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詐騙罪與民間借貸界限是哪些

來源：法律編輯整理時間： 2023-12-22 17:14:57 130 人看過

借貸關(guān)系和詐騙的主要區(qū)別在于，借款人是否具有非法占有財(cái)物的目的，借貸關(guān)系的當(dāng)事人一般不具備非法占有的意圖，且會按照約定償還借款，而詐騙活動具有非法占有錢財(cái)?shù)哪康模也粫斶€該財(cái)物。

詐騙他人財(cái)物的，處5日以上10日以下拘留，可以并處500元以下罰款；情節(jié)較重的，處10日以上15日以下拘留，可以并處1000元以下罰款。如果詐騙金額達(dá)到三千元以上的，構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。詐騙公私財(cái)物價值三千元至一萬元以上的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。詐騙公私財(cái)物價值三萬元至十萬元以上的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。詐騙公私財(cái)物價值五十萬元以上的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十九條

盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的，處5日以上10日以下拘留，可以并處500元以下罰款；情節(jié)較重的，處10日以上15日以下拘留，可以并處1000元以下罰款。

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《中華人民共和國治安管理處罰法》（2012修正）：第三章　違反治安管理的行為和處罰第三節(jié)　侵犯人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的行為和處罰　　第四十九條　盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的，處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下罰款；情節(jié)較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以并處一千元以下罰款。

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借貸雙方對前期借款本息結(jié)算后將利息計(jì)入后期借款本金并重新出具債權(quán)憑證，如果前期利率沒有超過年利率24％，重新出具的債權(quán)憑證載明的金額可認(rèn)定為后期借款本金；超過部分的利息不能計(jì)入后期借款本金。約定的利率超過年利率24％，當(dāng)事人主張超過部分的利息不能計(jì)入后期借款本金的，人民法院應(yīng)予支持。民間借貸利滾利是利滾利合法嗎？民間借貸的利滾利是屬于違法行為。借款的利息不得預(yù)先在本金中扣除。利息預(yù)先在本金中扣除的，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際借款數(shù)額返還借款并計(jì)算利息。并且超過一年期貸款市場報價利率四倍的利息屬于高利貸，超過部分不受法律的保護(hù)，債務(wù)人可以對這一部分利息拒絕償還?！蛾P(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十四條借貸雙方?jīng)]有約定利息，出借人主張支付利息的，人民法院不予支持。自然人之間借貸對利息約定不明，出借人主張支付利息的，人民法院不予支持。除自然人之間借貸的外，借貸雙方對借貸利息約定不明，出借人主張

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民間借貸行為與詐騙罪要如何區(qū)分

民間借貸糾紛是指借款人與出借人達(dá)成書面或口頭的借貸協(xié)議，由借款人向出借人借款，因借款人不能按期歸還借款而產(chǎn)生的民事糾紛。借貸雙方之間因借貸協(xié)議形成特定的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，其借貸關(guān)系屬于民事法律關(guān)系，由民法調(diào)整。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。其模式一般為：行為人以非法占有為目的實(shí)施欺詐行為－－對方陷入錯誤認(rèn)識－－對方基于錯誤認(rèn)識而“自愿”處分財(cái)產(chǎn)－－行為人取得財(cái)產(chǎn)－－被害人受到財(cái)產(chǎn)損失。欺詐行為有兩種表現(xiàn)形式：虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相。詐騙罪與民間借貸糾紛，罪與非罪之間的區(qū)分關(guān)鍵在于行為人主觀上是否具有非法占有公私財(cái)物之目的。非法占有的目的，屬于行為人主觀上的心理活動，具有一定的隱蔽性?？疾煨袨槿说闹饔^目的，只能從行為人實(shí)施的具體客觀行為事實(shí)方面進(jìn)行綜合判斷。具體到個案，應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人與出借人的相互關(guān)系、借款的原因、不能按期歸還的原因及借款人的

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(一)行為人的主觀意圖不同詐騙人主觀上具有非法占有的故意，即行為人在借錢時就具有不歸還的意圖。詐騙罪以行為人具有非法占有為目的作為主觀構(gòu)成要件的，因此，詐騙人“借錢”只是其虛構(gòu)的幌子，主觀上根本沒有歸還的意圖。而正常的借貸人在借款時卻具有歸還的意思，往往只是因?yàn)榭陀^原因造成債務(wù)不能及時歸還。(二)行為人采取的方式不同詐騙人在借款時都會采用虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的手段，導(dǎo)致被害人產(chǎn)生錯誤的認(rèn)識，使被害人誤信其有歸還的能力。而正常借貸中，借款人往往會如實(shí)的告知其借款用途，很少采用欺騙的方法。(三)行為人對借款的態(tài)度不同詐騙人在騙得財(cái)物后不會考慮歸還財(cái)物，因此在財(cái)物的使用上毫無顧慮和節(jié)制，直接造成財(cái)物的滅失，如將借款用于賭博、吸毒或個人揮霍;而民間借貸中，借款人本身具有歸還借款的能力，或者將借款用于可產(chǎn)生合法收益的途徑，以保障歸還借款。一、詐騙500萬能判多久詐騙500萬，能判處十年以上有期徒刑或者

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本罪必須具有偽造或變造的行為，如果沒有偽造或變造的行為而是將失效的國家有價證券或其他物品直接拿出謊稱為有價證券騙取他人錢財(cái)?shù)模瑒t構(gòu)成詐騙罪而不是本罪。行為人如果在偽造、變造國家有價證券后又用之去騙取他人錢財(cái)?shù)?，則同時觸犯本罪與有價證券詐騙罪，對之應(yīng)按牽連犯擇一重罪處罰的原則選擇一重罪從重處罰。一、如何判斷是否構(gòu)成變造國家有價證券罪判斷是否構(gòu)成變造國家有價證券罪如下：客體要件本罪所侵害的客體是國家有關(guān)證券的管理制度?？陀^要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為偽造、變造國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券數(shù)額較大的行為。所謂偽造，是指仿照有價證券的圖案、形式、顏色、面值、格式等外面形態(tài)特征，通過復(fù)印、繪制、印刷等方法制作假證券的行為，使非有價證券搖身而變成“有價證券”，是從無到有的假。所謂變造，是指對真實(shí)有效的有價證券使用涂改、挖補(bǔ)、拼湊、剪接、覆蓋等各種方式進(jìn)行加工，使其主要內(nèi)容如發(fā)行的面額、發(fā)行期限或張數(shù)等

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民間借貸集資與非法吸收公眾存款罪的界限由于缺乏監(jiān)管，民間借貸集資處于灰色地帶，目前主要的規(guī)制手段是刑罰。最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》法釋〔2010〕18號對與民間借貸集資密切相關(guān)的非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的法律適用作出了具體解釋?！督忉尅芬?guī)定了非法吸收公眾存款罪的內(nèi)涵定義和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，同時須具備的四個條件，并對非法吸收公眾存款罪的具體行為方式進(jìn)行了列舉。對該罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)分別從公眾存款數(shù)額、吸收公眾存款的人數(shù)以及經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額三個方面予以了量化。1.民間借貸集資用于生產(chǎn)經(jīng)營的，不應(yīng)適用非法吸收公眾存款罪首先，《解釋》未明確將民間借貸集資列入非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款行為?！督忉尅返?條所列舉的11種非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的具體行為。第十一種行為是兜底條款，前十種行為不包括民間借貸集資。其次，從刑法與民商法的關(guān)系看，如果將民間

2023-04-19

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合同詐騙罪與民間借貸糾紛的區(qū)別是什么?

1、看借款人與貸借人在借貸時的相互關(guān)系。一般民間借貸關(guān)系多發(fā)生在相互了解、相互往來的親友之間，借貸關(guān)系建立在相互信任的基礎(chǔ)之上。而詐騙則往往發(fā)生在雙方當(dāng)事人相識不久，采取欺騙的手段騙取對方的信任。2、看發(fā)生借貸關(guān)系的原因。正常的借貸關(guān)系中，借款人確實(shí)遇到了困難，一時無力解決，才向他人借貸。而以借貸為名實(shí)行詐騙的，則往往是編造虛假的困難事實(shí)，或以高利息等利益為誘惑，騙取他人同情或信任。3、看借款人是否愿意歸還及不能按期歸還的原因。正當(dāng)?shù)慕栀J關(guān)系，借用人并不否認(rèn)借貸關(guān)系，并表示設(shè)法歸還。即使不能按期歸還，往往是因?yàn)橛龅搅瞬灰云湟庵緸檗D(zhuǎn)移的客觀困難。而以借貸為名詐騙財(cái)物，則往往表現(xiàn)為攜款潛逃，或是大肆揮霍或賭博，根本不想到歸還。民事借貸糾紛，是指因借款人與貸款人達(dá)成借貸協(xié)議，由借款人向貸款人借款，借款人不能按期歸還而產(chǎn)生的糾紛。屬于一種民事法律關(guān)系，應(yīng)受民事法律調(diào)整，不產(chǎn)生刑事責(zé)任。而詐騙罪，是

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一、借貸式詐騙和民間借貸之間的區(qū)別詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的欺騙方法，使受害人陷于錯誤認(rèn)識并“自愿”處分財(cái)產(chǎn)，從而騙取數(shù)額較大以上公私財(cái)物的行為。借貸式詐騙與民事債權(quán)債務(wù)糾紛在表現(xiàn)形式上有很多相似之處，如都是以借款為名轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、到期無法償還債務(wù)等等。主要有以下幾點(diǎn)：1、行為人的主觀意圖不同詐騙人主觀上具有非法占有的故意，即行為人在借錢時就具有不歸還的意圖。詐騙罪以行為人具有非法占有為目的作為主觀構(gòu)成要件的，因此，詐騙人“借錢”只是其虛構(gòu)的幌子，主觀上根本沒有歸還的意圖。而正常的借貸人在借款時卻具有歸還的意思，往往只是因?yàn)榭陀^原因造成債務(wù)不能及時歸還。2、行為人采取的方式不同詐騙人在借款時都會采用虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的手段，導(dǎo)致被害人產(chǎn)生錯誤的認(rèn)識，如虛構(gòu)借款用于某種投資或營利性的活動，又如虛構(gòu)自已的財(cái)務(wù)狀況，使被害人誤信其有歸還的能力。而正常借貸中，借款人往往會如

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通常情況下，借款的金額與詐騙行為沒有必然聯(lián)系。然而，構(gòu)成詐騙罪的最低定罪標(biāo)準(zhǔn)幅度在詐騙公私財(cái)物價值三千元至一萬元以上。這意味著，只要非法占有他人財(cái)產(chǎn)三千元，就能夠構(gòu)成詐騙罪。對于詐騙三千元的行為，刑法規(guī)定可能會處罪犯三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。通常情況下，借款的金額與詐騙行為沒有必然聯(lián)系。而構(gòu)成詐騙罪的最低定罪標(biāo)準(zhǔn)幅度在詐騙公私財(cái)物價值三千元至一萬元以上，也就是說只需要非法占有他人財(cái)產(chǎn)三千元，就能夠構(gòu)成詐騙罪，而對于詐騙三千元的行為，刑法規(guī)定可能會處罪犯三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。詐騙罪金額劃分標(biāo)準(zhǔn)詐騙罪是指以非法占有為目的，使用欺騙手段，使被害人遭受財(cái)產(chǎn)損失的行為。根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，詐騙罪可以分為多種類型，如合同詐騙、信用卡詐騙、運(yùn)輸詐騙等。合同詐騙罪是指利用虛假的合同條件或者隱瞞真相，誘騙被害人簽訂合同，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行詐騙活動，使被害

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2023-03-29

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合同欺詐與合同詐騙罪的界限在哪里

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（一）與借貸行為的界限借款人由于某種原因，長期拖欠不還的，或者編造謊言或隱瞞真相而騙取款物，到期不能償還的，只要沒有非法占有的目的，也沒有揮霍一空，不賴賬，不再弄虛作假騙人，確實(shí)打算償還的；還有些打借條之后偽造還款收條的，詐稱已經(jīng)還款的，仍屬借貸糾紛，不構(gòu)成詐騙。（二）與因虧損躲債的界限如果確實(shí)是集資經(jīng)商辦企業(yè)，但因經(jīng)營不善，虧損負(fù)債，為躲債而外出，仍屬財(cái)產(chǎn)債務(wù)糾紛。這同詐騙犯以集資辦企業(yè)為名，撈到錢財(cái)就逃之夭夭，以實(shí)現(xiàn)其非法占有的目的，有本質(zhì)區(qū)別。（三）與招搖撞騙罪的界限兩者都使用騙術(shù)，后者也可能獲得財(cái)產(chǎn)利益，這兩點(diǎn)相同；但是，主觀目的、犯罪手段、財(cái)物數(shù)額要求和侵犯的客體，均有不同。招搖撞騙罪是以騙取各種非法利益為目的，冒充國家工作人員，進(jìn)行招搖撞騙活動，是損害國家機(jī)關(guān)的威信、公共利益或者公民合法權(quán)益的行為，它所騙取的不僅包括財(cái)物（但無數(shù)額多少的限制），還包括工作、職務(wù)、地位、榮譽(yù)等等，

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