑法關(guān)于擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪或者其他罪的規(guī)定，依法追究刑事責(zé)任；尚不夠刑事處罰的，由中國(guó)保監(jiān)會(huì)沒收違法所得，并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款，沒有違法所得或者違法所得不足20萬(wàn)元的，處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款。
二、外資保險(xiǎn)公司可以上市嗎
外資企業(yè)依照相關(guān)法律規(guī)定是可以在中國(guó)上市的。
需要滿足的條件：
1．股票已公開發(fā)行；
2．公司股本總額不少于3000萬(wàn)元；
3．公開發(fā)行的股份達(dá)到公司股份總數(shù)的25％以上；公司股本總額超過(guò)4億元的，公開發(fā)行股份的比例為10％以上；
4．公司股東人數(shù)不少于200人；
5．公司最近三年無(wú)重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記載；
6．要求的其他條件。
三、設(shè)立外資保險(xiǎn)公司的條件
設(shè)立外資保險(xiǎn)公司應(yīng)符合下列條件：
1．經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)三十年以上；
2．在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立代表機(jī)構(gòu)二年以上；
3．提出申請(qǐng)前一年年末總資產(chǎn)不少于五十億美元；
4．申請(qǐng)人所在國(guó)家或者地區(qū)有完善的保險(xiǎn)監(jiān)管制度，并且該外國(guó)保險(xiǎn)公司已經(jīng)受到所在國(guó)家或者地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局的有效監(jiān)管；
5．符合申請(qǐng)人所在國(guó)家或者地區(qū)償付能力標(biāo)準(zhǔn)；
6．申請(qǐng)人所在國(guó)家或者地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局同意其申請(qǐng)；
7．中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他審核性條件。
《中華人民共和國(guó)外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例》第三十一條
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（2007年4月27日修改，感謝茂名工商的疑問(wèn)）問(wèn)題1、公司擅自設(shè)立分公司，且分公司的經(jīng)營(yíng)范圍涉及前置審批項(xiàng)目，目前未取得前置審批手續(xù)。新《公司法》及《公司登記管理?xiàng)l例》實(shí)施后，《公司登記管理若干問(wèn)題的規(guī)定》（1998國(guó)家工商總局83號(hào)令）中的擅設(shè)分公司條款已不適用。而新公司登記管理?xiàng)l例未對(duì)擅設(shè)分公司的行為有相應(yīng)的處理規(guī)定。請(qǐng)問(wèn)，能否適用《無(wú)照經(jīng)營(yíng)查處取締辦法》第四條第一款第（一）項(xiàng)定性為無(wú)照經(jīng)營(yíng)，以《辦法》第十四條進(jìn)行處罰。如適用，需不需要轉(zhuǎn)致？問(wèn)題2、公司的分公司擅自變更經(jīng)營(yíng)范圍，是適用《公司登記管理?xiàng)l例》第四十九條定性為擅自變更登記事項(xiàng)，以《條例》第七十三條第一款的規(guī)定，予以限期登記，逾期不登記，再以該條規(guī)定作處罰；還是直接以《無(wú)照經(jīng)營(yíng)查處取締辦法》第四條第一款第（五）項(xiàng)的規(guī)定定性為分公司超范圍違法經(jīng)營(yíng)行為，以《辦法》第十四條第一款規(guī)定對(duì)分公司作出處罰。我的理解：這個(gè)問(wèn)題可以分為兩個(gè)2023-06-05225人看過(guò) -
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外資企業(yè)根據(jù)我國(guó)頒布的《外商投資商業(yè)領(lǐng)取管理辦法》和《對(duì)外貿(mào)易法》，外商可以在全中國(guó)的任何地方設(shè)立具有進(jìn)出口權(quán)的貿(mào)易公司。外資進(jìn)出口公司可以經(jīng)營(yíng)其選擇經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品，從事進(jìn)出口及國(guó)內(nèi)貿(mào)易業(yè)務(wù)。1.主要依據(jù)：《外商投資商業(yè)領(lǐng)域管理辦法》。2.企業(yè)類型：獨(dú)資、合作、合資。3.投資方：外國(guó)個(gè)人或者企業(yè)。4.經(jīng)營(yíng)范圍：1)某某商品批發(fā);2)傭金代理(拍賣除外);3)上述商品進(jìn)出口;4)其他相關(guān)配套服務(wù)。5.代辦程序：1)初步咨詢接洽，確定投資主體資格;2)簽定咨詢代理協(xié)議，提供投資方案;3)提供資料清單和材料樣本，以便客戶準(zhǔn)確無(wú)誤準(zhǔn)備;4)代擬可研、章程、申請(qǐng)書等各種文本，提交客戶確認(rèn)簽字;5)申請(qǐng)外商投資批準(zhǔn)證書;6)辦理外資企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照;7)刻章;8)辦理組織機(jī)構(gòu)代碼證;9)辦理外匯登記證;10)辦理進(jìn)出口備案登記證;11)辦理稅務(wù)登記證;12)辦理海關(guān)登記證。2023-05-01343人看過(guò) -
保險(xiǎn)公司設(shè)立外資保險(xiǎn)公司的審批機(jī)關(guān)是中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)?！吨腥A人民共和國(guó)外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例》第九條設(shè)立外資保險(xiǎn)公司，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)保監(jiān)會(huì)提出書面申請(qǐng)，并提交下列材料：（一）由申請(qǐng)人的法定代表人簽署的申請(qǐng)書，其中設(shè)立合資保險(xiǎn)公司的申請(qǐng)書由合資各方的法定代表人共同簽署；（2）外國(guó)申請(qǐng)人所在國(guó)家或地區(qū)有關(guān)主管部門頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本），符合償付能力標(biāo)準(zhǔn)的證明和申請(qǐng)意見書；（三）外國(guó)申請(qǐng)人的公司章程和最近三年的年度報(bào)告；（四）申請(qǐng)?jiān)O(shè)立合資保險(xiǎn)公司的中方申請(qǐng)人的有關(guān)情況；（五）擬設(shè)立公司的可行性研究報(bào)告和籌建方案；（六）擬設(shè)立公司的負(fù)責(zé)人名單、簡(jiǎn)歷和資格證書/（七）中國(guó)保監(jiān)會(huì)提供的其他信息。第十條中國(guó)保監(jiān)會(huì)對(duì)設(shè)立外資保險(xiǎn)公司的申請(qǐng)進(jìn)行初步審查，自收到完整的申請(qǐng)文件之日起六個(gè)月內(nèi)作出受理或者不予受理的決定。決定受理的，應(yīng)當(dāng)出具正式申請(qǐng)表；決定不予受理的，應(yīng)當(dāng)書面通知申請(qǐng)人并說(shuō)明理由。第十二條中國(guó)保監(jiān)會(huì)2023-05-31415人看過(guò) -
外資公司注冊(cè)外資成立公司時(shí)，應(yīng)履行以下注意義務(wù)：1、外資企業(yè)股東：可以是外國(guó)企業(yè)，也可以是外國(guó)居民。而且中外合資企業(yè)的股東，嚴(yán)格只能是中國(guó)公司，不能是中國(guó)公民。外資公司注冊(cè)時(shí)，應(yīng)提交股東身份證明和驗(yàn)資報(bào)告。外國(guó)公民提交經(jīng)公證機(jī)構(gòu)公證的開業(yè)證明，外國(guó)公民提交合法有效的外國(guó)護(hù)照；2、外資企業(yè)注冊(cè)資本：在中國(guó)注冊(cè)的外資公司注冊(cè)資本需要實(shí)收。外國(guó)投資者應(yīng)及時(shí)將注冊(cè)資本全額匯入外資公司外匯賬戶，由專業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資并出具報(bào)告。經(jīng)營(yíng)范圍：外資公司經(jīng)營(yíng)范圍填寫要謹(jǐn)慎，后期經(jīng)營(yíng)范圍不能超過(guò)公司經(jīng)營(yíng)范圍。經(jīng)營(yíng)范圍字?jǐn)?shù)在100字以內(nèi)，包括標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。需要事先審批的項(xiàng)目需要事先經(jīng)中國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)；3、注冊(cè)地址：公司注冊(cè)地址必須商業(yè)化，并提交營(yíng)業(yè)場(chǎng)所租賃證明和發(fā)票、房產(chǎn)證復(fù)印件等。外資公司注銷需要注意什么問(wèn)題（1）財(cái)政補(bǔ)貼返還。外商投資企業(yè)在設(shè)立時(shí)可能因所屬行業(yè)符合當(dāng)?shù)卣撸蛘弋?dāng)?shù)卣疄榱苏猩桃Y，而享受一定的財(cái)政補(bǔ)貼（當(dāng)然2023-07-07382人看過(guò) -
保險(xiǎn)公司一、外資獨(dú)資保險(xiǎn)公司;二、合資保險(xiǎn)公司;三、外國(guó)保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)分公司;設(shè)立外資保險(xiǎn)公司應(yīng)符合下列條件：一、經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)三十年以上;二、在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立代表機(jī)構(gòu)二年以上;三、提出申請(qǐng)前一年年末總資產(chǎn)不少于五十億美元;四、申請(qǐng)人所在國(guó)家或者地區(qū)有完善的保險(xiǎn)監(jiān)管制度，并且該外國(guó)保險(xiǎn)公司已經(jīng)受到所在國(guó)家或者地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局的有效監(jiān)管;五、符合申請(qǐng)人所在國(guó)家或者地區(qū)償付能力標(biāo)準(zhǔn);六、申請(qǐng)人所在國(guó)家或者地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局同意其申請(qǐng);七、中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他審核性條件。符合上述條件的申請(qǐng)人，在向中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遞交書面申請(qǐng)時(shí)，同時(shí)提交下列文件：一、申請(qǐng)人法定代表人簽署的申請(qǐng)書，其中設(shè)立合資保險(xiǎn)公司的，申請(qǐng)書應(yīng)有合資人各方法定代表的共同簽名;二、申請(qǐng)人所在國(guó)家或者地區(qū)有關(guān)主管當(dāng)局核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、對(duì)其符合償付能力標(biāo)準(zhǔn)的證明、對(duì)申請(qǐng)書的書面意見;三、外國(guó)申請(qǐng)人的公司章程、最近三年的年報(bào);四、設(shè)立合資2023-06-15381人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)公司和擅自設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，一種情況是以公司分公司的名義對(duì)外從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的分公司，根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正或者予以取締，可以并處十萬(wàn)元以下的罰款。還有一種情況是不以公司分公司的名義對(duì)外從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而以其他名義，如經(jīng)營(yíng)部、分廠等名義對(duì)外開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?！吨腥A人民共和國(guó)公司法》第二百一十條未依法登記為有限責(zé)任公司或者股份有限公司，而冒用有限責(zé)任公司或者股份有限公司名義的，或者未依法登記為有限責(zé)任公司或者股份有限公司的分公司，而冒用有限責(zé)任公司或者股份有限公司的分公司名義的，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正或者予以取締，可以并處十萬(wàn)元以下的罰款。第十四條公司可以設(shè)立分公司。設(shè)立分公司，應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)登記，領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。分公司不具有法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。公司可以設(shè)立子公司，子公司具有法人資格，依法獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。2024-04-30289人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。《刑法》第一百七十四條未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的，依照前款的規(guī)定處罰。單位犯前兩款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。2024-05-01264人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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公司和分公司擅自設(shè)立分支機(jī)構(gòu)應(yīng)該如何處罰黑龍江在線咨詢 2022-08-23基于擅自設(shè)立分支機(jī)構(gòu)存在兩種情形，及《》和《公司登記管理?xiàng)l例》“冒用名義”的要求，應(yīng)當(dāng)按不同情形、適用不同的法規(guī)予以定性處罰，即：一、是以公司分公司的名義對(duì)外從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的分公司，依據(jù)《公司法》第十四條第一款和《公司登記管理?xiàng)l例》第四十八條為禁則，《公司法》第二百一十一條和《公司登記管理?xiàng)l例》第八十條為罰則，予以處罰。——基于《公司法》和《公司登記管理?xiàng)l例》的規(guī)定完全一致，是否可以單獨(dú)適用《公司法 -
擅自設(shè)立外資銀行是否判刑貴州在線咨詢 2022-04-04未經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)，擅自設(shè)立外資銀行或者非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)的，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締，自被取締之日起5年內(nèi)，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)不受理該當(dāng)事人設(shè)立外資銀行的申請(qǐng);構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任;尚不構(gòu)成犯罪的，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)沒收違法所得，違法所得50萬(wàn)元以上的，并處違法所得1倍以上5倍以下罰款;沒有違法所得或者違法所得不足50萬(wàn)元的，處50 -
在中國(guó)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立外資保險(xiǎn)公司的外國(guó)保險(xiǎn)公司需要什么條件西藏在線咨詢 2023-02-10申請(qǐng)?jiān)O(shè)立外資保險(xiǎn)公司的外國(guó)保險(xiǎn)公司，應(yīng)當(dāng)具備下列條件： (一)提出設(shè)立申請(qǐng)前1年年末總資產(chǎn)不少于50億美元； (二)所在國(guó)家或者地區(qū)有完善的保險(xiǎn)監(jiān)管制度，并且該外國(guó)保險(xiǎn)公司已經(jīng)受到所在國(guó)家或者地區(qū)有關(guān)主管的有效監(jiān)管； (三)符合所在國(guó)家或者地區(qū)償付能力標(biāo)準(zhǔn)； (四)所在國(guó)家或者地區(qū)有關(guān)主管同意其申請(qǐng)； (五)國(guó)務(wù)院保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他審慎性條件。 風(fēng)險(xiǎn)提示：合資保險(xiǎn)公司、獨(dú)資保險(xiǎn)公司的注冊(cè)資 -
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