票據(jù)詐騙罪是怎樣構(gòu)成的
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時(shí)間： 2024-05-03 18:30:04
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票據(jù)詐騙罪，是指以非法占有為目的，明知是偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)而使用，或冒用他人的票據(jù)，或簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票，或捏造其他票據(jù)事實(shí)，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。
根據(jù)刑法第200條之規(guī)定，單位亦能成為票據(jù)詐騙罪的主體。
《刑法》第一百九十四條有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；
數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；
數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
（一）明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；
（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的；
（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物的。
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一、如何預(yù)防票據(jù)詐騙1、提高司法機(jī)關(guān)金融詐騙罪的偵察、起訴和審判能力。金融詐騙是一種新型犯罪，而且都是智力型和技術(shù)型的犯罪，許多犯罪分子利用高科技實(shí)施犯罪。偵察、起訴、審判機(jī)關(guān)必須相應(yīng)提高對(duì)金融詐騙罪的偵察、起訴、審判能力，加強(qiáng)相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，從而揭露犯罪、懲治犯罪。2、建立金融招詐騙案舉報(bào)制度。金融詐騙罪作案隱蔽、痕跡鮮少，司法機(jī)關(guān)不易察覺。建立舉報(bào)制度，可以幫助司法機(jī)關(guān)獲取線索，發(fā)現(xiàn)案源，捕獲犯罪人，徹底懲治金融詐騙罪。3、從嚴(yán)執(zhí)法。金融詐騙罪危害巨大，唯有從嚴(yán)從重打擊，才能威懾罪犯，發(fā)揮刑罰的一般預(yù)防和特殊預(yù)防作用。為此，要堅(jiān)決糾正偵察、起訴、審判工作中“以情代法”、“以權(quán)代法”“以罰代刑”等違法現(xiàn)象，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究，加強(qiáng)司法監(jiān)督清除司法腐敗，切實(shí)做到從嚴(yán)執(zhí)法。二、使用作廢的票據(jù)構(gòu)成票據(jù)詐騙嗎明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。行為人是否明知其使用的2023-06-14437人看過(guò) -
票據(jù)沒收財(cái)產(chǎn)：（一）明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的；（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的；（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物的。使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，依照前款的規(guī)定處罰。票據(jù)詐騙罪的處罰根據(jù)刑法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，對(duì)本罪適用刑罰應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1?自然人犯本罪的，四個(gè)幅度進(jìn)行處罰：（1）數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金；（2）數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金。按照司法解釋的規(guī)定，個(gè)人進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在5萬(wàn)元以上的，屬于數(shù)額巨大。（3）數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒2023-04-25335人看過(guò) -
使用假票據(jù)詐騙的行為，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，處罰如下：1、犯此罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；2、數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。一、貸款詐騙罪處罰標(biāo)準(zhǔn)是什么貸款詐騙罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)：有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，構(gòu)成貸款詐騙罪，貸款詐騙罪處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：1、編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的；2、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的；3、使用虛假的證明文件的；4、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保或者超出抵押物價(jià)2023-02-16187人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、股票詐騙罪構(gòu)成詐騙嗎？構(gòu)成詐騙，詐騙罪在客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物，股票屬于公私財(cái)物之一，股票詐騙罪歸類于詐騙罪。首先，行為人實(shí)施了欺詐行為，欺詐行為從形式上說(shuō)包括兩類，一個(gè)是虛構(gòu)事實(shí)，另一個(gè)是隱瞞真相；從實(shí)質(zhì)上說(shuō)是使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的行為。股票詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是詐騙數(shù)額達(dá)到3000元的，應(yīng)予立案追訴。股票詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法騙取股票款額較大的行為。構(gòu)成股票詐騙罪要追究的責(zé)任有：數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。二、詐騙罪是結(jié)果犯嗎？詐騙罪屬于結(jié)果犯，結(jié)果犯是指犯罪行為必須造成犯罪構(gòu)成要件所預(yù)定的危害結(jié)果的犯罪，是指不僅實(shí)施犯罪構(gòu)成客觀要件的行為，而且必須發(fā)生法定的危害結(jié)果。詐騙2024-01-19217人看過(guò)
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刑事責(zé)任年齡1、客體要件本罪侵犯的客體是他人財(cái)產(chǎn)權(quán)利及國(guó)家對(duì)金融票據(jù)業(yè)務(wù)的管理制度。2、客觀方面本罪在客觀方面表現(xiàn)為利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。3、主體要件本罪的主體是一般主體、凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。單位亦能成為本罪的主體。銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員與票據(jù)詐騙的犯罪分子串通，即在實(shí)施票據(jù)詐騙的前后過(guò)程中，相互暗中勾結(jié)、共同策劃、商量對(duì)策、充當(dāng)內(nèi)應(yīng)，為詐騙犯罪分子提供詐騙幫助的，應(yīng)以票據(jù)詐騙共犯論處。4、主觀方面本罪在主觀上須由故意構(gòu)成、且以非法占有為目的。如果行為人出于過(guò)失而使用金融票據(jù)，如不知是偽造、變?cè)旎蜃鲝U的金融票據(jù)、誤簽空頭支票、對(duì)票據(jù)事項(xiàng)因過(guò)失而導(dǎo)致記載錯(cuò)誤等，不構(gòu)成犯罪。一、票據(jù)詐騙罪的構(gòu)成要件是什么認(rèn)定票據(jù)詐騙的構(gòu)成要件，核心在于認(rèn)定其客觀方面。而認(rèn)定票據(jù)詐騙罪的客觀方面，重點(diǎn)在于認(rèn)定其行為方式。具體來(lái)說(shuō)，票據(jù)詐騙行為一般包括以下幾2023-04-05417人看過(guò) -
一、票據(jù)詐騙罪與合同詐騙罪的區(qū)別票據(jù)詐騙罪與合同詐騙罪的區(qū)別如下：1.客體不同。合同詐騙罪侵犯的是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；而票據(jù)詐騙罪侵犯的是票據(jù)所有人、受益人的合法權(quán)益以及金融機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)權(quán)，和國(guó)家金融管理秩序。2.犯罪對(duì)象不同。合同詐騙罪的犯罪對(duì)象是對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物；票據(jù)詐騙罪的犯罪對(duì)象是貨幣和有價(jià)證券。3.客觀方面的表現(xiàn)不同。合同詐騙罪主要發(fā)生在合同的簽訂和履行過(guò)程中。票據(jù)詐騙的行為人是使用偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)直接支付合同的款項(xiàng)進(jìn)行詐騙。二、票據(jù)詐騙罪的形式票據(jù)詐騙罪一般表現(xiàn)為以下六種形式：1.明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的；2.明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；3.冒用他人的匯票、本票、支票的；4.簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的；5.匯票、本票的出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物的。如果行為人在使用匯票、本票、2023-06-19241人看過(guò) -
在發(fā)行股票過(guò)程中,如果行為人實(shí)施欺詐行為,可能會(huì)面臨嚴(yán)重的法律責(zé)任。一般對(duì)自然人處以五年以下有期徒刑或拘役,并處罰款。對(duì)單位犯該罪的,還要對(duì)單位處以罰金。如果在發(fā)行股票的過(guò)程中，行為人實(shí)施欺詐行為，那么他們可能會(huì)面臨嚴(yán)重的法律責(zé)任。一般對(duì)自然人是處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法募集資金百分之一到百分之五的罰金。而單位犯該罪的，還要另外對(duì)單位處以罰金。 發(fā) 行 股 票 過(guò) 程 中 如 何 避 免 欺 詐 ？發(fā)行股票是一種融資行為，而融資行為往往涉及到投資者的資金。因此，在發(fā)行股票的過(guò)程中，如何避免欺詐行為成為了一個(gè)非常重要的問(wèn)題。首先，發(fā)行人應(yīng)該盡到審慎盡責(zé)的責(zé)任，對(duì)本次發(fā)行股票的募集資金的用途、投資項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行充分披露。其次，本次發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目應(yīng)該符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，并且應(yīng)該具有一定的可行性和投資價(jià)值。此外，發(fā)行人還應(yīng)該建立完善的內(nèi)部控制制度，確保本次發(fā)行股票的2023-09-08416人看過(guò) -
刑事責(zé)任年齡一、什么是票據(jù)詐騙罪票據(jù)詐騙罪（刑法第194條第1款），是指以非法占有為目的，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。票據(jù)詐騙罪在主觀上須由故意構(gòu)成、且以非法占有為目的。票據(jù)詐騙罪的犯罪對(duì)象是金融憑證中的匯票、本票和支票。票據(jù)詐騙罪的主體是一般主體、凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。根據(jù)刑法第200條之規(guī)定，單位亦能成為票據(jù)詐騙罪的主體?！缎谭ㄐ拚福ò耍窂U除了票據(jù)詐騙罪的死刑處罰。二、票據(jù)詐騙罪如何認(rèn)定1、本罪與非罪的界限行為人主觀上是否明知，是否以騙取他人財(cái)物為目的是區(qū)別罪與非罪的重要標(biāo)準(zhǔn)。使用偽造、變?cè)?、或者作廢的匯票、本票、支票，行為人在主觀上必須是“明知”的，在主觀上是否明知其所使用的匯票、本票、支票是偽造、變?cè)旎蛘咦鲝U的，是劃分是否構(gòu)成本罪的重要界限之一。如果行為人在使用匯票、本票、支票時(shí)，在主觀上確實(shí)不知道該票據(jù)是偽造、變?cè)旎蛘咦鲝U的，則不構(gòu)成2023-02-26272人看過(guò)
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一、票據(jù)詐騙罪概念，是指以非法占有為目的，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙，數(shù)額較大的行為。司法實(shí)踐中對(duì)本罪的認(rèn)定應(yīng)注意以下幾個(gè)方面的問(wèn)題：1、構(gòu)成本罪的關(guān)鍵是行為人實(shí)施了利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙的行為，具體講須有以下幾種行為之一：(1)明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用;(2)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用;(3)冒用他人的匯票、本票、支票;(4)簽發(fā)空頭支票或與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物;(5)匯票、本票的出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物。2、本罪屬于故意犯罪，且行為人必須具有非法占有的目的。如果確實(shí)不知道是偽造、變?cè)斓幕蛘咦鲝U的匯票、本票、支票而使用，以及誤簽空頭支票等，均不能構(gòu)成本罪。3、行為人既有偽造、變?cè)旖鹑谄睋?jù)的行為，又有使用偽造的金融票據(jù)的行為的，分兩種情況理：如果自己偽造、變?cè)觳⒓右允褂玫?，既觸犯了本罪，又觸犯了偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪，但兩行為2023-05-03257人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、票據(jù)詐騙數(shù)額在多少的情況下不構(gòu)成詐騙罪專業(yè)分析：一般說(shuō)來(lái)，具有以下情形的行為不構(gòu)成犯罪：（1）不知是偽造、變?cè)臁⒆鲝U的金融票據(jù)而使用的；（2）將他人的金融票據(jù)誤認(rèn)為是自己的金融票據(jù)而使用的；（3）不知存款已不足而誤簽空頭支票或者誤簽與其預(yù)留印鑒不符的支票的；（4）簽發(fā)匯票、本票時(shí)因過(guò)失而作錯(cuò)誤記載的：（5）不知是偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單而使用的。等等?！缎谭ā返诙倭鶙l【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、在我國(guó)的法律規(guī)定中借錢不還能構(gòu)成詐騙罪嗎借錢不還也可構(gòu)成詐騙罪，例如以工程資金需求為名向他人借款，并全部用于償還欠賬和賭博2024-01-25245人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、票據(jù)詐騙罪的犯罪構(gòu)成條件有哪些啊專業(yè)分析：1、行為人主觀上是否明知，是否以騙取他人財(cái)物為目的是區(qū)別罪與非罪的重要標(biāo)準(zhǔn)。本條為避免混淆罪與非罪的界限，對(duì)行為人主觀方面的一些狀況進(jìn)行了特別規(guī)定。如使用偽造、變?cè)?、或者作廢的匯票、本票、支票，行為人在主觀上必須是“明知”的，在主觀上是否明知其所使用的匯票、本票、支票是偽造、變?cè)旎蛘咦鲝U的，是劃分是否構(gòu)成本罪的重要界限之一。2、如果行為人在使用匯票、本票、支票時(shí)，在主觀上確實(shí)不知道該票據(jù)是偽造、變?cè)旎蛘咦鲝U的，則不構(gòu)成本罪。應(yīng)當(dāng)注意的是，在司法實(shí)踐中判斷行為人主觀上是否明知，不是僅依據(jù)行為人自己的供述，而是要在全面了解整個(gè)案件的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合分析后得出結(jié)論。對(duì)于冒用他人的票據(jù)、簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票、簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛偽記載以及使用偽造、變?cè)斓钠渌y行結(jié)算憑證的行為人必須具有詐騙他人財(cái)物的故意和目的，沒有2024-01-26247人看過(guò) -
一、票據(jù)詐騙方式有哪些（1）明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用。這種情形是指行為人以偽造、變?cè)斓慕鹑谄睋?jù)冒充真票據(jù)進(jìn)而騙取他人財(cái)物的行為。構(gòu)成這種形式的犯罪要求行為人在使用票據(jù)時(shí)，“明知”是偽造、變?cè)斓摹Ｈ绻袨槿嗽谑褂脜R票、本票、支票時(shí)，確實(shí)不知道該票據(jù)是偽造、變?cè)斓?，則不構(gòu)成此項(xiàng)犯罪。（2）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用。這種情形是指利用已經(jīng)作廢的匯票、本票、支票進(jìn)行詐騙行為。這里所說(shuō)的“作廢”的票據(jù)，是指根據(jù)法律和有關(guān)規(guī)定不能使用的票據(jù)，它包括《票據(jù)法》中所說(shuō)的過(guò)期的票據(jù)，也包括無(wú)效的以及被依法宣布作廢的票據(jù)，還包括銀行根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定予以作廢的票據(jù)。同上述第一種情形一樣，構(gòu)成這種形式的犯罪，也要求行為人在使用票據(jù)時(shí)，“明知”是已經(jīng)作廢的。（3）冒用他人的匯票、本票、支票。這種情形是指行為人擅自以合法持票人的名義，支配、使用、轉(zhuǎn)讓自己不具備支配權(quán)利的他人的匯票、本票、支票，2023-02-17242人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)1、票據(jù)的概念有廣義和狹義之分。廣義上的票據(jù)包括各種有價(jià)證券和憑證，如股票、企業(yè)債券、發(fā)票、提單等。狹義上的票據(jù)，包括匯票、銀行本票和支票，是指由出票人簽發(fā)的、約定自己或者委托付款人在見票時(shí)或指定的日期向收款人或持票人無(wú)條件支付一定金額的有價(jià)證券；2、詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。詐騙罪侵犯的對(duì)象，僅限于國(guó)家、集體或個(gè)人的財(cái)物，而不是騙取其他非法利益，其對(duì)象，也應(yīng)排除金融機(jī)構(gòu)的貸款。本罪往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物，首先，行為人實(shí)施了欺詐行為，其次，欺詐行為使對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，再次，成立詐騙罪要求被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之后作出財(cái)產(chǎn)處分，最后，欺詐行為使被害人處分財(cái)產(chǎn)后，行為人便獲得財(cái)產(chǎn)，從而使被害人的財(cái)產(chǎn)受到損害。本罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能2024-05-12482人看過(guò) -
雖然簽發(fā)空頭支票是一種嚴(yán)重的票據(jù)違法行為，但是并非所有簽發(fā)空頭支票的行為都與詐騙有關(guān)，關(guān)鍵要看行為人有無(wú)非法占有他人財(cái)物的目的。過(guò)失簽發(fā)空頭支票的，不構(gòu)成本罪。如何認(rèn)定本項(xiàng)中的簽發(fā)空頭支票行為：第一，行為人完成了支票出票行為。支票出票是指出票人制作支票并將其交給收款人的行為。支票出票包括兩種行為：支票制作行為和支票交付行為。只有兩個(gè)行為都完成，才能認(rèn)為支票出票行為完成。如：張某填寫了支票并且在支票上簽字蓋章，然而因故沒有使用而將它鎖進(jìn)了抽屜。后因其他事情查到這張已填寫的支票，其時(shí)張某的支票賬戶已經(jīng)出現(xiàn)空戶現(xiàn)象。因?yàn)閺埬硾]有將這張支票交付，所以不能認(rèn)定為簽發(fā)空頭支票。第二，行為人簽發(fā)了空頭支票。簽發(fā)空頭支票分為幾種情況：一是出票時(shí)賬戶內(nèi)沒有資金，持票人提示付款前也未存入資金，賬戶一直處于空戶狀態(tài)。二是出票時(shí)賬戶雖有資金，但是資金不足，所開票據(jù)金額超過(guò)存款金額。持票人提示付款前也未補(bǔ)足資金，賬2023-06-06356人看過(guò)
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