非吸罪法院怎樣認(rèn)定非法獲利
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2024-07-31 02:53:21
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在針對(duì)非法集資案進(jìn)行判決時(shí)，法庭通常會(huì)對(duì)被告因涉嫌非法集資行為而獲得的所有利益進(jìn)行全面且深入的審視，包括但不限于他們從非法集資所獲得的分期付款利息、股息分配以及傭金等涉及直接或間接地經(jīng)濟(jì)利益的各類因素。
此外，還會(huì)深入細(xì)致地審查所有資金的流動(dòng)方向、詳細(xì)賬簿記錄以及與之相關(guān)的各項(xiàng)合同書等方面的證據(jù)材料。
當(dāng)被告將非法集資所吸收到的資金重新投入到其他投資或者經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之中時(shí)，他們所獲得的任何相關(guān)收益同樣有可能被認(rèn)為是非法所得。
然而，在計(jì)算被告人最終的非法所得情況時(shí)，法庭還會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)扣除他們?cè)诖诉^程中所支出的合理成本以及必要費(fèi)用。
然而，這種扣除必須要有充足且準(zhǔn)確的證據(jù)來作為支撐和依據(jù)。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條
【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。
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承諾根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見，向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào)，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報(bào)可予折抵本金。將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：（一）他人明知是上述資金及財(cái)物而收取的；（二）他人無償取得上述資金及財(cái)物的；（三）他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得上述資金及財(cái)物的；（四）他人取得上述資金及財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的；（五）其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。查封、扣押、凍結(jié)的易貶值及保管、養(yǎng)護(hù)成本較高的涉案財(cái)物，可以在訴訟終結(jié)前依照有關(guān)規(guī)定變賣、拍賣。所得價(jià)款由查封、扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)予以保管，待訴訟終結(jié)后一并處置。查封、扣押、凍結(jié)的涉案2023-03-03222人看過 -
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送養(yǎng)所謂非法獲利，顧名思義，就是非法獲取的利潤(rùn)或紅利（指純賺到的錢），應(yīng)扣除成本及合理支出。一、房屋拆遷補(bǔ)償怎么評(píng)估有下列方法：1、市場(chǎng)比較法。這種評(píng)估方法最能直接反映評(píng)估對(duì)象的市場(chǎng)價(jià)格，但其前提條件是必須有同類房屋的交易實(shí)例可供比照。2、成本法。就是指通過求取估價(jià)對(duì)象在估價(jià)時(shí)點(diǎn)的重置價(jià)格或重建價(jià)格，扣除折舊，以此估算估價(jià)對(duì)象的客觀合理價(jià)格或價(jià)值。3、收益法。就是選用適當(dāng)?shù)馁Y本化率將其折現(xiàn)到估價(jià)時(shí)點(diǎn)后進(jìn)行累加，以此估算估價(jià)對(duì)象的客觀合理價(jià)格或價(jià)值。4、假設(shè)開發(fā)法。5、基準(zhǔn)地價(jià)修正法。二、國(guó)家對(duì)公租房的政策國(guó)家對(duì)公租房的政策如下：公租房經(jīng)營(yíng)管理單位購(gòu)買住房作為公租房的，免征契稅、印花稅；如果企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體以及其他組織捐贈(zèng)住房作為公租房的，且捐贈(zèng)支出在年度利潤(rùn)總額12％以內(nèi)的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，這也屬于合理避稅的一種方式，企業(yè)如果要合理避稅的可以采用這種方式。三、父母私自把孩2023-06-28297人看過 -
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刑事責(zé)任年齡(一)客體要件本罪侵犯的客體是國(guó)家的土地管理制度。1988年4月12日七屆全國(guó)人大一次會(huì)議通過了憲法修正案，其中規(guī)定：“任何組織或者個(gè)人不得侵占、買賣或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓土地。土地的使用權(quán)可以依照法律的規(guī)定轉(zhuǎn)讓。”土地屬于國(guó)家或集體所有，國(guó)家嚴(yán)禁以任何形式轉(zhuǎn)讓土地，但土地的使用權(quán)可以依法轉(zhuǎn)讓。對(duì)于非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)的，顯然是對(duì)國(guó)家土地管理制度的嚴(yán)重侵犯。(二)客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的行為，1、必須是違反土地管理法規(guī)的行為。土地管理法規(guī)，是指以《土地管理法》為代表的一系列土地管理法規(guī)。如《土地管理法》(1988年12月29日通過)、《國(guó)務(wù)院關(guān)于出讓國(guó)家土地使用權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限的通知》、《城鎮(zhèn)國(guó)家土地使用權(quán)出讓和轉(zhuǎn)讓暫行條例》、《土地管理法實(shí)施條例》等。2、必須是非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的行為。土地管理法規(guī)定，中華人民共和國(guó)實(shí)行土地的社會(huì)主義公有2023-03-19302人看過 -
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如果個(gè)人具有非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額二十萬元以上或二十戶以上；單位具有非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額一百萬元以上或一百五十戶以上等情形的，可構(gòu)認(rèn)定非法吸儲(chǔ)單位犯罪，即非法吸收公眾存款罪。一、非法集資多少萬個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的。二、非法集資會(huì)抓業(yè)務(wù)員嗎業(yè)務(wù)員構(gòu)成犯罪的前提是知情并參與了犯罪，而不會(huì)僅僅因?yàn)槭窃谶@個(gè)單位工作就會(huì)被定為犯罪，如果涉及犯罪的話，要結(jié)合整個(gè)的金額以及這個(gè)員工所處的位置綜合考慮。非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第二十八條規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂2023-06-28251人看過 -
法律綜合知識(shí)一、共同犯罪中的非法獲利怎樣處理共同犯罪中的所有非法獲利應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。一、共同犯罪分為一般共犯和特殊共犯即犯罪集團(tuán)兩種。一般共犯是指二人以上共同故意犯罪，而三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。二、共同犯罪應(yīng)當(dāng)具備以下幾個(gè)條件：1、必須是兩個(gè)或者兩個(gè)以上達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的人。2、共同犯罪人主觀上必須有共同的犯罪故意。3、共同犯罪人在客觀上必須有共同的犯罪行為。4、必須具有共同的犯罪客體?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。二、共2024-02-08300人看過
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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如何認(rèn)定非法獲利高利轉(zhuǎn)貸罪廣東在線咨詢 2023-07-27根據(jù)我國(guó)有關(guān)金融管理法規(guī)，對(duì)此用作發(fā)放貸款的信貸資金，貸款申請(qǐng)人必須述明貸款的合法用途、償還能力、還款方式，原則上還應(yīng)提供擔(dān)保人或質(zhì)押、不動(dòng)產(chǎn)抵押等，經(jīng)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)有關(guān)工作人員審查、評(píng)估后，方能確認(rèn)是否貸款。凡通過編造假去向、假用途、假擔(dān)保套取信貸資金者，本身即屬違反信貸資金管理法規(guī)的金融不法行為；另一方面，根據(jù)我國(guó)有關(guān)金融市場(chǎng)管理法規(guī)，任何單位不得在央行規(guī)定的貸款利率幅度以上發(fā)放貸款，否則 -
非法獲利16000元怎么定罪黑龍江在線咨詢 2022-10-31要考察由于何種行為是非法獲利的，量刑問題根據(jù)是否構(gòu)成什么犯罪，綜合考慮犯罪動(dòng)機(jī)、主觀惡性、社會(huì)危害性、是否累犯、有無自首、立功認(rèn)罪態(tài)度、是否具有從輕或者減輕情節(jié)，是否符合犯罪構(gòu)成要件等因素確定。建議及時(shí)委托律師擔(dān)任辯護(hù)人，會(huì)見在押人，收集有利的證據(jù)材料，依法辯護(hù)，尋找法定或者酌定從輕、減輕的情節(jié)，爭(zhēng)取從輕、減輕處罰的最好結(jié)果。 -
&&&非法獲利的認(rèn)定與量刑黑龍江在線咨詢 2024-03-24非法獲利的認(rèn)定與量刑具體內(nèi)容如下：1、非法獲利如果金額超過5萬就會(huì)達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)；2、依照相關(guān)法律規(guī)定非法獲利案件中存在嚴(yán)重情節(jié)的，一般處以五年以下有期徒刑或拘役，并處或單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；3、如果情節(jié)特別嚴(yán)重，會(huì)判處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。
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高利轉(zhuǎn)貸罪中非法獲利的認(rèn)定問題陜西在線咨詢 2024-12-21高利轉(zhuǎn)貸罪是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。目前，高利轉(zhuǎn)貸行為在中國(guó)的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴(yán)重地破壞了中國(guó)的金融秩序，有很大的危害性。刑法中的“非法獲利”，一般是指犯罪分子因?qū)嵤┻`法犯罪活動(dòng)而取得的全部財(cái)物，包括金錢和物品。在具體認(rèn)定違法所得數(shù)額時(shí)，應(yīng)當(dāng)區(qū)分不同情況予以認(rèn)定： 一是司法解釋作出明確規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)司法解釋予以認(rèn)定。例 -
非法獲利數(shù)額怎么認(rèn)定強(qiáng)迫交易罪天津在線咨詢 2021-12-11法律對(duì)強(qiáng)制交易罪的起訴標(biāo)準(zhǔn)有明確規(guī)定。根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（1）第二十八條涉嫌暴力、威脅、強(qiáng)迫他人提供服務(wù)或者強(qiáng)迫他人接受服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)提起訴訟：（1）對(duì)受害人造成輕微傷害或者其他嚴(yán)重后果；（2）造成直接經(jīng)濟(jì)損失2000元以上；（3）強(qiáng)迫交易3次以上或者強(qiáng)迫3人以上；（4）強(qiáng)迫交易1萬元以上，或者違法收入2000元以上；（5）強(qiáng)迫他人購(gòu)買5000元以
